Descobrindo o Rug Pull: o assassino invisível no mundo dos Ativos de criptografia
Nos últimos anos, o mercado de Ativos de criptografia tem crescido rapidamente, atraindo um grande número de investidores. No entanto, isso também trouxe um aumento alarmante em comportamentos fraudulentos. Entre eles, o rug pull tornou-se um dos esquemas mais comuns e perigosos. De acordo com estatísticas, os esquemas de rug pull em 2021 causaram perdas de até 2,8 mil milhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia nesse ano.
Ainda mais preocupante é que essa tendência continua. Em abril de 2023, a indústria DeFi sofreu outro golpe severo devido a rug pulls, resultando em perdas de mais de 6,2 milhões de dólares para os investidores, envolvendo 32 projetos. Dentre eles, a cadeia BNB sofreu as maiores perdas, cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Logo em seguida estão Ethereum e Arbitrum, com perdas de 1,05 milhões de dólares e 182.000 dólares, respectivamente.
A essência do rug pull
rug pull é um método comum de fraude em ativos de criptografia no campo DeFi. Geralmente, manifesta-se quando os desenvolvedores do projeto retiram de repente os fundos do pool de liquidez DEX, levando a uma queda acentuada no preço da moeda; ou utilizam permissões centralizadas e vulnerabilidades de contrato para roubar os fundos dos investidores sem qualquer aviso.
No dia 26 de abril de 2023, o projeto Merlin da DEX zkSync aparentemente sofreu um incidente de rug pull, resultando em uma perda de aproximadamente 1,82 milhão de dólares. Os dados mostram que, pouco depois do início da atividade de pré-venda de três dias do Merlin, cerca de 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outros Ativos de criptografia foram transferidos do protocolo, devido a desenvolvedores maliciosos que exploraram uma vulnerabilidade para realizar o rug pull.
Principais tipos de rug pull
O rug pull inclui principalmente três tipos: roubo de liquidez, ordens de venda limitadas e dumping.
Roubo de liquidez: Este é o tipo mais comum de rug pull no campo do DeFi. Os criadores do projeto retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os ativos dos investidores desapareçam instantaneamente. O pool de liquidez é uma parte central dos protocolos DeFi, funcionando com o financiamento fornecido pelos provedores de liquidez (LP). Quando os criadores retiram os fundos e fogem, os LPs ficam apenas com tokens sem valor.
Ordem de venda a preço limitado: esta é uma técnica de engano mais oculta. Os desenvolvedores usam código para restringir, de modo que apenas eles possam vender a moeda. Quando os investidores de varejo compram novos ativos de criptografia com a moeda pareada, os desenvolvedores esperam que o preço suba e depois vendem a sua posição, deixando ativos de criptografia sem valor.
Dumping: Os desenvolvedores vendem em grande quantidade os tokens que possuem em um curto espaço de tempo, levando a uma queda acentuada no preço, fazendo com que os tokens na posse de outros investidores desvalorizem instantaneamente. Este comportamento geralmente ocorre após uma forte promoção nas redes sociais, sendo chamado de plano de "pump and dump".
Como identificar e evitar rug pull
Os investidores devem estar atentos a seis sinais que podem indicar o risco de rug pull em um projeto:
Equipe de desenvolvimento desconhecida ou anônima: a falta de transparência e credibilidade da equipe por trás do projeto é um sinal de alerta.
Sem bloqueio de liquidez: verifique se o token tem um bloqueio de liquidez configurado. Se não tiver, isso significa que o criador do projeto pode retirar toda a liquidez a qualquer momento.
Limitação de venda: alguns projetos podem restringir a venda de tokens por meio de código. Recomenda-se comprar uma pequena quantidade de tokens e tentar vendê-los imediatamente para testar se existem restrições.
Titulares de moeda concentrados e aumento acentuado de preço: utilize o explorador de blocos para verificar o número de titulares de moeda. Se apenas algumas pessoas possuírem uma grande quantidade de moeda, pode haver risco de manipulação de preços.
Rendimentos elevados suspeitos: Mantenha-se alerta para projetos que prometem retornos anormalmente altos, isso pode ser uma característica de esquemas Ponzi.
Falta de auditoria externa: A falta de auditoria de código por terceiros é um sinal de risco importante.
Além disso, os investidores também devem:
Verifique se o projeto é de código aberto e foi rigorosamente auditado
Preste atenção se o projeto tem garantias de segurança e medidas de emergência
Verificar se o projeto apresenta risco de transferência de fundos de usuários com permissões elevadas
Verifique se as permissões do projeto são altamente centralizadas ou se utilizam métodos de gestão como multi-assinatura, bloqueio de tempo, etc.
Verificar se a distribuição de tokens no white paper corresponde à situação real de emissão
A importância da devida diligência
Antes de investir em qualquer projeto de Ativos de criptografia, é crucial realizar uma diligência completa. Os investidores devem:
Verificar o histórico e a experiência da equipe do projeto
Leia atentamente o white paper do projeto, o site e outros materiais relevantes
Verifique se o contrato inteligente foi auditado por uma terceira parte confiável
Esteja atento a táticas de marketing que exageram e criam um senso de urgência.
Avaliar a sustentabilidade a longo prazo do projeto e o valor prático da aplicação
Conclusão
O rug pull tornou-se um grande risco no mundo dos Ativos de criptografia, causando perdas de bilhões de dólares aos investidores. Identificar e evitar essas fraudes exige que os investidores mantenham uma vigilância rigorosa, realizem pesquisas completas e conduzam a devida diligência. Ao mesmo tempo, com o contínuo desenvolvimento da indústria de encriptação, indivíduos, órgãos reguladores e forças de lei devem trabalhar juntos para estabelecer um ambiente de investimento mais seguro e transparente, prevenindo e combatendo várias formas de atividades fraudulentas. Só assim será possível promover o desenvolvimento saudável do mercado de Ativos de criptografia e proteger os direitos legítimos dos investidores.
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Análise do Rug Pull: Em 2023, causou perdas de 6,2 milhões de dólares. Como os investidores podem se proteger?
Descobrindo o Rug Pull: o assassino invisível no mundo dos Ativos de criptografia
Nos últimos anos, o mercado de Ativos de criptografia tem crescido rapidamente, atraindo um grande número de investidores. No entanto, isso também trouxe um aumento alarmante em comportamentos fraudulentos. Entre eles, o rug pull tornou-se um dos esquemas mais comuns e perigosos. De acordo com estatísticas, os esquemas de rug pull em 2021 causaram perdas de até 2,8 mil milhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia nesse ano.
Ainda mais preocupante é que essa tendência continua. Em abril de 2023, a indústria DeFi sofreu outro golpe severo devido a rug pulls, resultando em perdas de mais de 6,2 milhões de dólares para os investidores, envolvendo 32 projetos. Dentre eles, a cadeia BNB sofreu as maiores perdas, cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Logo em seguida estão Ethereum e Arbitrum, com perdas de 1,05 milhões de dólares e 182.000 dólares, respectivamente.
A essência do rug pull
rug pull é um método comum de fraude em ativos de criptografia no campo DeFi. Geralmente, manifesta-se quando os desenvolvedores do projeto retiram de repente os fundos do pool de liquidez DEX, levando a uma queda acentuada no preço da moeda; ou utilizam permissões centralizadas e vulnerabilidades de contrato para roubar os fundos dos investidores sem qualquer aviso.
No dia 26 de abril de 2023, o projeto Merlin da DEX zkSync aparentemente sofreu um incidente de rug pull, resultando em uma perda de aproximadamente 1,82 milhão de dólares. Os dados mostram que, pouco depois do início da atividade de pré-venda de três dias do Merlin, cerca de 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outros Ativos de criptografia foram transferidos do protocolo, devido a desenvolvedores maliciosos que exploraram uma vulnerabilidade para realizar o rug pull.
Principais tipos de rug pull
O rug pull inclui principalmente três tipos: roubo de liquidez, ordens de venda limitadas e dumping.
Roubo de liquidez: Este é o tipo mais comum de rug pull no campo do DeFi. Os criadores do projeto retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os ativos dos investidores desapareçam instantaneamente. O pool de liquidez é uma parte central dos protocolos DeFi, funcionando com o financiamento fornecido pelos provedores de liquidez (LP). Quando os criadores retiram os fundos e fogem, os LPs ficam apenas com tokens sem valor.
Ordem de venda a preço limitado: esta é uma técnica de engano mais oculta. Os desenvolvedores usam código para restringir, de modo que apenas eles possam vender a moeda. Quando os investidores de varejo compram novos ativos de criptografia com a moeda pareada, os desenvolvedores esperam que o preço suba e depois vendem a sua posição, deixando ativos de criptografia sem valor.
Dumping: Os desenvolvedores vendem em grande quantidade os tokens que possuem em um curto espaço de tempo, levando a uma queda acentuada no preço, fazendo com que os tokens na posse de outros investidores desvalorizem instantaneamente. Este comportamento geralmente ocorre após uma forte promoção nas redes sociais, sendo chamado de plano de "pump and dump".
Como identificar e evitar rug pull
Os investidores devem estar atentos a seis sinais que podem indicar o risco de rug pull em um projeto:
Equipe de desenvolvimento desconhecida ou anônima: a falta de transparência e credibilidade da equipe por trás do projeto é um sinal de alerta.
Sem bloqueio de liquidez: verifique se o token tem um bloqueio de liquidez configurado. Se não tiver, isso significa que o criador do projeto pode retirar toda a liquidez a qualquer momento.
Limitação de venda: alguns projetos podem restringir a venda de tokens por meio de código. Recomenda-se comprar uma pequena quantidade de tokens e tentar vendê-los imediatamente para testar se existem restrições.
Titulares de moeda concentrados e aumento acentuado de preço: utilize o explorador de blocos para verificar o número de titulares de moeda. Se apenas algumas pessoas possuírem uma grande quantidade de moeda, pode haver risco de manipulação de preços.
Rendimentos elevados suspeitos: Mantenha-se alerta para projetos que prometem retornos anormalmente altos, isso pode ser uma característica de esquemas Ponzi.
Falta de auditoria externa: A falta de auditoria de código por terceiros é um sinal de risco importante.
Além disso, os investidores também devem:
A importância da devida diligência
Antes de investir em qualquer projeto de Ativos de criptografia, é crucial realizar uma diligência completa. Os investidores devem:
Conclusão
O rug pull tornou-se um grande risco no mundo dos Ativos de criptografia, causando perdas de bilhões de dólares aos investidores. Identificar e evitar essas fraudes exige que os investidores mantenham uma vigilância rigorosa, realizem pesquisas completas e conduzam a devida diligência. Ao mesmo tempo, com o contínuo desenvolvimento da indústria de encriptação, indivíduos, órgãos reguladores e forças de lei devem trabalhar juntos para estabelecer um ambiente de investimento mais seguro e transparente, prevenindo e combatendo várias formas de atividades fraudulentas. Só assim será possível promover o desenvolvimento saudável do mercado de Ativos de criptografia e proteger os direitos legítimos dos investidores.