Юридичні ризики в галузі криптоактивів: аналіз типових випадків останніх років
Криптоактиви індустрія протягом тривалого часу стикається з різними безпековими та юридичними ризиками. Особливо для молодого населення, усвідомлення кримінальних ризиків, що стоять за такими діями, як випуск монет, позабіржова торгівля та маніпуляція ліквідністю, часто є неясним. У цій статті буде розглянуто останні типові судові справи, пов'язані з монетою в країні, та проаналізовано ключові юридичні ризики, щоб підвищити усвідомлення ризиків.
Один. Злочин незаконного ведення бізнесу
У某地法院审理了一起利用 USDT 非法买卖外汇案件。У 2020 до 2021 року, злочинці незаконно обмінювали валюту через "人民币-USDT-美元" метод, сума справи перевищує 2,34 мільярда юанів. Головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в 1,14 мільйона юанів.
Ще є два подібних випадки:
Суд певного району виніс вирок у справі про готівкову купівлю Криптоактивів, головного злочинця засудили до восьми місяців позбавлення волі та наклали штраф у 20000 юанів.
Три молоді людини "95-го року" займалися торгівлею валютними активами через криптоактиви, за кілька місяців вони завершили понад 650 угод, обмінявши валюту на майже 30 мільйонів юанів. Трьом призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 1 року 6 місяців до 5 років.
Огляд: контроль за валютою в країні накладає суворі обмеження на щорічну суму, яку особа може обміняти. Децентралізація та анонімність криптоактивів забезпечують зручність для валютних операцій, але також існують юридичні ризики. Чим більша сума, залучена в справу, і чим довший період злочину, тим суворіше покарання.
Два, злочин відмивання грошей
Суд у провінції Цзянсу виніс рішення у справі про відмивання грошей з використанням віртуальних валют. Один безробітний чоловік, щоб погасити борги, придбав Uмонета через торгову платформу та перевів їх для продажу, отримуючи прибуток від різниці в ціні. Загальна сума його банківських операцій склала 13 транзакцій на суму понад 25 тисяч юанів, особистий незаконний прибуток склав більш ніж 5000 юанів. Врешті-решт, йому було призначено покарання у вигляді шести місяців ув'язнення з відстрочкою на один рік та штраф у розмірі 2000 юанів.
Огляд: Незалежно від того, вітчизняні чи закордонні, незалежно від масштабу або фону залучених осіб, відмивання грошей є частим злочином у сфері криптоактивів. Допомога особи через банківську картку незаконній компанії у переміщенні коштів може легко стати складовою злочину співучасті.
Три, злочин шахрайства
В суді певного місця розглянули справу про шахрайство з випуском віртуальних монет, пов'язану з університетськими студентами, які народились після 2000 року. В обвинувальному висновку йдеться, що обвинувачений випустив "土狗币" на певному публічному блокчейні, що призвело до втрат у 50 000 USDT через відкликання ліквідності. У першій інстанції йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки і 6 місяців, а також штраф у розмірі 30 000 юанів.
Коментар: Випуск віртуальних монет та відкликання ліквідності також можуть бути злочином, особливо якщо це призводить до втрати майна іншими особами та можливо встановити конкретну особу, що випустила монети. Нагадуємо користувачам, що вони повинні дотримуватися національних законів та нормативних актів і не брати участь у випуску монет.
Чотири, організація та керівництво злочином фінансових пірамід
У прокуратурі певної провінції було опубліковано справу про пірамідну схему з криптоактивами. 10 обвинувачених, використовуючи "блокчейн" та "криптоактиви" як приманку, створили фонд та заманювали людей приєднуватись для отримання прибутку. Сума, що підлягає розгляду, становить понад 210 мільйонів юанів. Врешті-решт, їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років, а також штрафи від 100 тисяч до 500 тисяч юанів.
У іншій справі троє обвинувачених випустили власні віртуальні монети та створили організацію з пірамідального продажу. У цій організації налічується понад 10 000 членських акаунтів, а найвищий рівень складає 17 рівнів, сума справи становить понад 57 мільйонів юанів. Троє з них були засуджені до 3 років позбавлення волі з 5-річним умовним терміном та штрафом у 350 000 юанів.
Коментар: Віртуальні валюти часто використовуються як засіб упаковки для фінансових пірамід. Вищезгадана справа має величезні рівні пірамід і залучені суми, що значно перевищують внутрішні обмеження на дистрибуцію, тому вона була визнана представницькою великою справою.
П’ять, приховування, замаскування доходів від злочину
У деякому суді розглянули справу про використання біткоїна для "перекладу коштів". 7 обвинувачених здійснювали "переклад коштів" через платформу торгівлі віртуальними валютами, сума справи перевищує 9 мільйонів. Найбільше покарання - 4 роки ув'язнення та штраф у розмірі 10 тисяч юанів.
В іншій справі подружжя використовувало рахунок з віртуальними монетами для відмивання грошей на суму понад 1500 тисяч юанів. Обидва отримали строки ув'язнення: 3 роки 10 місяців та 3 роки умовно.
У ще одній справі обвинувачений за вказівкою перевів кошти з банківської картки на сторонній платіжний інструмент, а потім купив віртуальні монети, заробивши 147,1 юаня комісії. В результаті був засуджений до 9 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік та штрафу в 5000 юанів.
Коментар: Навіть якщо прибуток дуже малий, участь у "розподілі балів" або допомога іншим у відмиванні грошей є надзвичайно ризикованою. Покарання часто значно перевищує реальний прибуток, сподіваюся, це стане уроком.
Шість. Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера
Суд у певному місті розглянув справу про крадіжку криптоактивів за допомогою троянського вірусу. П'ятеро обвинувачених створили підроблений веб-сайт і впровадили троян, віддалено контролюючи комп'ютери жертв для крадіжки криптоактивів. Врешті-решт, їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 місяців до 2 років та штраф у розмірі від 3000 до 12000.
У іншій справі троє обвинувачених використали вразливість для незаконного отримання приватних ключів віртуальних гаманців інших осіб, незаконно перемістили та продали криптоактиви, отримавши понад 250 тисяч юанів.
Огляд: Криптоактиви були визнані особистим майном багатьма судами. Викрадення криптоактивів незаконними засобами може одночасно становити злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації, крадіжки або грабежу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DataPickledFish
· 23год тому
Чергова успішна діяльність завершилася шахрайством, справді не погано.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletWhisperer
· 23год тому
сумно... статистично неминучий патерн експлуатації регуляторного арбітражу
Переглянути оригіналвідповісти на0
BagHolderTillRetire
· 23год тому
Ця пастка занадто жахлива. Я ще хотів би зібрати кілька, але тепер не наважуюсь.
Розкриття шести основних юридичних ризиків у сфері криптоактивів: аналіз випадків допоможе вам уникнути пасток
Юридичні ризики в галузі криптоактивів: аналіз типових випадків останніх років
Криптоактиви індустрія протягом тривалого часу стикається з різними безпековими та юридичними ризиками. Особливо для молодого населення, усвідомлення кримінальних ризиків, що стоять за такими діями, як випуск монет, позабіржова торгівля та маніпуляція ліквідністю, часто є неясним. У цій статті буде розглянуто останні типові судові справи, пов'язані з монетою в країні, та проаналізовано ключові юридичні ризики, щоб підвищити усвідомлення ризиків.
Один. Злочин незаконного ведення бізнесу
У某地法院审理了一起利用 USDT 非法买卖外汇案件。У 2020 до 2021 року, злочинці незаконно обмінювали валюту через "人民币-USDT-美元" метод, сума справи перевищує 2,34 мільярда юанів. Головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в 1,14 мільйона юанів.
Ще є два подібних випадки:
Суд певного району виніс вирок у справі про готівкову купівлю Криптоактивів, головного злочинця засудили до восьми місяців позбавлення волі та наклали штраф у 20000 юанів.
Три молоді людини "95-го року" займалися торгівлею валютними активами через криптоактиви, за кілька місяців вони завершили понад 650 угод, обмінявши валюту на майже 30 мільйонів юанів. Трьом призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 1 року 6 місяців до 5 років.
Огляд: контроль за валютою в країні накладає суворі обмеження на щорічну суму, яку особа може обміняти. Децентралізація та анонімність криптоактивів забезпечують зручність для валютних операцій, але також існують юридичні ризики. Чим більша сума, залучена в справу, і чим довший період злочину, тим суворіше покарання.
Два, злочин відмивання грошей
Суд у провінції Цзянсу виніс рішення у справі про відмивання грошей з використанням віртуальних валют. Один безробітний чоловік, щоб погасити борги, придбав Uмонета через торгову платформу та перевів їх для продажу, отримуючи прибуток від різниці в ціні. Загальна сума його банківських операцій склала 13 транзакцій на суму понад 25 тисяч юанів, особистий незаконний прибуток склав більш ніж 5000 юанів. Врешті-решт, йому було призначено покарання у вигляді шести місяців ув'язнення з відстрочкою на один рік та штраф у розмірі 2000 юанів.
Огляд: Незалежно від того, вітчизняні чи закордонні, незалежно від масштабу або фону залучених осіб, відмивання грошей є частим злочином у сфері криптоактивів. Допомога особи через банківську картку незаконній компанії у переміщенні коштів може легко стати складовою злочину співучасті.
Три, злочин шахрайства
В суді певного місця розглянули справу про шахрайство з випуском віртуальних монет, пов'язану з університетськими студентами, які народились після 2000 року. В обвинувальному висновку йдеться, що обвинувачений випустив "土狗币" на певному публічному блокчейні, що призвело до втрат у 50 000 USDT через відкликання ліквідності. У першій інстанції йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки і 6 місяців, а також штраф у розмірі 30 000 юанів.
Коментар: Випуск віртуальних монет та відкликання ліквідності також можуть бути злочином, особливо якщо це призводить до втрати майна іншими особами та можливо встановити конкретну особу, що випустила монети. Нагадуємо користувачам, що вони повинні дотримуватися національних законів та нормативних актів і не брати участь у випуску монет.
Чотири, організація та керівництво злочином фінансових пірамід
У прокуратурі певної провінції було опубліковано справу про пірамідну схему з криптоактивами. 10 обвинувачених, використовуючи "блокчейн" та "криптоактиви" як приманку, створили фонд та заманювали людей приєднуватись для отримання прибутку. Сума, що підлягає розгляду, становить понад 210 мільйонів юанів. Врешті-решт, їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років, а також штрафи від 100 тисяч до 500 тисяч юанів.
У іншій справі троє обвинувачених випустили власні віртуальні монети та створили організацію з пірамідального продажу. У цій організації налічується понад 10 000 членських акаунтів, а найвищий рівень складає 17 рівнів, сума справи становить понад 57 мільйонів юанів. Троє з них були засуджені до 3 років позбавлення волі з 5-річним умовним терміном та штрафом у 350 000 юанів.
Коментар: Віртуальні валюти часто використовуються як засіб упаковки для фінансових пірамід. Вищезгадана справа має величезні рівні пірамід і залучені суми, що значно перевищують внутрішні обмеження на дистрибуцію, тому вона була визнана представницькою великою справою.
П’ять, приховування, замаскування доходів від злочину
У деякому суді розглянули справу про використання біткоїна для "перекладу коштів". 7 обвинувачених здійснювали "переклад коштів" через платформу торгівлі віртуальними валютами, сума справи перевищує 9 мільйонів. Найбільше покарання - 4 роки ув'язнення та штраф у розмірі 10 тисяч юанів.
В іншій справі подружжя використовувало рахунок з віртуальними монетами для відмивання грошей на суму понад 1500 тисяч юанів. Обидва отримали строки ув'язнення: 3 роки 10 місяців та 3 роки умовно.
У ще одній справі обвинувачений за вказівкою перевів кошти з банківської картки на сторонній платіжний інструмент, а потім купив віртуальні монети, заробивши 147,1 юаня комісії. В результаті був засуджений до 9 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік та штрафу в 5000 юанів.
Коментар: Навіть якщо прибуток дуже малий, участь у "розподілі балів" або допомога іншим у відмиванні грошей є надзвичайно ризикованою. Покарання часто значно перевищує реальний прибуток, сподіваюся, це стане уроком.
Шість. Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера
Суд у певному місті розглянув справу про крадіжку криптоактивів за допомогою троянського вірусу. П'ятеро обвинувачених створили підроблений веб-сайт і впровадили троян, віддалено контролюючи комп'ютери жертв для крадіжки криптоактивів. Врешті-решт, їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 місяців до 2 років та штраф у розмірі від 3000 до 12000.
У іншій справі троє обвинувачених використали вразливість для незаконного отримання приватних ключів віртуальних гаманців інших осіб, незаконно перемістили та продали криптоактиви, отримавши понад 250 тисяч юанів.
Огляд: Криптоактиви були визнані особистим майном багатьма судами. Викрадення криптоактивів незаконними засобами може одночасно становити злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації, крадіжки або грабежу.