Аналіз ризиків застосування Криптоактивів у сфері сексуальної експлуатації дітей
Нещодавно справа, що стосується порнографічних зображень неповнолітніх, викликала широкий суспільний резонанс. За повідомленнями, на одному з інтернет-форумів продається велика кількість відеозаписів, знятих неповнолітніми, і підтримується можливість оплати членами за допомогою криптоактивів. Ця подія виявила використання криптоактивів у незаконній діяльності та соціальні ризики, які з цим пов'язані.
Ця стаття проаналізує потоки криптоактивів, які стоять за цим інцидентом, та вивчить тенденції використання криптовалюти у подібних незаконних діяльностях.
Аналіз руху коштів за відповідними адресами
Завдяки відкритій інформації, ми отримали кілька адрес Криптоактивів, які використовуються для отримання коштів на задіяному форумі. За підрахунками, ці адреси за останні два з половиною роки обробили кошти на суму до 358,2 млн USDT. Подальший аналіз показав, що ці адреси отримали велику кількість дрібних переказів, що свідчить про постійну активність у торгівлі.
Злочинні угруповання постійно змінюють адреси отримання коштів, щоб уникнути розслідування, але все ще є постійний анонімний потік клієнтів та велика кількість угод. Відстежуючи рух коштів, ми виявили 5 адрес, які отримали понад 20 000 USDT від підозрілих адрес, з максимальною сумою в 67 700 USDT. Ці адреси можуть належати реальним вигодонабувачам.
Слід зазначити, що ці підозрілі адреси мають фінансові зв'язки з багатьма відомими криптоактивами, що свідчить про те, що деякі легітимні платформи можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви в тенденціях торгівлі матеріалами сексуальної експлуатації дітей
Хоча багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти, використання криптоактивів у торгівлі матеріалами для сексуальної експлуатації дітей (CSAM) продовжує зростати. У порівнянні з традиційними платежами, криптоактиви забезпечують вищу анонімність для таких незаконних угод, що ускладнює їх відстеження та регулювання.
Згідно з даними певної неприбуткової організації, кількість сайтів CSAM, що пропонують криптоактиви для оплати, за останні роки зросла в кілька разів. У 2021 році серед 250 000 сайтів, що містять контент про сексуальне насильство над дітьми, понад 1000 підтримували оплату віртуальними монетами.
Інші звіти вказують на те, що в період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, з яких 95% стосувалися угод з CSAM. Понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців підозрюються у причетності до таких злочинів.
Ці дані відображають поширеність криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей та підкреслюють виклики, з якими стикаються регуляторні органи.
Висновок
Криптоактиви як фінансова інновація, забезпечуючи зручність для світової економіки, також створили сприятливі умови для деяких незаконних дій. Щоб протистояти цьому ризику, члени галузі повинні активно використовувати професійні знання та технічні інструменти для виявлення підозрілих фінансових операцій.
Конкретні заходи включають: посилення усвідомлення ризиків фінансування, виконання обов'язків моніторингу аномальних транзакцій клієнтів; встановлення співпраці з правоохоронними органами, підключення до послуг розвідки загроз; заохочення громадян повідомляти про підозрілі дії тощо. Тільки спільними зусиллями всіх учасників галузі можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконних сферах, підтримуючи фінансову безпеку та соціальну стабільність.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaverseVagabond
· 08-15 22:13
У наступному житті добре купуй монети
Переглянути оригіналвідповісти на0
NightAirdropper
· 08-13 21:15
Анонімна торгівля все ж залишила сліди.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZenZKPlayer
· 08-13 21:09
Тримайтеся, розслідуйте до кінця! Це справді гидко.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SeeYouInFourYears
· 08-13 21:06
Не дивно, що їм так подобається використовувати USDT
Переглянути оригіналвідповісти на0
EyeOfTheTokenStorm
· 08-13 20:57
З торгових даних видно, що цей метод відмивання грошей занадто примітивний, і його можуть уникнути контрольні органи?
Криптоактиви стали інструментом сексуальної експлуатації дітей, аналіз напрямків фінансування виявив ризики
Аналіз ризиків застосування Криптоактивів у сфері сексуальної експлуатації дітей
Нещодавно справа, що стосується порнографічних зображень неповнолітніх, викликала широкий суспільний резонанс. За повідомленнями, на одному з інтернет-форумів продається велика кількість відеозаписів, знятих неповнолітніми, і підтримується можливість оплати членами за допомогою криптоактивів. Ця подія виявила використання криптоактивів у незаконній діяльності та соціальні ризики, які з цим пов'язані.
Ця стаття проаналізує потоки криптоактивів, які стоять за цим інцидентом, та вивчить тенденції використання криптовалюти у подібних незаконних діяльностях.
Аналіз руху коштів за відповідними адресами
Завдяки відкритій інформації, ми отримали кілька адрес Криптоактивів, які використовуються для отримання коштів на задіяному форумі. За підрахунками, ці адреси за останні два з половиною роки обробили кошти на суму до 358,2 млн USDT. Подальший аналіз показав, що ці адреси отримали велику кількість дрібних переказів, що свідчить про постійну активність у торгівлі.
Злочинні угруповання постійно змінюють адреси отримання коштів, щоб уникнути розслідування, але все ще є постійний анонімний потік клієнтів та велика кількість угод. Відстежуючи рух коштів, ми виявили 5 адрес, які отримали понад 20 000 USDT від підозрілих адрес, з максимальною сумою в 67 700 USDT. Ці адреси можуть належати реальним вигодонабувачам.
Слід зазначити, що ці підозрілі адреси мають фінансові зв'язки з багатьма відомими криптоактивами, що свідчить про те, що деякі легітимні платформи можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви в тенденціях торгівлі матеріалами сексуальної експлуатації дітей
Хоча багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти, використання криптоактивів у торгівлі матеріалами для сексуальної експлуатації дітей (CSAM) продовжує зростати. У порівнянні з традиційними платежами, криптоактиви забезпечують вищу анонімність для таких незаконних угод, що ускладнює їх відстеження та регулювання.
Згідно з даними певної неприбуткової організації, кількість сайтів CSAM, що пропонують криптоактиви для оплати, за останні роки зросла в кілька разів. У 2021 році серед 250 000 сайтів, що містять контент про сексуальне насильство над дітьми, понад 1000 підтримували оплату віртуальними монетами.
Інші звіти вказують на те, що в період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, з яких 95% стосувалися угод з CSAM. Понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців підозрюються у причетності до таких злочинів.
Ці дані відображають поширеність криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей та підкреслюють виклики, з якими стикаються регуляторні органи.
Висновок
Криптоактиви як фінансова інновація, забезпечуючи зручність для світової економіки, також створили сприятливі умови для деяких незаконних дій. Щоб протистояти цьому ризику, члени галузі повинні активно використовувати професійні знання та технічні інструменти для виявлення підозрілих фінансових операцій.
Конкретні заходи включають: посилення усвідомлення ризиків фінансування, виконання обов'язків моніторингу аномальних транзакцій клієнтів; встановлення співпраці з правоохоронними органами, підключення до послуг розвідки загроз; заохочення громадян повідомляти про підозрілі дії тощо. Тільки спільними зусиллями всіх учасників галузі можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконних сферах, підтримуючи фінансову безпеку та соціальну стабільність.