Юридические риски в сфере криптоактивов: анализ типичных случаев в стране за последние годы
Криптоактивы индустрия всегда была полна рисков, требуя бдительности по отношению к угрозам безопасности на блокчейне, а также внимательности к юридическим рискам в реальном мире. Особенно для молодежной аудитории, уголовные риски, связанные с эмиссией токенов, внебиржевой торговлей, манипулированием ликвидностными пулами и другими действиями, часто недостаточно осознаются. В данной статье будут рассмотрены несколько типичных судебных дел, связанных с токенами, произошедших в стране в последние годы, проанализированы ключевые юридические риски, чтобы повысить уровень осознания рисков среди работников отрасли.
Преступление, связанное с незаконным бизнесом
В период с 2020 по 2021 год в Сычуане произошло дело о незаконной покупке и продаже валюты с использованием USDT, сумма которого составила более 234 миллионов юаней. Главный обвиняемый был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к штрафу в 1,14 миллиона юаней. Два других обвиняемых были приговорены к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев и 2 года и 6 месяцев соответственно, а также к штрафам в 710 тысяч и 250 тысяч юаней.
В декабре 2022 года в округе Дапу провинции Гуандун, в деле о наличной продаже виртуальных валют, главный виновный был приговорён к 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней; соучастник был приговорён к 6 месяцам и 10 дням лишения свободы и штрафу в 1000 юаней. В рамках дела было конфисковано более 5 миллионов юаней, которые были переданы в государственную казну.
В округе Цзянсу, три человека, родившиеся после 1995 года, занимались торговлей валютой с использованием криптоактивов в качестве посредника, за короткий срок завершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. В итоге трое были приговорены к лишению свободы на срок от 1 года и 6 месяцев до 5 лет за незаконное предпринимательство, а также оштрафованы.
Эти примеры показывают, что использование криптоактивов для обхода валютного контроля при проведении крупных сделок несет значительные юридические риски, и даже небольшие суммы могут быть признаны преступными.
Преступление отмывания денег
В 2023 году безработный мужчина из города Ли Ян провинции Цзянсу был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штрафу в 2000 юаней за участие в отмывании Криптоактивов. Мужчина зарабатывал на разнице цен, покупая токены U и продавая их через приложение, общая сумма по задействованным банковским счетам составила более 25 тысяч юаней, личная незаконная прибыль превысила 5000 юаней.
Этот случай показывает, что даже если сумма отмывания денег небольшая, личное содействие в переводе незаконных средств через свою банковскую карту также может составлять преступление отмывания денег.
Мошенничество
В 2022 году студент, родившийся после 2000 года, выпустил "土狗币" на одной из публичных цепей блокчейн, что привело к убыткам в 50 000 USDT из-за отзыва ликвидности. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также назначил штраф в 30 000 юаней.
Этот случай показывает, что даже если на децентрализованной платформе выпустить токен и вывести ликвидность, это может стать основанием для уголовного дела о мошенничестве, если это причинит убытки другим и можно установить конкретного эмитента токена.
Организация и руководство преступной деятельностью по схеме Понци
С 2021 года до момента раскрытия дела, группа мошенников в Юннань использовала "блокчейн" и "виртуальные валюты" как приманку, создав 5 фондовых пулов. Они развивали членов через сочетание онлайн и оффлайн методов, сумма ущерба составила более 210 миллионов юаней. 10 обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам от 100 тысяч до 500 тысяч юаней.
В 2022 году в провинции Хубэй группа мошенников выпустила собственный виртуальный токен и развила членство, сумма, вовлеченная в дело, составила более 57 миллионов юаней. Трое основных участников были приговорены к 3 годам лишения свободы с 5-летним условным сроком и штрафу в 350 тысяч юаней.
Эти примеры показывают, что организация финансовых пирамид с использованием виртуальных валют в качестве приманки, как только сумма вовлеченных средств становится огромной и уровни многочисленными, будет подвергнута суровому наказанию.
Скрытие, сокрытие преступных доходов
В 2021 году в провинции Хэнань в рамках дела о «прибыльных схемах» с использованием биткойнов 7 подозреваемых через платформу обмена виртуальными активами проводили «прибыльные схемы», сумма, вовлеченная в дело, превысила 9 миллионов юаней. Несмотря на то, что максимальная прибыль для одного человека составила всего 8500 юаней, а минимальная — лишь 500 юаней, все 7 человек были приговорены к лишению свободы, максимальный срок — 4 года, и им был назначен штраф в размере до 10 000 юаней.
В 2022 году в Ханчжоу пара использовала аккаунты виртуальных токенов для отмывания более 15 миллионов юаней для верховных преступников, получив 3 года и 10 месяцев и 3 года тюремного заключения (, из которых последний получил условный срок ), а также штраф в размере 10 000 и 8 000 юаней.
В 2022 году мужчина из Фуцзянь помогал другим переводить средства на сумму почти 100000 юаней через банковскую карту и виртуальные токены, получив всего 147,1 юаня прибыли, но был приговорен к 9 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 1 год и штрафу в 5000 юаней.
Эти примеры предупреждают о том, что даже если личная прибыль невелика, предоставление услуг по переводу средств, таких как "бег с токенами", другим может все равно считаться преступлением.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В 2022 году преступная группа в Гуанчжоу с помощью внедрения троянского вируса удаленно контролировала компьютеры жертв для кражи виртуальных валют, всего было украдено 3000 токенов USDT. Пятерым обвиняемым были назначены сроки заключения от 6 месяцев до 2 лет, а также штрафы в размере от 3000 до 12000 юаней.
В 2023 году трое сотрудников компании по кибербезопасности в Шанхае использовали уязвимость для незаконного получения приватных ключей виртуальных кошельков других людей, заработав более 2,5 миллиона юаней.
Стоит отметить, что некоторые суды признали криптоактивы личной собственностью. Таким образом, незаконное приобретение чужих криптоактивов может не только составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, но и быть признано кражей или грабежом.
В общем, при деятельности в сфере Криптоактивы необходимо действовать осторожно, полностью понимать связанные правовые риски и строго соблюдать законы и нормативные акты страны.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryingOldWallet
· 3ч назад
Заработать деньги не просто, все связано.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenYield
· 08-13 14:26
дегенераты никогда не учатся... черные лебеди атакуют тебя, когда ты меньше всего этого ожидаешь, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVEye
· 08-13 14:14
Те, кто осмеливается играть на внебиржевых рынках, — настоящие воины.
Анализ правовых рисков криптоактивов: типичные случаи в стране в последние годы в качестве предупреждения
Юридические риски в сфере криптоактивов: анализ типичных случаев в стране за последние годы
Криптоактивы индустрия всегда была полна рисков, требуя бдительности по отношению к угрозам безопасности на блокчейне, а также внимательности к юридическим рискам в реальном мире. Особенно для молодежной аудитории, уголовные риски, связанные с эмиссией токенов, внебиржевой торговлей, манипулированием ликвидностными пулами и другими действиями, часто недостаточно осознаются. В данной статье будут рассмотрены несколько типичных судебных дел, связанных с токенами, произошедших в стране в последние годы, проанализированы ключевые юридические риски, чтобы повысить уровень осознания рисков среди работников отрасли.
Преступление, связанное с незаконным бизнесом
В период с 2020 по 2021 год в Сычуане произошло дело о незаконной покупке и продаже валюты с использованием USDT, сумма которого составила более 234 миллионов юаней. Главный обвиняемый был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к штрафу в 1,14 миллиона юаней. Два других обвиняемых были приговорены к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев и 2 года и 6 месяцев соответственно, а также к штрафам в 710 тысяч и 250 тысяч юаней.
В декабре 2022 года в округе Дапу провинции Гуандун, в деле о наличной продаже виртуальных валют, главный виновный был приговорён к 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней; соучастник был приговорён к 6 месяцам и 10 дням лишения свободы и штрафу в 1000 юаней. В рамках дела было конфисковано более 5 миллионов юаней, которые были переданы в государственную казну.
В округе Цзянсу, три человека, родившиеся после 1995 года, занимались торговлей валютой с использованием криптоактивов в качестве посредника, за короткий срок завершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. В итоге трое были приговорены к лишению свободы на срок от 1 года и 6 месяцев до 5 лет за незаконное предпринимательство, а также оштрафованы.
Эти примеры показывают, что использование криптоактивов для обхода валютного контроля при проведении крупных сделок несет значительные юридические риски, и даже небольшие суммы могут быть признаны преступными.
Преступление отмывания денег
В 2023 году безработный мужчина из города Ли Ян провинции Цзянсу был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штрафу в 2000 юаней за участие в отмывании Криптоактивов. Мужчина зарабатывал на разнице цен, покупая токены U и продавая их через приложение, общая сумма по задействованным банковским счетам составила более 25 тысяч юаней, личная незаконная прибыль превысила 5000 юаней.
Этот случай показывает, что даже если сумма отмывания денег небольшая, личное содействие в переводе незаконных средств через свою банковскую карту также может составлять преступление отмывания денег.
Мошенничество
В 2022 году студент, родившийся после 2000 года, выпустил "土狗币" на одной из публичных цепей блокчейн, что привело к убыткам в 50 000 USDT из-за отзыва ликвидности. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также назначил штраф в 30 000 юаней.
Этот случай показывает, что даже если на децентрализованной платформе выпустить токен и вывести ликвидность, это может стать основанием для уголовного дела о мошенничестве, если это причинит убытки другим и можно установить конкретного эмитента токена.
Организация и руководство преступной деятельностью по схеме Понци
С 2021 года до момента раскрытия дела, группа мошенников в Юннань использовала "блокчейн" и "виртуальные валюты" как приманку, создав 5 фондовых пулов. Они развивали членов через сочетание онлайн и оффлайн методов, сумма ущерба составила более 210 миллионов юаней. 10 обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам от 100 тысяч до 500 тысяч юаней.
В 2022 году в провинции Хубэй группа мошенников выпустила собственный виртуальный токен и развила членство, сумма, вовлеченная в дело, составила более 57 миллионов юаней. Трое основных участников были приговорены к 3 годам лишения свободы с 5-летним условным сроком и штрафу в 350 тысяч юаней.
Эти примеры показывают, что организация финансовых пирамид с использованием виртуальных валют в качестве приманки, как только сумма вовлеченных средств становится огромной и уровни многочисленными, будет подвергнута суровому наказанию.
Скрытие, сокрытие преступных доходов
В 2021 году в провинции Хэнань в рамках дела о «прибыльных схемах» с использованием биткойнов 7 подозреваемых через платформу обмена виртуальными активами проводили «прибыльные схемы», сумма, вовлеченная в дело, превысила 9 миллионов юаней. Несмотря на то, что максимальная прибыль для одного человека составила всего 8500 юаней, а минимальная — лишь 500 юаней, все 7 человек были приговорены к лишению свободы, максимальный срок — 4 года, и им был назначен штраф в размере до 10 000 юаней.
В 2022 году в Ханчжоу пара использовала аккаунты виртуальных токенов для отмывания более 15 миллионов юаней для верховных преступников, получив 3 года и 10 месяцев и 3 года тюремного заключения (, из которых последний получил условный срок ), а также штраф в размере 10 000 и 8 000 юаней.
В 2022 году мужчина из Фуцзянь помогал другим переводить средства на сумму почти 100000 юаней через банковскую карту и виртуальные токены, получив всего 147,1 юаня прибыли, но был приговорен к 9 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 1 год и штрафу в 5000 юаней.
Эти примеры предупреждают о том, что даже если личная прибыль невелика, предоставление услуг по переводу средств, таких как "бег с токенами", другим может все равно считаться преступлением.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В 2022 году преступная группа в Гуанчжоу с помощью внедрения троянского вируса удаленно контролировала компьютеры жертв для кражи виртуальных валют, всего было украдено 3000 токенов USDT. Пятерым обвиняемым были назначены сроки заключения от 6 месяцев до 2 лет, а также штрафы в размере от 3000 до 12000 юаней.
В 2023 году трое сотрудников компании по кибербезопасности в Шанхае использовали уязвимость для незаконного получения приватных ключей виртуальных кошельков других людей, заработав более 2,5 миллиона юаней.
Стоит отметить, что некоторые суды признали криптоактивы личной собственностью. Таким образом, незаконное приобретение чужих криптоактивов может не только составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, но и быть признано кражей или грабежом.
В общем, при деятельности в сфере Криптоактивы необходимо действовать осторожно, полностью понимать связанные правовые риски и строго соблюдать законы и нормативные акты страны.