Посібник для веб3-розробників: виявлення чотирьох типів кримінальних високоризикових проектів
У підприємців та фахівців Web3 часто виникає помилкове уявлення: якщо проект зареєстрований за кордоном, а сервери розгорнуті за межами країни, це забезпечує "природну відповідність". Але насправді, основним фактором відповідності проекту є його бізнес-модель, структура фінансування та реальна діяльність, а не поверхнева структура закордонного виходу. Зарубіжна реєстрація може бути частиною відповідності, але не може стати щитом для приховування високих ризиків комерційної діяльності. Особливо для команд, які все ще знаходяться в країні та надають послуги китайським користувачам, слід особливо уважно ставитися до юридичних меж проекту та ризиків кримінальної відповідності.
У цій статті буде розглянуто, як розробники можуть швидко визначити, чи належить Web3 проект до "проектів з кримінальною відповідальністю". Ми наведемо приклади чотирьох поширених моделей правопорушень у Web3, щоб допомогти розробникам створити базову здатність до ідентифікації з точки зору структури проекту, функціональності системи, обігу токенів тощо. Якщо вдасться на ранніх стадіях виявляти та уникати цих високочастотних типів проектів, можна сподіватися уникнути більшості кримінальних правових ризиків.
Слід зазначити, що ця стаття спрямована на технічних спеціалістів, які прагнуть до тривалого розвитку в індустрії Web3, зокрема на розробників, які приділяють увагу відповідності проектів та мають певну правову обізнаність. Аналіз зосереджений на проектах, які мають базову обізнаність про відповідність та певні бізнес-планувальні здібності.
1. Як розробники можуть створити "雷дар для виявлення високих ризиків"?
Відповідно до практичного досвіду кримінальних справ Web3 за останні роки, ми узагальнили їх у чотири категорії: "найбільша небезпека, найприхованіша, найясніша та наразі найактуальніша". Мета такої класифікації – сподіватися, що розробники зможуть сформувати базове розуміння цих звинувачень та існуючої судової ситуації. Тільки знаючи, що таке "червона лінія", можна буде обговорювати, як ідентифікувати, як уникати небезпек і як безпечно брати участь у проектах.
1.1 Найбільш тяжкий злочин - організація азартних ігор
У сфері Web3 проекти, пов'язані з азартними іграми, є найбільш поширеним типом, де розробники технологій найчастіше "потрапляють у пастку", особливо в GameFi або системах блокчейн-ігор. Звичайні моделі проектів, пов'язаних з азартними іграми, які підлягають відповідальності, включають:
Ігровий DApp( децентралізований ігровий додаток)
Онлайн-казино платформа для ставок за допомогою USDT або інших віртуальних валют
Ігри на блокчейні з логікою випадкових ігор, таких як лотереї, відкриття коробок, сліпі коробки тощо.
Оскільки побудова ігрового замкнутого циклу часто залежить від логіки смарт-контрактів та взаємодії з гаманцями, розробники відіграють ключову роль у технічній реалізації, тому навіть якщо вони не є операторами платформи, їх можуть притягнути до відповідальності як спільників через дії з розробки системи.
Блокчейн-ігри GameFi, як поширена форма в проектах Web3, через свою природну азартну природу "депозит - випадковий геймплей - виведення", розглядаються як нинішня зона високого кримінального ризику.
Приклад: "Справа BigGame" є першою кримінальною справою в країні, пов'язаною з відкриттям азартних ігор через логіку смарт-контрактів на блокчейні. Команда розробників, що бере участь у справі, знаходиться на території Китаю, а створена ними платформа дозволяє користувачам обмінювати юані на віртуальну валюту через установку гаманця YuzuCoin, що дає можливість брати участь у ставках на блокчейні, реалізуючи повний "цифровий гаманець - ставки - розрахунок" замкнений цикл азартних ігор. Ця справа прямо вказує на те, що якщо технологічний розробник глибоко бере участь у створенні системи, навіть якщо він не управляє платформою безпосередньо, це може бути розцінено як технічна співучасть у відкритті азартних ігор.
Резюме: в процесі практики багато технічних розробників через нерозуміння "ігрової логіки" стали пасивними учасниками азартних проектів. Особливо глибокі учасники в таких модулях, як системи гаманців, механізми винагороди, інтерфейси контрактів, легше стають об’єктами розслідування поліції.
1.2 Найбільш приховане звинувачення - організація та керівництво діяльністю з фінансових пірамід
Ця "прихованість" злочину полягає в тому, що він часто з'являється під виглядом "залучення нових користувачів", "заохочення спільноти", "комісія за вузли". Для проектів Web3 комісії, фрагментація, винагороди за запрошення майже стали стандартною конфігурацією, тому це також дуже легко може призвести до когнітивних помилок у технічних розробників та операторів: які види заохочення є нормальним бізнес-поведінкою, а які моделі можуть становити злочин шахрайства?
Поширені моделі проектів типу піраміди включають:
Повітряні монети або токени платформ, отримані шляхом "оплати за отримання інвестиційної кваліфікації"
Багаторівнева система винагород, повернення коштів за залучення людей, розвиток лінії
План вузлів/механізм послів: отримання прибутку за рахунок "людських ресурсів", не покладаючись на самі продукти чи послуги.
Приклад: У справі "Справа про піраміду 3M", розглянутій судом округу Січоу провінції Юньнань, особа, яка створила проект, заснувала інвестиційну платформу віртуальної валюти "3M", стверджуючи, що інвестування в токени їхньої платформи може принести високі доходи, і розробила дві структури доходів - статичний дохід (, тобто фіксовану процентну ставку ), та динамічний дохід (, тобто комісія за залучення нових учасників ). Після перевірки виявилося, що структура членів платформи перевищує 3 рівні, кількість учасників велика, і врешті-решт це було визнано організацією та керівництвом пірамідальної діяльності.
Узагальнення: "Повернення винагороди за залучення людей" не можна повністю прирівняти до пірамідального продажу, але як тільки структура стимулювання будується на "платежах за вхід + багаторівневих комісіях + пірамідальних рівнях", технічні працівники, навіть якщо вони лише беруть участь у розробці бекенд-системи, можуть бути включені в кримінальну відповідальність через їх "незамінність".
1.3 Найбільш чітка стаття злочину - Кримінальні статті, пов'язані з незаконним залученням коштів ( Незаконне залучення публічних депозитів / шахрайство з залученням коштів )
У сфері Web3 дійсно існує певна правова прогалина, але щодо "випуску монет" ця діяльність вже давно має чітку регуляторну позицію. Ще в 2017 році в "94 оголошенні" було зазначено, що ICO( первинне розміщення токенів) є незаконною фінансовою діяльністю, що підозрюється в незаконному залученні коштів та інших злочинах. Водночас, у тлумаченні Верховного народного суду щодо застосування законодавства в кримінальних справах про незаконне залучення коштів, внесеному у 2022 році, також зазначено, що незаконне залучення коштів через торгівлю віртуальними валютами має каратися як злочин за незаконне залучення публічних депозитів.
Технічні розробники, які глибоко залучені до системи випуску токенів, логіки повернення коштів від майнінгових машин, структури обміну балів та інших модулів, навіть якщо вони прямо не залучають кошти ззовні, можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за створення замкнутого фінансового циклу та сприяння незаконному залученню коштів.
У проектах Web3 поширені схеми, які пов'язані з незаконним залученням коштів, включають:
Без фінансового регулювання, самовільно випускаючи монети для фінансування
Обіцянка високих доходів, статичні дивіденди, викуп з гарантією повернення.
Фіктивні фінансові платформи, платформи для інвестицій у майнери
Створення фонду, обмін токенів або балів на платформі
Приклад: у справі "AIP платформи" технічна команда створила повну систему торгівлі токенами та випуску балів, основна структура якої включає "випуск доходів від майнінгу + обмін балів платформи + зовнішня торгівля токенами AIP". Цей проект фактично створив фінансовий замкнутий цикл і залучив публічне фінансування, в результаті чого суд визнав винним керівника проекту за злочин незаконного залучення публічних депозитів.
Резюме: Проекти з випуску токенів є нині найнебезпечнішими для розробників технологій. Як тільки розроблений модуль стосується логіки генерування токенів, шляхів надходження коштів, закритих циклів обміну балів, механізмів розподілу доходів та інших ключових структур, необхідно терміново запустити механізм ідентифікації юридичних ризиків, щоб визначити, чи підозрюється проект у незаконному зборі коштів або становить ризик незаконних дій з фондів.
( 1.4 На даний момент найпопулярніша стаття обвинувачення - незаконне підприємництво
В останні роки судові органи постійно посилюють боротьбу з кримінальними правопорушеннями у сфері іноземної валюти, а проекти Web3, або ж "криптовалютні справи", є лише однією з підсфер, що підлягають особливому контролю.
Це пов'язано з тим, що віртуальні валюти природно мають такі атрибути, як "висока міжкордонна ліквідність, висока анонімність, ухилення від регулювання", і стали основним інструментом для незаконного обміну між юанями та іноземною валютою. Якщо розробники відповідальні за створення системи парування монет, модуля OTC, каналу для вводу фіатних грошей або шляхів виводу, то існує високий юридичний ризик.
Звичні високі ризики включають:
Надання послуг з розрахунків, позабіржових OTC послуг, обміну токенів тощо
Платформи, що здійснюють операції з фіатною валютою юанів без дозволу
Надання послуг посередництва для арбітражу між віртуальною валютою та іноземною валютою
Приклад: У типовому випадку, опублікованому у 2023 році Верховною народною прокуратурою та Державним управлінням валютного контролю, Го Сяо Чжао був засуджений до п'яти років позбавлення волі за незаконну підприємницьку діяльність через створення платформи для обміну віртуальних валют у районному суді Баошань міста Шанхай.
Резюме: Усі етапи, що стосуються міжнародного обміну віртуальних валют, позабіржових угод, а також введення та виведення коштів, підпадають під "основну сіру зону" нинішнього посиленого регулювання. Якщо технічний розробник відповідає за систему, яка використовується для обміну, зведення фінансових каналів, то існує юридичний ризик, пов'язаний з цією статтею.
У цій статті систематизовано найбільш поширені та часті кримінально-правові ризики бізнес-моделей у чотирьох категоріях проектів Web3, а також наведено типові приклади, щоб допомогти розробникам сформувати базові навички виявлення "кримінально-правових червоних ліній". За цими злочинами вже не стоять абстрактні юридичні норми, а реальна, видима у повсякденній роботі розробників, системна логіка та функціональні модулі, які легко можна проігнорувати.
![Шао Ши Вей, адвокат | Посібник для розробників Web3: чотири типи кримінально небезпечних проектів, які повинні знати розробники])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Посібник з уникнення пасток для розробників Web3: чотири небезпечні моделі проектів та ключові моменти їх виявлення
Посібник для веб3-розробників: виявлення чотирьох типів кримінальних високоризикових проектів
У підприємців та фахівців Web3 часто виникає помилкове уявлення: якщо проект зареєстрований за кордоном, а сервери розгорнуті за межами країни, це забезпечує "природну відповідність". Але насправді, основним фактором відповідності проекту є його бізнес-модель, структура фінансування та реальна діяльність, а не поверхнева структура закордонного виходу. Зарубіжна реєстрація може бути частиною відповідності, але не може стати щитом для приховування високих ризиків комерційної діяльності. Особливо для команд, які все ще знаходяться в країні та надають послуги китайським користувачам, слід особливо уважно ставитися до юридичних меж проекту та ризиків кримінальної відповідності.
У цій статті буде розглянуто, як розробники можуть швидко визначити, чи належить Web3 проект до "проектів з кримінальною відповідальністю". Ми наведемо приклади чотирьох поширених моделей правопорушень у Web3, щоб допомогти розробникам створити базову здатність до ідентифікації з точки зору структури проекту, функціональності системи, обігу токенів тощо. Якщо вдасться на ранніх стадіях виявляти та уникати цих високочастотних типів проектів, можна сподіватися уникнути більшості кримінальних правових ризиків.
Слід зазначити, що ця стаття спрямована на технічних спеціалістів, які прагнуть до тривалого розвитку в індустрії Web3, зокрема на розробників, які приділяють увагу відповідності проектів та мають певну правову обізнаність. Аналіз зосереджений на проектах, які мають базову обізнаність про відповідність та певні бізнес-планувальні здібності.
1. Як розробники можуть створити "雷дар для виявлення високих ризиків"?
Відповідно до практичного досвіду кримінальних справ Web3 за останні роки, ми узагальнили їх у чотири категорії: "найбільша небезпека, найприхованіша, найясніша та наразі найактуальніша". Мета такої класифікації – сподіватися, що розробники зможуть сформувати базове розуміння цих звинувачень та існуючої судової ситуації. Тільки знаючи, що таке "червона лінія", можна буде обговорювати, як ідентифікувати, як уникати небезпек і як безпечно брати участь у проектах.
1.1 Найбільш тяжкий злочин - організація азартних ігор
У сфері Web3 проекти, пов'язані з азартними іграми, є найбільш поширеним типом, де розробники технологій найчастіше "потрапляють у пастку", особливо в GameFi або системах блокчейн-ігор. Звичайні моделі проектів, пов'язаних з азартними іграми, які підлягають відповідальності, включають:
Оскільки побудова ігрового замкнутого циклу часто залежить від логіки смарт-контрактів та взаємодії з гаманцями, розробники відіграють ключову роль у технічній реалізації, тому навіть якщо вони не є операторами платформи, їх можуть притягнути до відповідальності як спільників через дії з розробки системи.
Блокчейн-ігри GameFi, як поширена форма в проектах Web3, через свою природну азартну природу "депозит - випадковий геймплей - виведення", розглядаються як нинішня зона високого кримінального ризику.
Приклад: "Справа BigGame" є першою кримінальною справою в країні, пов'язаною з відкриттям азартних ігор через логіку смарт-контрактів на блокчейні. Команда розробників, що бере участь у справі, знаходиться на території Китаю, а створена ними платформа дозволяє користувачам обмінювати юані на віртуальну валюту через установку гаманця YuzuCoin, що дає можливість брати участь у ставках на блокчейні, реалізуючи повний "цифровий гаманець - ставки - розрахунок" замкнений цикл азартних ігор. Ця справа прямо вказує на те, що якщо технологічний розробник глибоко бере участь у створенні системи, навіть якщо він не управляє платформою безпосередньо, це може бути розцінено як технічна співучасть у відкритті азартних ігор.
Резюме: в процесі практики багато технічних розробників через нерозуміння "ігрової логіки" стали пасивними учасниками азартних проектів. Особливо глибокі учасники в таких модулях, як системи гаманців, механізми винагороди, інтерфейси контрактів, легше стають об’єктами розслідування поліції.
1.2 Найбільш приховане звинувачення - організація та керівництво діяльністю з фінансових пірамід
Ця "прихованість" злочину полягає в тому, що він часто з'являється під виглядом "залучення нових користувачів", "заохочення спільноти", "комісія за вузли". Для проектів Web3 комісії, фрагментація, винагороди за запрошення майже стали стандартною конфігурацією, тому це також дуже легко може призвести до когнітивних помилок у технічних розробників та операторів: які види заохочення є нормальним бізнес-поведінкою, а які моделі можуть становити злочин шахрайства?
Поширені моделі проектів типу піраміди включають:
Приклад: У справі "Справа про піраміду 3M", розглянутій судом округу Січоу провінції Юньнань, особа, яка створила проект, заснувала інвестиційну платформу віртуальної валюти "3M", стверджуючи, що інвестування в токени їхньої платформи може принести високі доходи, і розробила дві структури доходів - статичний дохід (, тобто фіксовану процентну ставку ), та динамічний дохід (, тобто комісія за залучення нових учасників ). Після перевірки виявилося, що структура членів платформи перевищує 3 рівні, кількість учасників велика, і врешті-решт це було визнано організацією та керівництвом пірамідальної діяльності.
Узагальнення: "Повернення винагороди за залучення людей" не можна повністю прирівняти до пірамідального продажу, але як тільки структура стимулювання будується на "платежах за вхід + багаторівневих комісіях + пірамідальних рівнях", технічні працівники, навіть якщо вони лише беруть участь у розробці бекенд-системи, можуть бути включені в кримінальну відповідальність через їх "незамінність".
1.3 Найбільш чітка стаття злочину - Кримінальні статті, пов'язані з незаконним залученням коштів ( Незаконне залучення публічних депозитів / шахрайство з залученням коштів )
У сфері Web3 дійсно існує певна правова прогалина, але щодо "випуску монет" ця діяльність вже давно має чітку регуляторну позицію. Ще в 2017 році в "94 оголошенні" було зазначено, що ICO( первинне розміщення токенів) є незаконною фінансовою діяльністю, що підозрюється в незаконному залученні коштів та інших злочинах. Водночас, у тлумаченні Верховного народного суду щодо застосування законодавства в кримінальних справах про незаконне залучення коштів, внесеному у 2022 році, також зазначено, що незаконне залучення коштів через торгівлю віртуальними валютами має каратися як злочин за незаконне залучення публічних депозитів.
Технічні розробники, які глибоко залучені до системи випуску токенів, логіки повернення коштів від майнінгових машин, структури обміну балів та інших модулів, навіть якщо вони прямо не залучають кошти ззовні, можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за створення замкнутого фінансового циклу та сприяння незаконному залученню коштів.
У проектах Web3 поширені схеми, які пов'язані з незаконним залученням коштів, включають:
Приклад: у справі "AIP платформи" технічна команда створила повну систему торгівлі токенами та випуску балів, основна структура якої включає "випуск доходів від майнінгу + обмін балів платформи + зовнішня торгівля токенами AIP". Цей проект фактично створив фінансовий замкнутий цикл і залучив публічне фінансування, в результаті чого суд визнав винним керівника проекту за злочин незаконного залучення публічних депозитів.
Резюме: Проекти з випуску токенів є нині найнебезпечнішими для розробників технологій. Як тільки розроблений модуль стосується логіки генерування токенів, шляхів надходження коштів, закритих циклів обміну балів, механізмів розподілу доходів та інших ключових структур, необхідно терміново запустити механізм ідентифікації юридичних ризиків, щоб визначити, чи підозрюється проект у незаконному зборі коштів або становить ризик незаконних дій з фондів.
( 1.4 На даний момент найпопулярніша стаття обвинувачення - незаконне підприємництво
В останні роки судові органи постійно посилюють боротьбу з кримінальними правопорушеннями у сфері іноземної валюти, а проекти Web3, або ж "криптовалютні справи", є лише однією з підсфер, що підлягають особливому контролю.
Це пов'язано з тим, що віртуальні валюти природно мають такі атрибути, як "висока міжкордонна ліквідність, висока анонімність, ухилення від регулювання", і стали основним інструментом для незаконного обміну між юанями та іноземною валютою. Якщо розробники відповідальні за створення системи парування монет, модуля OTC, каналу для вводу фіатних грошей або шляхів виводу, то існує високий юридичний ризик.
Звичні високі ризики включають:
Приклад: У типовому випадку, опублікованому у 2023 році Верховною народною прокуратурою та Державним управлінням валютного контролю, Го Сяо Чжао був засуджений до п'яти років позбавлення волі за незаконну підприємницьку діяльність через створення платформи для обміну віртуальних валют у районному суді Баошань міста Шанхай.
Резюме: Усі етапи, що стосуються міжнародного обміну віртуальних валют, позабіржових угод, а також введення та виведення коштів, підпадають під "основну сіру зону" нинішнього посиленого регулювання. Якщо технічний розробник відповідає за систему, яка використовується для обміну, зведення фінансових каналів, то існує юридичний ризик, пов'язаний з цією статтею.
У цій статті систематизовано найбільш поширені та часті кримінально-правові ризики бізнес-моделей у чотирьох категоріях проектів Web3, а також наведено типові приклади, щоб допомогти розробникам сформувати базові навички виявлення "кримінально-правових червоних ліній". За цими злочинами вже не стоять абстрактні юридичні норми, а реальна, видима у повсякденній роботі розробників, системна логіка та функціональні модулі, які легко можна проігнорувати.
![Шао Ши Вей, адвокат | Посібник для розробників Web3: чотири типи кримінально небезпечних проектів, які повинні знати розробники])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###