O setor de Ativos de criptografia tem sido um campo repleto de riscos, exigindo vigilância tanto sobre as ameaças à segurança na cadeia quanto sobre os riscos legais no mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos riscos criminais por trás de atividades como emissão de moeda, negociação fora da bolsa e manipulação de pools de liquidez muitas vezes é insuficiente. Este artigo irá revisar alguns casos judiciais típicos relacionados a moeda nos últimos anos no país, analisando os principais pontos de risco legal, a fim de aumentar a consciência de prevenção de riscos entre os profissionais do setor.
Crime de exploração ilegal
Entre 2020 e 2021, em uma ocorrência em Sichuan envolvendo a compra e venda ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT, o montante envolvido superou os 234 milhões de yuan. O principal réu foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhão de yuan. Os outros dois réus foram condenados a 5 anos e 6 meses e 2 anos e 6 meses de prisão, e foram multados em 710 mil e 250 mil yuan, respectivamente.
Em dezembro de 2022, em um caso de compra e venda de moeda virtual em dinheiro no condado de Dapu, Guangdong, o principal réu foi condenado a 8 meses de prisão e multado em 20.000 yuan; o co-réu foi condenado a 6 meses e 10 dias de prisão e multado em 1.000 yuan. O caso confiscou mais de 5 milhões de yuan em dinheiro, que foram entregues ao tesouro nacional.
Em Jiangsu, no condado de Jianhu, três jovens nascidos após 1995 usaram ativos de criptografia como meio para realizar transações de câmbio, completando mais de 650 transações em poucos meses, trocando quase 30 milhões de moeda. Os três foram finalmente condenados a penas de prisão de 1 ano e 6 meses a 5 anos por crime de operação ilegal, além de multas.
Esses casos mostram que utilizar ativos de criptografia para contornar o controle de câmbio em transações de grande valor apresenta um grande risco legal, mesmo que o valor da transação seja pequeno, isso pode ainda constituir um crime.
Crime de lavagem de dinheiro
Em 2023, um homem desempregado na cidade de Liyang, Jiangsu, foi condenado a 6 meses de prisão, com pena suspensa de 1 ano, e multado em 2000 yuan por participar em atividades de lavagem de dinheiro com moeda virtual. O homem lucrou mais de 5000 yuan ao comprar U币 e transferir e vender através de um aplicativo, com um total de mais de 25.000 yuan em transações bancárias.
Este caso ilustra que, mesmo que o montante de lavagem de dinheiro seja pequeno, uma pessoa que auxilia a transferência de fundos ilegais através do seu cartão bancário pode também constituir o crime de lavagem de dinheiro.
Crime de fraude
Em 2022, um estudante universitário nascido após 2000 emitiu "moeda de cão de terra" em uma determinada blockchain, e devido à retirada de liquidez, causou uma perda de 50.000 USDT a outros. O tribunal o considerou culpado de fraude em primeira instância, sendo condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuans.
Este caso indica que, mesmo em plataformas descentralizadas, a emissão de moeda e a retirada de liquidez, se causarem prejuízos a terceiros e puderem identificar o emissor específico da moeda, podem constituir crime de fraude.
Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide
De 2021 até o momento do crime, um grupo de pirâmide em Yunnan usou "blockchain" e "moeda virtual" como gancho, estabelecendo 5 fundos, desenvolvendo membros através de uma combinação de métodos online e offline, com um montante total envolvido de mais de 210 milhões de yuan. 10 réus foram condenados a penas de prisão variando de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuan.
Em 2022, um grupo de pirâmide em Hubei emitiu sua própria moeda virtual e desenvolveu membros, com um montante envolvido de mais de 57 milhões de yuans. Três membros principais foram condenados a 3 anos de prisão, com uma pena suspensa de 5 anos, e multados em 350 mil yuans.
Esses casos mostram que, ao usar moedas virtuais como chamariz para organizar atividades de pirâmide, uma vez que o valor envolvido seja enorme e existam muitos níveis, enfrentarão penalizações severas.
Encobrimento, ocultação do crime de obtenção de bens
Em 2021, em Henan, num caso de "ponto" utilizando Bitcoin, 7 suspeitos cometeram "ponto" através de plataformas de negociação de ativos de criptografia, com um valor envolvido superior a 9 milhões de yuan. Embora o lucro individual máximo tenha sido de apenas 8500 yuan e o mínimo de apenas 500 yuan, todos os 7 foram condenados a penas de prisão, com um máximo de 4 anos, e multados em até 10000 yuan.
Em 2022, um casal em Hangzhou usou contas de moeda virtual para lavar mais de 15 milhões de yuan em crimes de upstream, sendo condenados a 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão, sendo este último com pena suspensa (, e multados em 10 mil e 8 mil yuans.
Em 2022, um homem em Fujian ajudou outros a transferir quase 100 mil yuan através de cartões bancários e moedas virtuais, obtendo apenas 147,1 yuan de lucro, mas foi condenado a 9 meses de prisão, com 1 ano de pena suspensa, e multado em 5000 yuan.
Estes casos servem de alerta, mesmo que os lucros pessoais sejam escassos, oferecer serviços de "corrida de pontos" com moedas virtuais para a transferência de fundos pode ainda constituir um crime.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Em 2022, um grupo criminoso em Guangzhou controlou remotamente os computadores das vítimas através da inserção de vírus Trojan para roubar ativos de criptografia, totalizando 3000 moedas USDT. Cinco réus foram condenados a penas de prisão que variam de 6 meses a 2 anos, e multados entre 3000 e 12000 yuan.
Em 2023, três funcionários de uma empresa de cibersegurança em Xangai exploraram vulnerabilidades para obter ilegalmente as chaves privadas de carteiras de ativos de criptografia de terceiros, lucrando mais de 2,5 milhões de yuan.
É importante notar que alguns tribunais já reconheceram os ativos de criptografia como propriedade pessoal. Assim, a obtenção ilegal de ativos de criptografia de terceiros pode constituir não apenas a obtenção ilegal de informações de computador, mas também pode ser considerada roubo ou assalto.
Em suma, ao atuar na indústria de ativos de criptografia, é fundamental agir com cautela, entender plenamente os riscos legais envolvidos e cumprir rigorosamente as leis e regulamentos nacionais.
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CryingOldWallet
· 2h atrás
Ganhar dinheiro não é fácil, tudo está amarrado.
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BrokenYield
· 08-13 14:26
os degens nunca aprendem... eventos cisne negro te atingem quando menos esperas fr
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MEVEye
· 08-13 14:14
Só os corajosos se atrevem a jogar fora do mercado.
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GateUser-c799715c
· 08-13 14:06
Tão aterrorizante, já estou preso há tempo demais!
Análise dos riscos legais dos Ativos de criptografia: Casos típicos recentes no país como advertência
Ativos de criptografia行业的法律风险：近年国内典型案例分析
O setor de Ativos de criptografia tem sido um campo repleto de riscos, exigindo vigilância tanto sobre as ameaças à segurança na cadeia quanto sobre os riscos legais no mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos riscos criminais por trás de atividades como emissão de moeda, negociação fora da bolsa e manipulação de pools de liquidez muitas vezes é insuficiente. Este artigo irá revisar alguns casos judiciais típicos relacionados a moeda nos últimos anos no país, analisando os principais pontos de risco legal, a fim de aumentar a consciência de prevenção de riscos entre os profissionais do setor.
Crime de exploração ilegal
Entre 2020 e 2021, em uma ocorrência em Sichuan envolvendo a compra e venda ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT, o montante envolvido superou os 234 milhões de yuan. O principal réu foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhão de yuan. Os outros dois réus foram condenados a 5 anos e 6 meses e 2 anos e 6 meses de prisão, e foram multados em 710 mil e 250 mil yuan, respectivamente.
Em dezembro de 2022, em um caso de compra e venda de moeda virtual em dinheiro no condado de Dapu, Guangdong, o principal réu foi condenado a 8 meses de prisão e multado em 20.000 yuan; o co-réu foi condenado a 6 meses e 10 dias de prisão e multado em 1.000 yuan. O caso confiscou mais de 5 milhões de yuan em dinheiro, que foram entregues ao tesouro nacional.
Em Jiangsu, no condado de Jianhu, três jovens nascidos após 1995 usaram ativos de criptografia como meio para realizar transações de câmbio, completando mais de 650 transações em poucos meses, trocando quase 30 milhões de moeda. Os três foram finalmente condenados a penas de prisão de 1 ano e 6 meses a 5 anos por crime de operação ilegal, além de multas.
Esses casos mostram que utilizar ativos de criptografia para contornar o controle de câmbio em transações de grande valor apresenta um grande risco legal, mesmo que o valor da transação seja pequeno, isso pode ainda constituir um crime.
Crime de lavagem de dinheiro
Em 2023, um homem desempregado na cidade de Liyang, Jiangsu, foi condenado a 6 meses de prisão, com pena suspensa de 1 ano, e multado em 2000 yuan por participar em atividades de lavagem de dinheiro com moeda virtual. O homem lucrou mais de 5000 yuan ao comprar U币 e transferir e vender através de um aplicativo, com um total de mais de 25.000 yuan em transações bancárias.
Este caso ilustra que, mesmo que o montante de lavagem de dinheiro seja pequeno, uma pessoa que auxilia a transferência de fundos ilegais através do seu cartão bancário pode também constituir o crime de lavagem de dinheiro.
Crime de fraude
Em 2022, um estudante universitário nascido após 2000 emitiu "moeda de cão de terra" em uma determinada blockchain, e devido à retirada de liquidez, causou uma perda de 50.000 USDT a outros. O tribunal o considerou culpado de fraude em primeira instância, sendo condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuans.
Este caso indica que, mesmo em plataformas descentralizadas, a emissão de moeda e a retirada de liquidez, se causarem prejuízos a terceiros e puderem identificar o emissor específico da moeda, podem constituir crime de fraude.
Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide
De 2021 até o momento do crime, um grupo de pirâmide em Yunnan usou "blockchain" e "moeda virtual" como gancho, estabelecendo 5 fundos, desenvolvendo membros através de uma combinação de métodos online e offline, com um montante total envolvido de mais de 210 milhões de yuan. 10 réus foram condenados a penas de prisão variando de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuan.
Em 2022, um grupo de pirâmide em Hubei emitiu sua própria moeda virtual e desenvolveu membros, com um montante envolvido de mais de 57 milhões de yuans. Três membros principais foram condenados a 3 anos de prisão, com uma pena suspensa de 5 anos, e multados em 350 mil yuans.
Esses casos mostram que, ao usar moedas virtuais como chamariz para organizar atividades de pirâmide, uma vez que o valor envolvido seja enorme e existam muitos níveis, enfrentarão penalizações severas.
Encobrimento, ocultação do crime de obtenção de bens
Em 2021, em Henan, num caso de "ponto" utilizando Bitcoin, 7 suspeitos cometeram "ponto" através de plataformas de negociação de ativos de criptografia, com um valor envolvido superior a 9 milhões de yuan. Embora o lucro individual máximo tenha sido de apenas 8500 yuan e o mínimo de apenas 500 yuan, todos os 7 foram condenados a penas de prisão, com um máximo de 4 anos, e multados em até 10000 yuan.
Em 2022, um casal em Hangzhou usou contas de moeda virtual para lavar mais de 15 milhões de yuan em crimes de upstream, sendo condenados a 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão, sendo este último com pena suspensa (, e multados em 10 mil e 8 mil yuans.
Em 2022, um homem em Fujian ajudou outros a transferir quase 100 mil yuan através de cartões bancários e moedas virtuais, obtendo apenas 147,1 yuan de lucro, mas foi condenado a 9 meses de prisão, com 1 ano de pena suspensa, e multado em 5000 yuan.
Estes casos servem de alerta, mesmo que os lucros pessoais sejam escassos, oferecer serviços de "corrida de pontos" com moedas virtuais para a transferência de fundos pode ainda constituir um crime.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Em 2022, um grupo criminoso em Guangzhou controlou remotamente os computadores das vítimas através da inserção de vírus Trojan para roubar ativos de criptografia, totalizando 3000 moedas USDT. Cinco réus foram condenados a penas de prisão que variam de 6 meses a 2 anos, e multados entre 3000 e 12000 yuan.
Em 2023, três funcionários de uma empresa de cibersegurança em Xangai exploraram vulnerabilidades para obter ilegalmente as chaves privadas de carteiras de ativos de criptografia de terceiros, lucrando mais de 2,5 milhões de yuan.
É importante notar que alguns tribunais já reconheceram os ativos de criptografia como propriedade pessoal. Assim, a obtenção ilegal de ativos de criptografia de terceiros pode constituir não apenas a obtenção ilegal de informações de computador, mas também pode ser considerada roubo ou assalto.
Em suma, ao atuar na indústria de ativos de criptografia, é fundamental agir com cautela, entender plenamente os riscos legais envolvidos e cumprir rigorosamente as leis e regulamentos nacionais.