Novo tipo de lavar os olhos disfarçado de investimento
Recentemente, uma organização chamada "鑫慷嘉" tem sido frequentemente mencionada em várias plataformas sociais e grupos de investimento. De acordo com informações públicas, essa organização começou a operar em 2023, com o nome da filial chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai. Inicialmente, ela se apresentou como um investimento em futuros de petróleo, mas depois mudou para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual" para atrair investidores. Os participantes devem pagar uma taxa de entrada de 1000 USDT para se tornarem membros, desenvolvendo-se segundo uma estrutura organizacional semelhante à militar, com diferentes níveis que oferecem diferentes proporções de retorno.
No dia 26 de junho de 2023, a plataforma fechou completamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores na China foram afetados, com fundos envolvidos que podem chegar a cerca de 18 bilhões, sendo que foram transferidos em forma de USDT. Vale ressaltar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) havia emitido um aviso, declarando que a DGCX não estabeleceu nenhuma entidade ou parceiro associado na China.
Apesar de alguns departamentos terem emitido avisos sobre "鑫慷嘉", ainda há quem questione se realmente houve problemas. Há opiniões que acreditam que, de acordo com o modo de operação de "鑫慷嘉", pode estar envolvido em organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente podendo constituir crime de fraude na captação de recursos).
Do ponto de vista judicial, se for caracterizado como captação ilícita de recursos, enfrentará um enorme volume de trabalho, incluindo a contagem, contato e devolução dos fundos de cerca de 2 milhões de investidores. E se for classificado como crime de pirâmide, pode não haver o conceito de vítimas, e o montante em questão pode ser totalmente confiscado em benefício do erário. Embora essa abordagem simplifique o processo judicial, pode não corresponder às expectativas dos investidores.
Na prática judicial atual, há poucas oportunidades para que os fundos envolvidos em crimes de pirâmide sejam devolvidos aos investidores. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente qualificados como "rendimentos ilegais", sendo legalmente apreendidos, congelados e confiscados, e finalmente penhorados ao tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam a luta contra o crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de devolver fundos pessoais.
Em muitos casos, os ativos foram rapidamente transferidos para o exterior ou lavados através de moeda virtual, tornando a recuperação extremamente difícil.
Embora haja casos muito raros em que foi decidido devolver o dinheiro aos investidores, isso não representa a direção dos julgamentos futuros. A China não é um país de direito consuetudinário e a prática judicial atual ainda se concentra em multas e confisco.
No caso de investimentos em USDT, os investidores enfrentam mais riscos legais:
A moeda virtual na China não possui natureza jurídica de pagamento, e as transações relacionadas não estão protegidas pela lei.
Embora algumas decisões reconheçam a natureza patrimonial das criptomoedas, isso se aplica principalmente ao âmbito do direito penal, e não equivale a apoiar sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos envolvidos sejam criptomoedas, poderão ser considerados rendimentos ilegais e confiscados.
De um modo geral, projetos de investimento em moeda virtual disfarçados de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", podem ser, na essência, um novo tipo de lavar os olhos. Os investidores devem estar atentos a este tipo de projetos, tratar com cautela as promessas de altos retornos, manter distância de modelos de "captação de pessoas" e "dividendos de comissões", e não confiar facilmente em "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" na internet. Assim que um plataforma suspeita for detectada, deve-se denunciar imediatamente às autoridades competentes.
No ambiente atual, a lei tem dificuldade em proteger comportamentos especulativos não conformes. Os investidores precisam manter a mente clara, avaliando os riscos com cautela, para não cair em lavar os olhos e causar perdas desnecessárias.
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Cuidado com o novo tipo de lavar os olhos. O incidente "鑫慷嘉" revela as armadilhas do investimento em moeda virtual.
Novo tipo de lavar os olhos disfarçado de investimento
Recentemente, uma organização chamada "鑫慷嘉" tem sido frequentemente mencionada em várias plataformas sociais e grupos de investimento. De acordo com informações públicas, essa organização começou a operar em 2023, com o nome da filial chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai. Inicialmente, ela se apresentou como um investimento em futuros de petróleo, mas depois mudou para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual" para atrair investidores. Os participantes devem pagar uma taxa de entrada de 1000 USDT para se tornarem membros, desenvolvendo-se segundo uma estrutura organizacional semelhante à militar, com diferentes níveis que oferecem diferentes proporções de retorno.
No dia 26 de junho de 2023, a plataforma fechou completamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores na China foram afetados, com fundos envolvidos que podem chegar a cerca de 18 bilhões, sendo que foram transferidos em forma de USDT. Vale ressaltar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) havia emitido um aviso, declarando que a DGCX não estabeleceu nenhuma entidade ou parceiro associado na China.
Apesar de alguns departamentos terem emitido avisos sobre "鑫慷嘉", ainda há quem questione se realmente houve problemas. Há opiniões que acreditam que, de acordo com o modo de operação de "鑫慷嘉", pode estar envolvido em organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente podendo constituir crime de fraude na captação de recursos).
Do ponto de vista judicial, se for caracterizado como captação ilícita de recursos, enfrentará um enorme volume de trabalho, incluindo a contagem, contato e devolução dos fundos de cerca de 2 milhões de investidores. E se for classificado como crime de pirâmide, pode não haver o conceito de vítimas, e o montante em questão pode ser totalmente confiscado em benefício do erário. Embora essa abordagem simplifique o processo judicial, pode não corresponder às expectativas dos investidores.
Na prática judicial atual, há poucas oportunidades para que os fundos envolvidos em crimes de pirâmide sejam devolvidos aos investidores. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente qualificados como "rendimentos ilegais", sendo legalmente apreendidos, congelados e confiscados, e finalmente penhorados ao tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam a luta contra o crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de devolver fundos pessoais.
Em muitos casos, os ativos foram rapidamente transferidos para o exterior ou lavados através de moeda virtual, tornando a recuperação extremamente difícil.
Embora haja casos muito raros em que foi decidido devolver o dinheiro aos investidores, isso não representa a direção dos julgamentos futuros. A China não é um país de direito consuetudinário e a prática judicial atual ainda se concentra em multas e confisco.
No caso de investimentos em USDT, os investidores enfrentam mais riscos legais:
A moeda virtual na China não possui natureza jurídica de pagamento, e as transações relacionadas não estão protegidas pela lei.
Embora algumas decisões reconheçam a natureza patrimonial das criptomoedas, isso se aplica principalmente ao âmbito do direito penal, e não equivale a apoiar sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos envolvidos sejam criptomoedas, poderão ser considerados rendimentos ilegais e confiscados.
De um modo geral, projetos de investimento em moeda virtual disfarçados de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", podem ser, na essência, um novo tipo de lavar os olhos. Os investidores devem estar atentos a este tipo de projetos, tratar com cautela as promessas de altos retornos, manter distância de modelos de "captação de pessoas" e "dividendos de comissões", e não confiar facilmente em "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" na internet. Assim que um plataforma suspeita for detectada, deve-se denunciar imediatamente às autoridades competentes.
No ambiente atual, a lei tem dificuldade em proteger comportamentos especulativos não conformes. Os investidores precisam manter a mente clara, avaliando os riscos com cautela, para não cair em lavar os olhos e causar perdas desnecessárias.