Раскрытие Rug Pull: невидимый убийца в мире криптоактивов
В последние годы рынок криптоактивов бурно развивается, привлекая большое количество инвесторов. Однако с этим приходит и растущее количество мошеннических действий. Среди них rug pull стал одной из самых распространенных и опасных схем. По статистике, в 2021 году убытки от мошенничества rug pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году.
Более тревожным является то, что эта тенденция продолжается. В апреле 2023 года сектор DeFi снова подвергся сильному удару от rug pull, что привело к убыткам инвесторов более чем на 6,2 миллиона долларов, затронув 32 проекта. При этом потери на цепочке BNB оказались самыми значительными, составив около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих убытков. За ней следуют Ethereum и Arbitrum с убытками в 1,05 миллиона долларов и 182 000 долларов соответственно.
Суть rug pull
rug pull — это распространённый метод мошенничества с Криптоактивами в области DeFi. Обычно это проявляется в том, что разработчики проекта внезапно выводят средства из ликвидного пула DEX, что приводит к падению цены токенов; или используют централизованные полномочия и уязвимости контракта, чтобы в одно мгновение вывести средства инвесторов.
26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync проект DEX Merlin, по всей видимости, стал жертвой события rug pull, что привело к потерям около 1,82 миллиона долларов. Данные показывают, что вскоре после начала пред-продажи Merlin, которая длилась три дня, токены криптоактивов, таких как USDC и ETH, на сумму около 1,82 миллиона долларов были выведены из протокола, поскольку злонамеренные разработчики использовали уязвимость для реализации rug pull.
Основные типы rug pull
rug pull в основном включает три типа: кража ликвидности, лимитные ордера и сброс.
Кража ликвидности: это самый распространенный тип rug pull в области DeFi. Создатели проекта извлекают все токены из ликвидностного пула, что приводит к мгновенному обнулению активов инвесторов. Ликвидностный пул является важной частью DeFi-протокола и функционирует за счет финансирования от провайдеров ликвидности (LP). Когда создатели извлекают средства и убегают, у LP остаются только никому не нужные токены.
Лимитный ордер на продажу: это довольно скрытный метод обмана. Разработчики через код ограничивают возможность продажи токенов только для себя. Когда розничные инвесторы покупают новые токены с помощью парной валюты, разработчики ожидают увеличения цены, а затем сбрасывают свои позиции, оставляя никому не нужные токены.
Дампинг: Разработчики в короткие сроки массово продают свои токены, что приводит к резкому падению цен, и токены других инвесторов мгновенно обесцениваются. Такое поведение обычно происходит после активного продвижения в социальных сетях и называется "планом по повышению и продаже".
Как распознать и избежать rug pull
Инвесторы должны быть настороже к шести признакам, которые могут указывать на риск rug pull проекта:
Неизвестная или анонимная команда разработчиков: отсутствие прозрачности и надежности у команды, стоящей за проектом, является опасным сигналом.
Отсутствие блокировки ликвидности: проверьте, установлена ли блокировка ликвидности для токена. Если нет, это означает, что создатели проекта могут в любой момент забрать всю ликвидность.
Ограничение на продажу: некоторые проекты могут ограничивать инвесторов в продаже токенов с помощью кода. Рекомендуется купить небольшое количество токенов и попробовать продать их сразу, чтобы проверить наличие ограничений.
Концентрация держателей токенов и резкий рост цен: используйте блокчейн-обозреватель для проверки количества держателей токенов. Если только несколько человек владеют большим количеством токенов, существует риск манипуляции ценами.
Подозрительная высокая доходность: будьте осторожны с проектами, обещающими необычно высокие доходы, это может быть признаком финансовой пирамиды.
Отсутствие внешнего аудита: нехватка стороннего аудита кода является важным сигналом риска.
Кроме того, инвесторы должны:
Проверьте, является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгий аудит
Обратите внимание на наличие мер безопасности и экстренных мер у проекта
Проверьте, существует ли риск перевода средств пользователями с высоким уровнем доступа
Проверьте, высокоцентрализованы ли права проекта или используются ли такие методы управления, как мультиподпись, временные замки и т.д.
Проверьте, соответствует ли распределение токенов в白皮书 фактическому объему выпуска.
Важность должной проверки
Перед инвестированием в любые Криптоактивы крайне важно провести тщательную проверку. Инвесторы должны:
Проверка фона и опыта команды проекта
Внимательно прочитайте белуюpaper проекта, сайт и другие сопутствующие материалы
Проверьте, прошел ли смарт-контракт аудит у надежной третьей стороны
Будьте осторожны с чрезмерным раздуванием и созданием чувства срочности в маркетинговых методах
Оцените долгосрочную устойчивость проекта и его практическую ценность применения
Заключение
Руг-пул стал одной из серьезных угроз в мире криптоактивов, что привело к потерям инвесторов в миллиарды долларов. Для того чтобы распознать и избежать этих мошеннических действий, инвесторы должны быть в высокой степени бдительными, проводить тщательные исследования и должную проверку. В то же время, с развитием криптоиндустрии, отдельные лица, регулирующие органы и правоохранительные учреждения должны совместно работать над созданием более безопасной и прозрачной инвестиционной среды, предотвращая и борясь с различными формами мошенничества. Только так можно способствовать здоровому развитию рынка криптоактивов и защищать законные права инвесторов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ Rug Pull: в 2023 году понесено убытков на 6,2 миллиона долларов. Как инвесторам защитить себя?
Раскрытие Rug Pull: невидимый убийца в мире криптоактивов
В последние годы рынок криптоактивов бурно развивается, привлекая большое количество инвесторов. Однако с этим приходит и растущее количество мошеннических действий. Среди них rug pull стал одной из самых распространенных и опасных схем. По статистике, в 2021 году убытки от мошенничества rug pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году.
Более тревожным является то, что эта тенденция продолжается. В апреле 2023 года сектор DeFi снова подвергся сильному удару от rug pull, что привело к убыткам инвесторов более чем на 6,2 миллиона долларов, затронув 32 проекта. При этом потери на цепочке BNB оказались самыми значительными, составив около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих убытков. За ней следуют Ethereum и Arbitrum с убытками в 1,05 миллиона долларов и 182 000 долларов соответственно.
Суть rug pull
rug pull — это распространённый метод мошенничества с Криптоактивами в области DeFi. Обычно это проявляется в том, что разработчики проекта внезапно выводят средства из ликвидного пула DEX, что приводит к падению цены токенов; или используют централизованные полномочия и уязвимости контракта, чтобы в одно мгновение вывести средства инвесторов.
26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync проект DEX Merlin, по всей видимости, стал жертвой события rug pull, что привело к потерям около 1,82 миллиона долларов. Данные показывают, что вскоре после начала пред-продажи Merlin, которая длилась три дня, токены криптоактивов, таких как USDC и ETH, на сумму около 1,82 миллиона долларов были выведены из протокола, поскольку злонамеренные разработчики использовали уязвимость для реализации rug pull.
Основные типы rug pull
rug pull в основном включает три типа: кража ликвидности, лимитные ордера и сброс.
Кража ликвидности: это самый распространенный тип rug pull в области DeFi. Создатели проекта извлекают все токены из ликвидностного пула, что приводит к мгновенному обнулению активов инвесторов. Ликвидностный пул является важной частью DeFi-протокола и функционирует за счет финансирования от провайдеров ликвидности (LP). Когда создатели извлекают средства и убегают, у LP остаются только никому не нужные токены.
Лимитный ордер на продажу: это довольно скрытный метод обмана. Разработчики через код ограничивают возможность продажи токенов только для себя. Когда розничные инвесторы покупают новые токены с помощью парной валюты, разработчики ожидают увеличения цены, а затем сбрасывают свои позиции, оставляя никому не нужные токены.
Дампинг: Разработчики в короткие сроки массово продают свои токены, что приводит к резкому падению цен, и токены других инвесторов мгновенно обесцениваются. Такое поведение обычно происходит после активного продвижения в социальных сетях и называется "планом по повышению и продаже".
Как распознать и избежать rug pull
Инвесторы должны быть настороже к шести признакам, которые могут указывать на риск rug pull проекта:
Неизвестная или анонимная команда разработчиков: отсутствие прозрачности и надежности у команды, стоящей за проектом, является опасным сигналом.
Отсутствие блокировки ликвидности: проверьте, установлена ли блокировка ликвидности для токена. Если нет, это означает, что создатели проекта могут в любой момент забрать всю ликвидность.
Ограничение на продажу: некоторые проекты могут ограничивать инвесторов в продаже токенов с помощью кода. Рекомендуется купить небольшое количество токенов и попробовать продать их сразу, чтобы проверить наличие ограничений.
Концентрация держателей токенов и резкий рост цен: используйте блокчейн-обозреватель для проверки количества держателей токенов. Если только несколько человек владеют большим количеством токенов, существует риск манипуляции ценами.
Подозрительная высокая доходность: будьте осторожны с проектами, обещающими необычно высокие доходы, это может быть признаком финансовой пирамиды.
Отсутствие внешнего аудита: нехватка стороннего аудита кода является важным сигналом риска.
Кроме того, инвесторы должны:
Важность должной проверки
Перед инвестированием в любые Криптоактивы крайне важно провести тщательную проверку. Инвесторы должны:
Заключение
Руг-пул стал одной из серьезных угроз в мире криптоактивов, что привело к потерям инвесторов в миллиарды долларов. Для того чтобы распознать и избежать этих мошеннических действий, инвесторы должны быть в высокой степени бдительными, проводить тщательные исследования и должную проверку. В то же время, с развитием криптоиндустрии, отдельные лица, регулирующие органы и правоохранительные учреждения должны совместно работать над созданием более безопасной и прозрачной инвестиционной среды, предотвращая и борясь с различными формами мошенничества. Только так можно способствовать здоровому развитию рынка криптоактивов и защищать законные права инвесторов.