Análise de risco de crime de apropriação indébita por profissionais da indústria de encriptação
Recentemente, a questão de trabalhadores da indústria de encriptação que possivelmente estão envolvidos em crimes de apropriação indevida de funções atraiu ampla atenção. Este artigo visa analisar profundamente essa questão, fornecendo referências legais para os funcionários comuns e executivos da indústria de encriptação, esclarecendo as linhas vermelhas legais e promovendo conjuntamente o desenvolvimento saudável da indústria web3.
A constituição legal do crime de apropriação indébita
De acordo com o nosso Código Penal, os elementos constitutivos do crime de apropriação indevida incluem:
Identidade do sujeito: Funcionários de empresas, negócios ou outras entidades
Comportamento objetivo: Aproveitar-se da facilidade do cargo para apropriar-se ilegalmente dos bens da unidade.
Consequências da ação: montante considerável, o padrão específico para abertura de processo é de 30 mil yuans.
De acordo com o valor da apropriação, a pena é dividida em três categorias:
Geral: pena de prisão até 3 anos
Montante elevado: pena de prisão de 3 a 10 anos
Montante especialmente grande: pena de prisão de mais de 10 anos ou prisão perpétua
encriptação indústria de especialidade
Desde 2017, a regulamentação das atividades relacionadas com moeda virtual na China continental tornou-se cada vez mais rigorosa. Após 2021, as atividades comerciais relacionadas com moeda virtual foram qualificadas como "atividades financeiras ilegais", levando várias empresas relacionadas a mudarem-se para o exterior. No entanto, algumas exchanges de moeda virtual no exterior ainda mantêm equipas técnicas e de atendimento ao cliente na China continental, uma situação rara em outros setores.
Os empregados da indústria de encriptação constituem o sujeito do crime de apropriação indébita?
Apesar de algumas empresas de encriptação serem consideradas ilegais na China continental, isso não afeta a avaliação legal das ações criminosas dos seus funcionários, como a apropriação indevida. A chave está em como provar a identidade dos funcionários; além de elementos formais como contratos de trabalho, é mais importante determinar se a empresa exerce funções substantivas de gestão, disposição e pagamento de salários aos funcionários.
Na prática, as empresas de encriptação podem recorrer a empresas de trabalho temporário ou outras empresas controladas como entidades empregadoras, podendo até optar por pagar salários diretamente em criptomoedas. Nesses casos, há uma grande controvérsia sobre como determinar a identidade da vítima do crime de apropriação indébita.
O objeto do crime de apropriação indevida de moeda virtual
Para as criptomoedas mainstream como USDT, ETH, BTC, devido ao seu reconhecimento generalizado como propriedade, há pouca controvérsia sobre se a apropriação indevida dessas criptomoedas constitui crime de apropriação indébita. No entanto, ainda existe uma grande controvérsia sobre se os tokens emitidos pela empresa ou os benefícios esperados no futuro (como tokens não desbloqueados) constituem crime de apropriação indébita.
Aplicação do crime de corrupção de não servidores públicos na indústria de encriptação
Alguns profissionais da indústria de encriptação podem estar simultaneamente envolvidos em crimes de apropriação indébita e corrupção de funcionários não estatais. Por exemplo, em certos casos, o agente usa a facilidade do cargo para receber ilegalmente bens de terceiros, enquanto também apropria-se de bens da empresa. Nessa situação, pode haver a configuração de múltiplos crimes com penas acumuladas.
Conclusão
Embora o problema da corrupção na indústria de encriptação seja frequente, os custos de violação são baixos e a dificuldade de investigação é alta. No entanto, com as grandes bolsas a reforçarem a sua luta interna contra a corrupção, e com a crescente rigorosidade da regulamentação da indústria web3 em regiões como Cingapura e Hong Kong, o desenvolvimento da conformidade interna na indústria de encriptação poderá alinhar-se com o das empresas de internet tradicionais, ou até mesmo avançar ainda mais. Os profissionais devem aumentar a vigilância, cumprir rigorosamente as leis e regulamentos, e juntos manter um desenvolvimento saudável da indústria.
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FUD_Vaccinated
· 08-13 20:50
Com esse pouco dinheiro, a equipe de tokens meme está jogando em bilhões.
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GasOptimizer
· 08-13 20:47
3w é considerado um grande montante? Agora no mundo crypto, até as passagens de avião para viagens de trabalho custam mais do que isso, não é?
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TestnetNomad
· 08-13 20:38
Por que roubar trinta mil? É só transferir uma moeda e já é dez vezes mais.
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ArbitrageBot
· 08-13 20:32
Trinta mil e já está em processo. A importância da Conformidade.
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ApyWhisperer
· 08-13 20:25
Trinta mil é o valor para abrir um processo? Isso não é nem alguns eth!
Análise do risco de apropriação indevida de cargos na indústria de encriptação: reconhecimento legal e características do setor
Análise de risco de crime de apropriação indébita por profissionais da indústria de encriptação
Recentemente, a questão de trabalhadores da indústria de encriptação que possivelmente estão envolvidos em crimes de apropriação indevida de funções atraiu ampla atenção. Este artigo visa analisar profundamente essa questão, fornecendo referências legais para os funcionários comuns e executivos da indústria de encriptação, esclarecendo as linhas vermelhas legais e promovendo conjuntamente o desenvolvimento saudável da indústria web3.
A constituição legal do crime de apropriação indébita
De acordo com o nosso Código Penal, os elementos constitutivos do crime de apropriação indevida incluem:
De acordo com o valor da apropriação, a pena é dividida em três categorias:
encriptação indústria de especialidade
Desde 2017, a regulamentação das atividades relacionadas com moeda virtual na China continental tornou-se cada vez mais rigorosa. Após 2021, as atividades comerciais relacionadas com moeda virtual foram qualificadas como "atividades financeiras ilegais", levando várias empresas relacionadas a mudarem-se para o exterior. No entanto, algumas exchanges de moeda virtual no exterior ainda mantêm equipas técnicas e de atendimento ao cliente na China continental, uma situação rara em outros setores.
Os empregados da indústria de encriptação constituem o sujeito do crime de apropriação indébita?
Apesar de algumas empresas de encriptação serem consideradas ilegais na China continental, isso não afeta a avaliação legal das ações criminosas dos seus funcionários, como a apropriação indevida. A chave está em como provar a identidade dos funcionários; além de elementos formais como contratos de trabalho, é mais importante determinar se a empresa exerce funções substantivas de gestão, disposição e pagamento de salários aos funcionários.
Na prática, as empresas de encriptação podem recorrer a empresas de trabalho temporário ou outras empresas controladas como entidades empregadoras, podendo até optar por pagar salários diretamente em criptomoedas. Nesses casos, há uma grande controvérsia sobre como determinar a identidade da vítima do crime de apropriação indébita.
O objeto do crime de apropriação indevida de moeda virtual
Para as criptomoedas mainstream como USDT, ETH, BTC, devido ao seu reconhecimento generalizado como propriedade, há pouca controvérsia sobre se a apropriação indevida dessas criptomoedas constitui crime de apropriação indébita. No entanto, ainda existe uma grande controvérsia sobre se os tokens emitidos pela empresa ou os benefícios esperados no futuro (como tokens não desbloqueados) constituem crime de apropriação indébita.
Aplicação do crime de corrupção de não servidores públicos na indústria de encriptação
Alguns profissionais da indústria de encriptação podem estar simultaneamente envolvidos em crimes de apropriação indébita e corrupção de funcionários não estatais. Por exemplo, em certos casos, o agente usa a facilidade do cargo para receber ilegalmente bens de terceiros, enquanto também apropria-se de bens da empresa. Nessa situação, pode haver a configuração de múltiplos crimes com penas acumuladas.
Conclusão
Embora o problema da corrupção na indústria de encriptação seja frequente, os custos de violação são baixos e a dificuldade de investigação é alta. No entanto, com as grandes bolsas a reforçarem a sua luta interna contra a corrupção, e com a crescente rigorosidade da regulamentação da indústria web3 em regiões como Cingapura e Hong Kong, o desenvolvimento da conformidade interna na indústria de encriptação poderá alinhar-se com o das empresas de internet tradicionais, ou até mesmo avançar ainda mais. Os profissionais devem aumentar a vigilância, cumprir rigorosamente as leis e regulamentos, e juntos manter um desenvolvimento saudável da indústria.