Анализ инцидента с обрушением инвестиционной платформы "Синькангцзя" для Виртуальных денег
В последнее время инвестиционная платформа под названием "Синькангцзя" вызвала много обсуждений в социальных сетях и инвестиционных кругах. Эта платформа стала активной с 2023 года, представившись как "Китайский филиал Золотой биржи Дубая", и привлекала инвесторов под предлогом торговли фьючерсами на нефть, инвестирования в большие данные, валютного трейдинга и инвестирования в Виртуальные деньги. Участники должны уплатить вступительный взнос в 1000 USDT, платформа использует военизированную иерархическую структуру, между различными уровнями существует механизм возврата средств.
26 июня этого года Xin Kang Jia внезапно закрыл все каналы вывода средств. По слухам, около 2 миллионов инвесторов пострадали, а сумма, в которую это обошлось, составляет около 18 миллиардов. Еще более беспокоит то, что эти средства могли быть переведены и отмыты через Виртуальные деньги USDT.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года Официальная биржа золота и товаров Дубая (DGCX) выпустила заявление, в котором разъяснила, что у нее нет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, начиная с 2024 года, несколько ведомств на материковом Китае также выдали предупреждение о компании Синькангцзя.
Возможные преступления, связанные с режимом Синькангцзя
Несмотря на то, что в настоящее время нет официальной квалификации дела Синьканьцзя, согласно имеющейся информации, модель работы этой платформы, вероятно, может составлять организацию и руководство преступной деятельностью по финансовым пирамидам или преступлениям, связанным с незаконным сбором средств (при этом вероятность мошенничества при сборе средств максимальна).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать как незаконный сбор средств, это приведет к огромному объему работы по возврату средств и затронет вопросы обработки таких виртуальных денег, как USDT. В отличие от этого, если квалифицировать как преступление, связанное с финансовой пирамидой, это может упростить процесс обработки, так как в традиционных делах о финансовых пирамидах чаще всего не признаются потерпевшие, а средства, вовлеченные в дело, обычно конфискуются и передаются в государственную казну.
Обработка средств инвесторов в преступлениях, связанных с финансовыми пирамидами
К сожалению, в текущей судебной практике на материковом Китае средства, связанные с преступлениями, связанными с сетевым маркетингом, редко возвращаются инвесторам. Основные причины включают:
Задействованные средства часто рассматриваются как "незаконно полученные доходы" и подлежат конфискации в соответствии с законом и передаче в государственную казну.
Судебные органы в первую очередь сосредотачиваются на борьбе с преступностью и поддержании финансового порядка, а не на защите интересов отдельных инвесторов.
Большинство пирамидальных платформ переводят средства, когда их проверяют, и вернуть их крайне сложно.
Однако существуют некоторые прецеденты, поддерживающие возврат средств обычным инвесторам, но это не означает, что рассмотрение будущих дел обязательно будет следовать этому прецеденту.
Юридические риски инвестирования в USDT
Особенность дела "Синьканьцзя" заключается в том, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако в условиях правовой среды материкового Китая такие инвестиционные действия сталкиваются с множеством рисков:
Виртуальные деньги не обладают законной платежеспособностью, связанные с ними торговые операции не защищены в рамках китайской правовой системы.
Хотя некоторые решения признают имущественную природу виртуальных денег, это применимо только в рамках уголовного права и не означает поддержку их торговли или инвестиций.
Даже если задействованные активы являются виртуальными деньгами, такими как USDT, судебные органы все равно могут признать их незаконным доходом и конфисковать.
Предупреждение и рекомендации
Событие с Синьканьцзя еще раз напоминает инвесторам о необходимости быть осторожными с инвестиционными проектами в области Виртуальных денег, которые маскируются под "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства" и т.д., так как они часто являются финансовыми пирамидами, скрывающимися под новым технологическим соусом.
В Китае инвестиции в виртуальные деньги не защищены законом, и в случае возникновения проблем инвесторы не только сталкиваются с огромными финансовыми потерями, но и могут нести юридическую ответственность за участие в незаконной деятельности.
Поэтому инвесторы должны:
Будьте осторожны с обещаниями "безубыточности"
Держитесь подальше от моделей "привлечение людей" и "возврат комиссионных"
Осторожно относитесь к "инвесторам" или "финансовым наставникам" в сети.
Сообщите о подозрительной платформе в соответствующие органы.
Соблюдение норм и правил в инвестициях — это разумный выбор. Столкнувшись с высокорискованными Виртуальными деньгами проектами, инвесторы должны сохранять ясность ума и осторожно принимать решения, чтобы не попасть в ловушку мошенников.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterBearish
· 08-15 15:33
Снова мошенничество, ловушка всегда одна и та же!
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainHolmes
· 08-14 10:54
Кто король неудачников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeTillRetire
· 08-14 05:11
Еще одно промывание глаз завершилось～
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiDoctor
· 08-13 04:40
Клинический диагноз: еще одна схема с кэшбэком провалилась.
Платформа инвестиций XinKangJia USDT обрушилась, сумма дела составляет 18 миллиардов, возможно, вернуть будет сложно.
Анализ инцидента с обрушением инвестиционной платформы "Синькангцзя" для Виртуальных денег
В последнее время инвестиционная платформа под названием "Синькангцзя" вызвала много обсуждений в социальных сетях и инвестиционных кругах. Эта платформа стала активной с 2023 года, представившись как "Китайский филиал Золотой биржи Дубая", и привлекала инвесторов под предлогом торговли фьючерсами на нефть, инвестирования в большие данные, валютного трейдинга и инвестирования в Виртуальные деньги. Участники должны уплатить вступительный взнос в 1000 USDT, платформа использует военизированную иерархическую структуру, между различными уровнями существует механизм возврата средств.
26 июня этого года Xin Kang Jia внезапно закрыл все каналы вывода средств. По слухам, около 2 миллионов инвесторов пострадали, а сумма, в которую это обошлось, составляет около 18 миллиардов. Еще более беспокоит то, что эти средства могли быть переведены и отмыты через Виртуальные деньги USDT.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года Официальная биржа золота и товаров Дубая (DGCX) выпустила заявление, в котором разъяснила, что у нее нет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, начиная с 2024 года, несколько ведомств на материковом Китае также выдали предупреждение о компании Синькангцзя.
Возможные преступления, связанные с режимом Синькангцзя
Несмотря на то, что в настоящее время нет официальной квалификации дела Синьканьцзя, согласно имеющейся информации, модель работы этой платформы, вероятно, может составлять организацию и руководство преступной деятельностью по финансовым пирамидам или преступлениям, связанным с незаконным сбором средств (при этом вероятность мошенничества при сборе средств максимальна).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать как незаконный сбор средств, это приведет к огромному объему работы по возврату средств и затронет вопросы обработки таких виртуальных денег, как USDT. В отличие от этого, если квалифицировать как преступление, связанное с финансовой пирамидой, это может упростить процесс обработки, так как в традиционных делах о финансовых пирамидах чаще всего не признаются потерпевшие, а средства, вовлеченные в дело, обычно конфискуются и передаются в государственную казну.
Обработка средств инвесторов в преступлениях, связанных с финансовыми пирамидами
К сожалению, в текущей судебной практике на материковом Китае средства, связанные с преступлениями, связанными с сетевым маркетингом, редко возвращаются инвесторам. Основные причины включают:
Однако существуют некоторые прецеденты, поддерживающие возврат средств обычным инвесторам, но это не означает, что рассмотрение будущих дел обязательно будет следовать этому прецеденту.
Юридические риски инвестирования в USDT
Особенность дела "Синьканьцзя" заключается в том, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако в условиях правовой среды материкового Китая такие инвестиционные действия сталкиваются с множеством рисков:
Предупреждение и рекомендации
Событие с Синьканьцзя еще раз напоминает инвесторам о необходимости быть осторожными с инвестиционными проектами в области Виртуальных денег, которые маскируются под "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства" и т.д., так как они часто являются финансовыми пирамидами, скрывающимися под новым технологическим соусом.
В Китае инвестиции в виртуальные деньги не защищены законом, и в случае возникновения проблем инвесторы не только сталкиваются с огромными финансовыми потерями, но и могут нести юридическую ответственность за участие в незаконной деятельности.
Поэтому инвесторы должны:
Соблюдение норм и правил в инвестициях — это разумный выбор. Столкнувшись с высокорискованными Виртуальными деньгами проектами, инвесторы должны сохранять ясность ума и осторожно принимать решения, чтобы не попасть в ловушку мошенников.