Четыре модели высоких уголовных рисков, на которые разработчики Web3 должны обратить внимание
Соответствие проектам Web3 не зависит от места регистрации или расположения серверов, а определяется фактической бизнес-моделью проекта, структурой финансирования и сутью операций. Для команд, которые все еще предоставляют услуги китайским пользователям в стране, особенно важно осторожно относиться к юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В этой статье будут проанализированы четыре типа высоких рисков правонарушений в области Web3, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы и обращения токенов. Если удастся в ранней стадии выявить и избежать этих высокорисковых типов проектов, можно будет избежать большинства уголовных правовых рисков.
1. Преступление по организации азартных игр: наиболее опасное преступление
В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространенным типом, в который технические разработчики могут легко попасть в ловушку, особенно это часто встречается в GameFi или системах блокчейн-игр. Распространенные модели проектов, связанных с азартными играми, включают:
Игровые децентрализованные приложения(DApp)
Онлайн-казино, где можно делать ставки с использованием виртуальных валют, таких как USDT
Цепочечные игры с случайными механиками, такими как лотерея, открытие ящиков и слепые коробки
Поскольку игорные системы часто зависят от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации, и даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к соучастию из-за своих действий по разработке системы.
Блокчейн-игры GameFi, являясь распространенной формой в проектах Web3, рассматриваются как текущая зона высокого криминального риска из-за своей естественной игорной природы "внесение средств - случайный игровой процесс - вывод средств".
2. Организация и руководство преступлением, связанным с мошенническими схемами: наиболее скрытое преступление
Скрытость этого преступления заключается в том, что оно часто маскируется под "привлечение новых пользователей", "социальные стимулы", "вознаграждения для узлов". Для проектов Web3 вознаграждения, фрагментация и приглашения стали почти стандартной практикой, что может легко привести к заблуждениям у технических разработчиков и операторов: какие стимулы являются нормальным коммерческим поведением, а какие схемы могут составлять преступление в области пирамиды?
Распространенные модели проектов типа финансовой пирамиды включают:
Воздушные монеты или токены платформы, через "платеж для получения инвестиционной квалификации"
Многоуровневая структура вознаграждений, возврат средств за привлечение клиентов, развитие линий.
Программа узлов/механизм амбассадоров: получение прибыли за счет "людей", не полагаясь на сам продукт или услугу.
"Возврат денег за привлечение людей" не является полностью эквивалентом финансовой пирамиды, но как только структура стимулов основана на "вступительном взносе + многоуровневых комиссионных + пирамидальной иерархии", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за своей "незаменимости".
3. Преступление незаконного привлечения денежных средств от населения / Мошенничество в сфере сбора средств: наиболее четкое наименование преступления
В индустрии Web3 действительно существует определённый правовой вакуум, но к действиям по "эмиссии токенов" наше регулирование уже давно выработало чёткую позицию. В "94-м公告" 2017 года было указано, что ICO( первичное размещение токенов) относится к незаконной финансовой деятельности и подозревается в таких преступлениях, как незаконное привлечение средств.
Если технические разработчики глубоко участвуют в системе выпуска токенов, логике возврата инвестиций от майнинговых машин, структуре обмена баллов и другим модулям, даже если они не собирают средства напрямую, они могут понести юридическую ответственность за создание закрытого финансового круга и содействие незаконному привлечению средств.
В проектах Web3 часто встречаются модели, связанные с незаконным сбором средств:
Выпускать монеты для финансирования без разрешения финансового регулирования.
Обещание высокой доходности, статического дивиденда, выкупа с гарантией возврата капитала
Вымышленная финансовая платформа, платформа для инвестиций в майнинг
Создание фонда, обмен токенов или баллов внутри платформы
4. Преступление незаконного ведения бизнеса: наиболее популярное преступление в настоящее время
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, а проекты Web3 или "дела криптовалют" являются одним из ключевых направлений для контроля. Это связано с тем, что виртуальные валюты обладают такими свойствами, как "высокая трансграничная ликвидность, высокая анонимность, обход регулирования", и стали основным инструментом для незаконного обмена юаней на иностранную валюту.
Если разработчик отвечает за создание системы обмена криптовалютами, модуля OTC-трейдинга, канала ввода фиатных денег или путей вывода средств и других ключевых компонентов системы, то существует высокий юридический риск.
Распространенные высокорисковые действия включают:
Предоставление функций расчетов, услуги OTC, обмен токенов и другие возможности
Платформы, которые осуществляют операции с фиатными валютами, включая юани, без разрешения
Предоставление посреднических услуг для свопов между виртуальными валютами и иностранной валютой
Все аспекты, связанные с кросс-валютным обменом на платформах виртуальных валют, внебиржевыми сделками и движением средств, подпадают под "ключевую серую зону" текущего жесткого регулирования. Если система, за которую отвечает разработчик, используется для обмена валюты или создания финансовых каналов, это создает юридические риски, связанные с данным преступлением.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CommunityWorker
· 08-16 10:36
Это снова курс для членов, верно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainFortuneTeller
· 08-15 08:17
Уйти от первого числа не удастся избежать пятнадцатого.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ser_we_are_ngmi
· 08-14 21:37
Ха, после завершения разработки сразу пошел к Джину.
Анализ четырех высокорисковых уголовных моделей проектов для разработчиков Web3
Четыре модели высоких уголовных рисков, на которые разработчики Web3 должны обратить внимание
Соответствие проектам Web3 не зависит от места регистрации или расположения серверов, а определяется фактической бизнес-моделью проекта, структурой финансирования и сутью операций. Для команд, которые все еще предоставляют услуги китайским пользователям в стране, особенно важно осторожно относиться к юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В этой статье будут проанализированы четыре типа высоких рисков правонарушений в области Web3, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы и обращения токенов. Если удастся в ранней стадии выявить и избежать этих высокорисковых типов проектов, можно будет избежать большинства уголовных правовых рисков.
1. Преступление по организации азартных игр: наиболее опасное преступление
В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространенным типом, в который технические разработчики могут легко попасть в ловушку, особенно это часто встречается в GameFi или системах блокчейн-игр. Распространенные модели проектов, связанных с азартными играми, включают:
Поскольку игорные системы часто зависят от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации, и даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к соучастию из-за своих действий по разработке системы.
Блокчейн-игры GameFi, являясь распространенной формой в проектах Web3, рассматриваются как текущая зона высокого криминального риска из-за своей естественной игорной природы "внесение средств - случайный игровой процесс - вывод средств".
2. Организация и руководство преступлением, связанным с мошенническими схемами: наиболее скрытое преступление
Скрытость этого преступления заключается в том, что оно часто маскируется под "привлечение новых пользователей", "социальные стимулы", "вознаграждения для узлов". Для проектов Web3 вознаграждения, фрагментация и приглашения стали почти стандартной практикой, что может легко привести к заблуждениям у технических разработчиков и операторов: какие стимулы являются нормальным коммерческим поведением, а какие схемы могут составлять преступление в области пирамиды?
Распространенные модели проектов типа финансовой пирамиды включают:
"Возврат денег за привлечение людей" не является полностью эквивалентом финансовой пирамиды, но как только структура стимулов основана на "вступительном взносе + многоуровневых комиссионных + пирамидальной иерархии", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за своей "незаменимости".
3. Преступление незаконного привлечения денежных средств от населения / Мошенничество в сфере сбора средств: наиболее четкое наименование преступления
В индустрии Web3 действительно существует определённый правовой вакуум, но к действиям по "эмиссии токенов" наше регулирование уже давно выработало чёткую позицию. В "94-м公告" 2017 года было указано, что ICO( первичное размещение токенов) относится к незаконной финансовой деятельности и подозревается в таких преступлениях, как незаконное привлечение средств.
Если технические разработчики глубоко участвуют в системе выпуска токенов, логике возврата инвестиций от майнинговых машин, структуре обмена баллов и другим модулям, даже если они не собирают средства напрямую, они могут понести юридическую ответственность за создание закрытого финансового круга и содействие незаконному привлечению средств.
В проектах Web3 часто встречаются модели, связанные с незаконным сбором средств:
4. Преступление незаконного ведения бизнеса: наиболее популярное преступление в настоящее время
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, а проекты Web3 или "дела криптовалют" являются одним из ключевых направлений для контроля. Это связано с тем, что виртуальные валюты обладают такими свойствами, как "высокая трансграничная ликвидность, высокая анонимность, обход регулирования", и стали основным инструментом для незаконного обмена юаней на иностранную валюту.
Если разработчик отвечает за создание системы обмена криптовалютами, модуля OTC-трейдинга, канала ввода фиатных денег или путей вывода средств и других ключевых компонентов системы, то существует высокий юридический риск.
Распространенные высокорисковые действия включают:
Все аспекты, связанные с кросс-валютным обменом на платформах виртуальных валют, внебиржевыми сделками и движением средств, подпадают под "ключевую серую зону" текущего жесткого регулирования. Если система, за которую отвечает разработчик, используется для обмена валюты или создания финансовых каналов, это создает юридические риски, связанные с данным преступлением.