Ativos de criptografia indústria dos riscos legais: análise de casos típicos recentes
O setor de ativos de criptografia tem enfrentado vários riscos de segurança e legais ao longo do tempo. Especialmente para os jovens, a percepção dos limites dos riscos criminais por trás de ações como emissão de moeda, negociação fora da bolsa e manipulação de liquidez tende a ser obscura. Este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados a moedas no país nos últimos anos, analisando os principais pontos de risco legal, a fim de aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
I. Crime de gestão ilegal
Um tribunal em certa localidade julgou um caso de comércio ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, os suspeitos realizaram transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", envolvendo um montante superior a 234 milhões de yuanes. O principal réu foi condenado a uma pena de prisão de 13 anos e 6 meses, além de uma multa de 1,14 milhão de yuanes.
Existem também dois casos semelhantes:
Um tribunal de um determinado condado decidiu sobre um caso de compra e venda de moeda virtual em dinheiro, e o principal réu foi condenado a oito meses de prisão e multado em 20000 yuan.
Três jovens "95后" realizaram transações de câmbio utilizando ativos de criptografia como meio, completando mais de 650 transações em poucos meses, trocando quase 30 milhões de moeda. Os três foram condenados a penas de prisão variando de 1 ano e 6 meses a 5 anos.
Comentário: O controle de câmbio no país impõe restrições rigorosas ao limite de troca de moeda por pessoa a cada ano. A descentralização e a anonimidade dos ativos de criptografia facilitam as transações de câmbio, mas também apresentam riscos legais. Quanto maior o valor envolvido e mais longa a duração do crime, mais severas são as penalizações.
II. Crime de lavagem de dinheiro
Um tribunal de Jiangsu decidiu um caso de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia. Um homem desempregado, para pagar suas dívidas, comprou moeda U através de uma plataforma de negociação e transferiu para venda para lucrar com a diferença. O total de movimentações em sua conta bancária foi de 13 transações, totalizando mais de 25 mil yuan, com um lucro ilegal pessoal de mais de 5000 yuan. Ele foi finalmente condenado a seis meses de prisão, com um ano de suspensão da pena, e multado em 2000 yuan.
Comentário: Quer a nível nacional, quer internacional, independentemente da escala ou do background das pessoas envolvidas, a lavagem de dinheiro é um crime recorrente na indústria de ativos de criptografia. Indivíduos que ajudam empresas ilegais a transferir fundos através de cartões bancários podem facilmente incorrer em crime de ajuda à lavagem de dinheiro.
Três, crime de fraude
Um tribunal em certa localidade julgou um caso de fraude envolvendo um estudante universitário "nascido após 2000" que emitiu moeda virtual. O réu emitiu "moeda de cachorro de terra" em uma determinada cadeia pública, e a retirada da liquidez resultou em perdas de 50.000 USDT para outrem. No primeiro julgamento, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuan.
Comentário: A emissão de moeda virtual e a retirada de liquidez também podem constituir crime, especialmente se causar perdas patrimoniais a terceiros e se for possível identificar o emissor da moeda. Lembramos aos usuários que devem cumprir as leis e regulamentos nacionais e não participar de atividades de emissão de moedas.
Quatro, Organização e Liderança de Atividades de Venda Direta Ilegal
O Ministério Público de uma província anunciou um caso de pirâmide financeira envolvendo ativos de criptografia. Dez réus usaram "blockchain" e "ativos de criptografia" como chamariz, estabeleceram um fundo e enganaram o público a participar para obter lucros. O montante envolvido ultrapassou 210 milhões de yuan. No final, foram condenados a penas de prisão variando de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuan.
Em outro caso, três réus emitiram sua própria moeda virtual e estabeleceram uma organização de pirâmide. A organização tinha mais de dez mil contas de membros, com um nível máximo de 17 camadas, envolvendo um montante de mais de 57 milhões de yuan. Os três foram condenados a três anos de prisão, com cinco anos de suspensão, e foram multados em 350 mil yuan.
Comentário: As moedas virtuais são frequentemente utilizadas como uma forma de embalagem de pirâmide. O nível de pirâmide e o montante envolvido no caso acima são enormes, muito além das limitações de distribuição no país, razão pela qual foi classificado como um caso representativo.
V. Encobrimento e ocultação do crime de obtenção de proveito ilícito
Um tribunal de uma determinada localidade julgou um caso de "lavagem" utilizando Bitcoin. Sete réus realizaram "lavagem" através de uma plataforma de negociação de ativos de criptografia, envolvendo um montante superior a 9 milhões. O mais severo foi condenado a 4 anos de prisão e multado em 10 mil.
Em outro caso, um casal usou uma conta de moeda virtual para lavar mais de 15 milhões de yuans de crimes upstream. Os dois foram condenados a penas de prisão de 3 anos e 10 meses e 3 anos de suspensão.
Além disso, no caso em questão, o réu transferiu os fundos do cartão bancário para uma ferramenta de pagamento de terceiros conforme as instruções e comprou ativos de criptografia, obtendo uma comissão de 147,1 yuan. No final, foi condenado a 9 meses de prisão, com 1 ano de suspensão, e multado em 5000 yuan.
Comentário: Mesmo que o lucro seja muito pequeno, participar em "corridas" ou ajudar outros a lavar dinheiro é extremamente arriscado. As penalizações são muitas vezes muito superiores aos lucros reais, espero que sirva de aviso.
Seis, Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Um tribunal local julgou um caso de roubo de Ativos de criptografia utilizando um vírus trojan. Os 5 réus criaram um site falso e implantaram um trojan, controlando remotamente os computadores das vítimas para roubar Ativos de criptografia. No final, foram condenados a penas de prisão que variam entre 6 meses e 2 anos, além de multas que vão de 3000 a 12000 yuan.
Em outro caso, 3 réus exploraram uma vulnerabilidade para obter ilegalmente a chave privada da carteira de moeda virtual de outrem, transferindo e vendendo ilegalmente ativos de criptografia, obtendo um lucro superior a 250 mil yuan.
Comentário: Ativos de criptografia já foram reconhecidos como bens pessoais por vários tribunais. O roubo de ativos de criptografia por meios ilegais pode constituir simultaneamente o crime de obtenção ilegal de informações de computador, crime de furto ou crime de roubo.
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NewPumpamentals
· 5h atrás
Recuperação ainda é cedo, comprar na baixa tem riscos.
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DataPickledFish
· 08-14 20:19
Concluiu o desempenho e puxou o tapete, realmente não é mau.
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WalletWhisperer
· 08-14 20:16
smh... padrão estatisticamente inevitável de exploração de arbitragem regulatória
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BagHolderTillRetire
· 08-14 20:01
Esta armadilha está muito mal. Eu ainda queria acumular alguns, mas agora não me atrevo.
Descubra os seis principais riscos legais da indústria de Ativos de criptografia. Análise de casos ajuda-o a evitar armadilhas.
Ativos de criptografia indústria dos riscos legais: análise de casos típicos recentes
O setor de ativos de criptografia tem enfrentado vários riscos de segurança e legais ao longo do tempo. Especialmente para os jovens, a percepção dos limites dos riscos criminais por trás de ações como emissão de moeda, negociação fora da bolsa e manipulação de liquidez tende a ser obscura. Este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados a moedas no país nos últimos anos, analisando os principais pontos de risco legal, a fim de aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
I. Crime de gestão ilegal
Um tribunal em certa localidade julgou um caso de comércio ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, os suspeitos realizaram transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", envolvendo um montante superior a 234 milhões de yuanes. O principal réu foi condenado a uma pena de prisão de 13 anos e 6 meses, além de uma multa de 1,14 milhão de yuanes.
Existem também dois casos semelhantes:
Um tribunal de um determinado condado decidiu sobre um caso de compra e venda de moeda virtual em dinheiro, e o principal réu foi condenado a oito meses de prisão e multado em 20000 yuan.
Três jovens "95后" realizaram transações de câmbio utilizando ativos de criptografia como meio, completando mais de 650 transações em poucos meses, trocando quase 30 milhões de moeda. Os três foram condenados a penas de prisão variando de 1 ano e 6 meses a 5 anos.
Comentário: O controle de câmbio no país impõe restrições rigorosas ao limite de troca de moeda por pessoa a cada ano. A descentralização e a anonimidade dos ativos de criptografia facilitam as transações de câmbio, mas também apresentam riscos legais. Quanto maior o valor envolvido e mais longa a duração do crime, mais severas são as penalizações.
II. Crime de lavagem de dinheiro
Um tribunal de Jiangsu decidiu um caso de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia. Um homem desempregado, para pagar suas dívidas, comprou moeda U através de uma plataforma de negociação e transferiu para venda para lucrar com a diferença. O total de movimentações em sua conta bancária foi de 13 transações, totalizando mais de 25 mil yuan, com um lucro ilegal pessoal de mais de 5000 yuan. Ele foi finalmente condenado a seis meses de prisão, com um ano de suspensão da pena, e multado em 2000 yuan.
Comentário: Quer a nível nacional, quer internacional, independentemente da escala ou do background das pessoas envolvidas, a lavagem de dinheiro é um crime recorrente na indústria de ativos de criptografia. Indivíduos que ajudam empresas ilegais a transferir fundos através de cartões bancários podem facilmente incorrer em crime de ajuda à lavagem de dinheiro.
Três, crime de fraude
Um tribunal em certa localidade julgou um caso de fraude envolvendo um estudante universitário "nascido após 2000" que emitiu moeda virtual. O réu emitiu "moeda de cachorro de terra" em uma determinada cadeia pública, e a retirada da liquidez resultou em perdas de 50.000 USDT para outrem. No primeiro julgamento, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuan.
Comentário: A emissão de moeda virtual e a retirada de liquidez também podem constituir crime, especialmente se causar perdas patrimoniais a terceiros e se for possível identificar o emissor da moeda. Lembramos aos usuários que devem cumprir as leis e regulamentos nacionais e não participar de atividades de emissão de moedas.
Quatro, Organização e Liderança de Atividades de Venda Direta Ilegal
O Ministério Público de uma província anunciou um caso de pirâmide financeira envolvendo ativos de criptografia. Dez réus usaram "blockchain" e "ativos de criptografia" como chamariz, estabeleceram um fundo e enganaram o público a participar para obter lucros. O montante envolvido ultrapassou 210 milhões de yuan. No final, foram condenados a penas de prisão variando de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuan.
Em outro caso, três réus emitiram sua própria moeda virtual e estabeleceram uma organização de pirâmide. A organização tinha mais de dez mil contas de membros, com um nível máximo de 17 camadas, envolvendo um montante de mais de 57 milhões de yuan. Os três foram condenados a três anos de prisão, com cinco anos de suspensão, e foram multados em 350 mil yuan.
Comentário: As moedas virtuais são frequentemente utilizadas como uma forma de embalagem de pirâmide. O nível de pirâmide e o montante envolvido no caso acima são enormes, muito além das limitações de distribuição no país, razão pela qual foi classificado como um caso representativo.
V. Encobrimento e ocultação do crime de obtenção de proveito ilícito
Um tribunal de uma determinada localidade julgou um caso de "lavagem" utilizando Bitcoin. Sete réus realizaram "lavagem" através de uma plataforma de negociação de ativos de criptografia, envolvendo um montante superior a 9 milhões. O mais severo foi condenado a 4 anos de prisão e multado em 10 mil.
Em outro caso, um casal usou uma conta de moeda virtual para lavar mais de 15 milhões de yuans de crimes upstream. Os dois foram condenados a penas de prisão de 3 anos e 10 meses e 3 anos de suspensão.
Além disso, no caso em questão, o réu transferiu os fundos do cartão bancário para uma ferramenta de pagamento de terceiros conforme as instruções e comprou ativos de criptografia, obtendo uma comissão de 147,1 yuan. No final, foi condenado a 9 meses de prisão, com 1 ano de suspensão, e multado em 5000 yuan.
Comentário: Mesmo que o lucro seja muito pequeno, participar em "corridas" ou ajudar outros a lavar dinheiro é extremamente arriscado. As penalizações são muitas vezes muito superiores aos lucros reais, espero que sirva de aviso.
Seis, Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Um tribunal local julgou um caso de roubo de Ativos de criptografia utilizando um vírus trojan. Os 5 réus criaram um site falso e implantaram um trojan, controlando remotamente os computadores das vítimas para roubar Ativos de criptografia. No final, foram condenados a penas de prisão que variam entre 6 meses e 2 anos, além de multas que vão de 3000 a 12000 yuan.
Em outro caso, 3 réus exploraram uma vulnerabilidade para obter ilegalmente a chave privada da carteira de moeda virtual de outrem, transferindo e vendendo ilegalmente ativos de criptografia, obtendo um lucro superior a 250 mil yuan.
Comentário: Ativos de criptografia já foram reconhecidos como bens pessoais por vários tribunais. O roubo de ativos de criptografia por meios ilegais pode constituir simultaneamente o crime de obtenção ilegal de informações de computador, crime de furto ou crime de roubo.