Анализ рисков применения Криптоактивов в сфере сексуальной эксплуатации детей
В последнее время дело, связанное с порнографическими изображениями несовершеннолетних, привлекло широкое внимание общества. Согласно сообщениям, на одном из интернет-форумов продается множество видео, снятых с несовершеннолетними, и участникам предлагается использовать криптоактивы для оплаты. Это событие выявило использование криптоактивов в незаконной деятельности и связанные с этим социальные риски.
В данной статье будет проведен анализ потоков криптоактивов, стоящих за этим событием, и обсуждены тенденции использования криптовалют в подобных незаконных действиях.
Анализ потоков средств по связанным адресам
Согласно открытой информации, мы получили несколько адресов Криптоактивов, используемых на форуме для получения платежей. По статистике, за последние два с половиной года объем денежных средств по этим адресам составил 3,582,000 USDT. Дальнейший анализ показал, что эти адреса получили множество мелких переводов, что свидетельствует о постоянной активности в торговле.
Преступные группировки постоянно меняют адреса для получения платежей, чтобы избежать преследования, но по-прежнему наблюдается постоянный анонимный поток клиентов и большое количество транзакций. Отслеживая движение средств, мы обнаружили, что 5 адресов получили более 20,000 USDT от задействованных адресов, максимальная сумма составила 67,700 USDT. Эти адреса могут принадлежать фактическим выгодополучателям.
Стоит отметить, что эти подозрительные адреса имеют финансовые связи с несколькими известными криптоактивы биржами, что указывает на то, что некоторые легальные платформы могут быть использованы преступниками.
Криптоактивы в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей: тенденции применения
Несмотря на то, что множество стран начинают разрабатывать соответствующее законодательство, использование криптоактивов в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM) продолжает расти. По сравнению с традиционными платежами, криптоактивы обеспечивают большую анонимность для таких незаконных сделок, что затрудняет их отслеживание и регулирование.
Согласно данным одной некоммерческой организации, количество сайтов CSAM, которые предлагают платежи в Криптоактивы, в последние годы увеличилось в разы. В 2021 году из 250000 сайтов, содержащих материалы сексуального насилия над детьми, более 1000 поддерживали платежи в виртуальных токенах.
Кроме того, в отчетах указывается, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, из которых 95% были связаны с торговлей CSAM. Более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в участии в таких преступлениях.
Эти данные отражают степень распространенности криптоактивов в преступлениях сексуальной эксплуатации детей и подчеркивают вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы.
Криптоактивы как финансовая инновация, наряду с тем, что они приносят удобство мировой экономике, также создают благоприятные условия для некоторых незаконных действий. Чтобы справиться с этим риском, участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технологические инструменты для выявления подозрительных финансовых операций.
Конкретные меры включают: повышение осведомленности о рисках управления финансами, выполнение обязанностей по мониторингу аномальных сделок клиентов; установление сотрудничества с правоохранительными органами, подключение к службам разведки угроз; поощрение индивидуальных сообщений о подозрительной деятельности и т.д. Только совместные усилия всех сторон в отрасли смогут эффективно сдерживать злоупотребление криптоактивами в незаконной сфере, поддерживая финансовую безопасность и социальную стабильность.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseVagabond
· 08-15 22:13
В следующей жизни хорошо покупай токены
Посмотреть ОригиналОтветить0
NightAirdropper
· 08-13 21:15
Анонимная транзакция все же оставила следы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZenZKPlayer
· 08-13 21:09
Постарайтесь выяснить всё до конца! Это действительно отвратительно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeeYouInFourYears
· 08-13 21:06
Неудивительно, что им так нравится использовать USDT
Посмотреть ОригиналОтветить0
EyeOfTheTokenStorm
· 08-13 20:57
Судя по данным о сделках, этот метод Отмывания денег слишком примитивен, как он может избежать регулирования?
Криптоактивы стали инструментом сексуальной эксплуатации детей: анализ потоков средств выявляет риски
Анализ рисков применения Криптоактивов в сфере сексуальной эксплуатации детей
В последнее время дело, связанное с порнографическими изображениями несовершеннолетних, привлекло широкое внимание общества. Согласно сообщениям, на одном из интернет-форумов продается множество видео, снятых с несовершеннолетними, и участникам предлагается использовать криптоактивы для оплаты. Это событие выявило использование криптоактивов в незаконной деятельности и связанные с этим социальные риски.
В данной статье будет проведен анализ потоков криптоактивов, стоящих за этим событием, и обсуждены тенденции использования криптовалют в подобных незаконных действиях.
Анализ потоков средств по связанным адресам
Согласно открытой информации, мы получили несколько адресов Криптоактивов, используемых на форуме для получения платежей. По статистике, за последние два с половиной года объем денежных средств по этим адресам составил 3,582,000 USDT. Дальнейший анализ показал, что эти адреса получили множество мелких переводов, что свидетельствует о постоянной активности в торговле.
Преступные группировки постоянно меняют адреса для получения платежей, чтобы избежать преследования, но по-прежнему наблюдается постоянный анонимный поток клиентов и большое количество транзакций. Отслеживая движение средств, мы обнаружили, что 5 адресов получили более 20,000 USDT от задействованных адресов, максимальная сумма составила 67,700 USDT. Эти адреса могут принадлежать фактическим выгодополучателям.
Стоит отметить, что эти подозрительные адреса имеют финансовые связи с несколькими известными криптоактивы биржами, что указывает на то, что некоторые легальные платформы могут быть использованы преступниками.
Криптоактивы в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей: тенденции применения
Несмотря на то, что множество стран начинают разрабатывать соответствующее законодательство, использование криптоактивов в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM) продолжает расти. По сравнению с традиционными платежами, криптоактивы обеспечивают большую анонимность для таких незаконных сделок, что затрудняет их отслеживание и регулирование.
Согласно данным одной некоммерческой организации, количество сайтов CSAM, которые предлагают платежи в Криптоактивы, в последние годы увеличилось в разы. В 2021 году из 250000 сайтов, содержащих материалы сексуального насилия над детьми, более 1000 поддерживали платежи в виртуальных токенах.
Кроме того, в отчетах указывается, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, из которых 95% были связаны с торговлей CSAM. Более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в участии в таких преступлениях.
Эти данные отражают степень распространенности криптоактивов в преступлениях сексуальной эксплуатации детей и подчеркивают вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы.
! Творческая конфиденциальность: криптовалюта, стоящая за сексуальной эксплуатацией детей
Заключение
Криптоактивы как финансовая инновация, наряду с тем, что они приносят удобство мировой экономике, также создают благоприятные условия для некоторых незаконных действий. Чтобы справиться с этим риском, участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технологические инструменты для выявления подозрительных финансовых операций.
Конкретные меры включают: повышение осведомленности о рисках управления финансами, выполнение обязанностей по мониторингу аномальных сделок клиентов; установление сотрудничества с правоохранительными органами, подключение к службам разведки угроз; поощрение индивидуальных сообщений о подозрительной деятельности и т.д. Только совместные усилия всех сторон в отрасли смогут эффективно сдерживать злоупотребление криптоактивами в незаконной сфере, поддерживая финансовую безопасность и социальную стабильность.