В последнее время организация под названием "鑫慷嘉" часто упоминается на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Согласно открытым данным, эта организация начала свою активность с 2023 года, ведя дела от имени китайского отделения Золотой биржи Дубая. Изначально она привлекала инвесторов под предлогом инвестирования в фьючерсы на нефть, а затем переключилась на области "инвестиций в большие данные", "инвестиций в валюту" и "инвестиций в виртуальную валюту". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, развиваясь по схеме, похожей на милитаризованную организационную структуру, с различными уровнями и разными процентами возврата в зависимости от уровня.
26 июня 2023 года платформа полностью закрыла каналы вывода средств. Сообщается, что в стране пострадало около 2 миллионов инвесторов, а сумма вовлеченных средств может достигать около 18 миллиардов, причем средства были переведены в смешанном виде в форме USDT. Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная биржа золота и товаров в Дубае (DGCX) выпустила уведомление, в котором заявила, что DGCX не имеет никаких связанных организаций или партнеров в Китае.
Несмотря на то, что некоторые ведомства уже высказывали предупреждения о "Синькангцзя", все же есть те, кто ставит под сомнение, действительно ли возникли проблемы. Существуют мнения, что в соответствии с моделью работы "Синькангцзя" это может быть связано с организацией и руководством преступной деятельности по продаже или незаконным сбором средств (особенно это может составлять преступление по сбору средств).
С юридической точки зрения, если квалифицировать как незаконное привлечение инвестиций, это приведет к огромному объему работы, включая подсчет, связь и возврат средств примерно 2 миллионам инвесторов. Если же это квалифицируется как преступление, связанное с финансовыми пирамидами, то концепция пострадавших может отсутствовать, а все средства, вовлеченные в дело, могут быть конфискованы в пользу государственной казны. Хотя такой подход упрощает судебные процедуры, он может не соответствовать ожиданиям инвесторов.
В текущей судебной практике средства, вовлеченные в преступления, связанные с сетевым маркетингом, редко имеют возможность быть возвращенными инвесторам. Основные причины включают:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконное получение", подлежат конфискации, замораживанию и аресту в соответствии с законом, и в конечном итоге подлежат конфискации и перечислению в государственный бюджет.
Судебные органы в первую очередь рассматривают борьбу с преступностью и поддержание финансового порядка, а не возврат личных средств.
Во многих случаях активы были быстро переведены за границу или отмыты через виртуальные валюты, и их крайне трудно вернуть.
Хотя есть очень немного случаев, когда суды возвращают деньги инвесторам, это не может служить показателем направления рассмотрения будущих дел. Китай не является страной общего права, и в настоящее время судебная практика в основном сосредоточена на конфискации.
Для инвестиций в USDT инвесторы сталкиваются с большими юридическими рисками:
Виртуальная валюта в Китае не обладает законной платежеспособностью, связанные с ней сделки не защищены законом.
Хотя некоторые судебные решения признают имущество виртуальных валют, это в основном относится к уголовному праву и не означает поддержку их торговли или инвестиций.
Даже если вовлеченные активы являются виртуальной валютой, они могут рассматриваться как незаконное имущество и подлежать конфискации.
В целом, виртуальные финансовые проекты, прикрывающиеся терминами "блокчейн", "USDT", "майнинговые машины", по сути, могут быть новой разновидностью промывания глаз. Инвесторы должны быть осторожны с такими проектами, внимательно относиться к обещаниям высокой доходности, держаться подальше от схем "привлечения людей" и "возврата комиссионных", не доверять "инвестиционным экспертам" или "финансовым консультантам" в интернете. Если вы обнаружите подозрительную платформу, своевременно сообщайте соответствующим органам.
В текущей среде законы с трудом защищают несоответствующие спекулятивные действия. Инвесторам необходимо сохранять трезвый ум и осторожно оценивать риски, чтобы не попасть в промывание глаз и не понести ненужные убытки.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BrokenYield
· 11ч назад
классический случай реализации системного риска, если честно... предвидел это за милю
Будьте осторожны с новыми промывания глаз. Событие "Синьканъцзя" раскрывает ловушки инвестирования в виртуальные токены.
Новый тип промывания глаз под видом инвестиций
В последнее время организация под названием "鑫慷嘉" часто упоминается на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Согласно открытым данным, эта организация начала свою активность с 2023 года, ведя дела от имени китайского отделения Золотой биржи Дубая. Изначально она привлекала инвесторов под предлогом инвестирования в фьючерсы на нефть, а затем переключилась на области "инвестиций в большие данные", "инвестиций в валюту" и "инвестиций в виртуальную валюту". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, развиваясь по схеме, похожей на милитаризованную организационную структуру, с различными уровнями и разными процентами возврата в зависимости от уровня.
26 июня 2023 года платформа полностью закрыла каналы вывода средств. Сообщается, что в стране пострадало около 2 миллионов инвесторов, а сумма вовлеченных средств может достигать около 18 миллиардов, причем средства были переведены в смешанном виде в форме USDT. Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная биржа золота и товаров в Дубае (DGCX) выпустила уведомление, в котором заявила, что DGCX не имеет никаких связанных организаций или партнеров в Китае.
Несмотря на то, что некоторые ведомства уже высказывали предупреждения о "Синькангцзя", все же есть те, кто ставит под сомнение, действительно ли возникли проблемы. Существуют мнения, что в соответствии с моделью работы "Синькангцзя" это может быть связано с организацией и руководством преступной деятельности по продаже или незаконным сбором средств (особенно это может составлять преступление по сбору средств).
С юридической точки зрения, если квалифицировать как незаконное привлечение инвестиций, это приведет к огромному объему работы, включая подсчет, связь и возврат средств примерно 2 миллионам инвесторов. Если же это квалифицируется как преступление, связанное с финансовыми пирамидами, то концепция пострадавших может отсутствовать, а все средства, вовлеченные в дело, могут быть конфискованы в пользу государственной казны. Хотя такой подход упрощает судебные процедуры, он может не соответствовать ожиданиям инвесторов.
В текущей судебной практике средства, вовлеченные в преступления, связанные с сетевым маркетингом, редко имеют возможность быть возвращенными инвесторам. Основные причины включают:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконное получение", подлежат конфискации, замораживанию и аресту в соответствии с законом, и в конечном итоге подлежат конфискации и перечислению в государственный бюджет.
Судебные органы в первую очередь рассматривают борьбу с преступностью и поддержание финансового порядка, а не возврат личных средств.
Во многих случаях активы были быстро переведены за границу или отмыты через виртуальные валюты, и их крайне трудно вернуть.
Хотя есть очень немного случаев, когда суды возвращают деньги инвесторам, это не может служить показателем направления рассмотрения будущих дел. Китай не является страной общего права, и в настоящее время судебная практика в основном сосредоточена на конфискации.
Для инвестиций в USDT инвесторы сталкиваются с большими юридическими рисками:
Виртуальная валюта в Китае не обладает законной платежеспособностью, связанные с ней сделки не защищены законом.
Хотя некоторые судебные решения признают имущество виртуальных валют, это в основном относится к уголовному праву и не означает поддержку их торговли или инвестиций.
Даже если вовлеченные активы являются виртуальной валютой, они могут рассматриваться как незаконное имущество и подлежать конфискации.
В целом, виртуальные финансовые проекты, прикрывающиеся терминами "блокчейн", "USDT", "майнинговые машины", по сути, могут быть новой разновидностью промывания глаз. Инвесторы должны быть осторожны с такими проектами, внимательно относиться к обещаниям высокой доходности, держаться подальше от схем "привлечения людей" и "возврата комиссионных", не доверять "инвестиционным экспертам" или "финансовым консультантам" в интернете. Если вы обнаружите подозрительную платформу, своевременно сообщайте соответствующим органам.
В текущей среде законы с трудом защищают несоответствующие спекулятивные действия. Инвесторам необходимо сохранять трезвый ум и осторожно оценивать риски, чтобы не попасть в промывание глаз и не понести ненужные убытки.