Análise de risco da aplicação de Ativos de criptografia no campo da exploração sexual infantil
Recentemente, um caso envolvendo imagens pornográficas de menores gerou ampla atenção na sociedade. Segundo relatos, um fórum na internet estava vendendo uma grande quantidade de vídeos gravados clandestinamente de menores e apoiava os membros a usarem Ativos de criptografia para pagamento. Este evento revelou a aplicação de Ativos de criptografia em atividades ilegais e os riscos sociais decorrentes disso.
Este artigo irá analisar o fluxo de fundos encriptados por trás deste evento e explorar as tendências de aplicação de ativos de criptografia em atividades ilegais desse tipo.
Análise do fluxo de fundos de endereços relacionados
Através de informações públicas, obtivemos vários endereços de Ativos de criptografia utilizados pelo fórum em questão para recebimentos. De acordo com as estatísticas, o fluxo de fundos desses endereços atingiu 3.582.000 USDT nos últimos dois anos e meio. Uma análise mais aprofundada revelou que esses endereços receberam uma grande quantidade de pequenas transferências, mostrando um nível contínuo de atividade de transação.
Os grupos criminosos continuam a mudar os endereços de recebimento para evitar investigação, mas ainda há um fluxo contínuo de clientes anónimos e um grande volume de transações. Ao rastrear o fluxo de fundos, descobrimos que 5 endereços receberam mais de 20 mil USDT do endereço em questão, com um máximo de 67,7 mil USDT. Estes endereços podem pertencer aos beneficiários reais.
É importante notar que esses endereços suspeitos têm transações financeiras com várias plataformas de negociação de ativos de criptografia conhecidas, o que indica que algumas plataformas legítimas podem estar sendo exploradas por pessoas mal-intencionadas.
Ativos de criptografia na tendência de aplicação no comércio de materiais de exploração sexual infantil
Apesar de vários países estarem a desenvolver regulamentações relevantes, a aplicação de ativos de criptografia no comércio de materiais de exploração sexual infantil (CSAM) continua a aumentar. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, os ativos de criptografia oferecem um maior nível de anonimato para este tipo de transações ilegais, dificultando o rastreamento e a supervisão.
De acordo com dados de uma organização sem fins lucrativos, o número de sites CSAM que oferecem pagamentos em Ativos de criptografia cresceu exponencialmente nos últimos anos. Em 2021, entre 250 mil sites contendo conteúdo de abuso sexual infantil, mais de 1000 suportavam pagamentos em moeda virtual.
Outro relatório indicou que, entre 2020 e 2021, instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas relacionadas com a moeda Bitcoin, dos quais 95% estavam associados a transações de CSAM. Mais de 1800 endereços de carteira Bitcoin únicos suspeitam-se de estarem envolvidos em tais crimes.
Estes dados refletem o grau de popularidade dos ativos de criptografia nos crimes de exploração sexual infantil, e destacam os desafios enfrentados pelas autoridades reguladoras.
Ativos de criptografia como uma inovação financeira, ao mesmo tempo que trazem conveniência para a economia global, também criaram condições favoráveis para certas atividades ilegais. Para enfrentar esse risco, os membros da indústria devem proativamente utilizar conhecimentos especializados e ferramentas técnicas para identificar atividades financeiras suspeitas.
As medidas específicas incluem: reforçar a consciência de gestão de risco financeiro, cumprir as responsabilidades de monitorização de transações anómalas de clientes; estabelecer colaboração com as autoridades de aplicação da lei e integrar serviços de inteligência de ameaças; incentivar indivíduos a reportar atividades suspeitas, entre outras. Apenas com o esforço conjunto de todas as partes da indústria podemos conter efetivamente o abuso de Ativos de criptografia nos domínios ilegais e manter a segurança financeira e a estabilidade social.
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MetaverseVagabond
· 08-15 22:13
Na próxima vida, compre a moeda direitinho.
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NightAirdropper
· 08-13 21:15
Transações anônimas ainda deixaram vestígios.
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ZenZKPlayer
· 08-13 21:09
Apertem! Vamos descobrir tudo! Que nojo!
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SeeYouInFourYears
· 08-13 21:06
Não é de admirar que eles gostem tanto de usar USDT
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EyeOfTheTokenStorm
· 08-13 20:57
A partir dos dados de negociação, essa Lavagem de dinheiro é muito primitiva, como é que isso pode escapar à supervisão?
Ativos de criptografia tornam-se ferramentas para crimes de exploração sexual infantil: análise do fluxo de fundos revela riscos.
Análise de risco da aplicação de Ativos de criptografia no campo da exploração sexual infantil
Recentemente, um caso envolvendo imagens pornográficas de menores gerou ampla atenção na sociedade. Segundo relatos, um fórum na internet estava vendendo uma grande quantidade de vídeos gravados clandestinamente de menores e apoiava os membros a usarem Ativos de criptografia para pagamento. Este evento revelou a aplicação de Ativos de criptografia em atividades ilegais e os riscos sociais decorrentes disso.
Este artigo irá analisar o fluxo de fundos encriptados por trás deste evento e explorar as tendências de aplicação de ativos de criptografia em atividades ilegais desse tipo.
Análise do fluxo de fundos de endereços relacionados
Através de informações públicas, obtivemos vários endereços de Ativos de criptografia utilizados pelo fórum em questão para recebimentos. De acordo com as estatísticas, o fluxo de fundos desses endereços atingiu 3.582.000 USDT nos últimos dois anos e meio. Uma análise mais aprofundada revelou que esses endereços receberam uma grande quantidade de pequenas transferências, mostrando um nível contínuo de atividade de transação.
Os grupos criminosos continuam a mudar os endereços de recebimento para evitar investigação, mas ainda há um fluxo contínuo de clientes anónimos e um grande volume de transações. Ao rastrear o fluxo de fundos, descobrimos que 5 endereços receberam mais de 20 mil USDT do endereço em questão, com um máximo de 67,7 mil USDT. Estes endereços podem pertencer aos beneficiários reais.
É importante notar que esses endereços suspeitos têm transações financeiras com várias plataformas de negociação de ativos de criptografia conhecidas, o que indica que algumas plataformas legítimas podem estar sendo exploradas por pessoas mal-intencionadas.
Ativos de criptografia na tendência de aplicação no comércio de materiais de exploração sexual infantil
Apesar de vários países estarem a desenvolver regulamentações relevantes, a aplicação de ativos de criptografia no comércio de materiais de exploração sexual infantil (CSAM) continua a aumentar. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, os ativos de criptografia oferecem um maior nível de anonimato para este tipo de transações ilegais, dificultando o rastreamento e a supervisão.
De acordo com dados de uma organização sem fins lucrativos, o número de sites CSAM que oferecem pagamentos em Ativos de criptografia cresceu exponencialmente nos últimos anos. Em 2021, entre 250 mil sites contendo conteúdo de abuso sexual infantil, mais de 1000 suportavam pagamentos em moeda virtual.
Outro relatório indicou que, entre 2020 e 2021, instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas relacionadas com a moeda Bitcoin, dos quais 95% estavam associados a transações de CSAM. Mais de 1800 endereços de carteira Bitcoin únicos suspeitam-se de estarem envolvidos em tais crimes.
Estes dados refletem o grau de popularidade dos ativos de criptografia nos crimes de exploração sexual infantil, e destacam os desafios enfrentados pelas autoridades reguladoras.
! Privacidade criativa: a criptomoeda por trás da exploração sexual infantil
Conclusão
Ativos de criptografia como uma inovação financeira, ao mesmo tempo que trazem conveniência para a economia global, também criaram condições favoráveis para certas atividades ilegais. Para enfrentar esse risco, os membros da indústria devem proativamente utilizar conhecimentos especializados e ferramentas técnicas para identificar atividades financeiras suspeitas.
As medidas específicas incluem: reforçar a consciência de gestão de risco financeiro, cumprir as responsabilidades de monitorização de transações anómalas de clientes; estabelecer colaboração com as autoridades de aplicação da lei e integrar serviços de inteligência de ameaças; incentivar indivíduos a reportar atividades suspeitas, entre outras. Apenas com o esforço conjunto de todas as partes da indústria podemos conter efetivamente o abuso de Ativos de criptografia nos domínios ilegais e manter a segurança financeira e a estabilidade social.