БіткойнLayer2 стикається з ключовими викликами: спільна безпека консенсусу Біткойн

З серпня 2023 року розвиток Біткойн Layer2 траси викликає занепокоєння. Як запущені торги, так і проєкти, що ще не вийшли на ринок, демонструють незадовільні результати. Ця ситуація змушує замислитися: чи дійсно Біткойн Layer2 траса стикається з ризиком провалу?

Через глибокий аналіз ми виявили, що корінь проблеми не полягає в силі інвестиційних установ чи виконанні команди проекту. Насправді багато проектів Біткойн Layer2 отримали підтримку провідних інвестиційних установ, а команди також мають видатні операційні можливості. Отже, які ж глибокі причини нинішніх труднощів?

Нещодавно команда технічних інновацій опублікувала документ «Super Bitcoin», який надає нам новий погляд. Цей документ підкреслює одну ключову концепцію: спільна безпека консенсусу Біткойна. Вони висловили сміливу думку: Layer2 проекти, які не можуть поділитися безпекою консенсусу Біткойна, матимуть труднощі з виживанням. Це твердження, хоча і висловлено різко, дійсно викликало наше глибоке роздуми.

Причиною успіху Layer2 на Ethereum в значній мірі є те, що вони можуть ділитися консенсусною безпекою Ethereum. Довіра користувачів до Layer2 на Ethereum базується на довірі до самої мережі Ethereum. Однак наразі більшість проектів Layer2 на Біткойні насправді не дійсно ділять консенсусну безпеку Біткойна. Вони зазвичай працюють, використовуючи мультипідписні гаманці у поєднанні з незалежними консенсусними ланцюгами, майже не маючи суттєвого зв'язку з мережею Біткойн.

Ця ситуація ускладнює для користувачів встановлення довіри до нових ланцюгів, які називають себе Layer2 Біткойна, але повністю відірвані від консенсусу Біткойна. Ринок на це реагує холодно, що не дивно.

Щоб глибше зрозуміти це питання, нам потрібно спочатку визначити кілька ключових понять.

Консенсус безпеки означає здатність мережі блокчейн забезпечувати безпеку та ефективність транзакцій за допомогою єдиного алгоритму. Це є основою технології блокчейн, що представляє найвищий рівень захисту, оскільки вона покладається на вузли в мережі для підтримки безпеки на рівні консенсусу.

Різні публічні блокчейни використовують різні механізми консенсусу, такі як POW Біткойна, POS Ефіру тощо. Але рівень безпеки консенсусу публічного блокчейну в основному залежить від витрат на знищення його мережевого консенсусу, а не від конкретного механізму, що використовується.

Як приклад, щоб здійснити ефективну атаку на мережу Біткойн, потрібно контролювати понад 51% загальної обчислювальної потужності мережі. За оцінками на основі поточної ринкової вартості, це обійдеться у понад 200 мільярдів доларів. Для порівняння, вартість атаки на мережу ефірів становить близько 46 мільярдів доларів. Це означає, що рівень безпеки консенсусу мережі Біткойн приблизно в 4 рази вищий, ніж у ефіру.

Спільна безпека консенсусу означає, що деякі блокчейни (, зазвичай дочірні ланцюги або Layer2), можуть використовувати механізм консенсусу основного ланцюга для забезпечення власної безпеки. Це дозволяє користувачам отримувати таку ж безпеку, як і в основному ланцюзі, навіть під час виконання транзакцій у другому рівні мережі або на бічних ланцюгах.

Наприклад, рішення Layer2 для Ethereum (, такі як Optimistic Rollup та ZK-Rollup ), забезпечують безпеку транзакцій Layer2, записуючи спрощений стан транзакцій на основній мережі Ethereum та використовуючи механізми безпеки основного ланцюга. Це означає, що хоча Layer2 може самостійно обробляти велику кількість транзакцій, його безпека все ще залежить від механізму консенсусу Ethereum.

Для Біткойн Layer2 важливо забезпечити спільну безпеку консенсусу Біткойн. Оскільки основні Layer2 самі не мають незалежного механізму консенсусу, їх існування та безпека залежать від консенсусу основної мережі. Наприклад, проекти Layer2 на основі Ethereum (, такі як Arbitrum, ZKSync та інші ) не мають власного незалежного консенсусу, а покладаються на офіційний сортер ( Sequencer ) для подання транзакцій до основної мережі, а в кінцевому підсумку безпеку та надійність Layer2 забезпечує основна мережа Ethereum.

Отже, якщо один з Layer2 Біткойна не може поділитися безпекою консенсусу Біткойна, його важко вважати справжнім Layer2 Біткойна. Без гарантії безпеки мережі Біткойн цим проектам Layer2 важко здобути довіру користувачів та фінансів.

Дані також підтверджують це:

1. Загальна заблокована вартість Layer2 Біткойн становить (TVL) приблизно 1,45 мільярда доларів США, тоді як TVL Layer2 Ethereum досягає 36 мільярдів доларів США, що перевищує в 30 разів. Це свідчить про те, що довіра до Layer2 Біткойн значно нижча, ніж до Layer2 Ethereum.

2. Середня ринкова капіталізація проектів Layer2 Біткойна в більшості випадків становить менше 1 мільярда доларів (, більшість з них навіть нижча за 500 мільйонів доларів ), тоді як ринкова капіталізація основних Layer2 на базі Ethereum зазвичай коливається від 5 до 10 мільярдів доларів, різниця складає 5-10 разів. Це свідчить про те, що капіталовий ринок явно не має довіри до треку Layer2 Біткойна.

Враховуючи те, що рівень безпеки консенсусу мережі Біткойн більш ніж у 4 рази перевищує рівень безпеки Ethereum, теоретично оцінка Layer2 Біткойн повинна бути вищою за оцінку Layer2 Ethereum. Проте, реальна ситуація є прямо протилежною, що ще більше підкреслює серйозність проблеми.

Наразі, мережа Lightning є одним із небагатьох рішень Layer2, які дійсно можуть забезпечити безпеку консенсусу Біткойн. Навіть без токенних стимулів, мережа Lightning все ще може довгостроково підтримувати обсяги обігу близько 5000 монет Біткойн, що перевищує показники багатьох так званих проектів Layer2 Біткойн, які залежать від токенних стимулів.

Причина, чому Ліхтарна мережа може це реалізувати, полягає в тому, що її концепція дизайну повністю базується на консенсусному механізмі Біткойна. Канали стану, що встановлюються між вузлами Ліхтарної мережі, створюються та закриваються безпосередньо на блокчейні Біткойна, і кожне оновлення стану каналу генерує нові зобов'язувальні транзакції, які можуть бути передані в основну мережу Біткойна за потреби. Цей механізм забезпечує безпеку Ліхтарної мережі фактично за рахунок безпосереднього захисту з боку мережі Біткойн, що дозволяє досягти повного спільного консенсусного захисту Біткойна.

Однак, мережа Lightning також має обмеження, які в основному проявляються в тому, що вона підтримує лише платіжні сценарії і не може виконувати більш складні функції смарт-контрактів. Деякі інноваційні проекти намагаються вирішити цю проблему, наприклад, шляхом оновлення вузлів мережі Lightning до вузлів ланцюга, які підтримують смарт-контракти, щоб подолати обмеження, які дозволяють лише проводити платежі, забезпечуючи при цьому безпеку спільного консенсусу Біткойн і подальше розширення функцій Біткойн.

Отже, досліджуючи "безпеку консенсусу спільного Біткойну" та його важливість для Layer2 Біткойну, ми виявили основну причину поганих результатів у поточному сегменті Layer2 Біткойну — відсутність ефективного спільного використання безпеки консенсусу Біткойну. Якщо Layer2 Біткойну хоче досягти справжнього розвитку в майбутньому, необхідно повернутися до самого Біткойну та глибше вивчити, як ефективно ділитися безпекою консенсусу Біткойну. Мережа Lightning, як єдине рішення Layer2 Біткойну, що може досягти цієї мети, безсумнівно, надає цінний досвід для наслідування. Майбутні рішення для розширення Біткойну, ймовірно, повинні базуватися на спільному використанні безпеки консенсусу Біткойну (, наприклад, на основі мережі Lightning ), і продовжувати інновації та поліпшення. Можливо, це єдиний шлях для подолання поточних труднощів у сегменті Layer2 Біткойну.