Руководство для разработчиков Web3 по избеганию pitfalls: распознавание четырех типов криминально опасных проектных моделей
У веб3-предпринимателей и специалистов часто существует заблуждение: если проект зарегистрирован за границей и сервер развернут за пределами страны, это обеспечивает "естественную соблюдение законов". Однако на самом деле ключевым фактором соблюдения законов является бизнес-модель проекта, структура финансирования и фактическая деятельность, а не поверхностная структура выхода на международный рынок. Зарубежная регистрация может быть частью соблюдения законов, но не может служить щитом для скрытия высокорискованных коммерческих действий. Особенно для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует уделять особое внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В этой статье будет рассмотрено, как разработчики могут быстро определить, относится ли проект Web3 к "проектам с уголовным уровнем красной линии". Мы возьмем в качестве примера четыре наиболее распространенные модели правовых рисков в сфере Web3, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, циркуляции токенов и т.д. Если удастся на ранней стадии идентифицировать и избежать этих высокочастотных типов проектов, можно надеяться на минимизацию большинства уголовных правовых рисков.
Необходимо заявить, что данная статья ориентирована на технических специалистов, которые стремятся к долгосрочному развитию в отрасли Web3, особенно на разработчиков, которые ценят соблюдение требований проекта и обладают определенной правовой осведомленностью о рисках. Объектом анализа являются проекты, обладающие базовым пониманием соблюдения требований и способные к определенному бизнес-планированию.
1. Как разработчикам построить "雷дар для идентификации высокорискованных проектов"?
Согласно практическому опыту по уголовным делам Web3 в последние годы, мы классифицируем их как: "самые опасные, самые скрытные, самые очевидные и самые актуальные" четыре категории. Цель такой классификации заключается в том, чтобы разработчики могли сформировать базовое понимание этих преступлений и текущей судебной ситуации. Только зная, что такое "красная линия", можно далее обсуждать, как идентифицировать, как избежать ловушек и как безопасно участвовать в проектах.
1.1 Самые тяжкие преступления - Открытие игорного заведения
В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространённым типом, где технические разработчики могут легко "попасть в ловушку", особенно в GameFi или системах блокчейн-игр. Распространённые модели проектов, связанных с азартными играми, которые могут вызвать ответственность, включают:
Онлайн-казино платформа, позволяющая делать ставки с использованием USDT или других виртуальных валют.
Имеет логики случайных игровых элементов, таких как лотереи, открытия ящиков и слепые коробки на блокчейне.
Поскольку создание замкнутой системы азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации. Поэтому, даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к ответственности как соучастники из-за своих действий по разработке системы.
Блокчейн-игры GameFi, как распространённый формат в проектах Web3, из-за своих естественных азартных свойств «пополнение - случайный игровой процесс - вывод средств» рассматриваются как зона высокого криминального риска в настоящее время.
Пример: "Дело BigGame" является первым в стране уголовным делом, связанным с открытием казино из-за срабатывания логики блокчейн-контракта. Команда разработчиков, вовлеченная в дело, находится на территории Китая, а созданная ими платформа позволяет пользователям, установившим кошелек Yuzu Coin, обменивать юани на виртуальную валюту и участвовать в ставках на блокчейне, что обеспечивает полный замкнутый цикл азартных игр "цифровой кошелек - ставки - расчеты". Это дело прямо указывает на то, что если технические разработчики глубоко участвуют в создании системы, они могут стать техническими соучастниками в открытии казино, даже если не управляют платформой напрямую.
Итог: на практике большое количество технических разработчиков невольно вовлечены в азартные проекты из-за нераспознавания "игровой логики". Особенно это касается глубоко вовлеченных участников в такие модули, как системы кошельков, механизмы вознаграждений и интерфейсы контрактов, которые с большей вероятностью станут объектом расследования полиции.
1.2 Наиболее скрытое преступление - организация и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием сети
Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто маскируется под "привлечение новых пользователей", "сообщественные стимулы", "возврат комиссий для узлов". Для Web3 проектов возврат комиссий, фрагментация и вознаграждения за приглашение почти стали стандартной конфигурацией, поэтому очень легко вводить в заблуждение технических разработчиков и операторов: какие стимулы являются нормальным коммерческим поведением, а какие модели могут составлять преступление, связанное с многоуровневым маркетингом?
Распространенные модели проектов типа финансовой пирамиды включают:
Воздушные монеты или платформенные монеты, через "платеж за получение инвестиционной квалификации"
Многоуровневая структура вознаграждений, возврат средств за привлечение людей, развитие нижестоящих.
План по узлам/механизм послов: получение дохода за счет "людей", не зависящее от самого продукта или услуги
Пример: Суд провинции Юннан в районе Сичоусе рассматривал дело о "пирамидации на платформе 3M", в котором создатели проекта создали инвестиционную платформу виртуальной валюты "3M", утверждая, что инвестиции в токены их платформы могут принести высокие доходы, и разработали две структуры дохода - статический доход (, то есть фиксированная ставка ), и динамический доход (, то есть комиссионные за привлечение новых участников ). В ходе проверки было установлено, что структура участников платформы превышает 3 уровня, а количество участников велико, в результате чего было признано, что они организовывали и руководили пирамидацией.
Итог: "Вознаграждение за привлечение людей" нельзя полностью приравнять к мошенничеству, но как только структура стимулов строится на основе "взноса за вход + многоуровневые комиссии + пирамидальная структура", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке серверной системы, могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за своей "незаменимости".
1.3 Самая четкая статья обвинения - По делам о незаконном привлечении инвестиций( Незаконное привлечение денежных средств от населения/Мошенничество с привлечением инвестиций)
В индустрии Web3 действительно существует определенный правовой вакуум, однако отношение регуляторов к "эмиссии токенов для финансирования" уже давно прояснено. Еще в 2017 году в "94-м уведомлении" было указано, что ICO( первичное размещение токенов) относится к незаконной финансовой деятельности и подозревается в незаконном привлечении средств и других преступлениях. В то же время, разъяснение Верховного народного суда о конкретном применении законов в уголовных делах о незаконном привлечении средств(, исправленное в 2022 году), также устанавливает, что незаконное привлечение средств путем торговли виртуальными валютами должно караться как преступление незаконного привлечения общественных депозитов.
Если технические разработчики глубоко участвуют в системах выпуска токенов, логике возврата средств от майнинговых машин, структурах обмена баллов и других модулях, даже если они не занимаются прямым привлечением средств, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание замкнутого финансового цикла и содействие незаконному привлечению средств.
В проектах Web3 часто встречаются модели, связанные с незаконным сбором средств, включая:
Выпуск монет и финансирование без разрешения финансового регулятора
Обещание высокой доходности, статические дивиденды, гарантированный выкуп
Выдуманная финансовая платформа, платформа для инвестиций в майнинг-оборудование
Создание пула средств, обмен токенов или баллов внутри платформы
Пример: в "деле AIP-платформы" техническая команда создала полную систему торговли токенами и выпуска бонусов, основная структура которой включает "выпуск доходов от майнинговых машин + обмен бонусов платформы + внешняя торговля токенами AIP". Этот проект фактически создал замкнутый финансовый цикл и проводил публичный сбор средств, в конечном итоге суд признал виновным разработчика проекта в незаконном привлечении общественных депозитов.
Резюме: Проекты, связанные с выпуском токенов, являются наиболее рискованной областью для разработчиков технологий. Как только разрабатываемый модуль затрагивает ключевые структуры, такие как логика генерации токенов, пути поступления средств, замкнутый цикл обмена баллов, механизмы распределения доходов и т. д., необходимо немедленно запустить механизм идентификации юридических рисков, чтобы определить, не подозревается ли проект в незаконном сборе средств или в нарушении законодательства о фондах.
1.4 Текущие самые популярные преступления - Незаконная предпринимательская деятельность
В последние годы судебные органы продолжают активно бороться с преступлениями в сфере валютного обмена, а проекты Web3, или, как их называют, "дела криптовалютного круга", являются лишь одной из ключевых областей, подвергающихся строгому контролю.
Это связано с тем, что виртуальные валюты обладают такими свойствами, как "сильная трансграничная ликвидность, высокая анонимность, обход контроля", что сделало их основным инструментом для незаконного обмена между юанем и иностранной валютой. Если разработчик отвечает за создание системных компонентов, таких как система свопа криптовалют, OTC-торговый модуль, каналы ввода фиатных денег или пути вывода, то он подвергается высоким юридическим рискам.
Распространенные высокие рисковые действия включают в себя:
Предоставление услуг по расчетам, внебиржевой торговле OTC, обмену токенов и другим функциям.
Платформы, осуществляющие операции с фиатной валютой, включая юань, без разрешения
Обеспечение посреднических услуг по свопам между виртуальной валютой и иностранной валютой
Пример: В типичном случае, опубликованном в 2023 году Верховной народной прокуратурой и Государственным управлением валютного контроля, Го Мау Чжао был приговорен к пяти годам лишения свободы за создание платформы для обмена виртуальных валют в Шанхае, судом района Баошань.
Резюме: Все, что касается трансакций с виртуальными валютами, включая обмен между странами, внебиржевые сделки и движение капиталов, относится к "особо серой зоне", которая сейчас находится под жестким контролем регуляторов. Если система, за которую отвечает разработчик, используется для обмена и создания финансовых каналов, это создает юридические риски, связанные с этим преступлением.
В данной статье систематизированы четыре наиболее распространенных и часто встречающихся бизнес-модели уголовно-правовых рисков в проектах Web3, а также приведены типичные примеры, которые помогут разработчикам сформировать базовые навыки идентификации "уголовно-правового красного флага". За этими преступлениями больше не стоят абстрактные юридические нормы, а представляют собой реальные и легко игнорируемые системные логики и функциональные модули в повседневной работе разработчиков.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Руководство для разработчиков Web3 по избежанию ловушек: четыре основных опасных модели проектов и ключевые моменты их идентификации
Руководство для разработчиков Web3 по избеганию pitfalls: распознавание четырех типов криминально опасных проектных моделей
У веб3-предпринимателей и специалистов часто существует заблуждение: если проект зарегистрирован за границей и сервер развернут за пределами страны, это обеспечивает "естественную соблюдение законов". Однако на самом деле ключевым фактором соблюдения законов является бизнес-модель проекта, структура финансирования и фактическая деятельность, а не поверхностная структура выхода на международный рынок. Зарубежная регистрация может быть частью соблюдения законов, но не может служить щитом для скрытия высокорискованных коммерческих действий. Особенно для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует уделять особое внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В этой статье будет рассмотрено, как разработчики могут быстро определить, относится ли проект Web3 к "проектам с уголовным уровнем красной линии". Мы возьмем в качестве примера четыре наиболее распространенные модели правовых рисков в сфере Web3, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, циркуляции токенов и т.д. Если удастся на ранней стадии идентифицировать и избежать этих высокочастотных типов проектов, можно надеяться на минимизацию большинства уголовных правовых рисков.
Необходимо заявить, что данная статья ориентирована на технических специалистов, которые стремятся к долгосрочному развитию в отрасли Web3, особенно на разработчиков, которые ценят соблюдение требований проекта и обладают определенной правовой осведомленностью о рисках. Объектом анализа являются проекты, обладающие базовым пониманием соблюдения требований и способные к определенному бизнес-планированию.
1. Как разработчикам построить "雷дар для идентификации высокорискованных проектов"?
Согласно практическому опыту по уголовным делам Web3 в последние годы, мы классифицируем их как: "самые опасные, самые скрытные, самые очевидные и самые актуальные" четыре категории. Цель такой классификации заключается в том, чтобы разработчики могли сформировать базовое понимание этих преступлений и текущей судебной ситуации. Только зная, что такое "красная линия", можно далее обсуждать, как идентифицировать, как избежать ловушек и как безопасно участвовать в проектах.
1.1 Самые тяжкие преступления - Открытие игорного заведения
В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространённым типом, где технические разработчики могут легко "попасть в ловушку", особенно в GameFi или системах блокчейн-игр. Распространённые модели проектов, связанных с азартными играми, которые могут вызвать ответственность, включают:
Поскольку создание замкнутой системы азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации. Поэтому, даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к ответственности как соучастники из-за своих действий по разработке системы.
Блокчейн-игры GameFi, как распространённый формат в проектах Web3, из-за своих естественных азартных свойств «пополнение - случайный игровой процесс - вывод средств» рассматриваются как зона высокого криминального риска в настоящее время.
Пример: "Дело BigGame" является первым в стране уголовным делом, связанным с открытием казино из-за срабатывания логики блокчейн-контракта. Команда разработчиков, вовлеченная в дело, находится на территории Китая, а созданная ими платформа позволяет пользователям, установившим кошелек Yuzu Coin, обменивать юани на виртуальную валюту и участвовать в ставках на блокчейне, что обеспечивает полный замкнутый цикл азартных игр "цифровой кошелек - ставки - расчеты". Это дело прямо указывает на то, что если технические разработчики глубоко участвуют в создании системы, они могут стать техническими соучастниками в открытии казино, даже если не управляют платформой напрямую.
Итог: на практике большое количество технических разработчиков невольно вовлечены в азартные проекты из-за нераспознавания "игровой логики". Особенно это касается глубоко вовлеченных участников в такие модули, как системы кошельков, механизмы вознаграждений и интерфейсы контрактов, которые с большей вероятностью станут объектом расследования полиции.
1.2 Наиболее скрытое преступление - организация и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием сети
Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто маскируется под "привлечение новых пользователей", "сообщественные стимулы", "возврат комиссий для узлов". Для Web3 проектов возврат комиссий, фрагментация и вознаграждения за приглашение почти стали стандартной конфигурацией, поэтому очень легко вводить в заблуждение технических разработчиков и операторов: какие стимулы являются нормальным коммерческим поведением, а какие модели могут составлять преступление, связанное с многоуровневым маркетингом?
Распространенные модели проектов типа финансовой пирамиды включают:
Пример: Суд провинции Юннан в районе Сичоусе рассматривал дело о "пирамидации на платформе 3M", в котором создатели проекта создали инвестиционную платформу виртуальной валюты "3M", утверждая, что инвестиции в токены их платформы могут принести высокие доходы, и разработали две структуры дохода - статический доход (, то есть фиксированная ставка ), и динамический доход (, то есть комиссионные за привлечение новых участников ). В ходе проверки было установлено, что структура участников платформы превышает 3 уровня, а количество участников велико, в результате чего было признано, что они организовывали и руководили пирамидацией.
Итог: "Вознаграждение за привлечение людей" нельзя полностью приравнять к мошенничеству, но как только структура стимулов строится на основе "взноса за вход + многоуровневые комиссии + пирамидальная структура", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке серверной системы, могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за своей "незаменимости".
1.3 Самая четкая статья обвинения - По делам о незаконном привлечении инвестиций( Незаконное привлечение денежных средств от населения/Мошенничество с привлечением инвестиций)
В индустрии Web3 действительно существует определенный правовой вакуум, однако отношение регуляторов к "эмиссии токенов для финансирования" уже давно прояснено. Еще в 2017 году в "94-м уведомлении" было указано, что ICO( первичное размещение токенов) относится к незаконной финансовой деятельности и подозревается в незаконном привлечении средств и других преступлениях. В то же время, разъяснение Верховного народного суда о конкретном применении законов в уголовных делах о незаконном привлечении средств(, исправленное в 2022 году), также устанавливает, что незаконное привлечение средств путем торговли виртуальными валютами должно караться как преступление незаконного привлечения общественных депозитов.
Если технические разработчики глубоко участвуют в системах выпуска токенов, логике возврата средств от майнинговых машин, структурах обмена баллов и других модулях, даже если они не занимаются прямым привлечением средств, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание замкнутого финансового цикла и содействие незаконному привлечению средств.
В проектах Web3 часто встречаются модели, связанные с незаконным сбором средств, включая:
Пример: в "деле AIP-платформы" техническая команда создала полную систему торговли токенами и выпуска бонусов, основная структура которой включает "выпуск доходов от майнинговых машин + обмен бонусов платформы + внешняя торговля токенами AIP". Этот проект фактически создал замкнутый финансовый цикл и проводил публичный сбор средств, в конечном итоге суд признал виновным разработчика проекта в незаконном привлечении общественных депозитов.
Резюме: Проекты, связанные с выпуском токенов, являются наиболее рискованной областью для разработчиков технологий. Как только разрабатываемый модуль затрагивает ключевые структуры, такие как логика генерации токенов, пути поступления средств, замкнутый цикл обмена баллов, механизмы распределения доходов и т. д., необходимо немедленно запустить механизм идентификации юридических рисков, чтобы определить, не подозревается ли проект в незаконном сборе средств или в нарушении законодательства о фондах.
1.4 Текущие самые популярные преступления - Незаконная предпринимательская деятельность
В последние годы судебные органы продолжают активно бороться с преступлениями в сфере валютного обмена, а проекты Web3, или, как их называют, "дела криптовалютного круга", являются лишь одной из ключевых областей, подвергающихся строгому контролю.
Это связано с тем, что виртуальные валюты обладают такими свойствами, как "сильная трансграничная ликвидность, высокая анонимность, обход контроля", что сделало их основным инструментом для незаконного обмена между юанем и иностранной валютой. Если разработчик отвечает за создание системных компонентов, таких как система свопа криптовалют, OTC-торговый модуль, каналы ввода фиатных денег или пути вывода, то он подвергается высоким юридическим рискам.
Распространенные высокие рисковые действия включают в себя:
Пример: В типичном случае, опубликованном в 2023 году Верховной народной прокуратурой и Государственным управлением валютного контроля, Го Мау Чжао был приговорен к пяти годам лишения свободы за создание платформы для обмена виртуальных валют в Шанхае, судом района Баошань.
Резюме: Все, что касается трансакций с виртуальными валютами, включая обмен между странами, внебиржевые сделки и движение капиталов, относится к "особо серой зоне", которая сейчас находится под жестким контролем регуляторов. Если система, за которую отвечает разработчик, используется для обмена и создания финансовых каналов, это создает юридические риски, связанные с этим преступлением.
В данной статье систематизированы четыре наиболее распространенных и часто встречающихся бизнес-модели уголовно-правовых рисков в проектах Web3, а также приведены типичные примеры, которые помогут разработчикам сформировать базовые навыки идентификации "уголовно-правового красного флага". За этими преступлениями больше не стоят абстрактные юридические нормы, а представляют собой реальные и легко игнорируемые системные логики и функциональные модули в повседневной работе разработчиков.