Quatro modelos de projetos de alto risco criminal que os desenvolvedores de Web3 devem ter em mente
A conformidade dos projetos Web3 não depende do local de registro ou da localização do servidor, mas sim do modelo de negócios real do projeto, da estrutura de capital e da essência operacional. Para as equipes que ainda oferecem serviços a usuários chineses no país, devem ser ainda mais cautelosas em relação aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo analisará quatro tipos de padrões de risco ilegal que ocorrem frequentemente no setor Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir de aspectos como estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alto risco na fase inicial, é possível ficar longe da maioria dos riscos legais criminais.
1. Crime de exploração de jogo: crime de alto risco
No domínio do Web3, os projetos relacionados a jogos de azar são um dos tipos mais propensos a erros por parte dos desenvolvedores de tecnologia, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em blockchain. Os modelos comuns de projetos relacionados a jogos de azar incluem:
Aplicações descentralizadas de jogos ( DApp )
Plataforma de casino online que permite apostas usando criptomoedas como USDT.
Jogos em cadeia com mecânicas aleatórias, como sorteios, aberturas de caixas e caixas misteriosas.
Uma vez que os sistemas de jogos de azar frequentemente dependem da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica; mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como co-autores devido ao desenvolvimento do sistema.
Os jogos de blockchain GameFi, como uma forma comum em projetos Web3, são considerados uma área de alto risco criminal atualmente, devido à sua natureza de "depósito - jogabilidade aleatória - levantamento", que possui propriedades de apostas inatas.
2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: o crime mais encoberto
A "ocultação" deste crime reside no fato de que frequentemente aparece disfarçado como "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" ou "comissão para nós. Para projetos Web3, comissões, fusões e recompensas por convites tornaram-se quase uma configuração padrão, o que facilmente pode levar desenvolvedores técnicos e operadores a ter uma percepção errada: que tipo de incentivo é um comportamento comercial normal e que tipo de modelo pode constituir crime de pirâmide?
Os modelos comuns de projetos de pirâmide incluem:
Moeda de ar ou projeto de moeda de plataforma, através de "pagar para obter qualificação de investimento"
Estrutura de recompensas em múltiplos níveis, retorno de comissão por indicação, desenvolvimento de downlines
Plano de nós/Mecanismo de embaixadores: obter rendimento através de "pessoas", não dependendo do produto ou serviço em si.
"Recompensa por trazer pessoas" não é completamente equivalente a um esquema de pirâmide, mas uma vez que a estrutura de incentivos é baseada em "pagamento para entrada + comissões em camadas + níveis em pirâmide", os técnicos que participam apenas no desenvolvimento do sistema de backend podem ser considerados como "indispensáveis" e, portanto, podem ser responsabilizados criminalmente.
3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude na captação de recursos: a designação mais clara
De fato, existe um certo vazio legal na indústria Web3, mas a atitude de supervisão em relação ao comportamento de "financiamento por emissão de moedas" já está clara em nosso país. O "Aviso 94" de 2017 já apontou que a ICO(, a emissão inicial de tokens), é considerada uma atividade financeira ilegal, suspeita de captação de recursos ilícitos e outras atividades criminosas.
Se os desenvolvedores de tecnologia participarem profundamente em sistemas de emissão de tokens, lógica de reembolso de máquinas de mineração, estrutura de troca de pontos e outros módulos, mesmo que não captem diretamente fundos do público, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento fechado e por ajudar na captação ilegal de recursos.
Os padrões comuns de captação ilegal de recursos em projetos Web3 incluem:
Emissão de moeda e financiamento sem autorização de supervisão financeira.
Promessa de altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra com capital garantido
Plataforma de gestão de ativos fictícia, plataforma de investimento em máquinas de mineração
Criar um fundo, troca de tokens ou pontos dentro da plataforma
4. Crime de exercício ilegal: a acusação mais quente do momento
Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm intensificado a repressão ao crime no setor de câmbio, sendo os projetos Web3 ou "casos do mundo das criptomoedas" uma das áreas focadas na regulamentação. Isso se deve ao fato de que as criptomoedas possuem características como "alta liquidez transfronteiriça, elevado anonimato e evasão da supervisão", tornando-se a principal ferramenta para a troca ilegal entre yuan e moedas estrangeiras.
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas centrais, como o sistema de correspondência de criptomoedas, o módulo de negociação OTC, o canal de depósito em moeda fiduciária ou o caminho de retirada, haverá um risco legal elevado.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Fornecer serviços de liquidação de pagamentos, OTC fora da bolsa, conversão de tokens, entre outras funções.
Plataforma que opera a entrada de negociação de moeda fiduciária em RMB sem autorização.
Prestação de serviços de mediação para a negociação de criptomoedas com moedas estrangeiras
Todos os aspectos relacionados à troca transfronteiriça em plataformas de criptomoedas, negociação fora da bolsa, entradas e saídas de fundos, estão dentro da "zona cinza" que é alvo de uma forte repressão regulatória. Se os desenvolvedores de tecnologia tiverem sistemas que sejam utilizados para a mediação de câmbio ou a construção de canais de fundos, existirão riscos legais associados a este delito.
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CommunityWorker
· 3h atrás
É uma nova aula de membros, não é?
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OnchainFortuneTeller
· 08-15 08:17
Quem consegue escapar do primeiro dia, não escapa do décimo quinto.
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ser_we_are_ngmi
· 08-14 21:37
Ah, desenvolvi tudo e entrei diretamente para ver o Jing ge.
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BlockchainBard
· 08-13 18:19
Projetos legais perdem dinheiro, projetos ilegais vão para a prisão.
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BearMarketBarber
· 08-13 18:16
Longa separação, idiotas, a equipe nacional vem fazer as pessoas de parvas.
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SnapshotDayLaborer
· 08-13 18:10
Realmente consegue causar problemas, os projetos estão todos deitados ao lado do cassino.
Análise dos quatro principais modelos de projetos de alto risco criminal para desenvolvedores Web3
Quatro modelos de projetos de alto risco criminal que os desenvolvedores de Web3 devem ter em mente
A conformidade dos projetos Web3 não depende do local de registro ou da localização do servidor, mas sim do modelo de negócios real do projeto, da estrutura de capital e da essência operacional. Para as equipes que ainda oferecem serviços a usuários chineses no país, devem ser ainda mais cautelosas em relação aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo analisará quatro tipos de padrões de risco ilegal que ocorrem frequentemente no setor Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir de aspectos como estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alto risco na fase inicial, é possível ficar longe da maioria dos riscos legais criminais.
1. Crime de exploração de jogo: crime de alto risco
No domínio do Web3, os projetos relacionados a jogos de azar são um dos tipos mais propensos a erros por parte dos desenvolvedores de tecnologia, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em blockchain. Os modelos comuns de projetos relacionados a jogos de azar incluem:
Uma vez que os sistemas de jogos de azar frequentemente dependem da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica; mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como co-autores devido ao desenvolvimento do sistema.
Os jogos de blockchain GameFi, como uma forma comum em projetos Web3, são considerados uma área de alto risco criminal atualmente, devido à sua natureza de "depósito - jogabilidade aleatória - levantamento", que possui propriedades de apostas inatas.
2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: o crime mais encoberto
A "ocultação" deste crime reside no fato de que frequentemente aparece disfarçado como "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" ou "comissão para nós. Para projetos Web3, comissões, fusões e recompensas por convites tornaram-se quase uma configuração padrão, o que facilmente pode levar desenvolvedores técnicos e operadores a ter uma percepção errada: que tipo de incentivo é um comportamento comercial normal e que tipo de modelo pode constituir crime de pirâmide?
Os modelos comuns de projetos de pirâmide incluem:
"Recompensa por trazer pessoas" não é completamente equivalente a um esquema de pirâmide, mas uma vez que a estrutura de incentivos é baseada em "pagamento para entrada + comissões em camadas + níveis em pirâmide", os técnicos que participam apenas no desenvolvimento do sistema de backend podem ser considerados como "indispensáveis" e, portanto, podem ser responsabilizados criminalmente.
3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude na captação de recursos: a designação mais clara
De fato, existe um certo vazio legal na indústria Web3, mas a atitude de supervisão em relação ao comportamento de "financiamento por emissão de moedas" já está clara em nosso país. O "Aviso 94" de 2017 já apontou que a ICO(, a emissão inicial de tokens), é considerada uma atividade financeira ilegal, suspeita de captação de recursos ilícitos e outras atividades criminosas.
Se os desenvolvedores de tecnologia participarem profundamente em sistemas de emissão de tokens, lógica de reembolso de máquinas de mineração, estrutura de troca de pontos e outros módulos, mesmo que não captem diretamente fundos do público, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento fechado e por ajudar na captação ilegal de recursos.
Os padrões comuns de captação ilegal de recursos em projetos Web3 incluem:
4. Crime de exercício ilegal: a acusação mais quente do momento
Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm intensificado a repressão ao crime no setor de câmbio, sendo os projetos Web3 ou "casos do mundo das criptomoedas" uma das áreas focadas na regulamentação. Isso se deve ao fato de que as criptomoedas possuem características como "alta liquidez transfronteiriça, elevado anonimato e evasão da supervisão", tornando-se a principal ferramenta para a troca ilegal entre yuan e moedas estrangeiras.
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas centrais, como o sistema de correspondência de criptomoedas, o módulo de negociação OTC, o canal de depósito em moeda fiduciária ou o caminho de retirada, haverá um risco legal elevado.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Todos os aspectos relacionados à troca transfronteiriça em plataformas de criptomoedas, negociação fora da bolsa, entradas e saídas de fundos, estão dentro da "zona cinza" que é alvo de uma forte repressão regulatória. Se os desenvolvedores de tecnologia tiverem sistemas que sejam utilizados para a mediação de câmbio ou a construção de canais de fundos, existirão riscos legais associados a este delito.