Група Huiwang підозрюється в відмиванні грошей на 40 мільярдів доларів у сфері шифрування, обсяги угод у даркнеті можуть перевищувати дев'ять голів змія.
Приховане королівство кіберзлочинності: темний бізнес групи Хуайван
Найбільший ринок незаконної торгівлі товарами в Камбоджі насправді приховано за відомою фінансовою групою. Група "Хуайван" на перший погляд займається законними справами, такими як страхування та обмін валют, а її платіжний підрозділ "Хуайван Пей" стверджує, що є "Аліпей для Камбоджі". Однак, згідно з розслідуванням Міністерства фінансів США, Хуайван насправді відмиває щонайменше 4 мільярди доларів США, отримані від шахрайства та крадіжок криптовалют.
Ядром Huiwang є таємний підрозділ під назвою "Huiwang International Payments". За словами поінформованих джерел, цей підрозділ безпосередньо допомагає шахрайському бізнесу, з'єднуючи шахраїв і відмивачів грошей та стягуючи плату. Внутрішні документи показують, що співробітники використовують псевдоніми і детально фіксують інформацію тисяч жертв.
Хуайван управляє тисячами груп у Telegram, які на перший погляд здаються звичайною торгівельною платформою. Але після закриття підпільного ринку в М'янмі атмосфера на платформі Хуайван стала похмурою. Користувачі почали відкрито продавати фальшиві монети, вкрадені дані та інші незаконні товари, навіть безпосередньо пропонувати послуги, пов'язані з шахрайством.
!
Дослідження компанії з розслідування блокчейну показують, що обсяг торгівлі Huibang може досягати кількох сотень мільярдів доларів, що значно перевищує обсяги попереднього найбільшого темного ринку "Hydra". Бізнес-модель Huibang є вкрай складною, оскільки вона часто змінює назви та переміщує свою діяльність, щоб уникнути регулювання. Навіть після оголошення про санкції з боку Міністерства фінансів США, Huibang продовжує працювати в тій чи іншій формі.
!
Поява Хуейвань підкреслює труднощі в боротьбі з децентралізованими кримінальними ринками. Незважаючи на те, що уряди та підприємства багатьох країн вжили низку заходів, злочинна мережа, що стоїть за Хуейвань, глибоко інтегрована в глобальну капіталістичну систему, і в короткостроковій перспективі її важко ліквідувати. Ця величезна підземна імперія постійно трансформується, продовжуючи підтримувати бурхливо розвиваючу індустрію онлайн-шахрайства в Азії.
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CountdownToBroke
· 8год тому
Ще одне шахрайство!
Переглянути оригіналвідповісти на0
FrontRunFighter
· 08-13 19:53
просто ще одна гідра в темному лісі... класична схема фронтранінгу, але значно більша, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemecoinTrader
· 08-13 19:50
тільки що зібрав дані соціальних сигналів... операції huiwang роблять hydra схожою на аматорську годину, чесно кажучи. їхня книга гри в психічну війну на наступному рівні, не буду приховувати.
Група Huiwang підозрюється в відмиванні грошей на 40 мільярдів доларів у сфері шифрування, обсяги угод у даркнеті можуть перевищувати дев'ять голів змія.
Приховане королівство кіберзлочинності: темний бізнес групи Хуайван
Найбільший ринок незаконної торгівлі товарами в Камбоджі насправді приховано за відомою фінансовою групою. Група "Хуайван" на перший погляд займається законними справами, такими як страхування та обмін валют, а її платіжний підрозділ "Хуайван Пей" стверджує, що є "Аліпей для Камбоджі". Однак, згідно з розслідуванням Міністерства фінансів США, Хуайван насправді відмиває щонайменше 4 мільярди доларів США, отримані від шахрайства та крадіжок криптовалют.
Ядром Huiwang є таємний підрозділ під назвою "Huiwang International Payments". За словами поінформованих джерел, цей підрозділ безпосередньо допомагає шахрайському бізнесу, з'єднуючи шахраїв і відмивачів грошей та стягуючи плату. Внутрішні документи показують, що співробітники використовують псевдоніми і детально фіксують інформацію тисяч жертв.
Хуайван управляє тисячами груп у Telegram, які на перший погляд здаються звичайною торгівельною платформою. Але після закриття підпільного ринку в М'янмі атмосфера на платформі Хуайван стала похмурою. Користувачі почали відкрито продавати фальшиві монети, вкрадені дані та інші незаконні товари, навіть безпосередньо пропонувати послуги, пов'язані з шахрайством.
!
Дослідження компанії з розслідування блокчейну показують, що обсяг торгівлі Huibang може досягати кількох сотень мільярдів доларів, що значно перевищує обсяги попереднього найбільшого темного ринку "Hydra". Бізнес-модель Huibang є вкрай складною, оскільки вона часто змінює назви та переміщує свою діяльність, щоб уникнути регулювання. Навіть після оголошення про санкції з боку Міністерства фінансів США, Huibang продовжує працювати в тій чи іншій формі.
!
Поява Хуейвань підкреслює труднощі в боротьбі з децентралізованими кримінальними ринками. Незважаючи на те, що уряди та підприємства багатьох країн вжили низку заходів, злочинна мережа, що стоїть за Хуейвань, глибоко інтегрована в глобальну капіталістичну систему, і в короткостроковій перспективі її важко ліквідувати. Ця величезна підземна імперія постійно трансформується, продовжуючи підтримувати бурхливо розвиваючу індустрію онлайн-шахрайства в Азії.
!