Розкриття Rug Pull: Невидимий вбивця у світі криптоактивів
Останніми роками ринок криптоактивів процвітає, залучаючи велику кількість інвесторів. Однак разом із цим зростає кількість шахрайських схем. Серед них rug pull став однією з найпоширеніших і найнебезпечніших схем. За статистикою, у 2021 році втрати від схем rug pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що складає 37% від загальних доходів від шахрайств у сфері криптоактивів за той рік.
Ще більше тривожить те, що ця тенденція все ще триває. У квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала значних втрат через rug pull, внаслідок чого інвестори втратили понад 6,2 мільйона доларів, залучивши 32 проекти. Серед них найбільші втрати зазнала мережа BNB, приблизно 4,5 мільйона доларів, що становить понад 73% від загальних втрат. Наступними за величиною втрат йдуть Ethereum та Arbitrum, з втратами в 1,05 мільйона доларів та 182 000 доларів відповідно.
Суть rug pull
rug pull є поширеним методом шахрайства з Криптоактивами у сфері DeFi. Зазвичай це проявляється в тому, що розробники проекту раптово знімають кошти з ліквіднісного пулу DEX, що призводить до обвалу ціни монет; або використовують централізовані повноваження та вразливості контракту, щоб вкрасти кошти інвесторів без будь-яких попереджень.
26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync проекту DEX Merlin, ймовірно, стався випадок rug pull, що призвело до збитків приблизно в 1,82 мільйона доларів. Дані показують, що незабаром після запуску триденного попереднього продажу Merlin близько 1,82 мільйона доларів у USDC, ETH та інших криптоактивах було виведено з протоколу через те, що зловмисні розробники скористалися вразливістю для здійснення rug pull.
Основні типи rug pull
rug pull переважно включає три типи: крадіжка ліквідності, обмеження на продаж та скидання.
Крадіжка ліквідності: це найбільш поширений тип rug pull у сфері DeFi. Створювачі проекту витягують усі токени з ліквіднісного пулу, внаслідок чого активи інвесторів миттєво знецінюються. Ліквіднісні пули є основною складовою частиною DeFi-протоколів, які функціонують за рахунок фінансування, що надається постачальниками ліквідності (LP). Коли створювач витягує кошти та втікає, у LP залишається лише безвартісні токени.
Лімітне продажне замовлення: це досить прихований метод обману. Розробники через код обмежують можливість продажу монет тільки для себе. Коли роздрібні інвестори купують нові монети за парною валютою, розробники чекають на підвищення ціни, а потім продають свої позиції, залишаючи безцінні монети.
Демпінг: Розробники в короткі терміни масово продають свої монети, що призводить до обвалу цін, а токени інших інвесторів миттєво знецінюються. Ця поведінка зазвичай відбувається після активного просування в соціальних мережах і називається "планом підвищення ціни та розпродажу".
Як виявити та уникнути rug pull
Інвестори повинні бути обережними до шести ознак, які можуть свідчити про ризик rug pull у проєкті:
Невідома або анонімна команда розробників: відсутність прозорості та надійності команди, що стоїть за проєктом, є небезпечним сигналом.
Відсутність блокування ліквідності: перевірте, чи встановлено блокування ліквідності для токена. Якщо ні, це означає, що творці проекту можуть в будь-який момент забрати всю ліквідність.
Обмеження на продаж: деякі проекти можуть обмежувати продаж токенів для інвесторів за допомогою коду. Рекомендується купити невелику кількість токенів і спробувати їх негайно продати, щоб перевірити наявність обмежень.
Концентрація власників токенів та різке зростання ціни: скористайтеся блокчейн-браузером для перевірки кількості власників токенів. Якщо лише кілька осіб володіють великою кількістю токенів, може існувати ризик маніпуляцій з ціною.
Підозрілі високі доходи: будьте обережні з проєктами, які обіцяють аномально високі прибутки, це може бути ознакою фінансової піраміди.
Відсутність зовнішнього аудиту: відсутність стороннього аудиту коду є важливим ризиковим сигналом.
Крім того, інвестори повинні:
Перевірте, чи є проект відкритим вихідним кодом і пройшов строгий аудит
Зверніть увагу на те, чи є у проєкту забезпечення безпеки та надзвичайні заходи
Перевірте, чи існує ризик високої привілейованої передачі коштів користувача.
Перевірте, чи є права проекту високою централізацією, або використовуються такі управлінські методи, як мультипідпис або таймлок.
Перевірити, чи відповідає розподіл токенів у білих книгах фактичному випуску.
Важливість дью ділідженсу
Перед інвестуванням у будь-який проект криптоактивів важливо провести ретельне дью ділідженс. Інвестори повинні:
Перевірте фон і досвід команди проекту
Уважно прочитайте білий папір проєкту, вебсайт та інші відповідні матеріали
Перевірте, чи було смарт-контракт перевірено надійною третьою стороною.
Будьте обережні з надмірним розкруткою та маркетинговими методами, що створюють відчуття терміновості
Оцінка довгострокової стійкості проекту та фактичної вартості застосування
Висновок
rug pull став небезпечним явищем у світі криптоактивів, що призвело до втрат інвесторів на десятки мільярдів доларів. Виявлення та уникнення цих шахрайств вимагає від інвесторів високої пильності, проведення ретельних досліджень та дью ділідженс. Водночас, з розвитком індустрії криптоактивів, особи, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над створенням безпечнішого та прозорішого інвестиційного середовища, щоб запобігти та боротися з різними формами шахрайства. Тільки так можна сприяти здоровому розвитку ринку криптоактивів і захистити законні права інвесторів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз Rug Pull: у 2023 році завдано збитків на 6,2 мільйона доларів. Як інвесторам захистити себе
Розкриття Rug Pull: Невидимий вбивця у світі криптоактивів
Останніми роками ринок криптоактивів процвітає, залучаючи велику кількість інвесторів. Однак разом із цим зростає кількість шахрайських схем. Серед них rug pull став однією з найпоширеніших і найнебезпечніших схем. За статистикою, у 2021 році втрати від схем rug pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що складає 37% від загальних доходів від шахрайств у сфері криптоактивів за той рік.
Ще більше тривожить те, що ця тенденція все ще триває. У квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала значних втрат через rug pull, внаслідок чого інвестори втратили понад 6,2 мільйона доларів, залучивши 32 проекти. Серед них найбільші втрати зазнала мережа BNB, приблизно 4,5 мільйона доларів, що становить понад 73% від загальних втрат. Наступними за величиною втрат йдуть Ethereum та Arbitrum, з втратами в 1,05 мільйона доларів та 182 000 доларів відповідно.
Суть rug pull
rug pull є поширеним методом шахрайства з Криптоактивами у сфері DeFi. Зазвичай це проявляється в тому, що розробники проекту раптово знімають кошти з ліквіднісного пулу DEX, що призводить до обвалу ціни монет; або використовують централізовані повноваження та вразливості контракту, щоб вкрасти кошти інвесторів без будь-яких попереджень.
26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync проекту DEX Merlin, ймовірно, стався випадок rug pull, що призвело до збитків приблизно в 1,82 мільйона доларів. Дані показують, що незабаром після запуску триденного попереднього продажу Merlin близько 1,82 мільйона доларів у USDC, ETH та інших криптоактивах було виведено з протоколу через те, що зловмисні розробники скористалися вразливістю для здійснення rug pull.
Основні типи rug pull
rug pull переважно включає три типи: крадіжка ліквідності, обмеження на продаж та скидання.
Крадіжка ліквідності: це найбільш поширений тип rug pull у сфері DeFi. Створювачі проекту витягують усі токени з ліквіднісного пулу, внаслідок чого активи інвесторів миттєво знецінюються. Ліквіднісні пули є основною складовою частиною DeFi-протоколів, які функціонують за рахунок фінансування, що надається постачальниками ліквідності (LP). Коли створювач витягує кошти та втікає, у LP залишається лише безвартісні токени.
Лімітне продажне замовлення: це досить прихований метод обману. Розробники через код обмежують можливість продажу монет тільки для себе. Коли роздрібні інвестори купують нові монети за парною валютою, розробники чекають на підвищення ціни, а потім продають свої позиції, залишаючи безцінні монети.
Демпінг: Розробники в короткі терміни масово продають свої монети, що призводить до обвалу цін, а токени інших інвесторів миттєво знецінюються. Ця поведінка зазвичай відбувається після активного просування в соціальних мережах і називається "планом підвищення ціни та розпродажу".
Як виявити та уникнути rug pull
Інвестори повинні бути обережними до шести ознак, які можуть свідчити про ризик rug pull у проєкті:
Невідома або анонімна команда розробників: відсутність прозорості та надійності команди, що стоїть за проєктом, є небезпечним сигналом.
Відсутність блокування ліквідності: перевірте, чи встановлено блокування ліквідності для токена. Якщо ні, це означає, що творці проекту можуть в будь-який момент забрати всю ліквідність.
Обмеження на продаж: деякі проекти можуть обмежувати продаж токенів для інвесторів за допомогою коду. Рекомендується купити невелику кількість токенів і спробувати їх негайно продати, щоб перевірити наявність обмежень.
Концентрація власників токенів та різке зростання ціни: скористайтеся блокчейн-браузером для перевірки кількості власників токенів. Якщо лише кілька осіб володіють великою кількістю токенів, може існувати ризик маніпуляцій з ціною.
Підозрілі високі доходи: будьте обережні з проєктами, які обіцяють аномально високі прибутки, це може бути ознакою фінансової піраміди.
Відсутність зовнішнього аудиту: відсутність стороннього аудиту коду є важливим ризиковим сигналом.
Крім того, інвестори повинні:
Важливість дью ділідженсу
Перед інвестуванням у будь-який проект криптоактивів важливо провести ретельне дью ділідженс. Інвестори повинні:
Висновок
rug pull став небезпечним явищем у світі криптоактивів, що призвело до втрат інвесторів на десятки мільярдів доларів. Виявлення та уникнення цих шахрайств вимагає від інвесторів високої пильності, проведення ретельних досліджень та дью ділідженс. Водночас, з розвитком індустрії криптоактивів, особи, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над створенням безпечнішого та прозорішого інвестиційного середовища, щоб запобігти та боротися з різними формами шахрайства. Тільки так можна сприяти здоровому розвитку ринку криптоактивів і захистити законні права інвесторів.