Новий тип замилювання очей, що маскується під інвестиції
Нещодавно організація під назвою "鑫慷嘉" часто згадувалася на багатьох соціальних платформах та в інвестиційних чатах. Згідно з відкритими даними, ця організація почала свою діяльність у 2023 році під виглядом китайського підрозділу Дубайської біржі золота. Спочатку вона позиціонувала себе як інвестор у ф'ючерси на нафту, а згодом переключилася на "інвестиції в великі дані", "валютні інвестиції" та "інвестиції в віртуальну валюту", щоб залучити інвесторів. Учасники повинні сплатити пороговий внесок у розмірі 1000 USDT, щоб стати членами, і розвиваються за аналогічною військовою структурою, між різними рівнями існують різні відсотки повернення.
26 червня 2023 року платформа повністю закрила канали виведення коштів. За повідомленнями, приблизно 2 мільйони інвесторів у Китаї постраждали, а сума залучених коштів може сягати близько 18 мільярдів, причому кошти були переведені у формі USDT. Варто зазначити, що ще в квітні цього року Офіційна біржа золота та товарів Дубая (DGCX) випустила повідомлення, в якому заявила, що DGCX не має жодних пов'язаних організацій або партнерів у Китаї.
Хоча деякі відомства вже попереджали про "Сіньканьцзя", все ще є люди, які ставлять під сумнів, чи дійсно є проблеми. Є думки, що в залежності від моделі роботи "Сіньканьцзя" це може бути пов'язано з організацією, керівництвом злочинною діяльністю з розподільчої мережі або незаконним збором коштів (особливо це може становити злочин шахрайства з приводу збору коштів).
З юридичної точки зору, якщо кваліфікувати як незаконне залучення коштів, це призведе до величезного обсягу роботи, включаючи підрахунок, зв'язок та повернення коштів близько 2 мільйонів інвесторів. А якщо кваліфікувати як злочин, пов'язаний з пірамідальними схемами, тоді, можливо, не існує поняття потерпілих, а всі залучені кошти можуть бути конфісковані на користь держави. Такий підхід, хоч і спрощує судовий процес, але може не відповідати очікуванням інвесторів.
У сучасній судовій практиці кошти, пов'язані з шахрайством, рідко повертаються інвесторам. Основні причини включають:
Залучені кошти часто кваліфікуються як "незаконні доходи", і відповідно до закону підлягають конфіскації, заморожуванню та затриманню, а в підсумку підлягають вилученню на користь державної скарбниці.
Судові органи в першу чергу зосереджують увагу на боротьбі зі злочинністю та підтримці фінансового порядку, а не на поверненні особистих коштів.
У багатьох випадках активи були швидко переведені за кордон або відмивалися через віртуальні валюти, що значно ускладнює їх повернення.
Хоча є дуже незначна кількість випадків, коли ухвалювали рішення про повернення інвесторам коштів, це не може вважатися представленням напрямку розгляду майбутніх справ. Китай не є країною прецедентного права, і в даний час судова практика все ще зосереджена на конфіскації.
Для інвестицій в USDT інвестори стикаються з більшими юридичними ризиками:
Віртуальні валюти в Китаї не мають законної платіжності, відповідні угоди не підлягають правовій охороні.
Хоча деякі рішення визнають майнову природу віртуальних валют, це в основному стосується сфери кримінального права і не є еквівалентом підтримки їх торгівлі чи інвестицій.
Навіть якщо активи, що підлягають розгляду, є віртуальними монетами, їх можуть вважати незаконно здобутими та конфіскувати.
В цілому, віртуальні фінансові проекти, які маскуються під "блокчейн", "USDT", "майнінг-обладнання" тощо, по суті можуть бути новою формою схем Понці. Інвестори повинні бути обережними з такими проектами, обережно ставитися до обіцянок високих доходів, уникати моделей "приведи друга" та "повернення комісійних", не вірити "інвестиційним експертам" або "фінансовим консультантам" в Інтернеті. Якщо ви виявите підозрілу платформу, необхідно терміново повідомити відповідні органи.
У поточному середовищі закони важко захистити неконформістські спекулятивні дії. Інвестори повинні тримати ясний розум і обережно оцінювати ризики, щоб не потрапити в замилювання очей, що призведе до непотрібних втрат.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Остерігайтеся нових схем замилювання очей: інцидент "Сіньканьцзя" виявляє пастки інвестицій у віртуальні монети
Новий тип замилювання очей, що маскується під інвестиції
Нещодавно організація під назвою "鑫慷嘉" часто згадувалася на багатьох соціальних платформах та в інвестиційних чатах. Згідно з відкритими даними, ця організація почала свою діяльність у 2023 році під виглядом китайського підрозділу Дубайської біржі золота. Спочатку вона позиціонувала себе як інвестор у ф'ючерси на нафту, а згодом переключилася на "інвестиції в великі дані", "валютні інвестиції" та "інвестиції в віртуальну валюту", щоб залучити інвесторів. Учасники повинні сплатити пороговий внесок у розмірі 1000 USDT, щоб стати членами, і розвиваються за аналогічною військовою структурою, між різними рівнями існують різні відсотки повернення.
26 червня 2023 року платформа повністю закрила канали виведення коштів. За повідомленнями, приблизно 2 мільйони інвесторів у Китаї постраждали, а сума залучених коштів може сягати близько 18 мільярдів, причому кошти були переведені у формі USDT. Варто зазначити, що ще в квітні цього року Офіційна біржа золота та товарів Дубая (DGCX) випустила повідомлення, в якому заявила, що DGCX не має жодних пов'язаних організацій або партнерів у Китаї.
Хоча деякі відомства вже попереджали про "Сіньканьцзя", все ще є люди, які ставлять під сумнів, чи дійсно є проблеми. Є думки, що в залежності від моделі роботи "Сіньканьцзя" це може бути пов'язано з організацією, керівництвом злочинною діяльністю з розподільчої мережі або незаконним збором коштів (особливо це може становити злочин шахрайства з приводу збору коштів).
З юридичної точки зору, якщо кваліфікувати як незаконне залучення коштів, це призведе до величезного обсягу роботи, включаючи підрахунок, зв'язок та повернення коштів близько 2 мільйонів інвесторів. А якщо кваліфікувати як злочин, пов'язаний з пірамідальними схемами, тоді, можливо, не існує поняття потерпілих, а всі залучені кошти можуть бути конфісковані на користь держави. Такий підхід, хоч і спрощує судовий процес, але може не відповідати очікуванням інвесторів.
У сучасній судовій практиці кошти, пов'язані з шахрайством, рідко повертаються інвесторам. Основні причини включають:
Залучені кошти часто кваліфікуються як "незаконні доходи", і відповідно до закону підлягають конфіскації, заморожуванню та затриманню, а в підсумку підлягають вилученню на користь державної скарбниці.
Судові органи в першу чергу зосереджують увагу на боротьбі зі злочинністю та підтримці фінансового порядку, а не на поверненні особистих коштів.
У багатьох випадках активи були швидко переведені за кордон або відмивалися через віртуальні валюти, що значно ускладнює їх повернення.
Хоча є дуже незначна кількість випадків, коли ухвалювали рішення про повернення інвесторам коштів, це не може вважатися представленням напрямку розгляду майбутніх справ. Китай не є країною прецедентного права, і в даний час судова практика все ще зосереджена на конфіскації.
Для інвестицій в USDT інвестори стикаються з більшими юридичними ризиками:
Віртуальні валюти в Китаї не мають законної платіжності, відповідні угоди не підлягають правовій охороні.
Хоча деякі рішення визнають майнову природу віртуальних валют, це в основному стосується сфери кримінального права і не є еквівалентом підтримки їх торгівлі чи інвестицій.
Навіть якщо активи, що підлягають розгляду, є віртуальними монетами, їх можуть вважати незаконно здобутими та конфіскувати.
В цілому, віртуальні фінансові проекти, які маскуються під "блокчейн", "USDT", "майнінг-обладнання" тощо, по суті можуть бути новою формою схем Понці. Інвестори повинні бути обережними з такими проектами, обережно ставитися до обіцянок високих доходів, уникати моделей "приведи друга" та "повернення комісійних", не вірити "інвестиційним експертам" або "фінансовим консультантам" в Інтернеті. Якщо ви виявите підозрілу платформу, необхідно терміново повідомити відповідні органи.
У поточному середовищі закони важко захистити неконформістські спекулятивні дії. Інвестори повинні тримати ясний розум і обережно оцінювати ризики, щоб не потрапити в замилювання очей, що призведе до непотрібних втрат.