Юридичні ризики в індустрії криптоактивів: аналіз типових випадків в Україні за останні роки
Криптоактиви індустрія завжди була ризикованою сферою, що вимагає уваги до загроз безпеки в мережі, а також до юридичних ризиків у реальному світі. Особливо для молодих людей, кримінальні ризики, пов'язані з випуском монет, позабіржовими угодами, маніпуляцією ліквідністю, часто недооцінюються. У цій статті буде розглянуто кілька типовий судових справ, пов'язаних з монетою, що сталися в країні за останні роки, та проаналізовано ключові юридичні ризики, щоб підвищити свідомість щодо запобігання ризикам у сфері.
Злочин незаконного підприємництва
У 2020-2021 роках у Сичуань було виявлено справу про незаконну купівлю-продаж валюти з використанням USDT, у якій сума справи перевищила 234 мільйони юанів. Головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та наклали штраф у розмірі 1,14 мільйона юанів. Інші двоє обвинувачених отримали відповідно 5 років і 6 місяців та 2 роки і 6 місяців позбавлення волі, а також штрафи у розмірі 710 тисяч і 250 тисяч юанів.
У грудні 2022 року в провінції Гуандун у повіті Дапу в справі про готівковий обмін віртуальних монет основного злочинця засуджено до 8 місяців позбавлення волі з штрафом у 20 000 юанів; спільника засуджено до 6 місяців і 10 днів позбавлення волі з штрафом у 1000 юанів. У цій справі було конфісковано понад 5 мільйонів юанів, які були передані до державної скарбниці.
У повіті Цзянсу Цзяньху, троє "95-х" займалися торгівлею валютою за допомогою Криптоактиви, за короткий проміжок часу завершивши понад 650 угод, обмінявши валюту на майже 30 мільйонів юанів. Трьох засудили до позбавлення волі від 1 року 6 місяців до 5 років за незаконне ведення бізнесу, а також наклали штраф.
Ці випадки свідчать про те, що використання криптоактивів для обходу валютного контролю під час великих транзакцій несе значні юридичні ризики, навіть якщо сума транзакції є незначною, це також може становити злочин.
Злочин відмивання грошей
У 2023 році в місті Ліянь провінції Цзянсу безробітний чоловік був засуджений до 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 1 рік та штрафу в розмірі 2000 юанів за участь у діяльності з відмивання коштів у віртуальних валют. Цей чоловік заробляв на різниці, купуючи Uмонети та переказуючи їх для продажу в додатку, загальна сума транзакцій на банківських рахунках склала понад 25 тисяч юанів, а його особистий незаконний прибуток перевищив 5000 юанів.
Цей випадок показує, що навіть якщо сума відмивання грошей незначна, особа, яка допомагає у незаконному переміщенні коштів через власну банківську картку, також може бути визнана винною у відмиванні грошей.
Злочин шахрайства
У 2022 році студент університету, народжений у 2000-х, випустив "土狗币" на певному публічному ланцюзі, через відкликання ліквідності, що призвело до збитків у 50 000 USDT для інших, був визнаний судом винним у шахрайстві та засуджений до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, а також накладено штраф у 30 000 юанів.
Цей випадок показує, що навіть у децентралізованих платформах, якщо випустити монету та забрати ліквідність, і якщо це завдає шкоди іншим і можна встановити конкретну особу, яка випустила монету, це може складати злочин шахрайства.
Злочин організації та керівництва діяльністю з розповсюдження пірамід
З 2021 року до моменту затримання, група шахраїв у Юньнані використовувала "блокчейн" та "віртуальні монети" як приманку, створивши 5 фондів, розвиваючи членство через поєднання онлайн та офлайн методів, з сумою справи понад 210 мільйонів юанів. 10 обвинувачених були засуджені до термінів від 2 до 6 років позбавлення волі та штрафів від 100 тисяч до 500 тисяч юанів.
У 2022 році в провінції Хубей група шахраїв з продажу послуг випустила власну віртуальну монету та залучила членів, сума справи склала понад 57 мільйонів юанів. Трьом основним учасникам призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з відстроченням на 5 років та штраф у розмірі 350 тисяч юанів.
Ці випадки показують, що організація пірамідальних схем під виглядом віртуальних криптоактивів, як тільки сума справи стає величезною і рівнів багато, зіткнеться з суворими покараннями.
Приховування, замаскування злочинних доходів
У 2021 році в одному із справ у Хенані, де використовувалися біткоїни для "перекладу", 7 підозрюваних здійснили "переклад" через платформу торгівлі віртуальними валютами, а сума справи перевищила 9 мільйонів юанів. Незважаючи на те, що максимальний прибуток особи склав лише 8500 юанів, а мінімальний лише 500 юанів, усі 7 осіб були засуджені до позбавлення волі, максимальний термін - 4 роки, а також накладено максимальний штраф у 10000 юанів.
У 2022 році в Ханчжоу подружжя використало рахунки з віртуальними монетами для відмивання понад 15 мільйонів юанів для злочинної діяльності, отримавши відповідно 3 роки 10 місяців і 3 роки ув'язнення з умовним терміном (, а також штрафи в 10 тисяч і 8 тисяч юанів.
У 2022 році чоловік з Фуцзяня за допомогою банківської картки та віртуальних монет допоміг іншим перевести кошти на суму майже 100 000 юанів, отримавши лише 147,1 юаня прибутку, але був засуджений до 9 місяців позбавлення волі з відстроченням на 1 рік та штрафу в 5000 юанів.
Ці випадки застерігають, що навіть якщо особа отримує невеликий прибуток, надання послуг з переведення коштів, таких як "переклад" віртуальних монет для інших, все ще може становити злочин.
Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера
У 2022 році в Гуанчжоу злочинна група шляхом впровадження троянського вірусу віддалено контролювала комп'ютери жертв для крадіжки віртуальних валют, загалом викрадено 3000 монет USDT. 5 обвинувачених були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 6 місяців до 2 років, а також оштрафовані на суми від 3000 до 12000 юанів.
У 2023 році троє співробітників компанії з кібербезпеки в Шанхаї використали уразливість для незаконного отримання приватних ключів гаманців інших осіб із криптоактивами, заробивши понад 2,5 мільйона юанів.
Варто зазначити, що деякі суди визнали криптоактиви особистою власністю. Тому незаконне отримання криптоактивів інших осіб може не лише становити злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації, але також може бути визнано злочином крадіжки або грабежу.
Отже, при здійсненні діяльності в галузі криптоактивів слід бути обережним, повністю усвідомлюючи пов'язані правові ризики та строго дотримуючись національних законів і нормативних актів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryingOldWallet
· 2год тому
Заробити гроші не легко, все зв'язано.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokenYield
· 08-13 14:26
дегенерати ніколи не навчаються... чорні лебеді вражають тебе, коли ти найменше цього очікуєш, чесно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVEye
· 08-13 14:14
Ті, хто наважується грати на позабіржовому ринку, - це справжні воїни.
Аналіз правових ризиків криптоактивів: типові випадки в Україні в останні роки як попередження
Юридичні ризики в індустрії криптоактивів: аналіз типових випадків в Україні за останні роки
Криптоактиви індустрія завжди була ризикованою сферою, що вимагає уваги до загроз безпеки в мережі, а також до юридичних ризиків у реальному світі. Особливо для молодих людей, кримінальні ризики, пов'язані з випуском монет, позабіржовими угодами, маніпуляцією ліквідністю, часто недооцінюються. У цій статті буде розглянуто кілька типовий судових справ, пов'язаних з монетою, що сталися в країні за останні роки, та проаналізовано ключові юридичні ризики, щоб підвищити свідомість щодо запобігання ризикам у сфері.
Злочин незаконного підприємництва
У 2020-2021 роках у Сичуань було виявлено справу про незаконну купівлю-продаж валюти з використанням USDT, у якій сума справи перевищила 234 мільйони юанів. Головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та наклали штраф у розмірі 1,14 мільйона юанів. Інші двоє обвинувачених отримали відповідно 5 років і 6 місяців та 2 роки і 6 місяців позбавлення волі, а також штрафи у розмірі 710 тисяч і 250 тисяч юанів.
У грудні 2022 року в провінції Гуандун у повіті Дапу в справі про готівковий обмін віртуальних монет основного злочинця засуджено до 8 місяців позбавлення волі з штрафом у 20 000 юанів; спільника засуджено до 6 місяців і 10 днів позбавлення волі з штрафом у 1000 юанів. У цій справі було конфісковано понад 5 мільйонів юанів, які були передані до державної скарбниці.
У повіті Цзянсу Цзяньху, троє "95-х" займалися торгівлею валютою за допомогою Криптоактиви, за короткий проміжок часу завершивши понад 650 угод, обмінявши валюту на майже 30 мільйонів юанів. Трьох засудили до позбавлення волі від 1 року 6 місяців до 5 років за незаконне ведення бізнесу, а також наклали штраф.
Ці випадки свідчать про те, що використання криптоактивів для обходу валютного контролю під час великих транзакцій несе значні юридичні ризики, навіть якщо сума транзакції є незначною, це також може становити злочин.
Злочин відмивання грошей
У 2023 році в місті Ліянь провінції Цзянсу безробітний чоловік був засуджений до 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 1 рік та штрафу в розмірі 2000 юанів за участь у діяльності з відмивання коштів у віртуальних валют. Цей чоловік заробляв на різниці, купуючи Uмонети та переказуючи їх для продажу в додатку, загальна сума транзакцій на банківських рахунках склала понад 25 тисяч юанів, а його особистий незаконний прибуток перевищив 5000 юанів.
Цей випадок показує, що навіть якщо сума відмивання грошей незначна, особа, яка допомагає у незаконному переміщенні коштів через власну банківську картку, також може бути визнана винною у відмиванні грошей.
Злочин шахрайства
У 2022 році студент університету, народжений у 2000-х, випустив "土狗币" на певному публічному ланцюзі, через відкликання ліквідності, що призвело до збитків у 50 000 USDT для інших, був визнаний судом винним у шахрайстві та засуджений до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, а також накладено штраф у 30 000 юанів.
Цей випадок показує, що навіть у децентралізованих платформах, якщо випустити монету та забрати ліквідність, і якщо це завдає шкоди іншим і можна встановити конкретну особу, яка випустила монету, це може складати злочин шахрайства.
Злочин організації та керівництва діяльністю з розповсюдження пірамід
З 2021 року до моменту затримання, група шахраїв у Юньнані використовувала "блокчейн" та "віртуальні монети" як приманку, створивши 5 фондів, розвиваючи членство через поєднання онлайн та офлайн методів, з сумою справи понад 210 мільйонів юанів. 10 обвинувачених були засуджені до термінів від 2 до 6 років позбавлення волі та штрафів від 100 тисяч до 500 тисяч юанів.
У 2022 році в провінції Хубей група шахраїв з продажу послуг випустила власну віртуальну монету та залучила членів, сума справи склала понад 57 мільйонів юанів. Трьом основним учасникам призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з відстроченням на 5 років та штраф у розмірі 350 тисяч юанів.
Ці випадки показують, що організація пірамідальних схем під виглядом віртуальних криптоактивів, як тільки сума справи стає величезною і рівнів багато, зіткнеться з суворими покараннями.
Приховування, замаскування злочинних доходів
У 2021 році в одному із справ у Хенані, де використовувалися біткоїни для "перекладу", 7 підозрюваних здійснили "переклад" через платформу торгівлі віртуальними валютами, а сума справи перевищила 9 мільйонів юанів. Незважаючи на те, що максимальний прибуток особи склав лише 8500 юанів, а мінімальний лише 500 юанів, усі 7 осіб були засуджені до позбавлення волі, максимальний термін - 4 роки, а також накладено максимальний штраф у 10000 юанів.
У 2022 році в Ханчжоу подружжя використало рахунки з віртуальними монетами для відмивання понад 15 мільйонів юанів для злочинної діяльності, отримавши відповідно 3 роки 10 місяців і 3 роки ув'язнення з умовним терміном (, а також штрафи в 10 тисяч і 8 тисяч юанів.
У 2022 році чоловік з Фуцзяня за допомогою банківської картки та віртуальних монет допоміг іншим перевести кошти на суму майже 100 000 юанів, отримавши лише 147,1 юаня прибутку, але був засуджений до 9 місяців позбавлення волі з відстроченням на 1 рік та штрафу в 5000 юанів.
Ці випадки застерігають, що навіть якщо особа отримує невеликий прибуток, надання послуг з переведення коштів, таких як "переклад" віртуальних монет для інших, все ще може становити злочин.
Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера
У 2022 році в Гуанчжоу злочинна група шляхом впровадження троянського вірусу віддалено контролювала комп'ютери жертв для крадіжки віртуальних валют, загалом викрадено 3000 монет USDT. 5 обвинувачених були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 6 місяців до 2 років, а також оштрафовані на суми від 3000 до 12000 юанів.
У 2023 році троє співробітників компанії з кібербезпеки в Шанхаї використали уразливість для незаконного отримання приватних ключів гаманців інших осіб із криптоактивами, заробивши понад 2,5 мільйона юанів.
Варто зазначити, що деякі суди визнали криптоактиви особистою власністю. Тому незаконне отримання криптоактивів інших осіб може не лише становити злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації, але також може бути визнано злочином крадіжки або грабежу.
Отже, при здійсненні діяльності в галузі криптоактивів слід бути обережним, повністю усвідомлюючи пов'язані правові ризики та строго дотримуючись національних законів і нормативних актів.