FTX разразился шокирующими内幕ными новостями: кто-то подозревается в использовании уязвимости для манипуляции рынком и получения прибыли в сотни миллионов долларов
Последствия банкротства FTX продолжают оказывать влияние на рынок криптовалют. С углублением соответствующих судебных разбирательств и раскрытием документов некоторые малознакомые подробности постепенно выходят на поверхность.
Недавно иск против Навааза Мохаммада Мируна привлек внимание отрасли. Сообщается, что этот гражданин Маврикия является "ветераном" манипуляций на рынке, и его методы настолько безумны, что трудно в это поверить. Тем не менее, некоторые действия FTX также вызывают недоумение. Эта статья глубже проанализирует данное событие, надеясь предоставить некоторые предупреждения для крипторынка.
Использование токенов с низкой ликвидностью для повышения цен, заимствование огромных сумм у FTX
Согласно судебным документам по делу о банкротстве, поданным в суд штата Делавэр, Meerun в основном сосредоточился на токенах с низкой ликвидностью для манипуляции на рынке. Он также подозревается в участии в нескольких схемах отмывания денег и Понци, имея связи с преступными сетями в нескольких странах.
С января 2021 года Meerun начал массово покупать токены BTMX (платформенный токен, связанный с одной из бирж). В конечном итоге он приобрел около половины всего объема токенов BTMX, что привело к росту цены токена на 10 000% за три месяца.
Затем Meerun использовал функции кредитного плеча и уязвимости правил маржинальной торговли на одной из торговых платформ, чтобы занять десятки миллионов долларов, предоставив BTMX в качестве залога. Несмотря на то, что заинтересованные стороны обнаружили проблему и выдали предупреждение, эта торговая платформа не предприняла никаких действий. Сообщается, что тогдашний совместный генеральный директор цифрового рынка этой платформы Райан Саламе получил предупреждение о подозрительной активности, но решил игнорировать его.
С августа по декабрь 2021 года Meerun также использовал новые аккаунты и псевдонимы, повторяя указанные выше операции с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем эта торговая платформа осознала проблему, он уже обманул почти на 200 миллионов долларов.
Использование стратегии короткой продажи, чтобы заставить Alameda Research вложить огромные средства для закрытия позиций
Судебные документы также указывают на то, что из-за того, что действия Meerun не были своевременно обработаны, он получил больше времени для торговли другими токенами на этой платформе. Утверждается, что он занял короткую позицию по токену под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Платформа только потребовала от него предоставить больше залога, не предприняв других мер.
Кроме того, что Meerun владеет большим количеством коротких позиций по MOB, Alameda Research также имеет немало коротких позиций. Чтобы компенсировать эти позиции, Alameda Research начала массовую покупку токенов MOB. В течение нескольких недель массовых покупок цена на MOB взлетела на 750%. Это заставило Alameda понести высокие затраты. Вскоре после того, как Alameda замедлила покупки, токены MOB в конечном итоге обрушились.
По оценкам сотрудников Alameda, к концу события BTMX/MOB в августе 2021 года поведение Meerun нанесло Alameda ущерб в размере до 1 миллиарда долларов.
Тем не менее, Meerun не признает этих обвинений. Он утверждает, что всегда действовал в рамках, установленных биржей, и не получал никаких специальных преференций. Он также заявил, что сумма, внесенная на счет, значительно превышает сумму, которую он в конечном итоге снял, что означает, что он фактически понес убытки на этой платформе.
Уроки, извлеченные из этого события
Основные методы манипуляции рынком Meerun включают:
Массовая покупка токенов с низкой ликвидностью, после чего их цена поднимается, и они используются в качестве залога для получения средств и их обналичивания.
Создать множество коротких позиций, заставив Alameda Research вложить огромные средства в закрытие позиций.
Объедините операции с несколькими токенами с низкой ликвидностью, повторив указанные выше действия.
Это событие прозвучало как тревога для криптоиндустрии, а также предоставило ценные уроки:
Для биржи необходимо усовершенствовать процедуры KYC, строго соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и всесторонне проверять личность пользователей. Также следует усилить внутренний контроль и создать完善енную систему оценки рисков, особенно усилив мониторинг низколиквидных активов.
Для инвесторов важно быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, обращать внимание на активности перевода на блокчейне крупных счетов и предпочитать регулируемые торговые платформы.
Это событие снова подчеркивает риски криптовалютного рынка и важность регулирования. Только постоянное совершенствование правил и усиление контроля могут создать более здоровую и стабильную криптоэкосистему.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
RooftopVIP
· 14ч назад
Кто еще помнит шумную сцену на крыше в те годы
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentSage
· 14ч назад
Будут играть для лохов еще и делить на мастеров... Зачем же...
Посмотреть ОригиналОтветить0
QuorumVoter
· 15ч назад
Зачем копать в грязи?
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGeniusDegen
· 15ч назад
Умереть со смеху, цифровые кочевники действительно умеют развлекаться.
FTX шокирующий инсайд: подозреваемые манипуляторы рынка заработали сотни миллионов долларов
FTX разразился шокирующими内幕ными новостями: кто-то подозревается в использовании уязвимости для манипуляции рынком и получения прибыли в сотни миллионов долларов
Последствия банкротства FTX продолжают оказывать влияние на рынок криптовалют. С углублением соответствующих судебных разбирательств и раскрытием документов некоторые малознакомые подробности постепенно выходят на поверхность.
Недавно иск против Навааза Мохаммада Мируна привлек внимание отрасли. Сообщается, что этот гражданин Маврикия является "ветераном" манипуляций на рынке, и его методы настолько безумны, что трудно в это поверить. Тем не менее, некоторые действия FTX также вызывают недоумение. Эта статья глубже проанализирует данное событие, надеясь предоставить некоторые предупреждения для крипторынка.
Использование токенов с низкой ликвидностью для повышения цен, заимствование огромных сумм у FTX
Согласно судебным документам по делу о банкротстве, поданным в суд штата Делавэр, Meerun в основном сосредоточился на токенах с низкой ликвидностью для манипуляции на рынке. Он также подозревается в участии в нескольких схемах отмывания денег и Понци, имея связи с преступными сетями в нескольких странах.
С января 2021 года Meerun начал массово покупать токены BTMX (платформенный токен, связанный с одной из бирж). В конечном итоге он приобрел около половины всего объема токенов BTMX, что привело к росту цены токена на 10 000% за три месяца.
Затем Meerun использовал функции кредитного плеча и уязвимости правил маржинальной торговли на одной из торговых платформ, чтобы занять десятки миллионов долларов, предоставив BTMX в качестве залога. Несмотря на то, что заинтересованные стороны обнаружили проблему и выдали предупреждение, эта торговая платформа не предприняла никаких действий. Сообщается, что тогдашний совместный генеральный директор цифрового рынка этой платформы Райан Саламе получил предупреждение о подозрительной активности, но решил игнорировать его.
С августа по декабрь 2021 года Meerun также использовал новые аккаунты и псевдонимы, повторяя указанные выше операции с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем эта торговая платформа осознала проблему, он уже обманул почти на 200 миллионов долларов.
Использование стратегии короткой продажи, чтобы заставить Alameda Research вложить огромные средства для закрытия позиций
Судебные документы также указывают на то, что из-за того, что действия Meerun не были своевременно обработаны, он получил больше времени для торговли другими токенами на этой платформе. Утверждается, что он занял короткую позицию по токену под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Платформа только потребовала от него предоставить больше залога, не предприняв других мер.
Кроме того, что Meerun владеет большим количеством коротких позиций по MOB, Alameda Research также имеет немало коротких позиций. Чтобы компенсировать эти позиции, Alameda Research начала массовую покупку токенов MOB. В течение нескольких недель массовых покупок цена на MOB взлетела на 750%. Это заставило Alameda понести высокие затраты. Вскоре после того, как Alameda замедлила покупки, токены MOB в конечном итоге обрушились.
По оценкам сотрудников Alameda, к концу события BTMX/MOB в августе 2021 года поведение Meerun нанесло Alameda ущерб в размере до 1 миллиарда долларов.
Тем не менее, Meerun не признает этих обвинений. Он утверждает, что всегда действовал в рамках, установленных биржей, и не получал никаких специальных преференций. Он также заявил, что сумма, внесенная на счет, значительно превышает сумму, которую он в конечном итоге снял, что означает, что он фактически понес убытки на этой платформе.
Уроки, извлеченные из этого события
Основные методы манипуляции рынком Meerun включают:
Это событие прозвучало как тревога для криптоиндустрии, а также предоставило ценные уроки:
Для биржи необходимо усовершенствовать процедуры KYC, строго соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и всесторонне проверять личность пользователей. Также следует усилить внутренний контроль и создать完善енную систему оценки рисков, особенно усилив мониторинг низколиквидных активов.
Для инвесторов важно быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, обращать внимание на активности перевода на блокчейне крупных счетов и предпочитать регулируемые торговые платформы.
Это событие снова подчеркивает риски криптовалютного рынка и важность регулирования. Только постоянное совершенствование правил и усиление контроля могут создать более здоровую и стабильную криптоэкосистему.