Revelando as experiências iniciais de uma conhecida plataforma Memecoin e de seu misterioso fundador
Uma das maiores plataformas de fábricas de Memecoin do mundo permite que qualquer pessoa crie a sua própria criptomoeda. No entanto, anos antes do lançamento da plataforma, uma pessoa com o mesmo nome que o co-fundador já havia acumulado uma fortuna ao emitir e vender o seu próprio token.
De acordo com a investigação, uma pessoa com o mesmo nome lançou oito tipos de tokens em 2017. Na época, o cofundador da plataforma tinha apenas 16 anos. Dois desses tokens chamaram a atenção em fóruns de criptomoeda, mas depois o preço desabou, e os investidores acusaram os desenvolvedores de terem realizado um Rug Pull.
De acordo com a análise de uma empresa de segurança em blockchain, este desenvolvedor que usa o mesmo nome, conseguiu ganhar até 75.000 dólares em criptomoeda apenas com a venda de duas moedas em 2017 - de acordo com o preço atual, esse ativo pode valer até 400.000 dólares.
"Após esperar pelo aumento da participação de mercado e do preço, eles rapidamente liquidaram suas posições." disse o Chief Security Officer de uma empresa de segurança, "suspeitamos fortemente que um dos tokens foi projetado pelos desenvolvedores como uma ferramenta para Rug Pull."
A existência da plataforma, segundo um dos seus cofundadores, é precisamente proteger os investidores de comportamentos antiéticos através da padronização da emissão de tokens. No entanto, já existem evidências de que esse cofundador foi, no início, o tipo de desenvolvedor que a plataforma tentava prevenir.
Até o momento da publicação, a plataforma e seus cofundadores não responderam a vários pedidos de comentário.
A ascensão da plataforma e o fundador misterioso
A plataforma foi fundada em janeiro de 2024 por três empreendedores na casa dos vinte anos. A plataforma rapidamente se tornou o local preferido para incubação e negociação de Memecoins.
Estas criptomoedas apresentam uma volatilidade extrema e são principalmente criadas para especulação. Segundo estatísticas de terceiros, em apenas 15 meses, a plataforma já arrecadou mais de 600 milhões de dólares através de uma comissão de 1% nas transações.
Os três cofundadores raramente revelam suas identidades, localizações ou a estrutura da empresa. Um deles afirmou em uma entrevista no ano passado que esse anonimato se deve a considerações de "segurança pessoal", para prevenir que os enormes ativos de criptomoeda geridos pela plataforma sejam alvo de extorsão ou ataques.
Entre os três, as informações públicas sobre um deles são as mais escassas. Os documentos do registro de empresas do Reino Unido o listam como diretor, mas ele quase não tem nenhuma associação pública com a plataforma. O outro cofundador afirmou que ele é responsável por liderar a equipe de desenvolvimento na escrita do código da plataforma e na iteração das funcionalidades. Além de uma conta em uma rede social, sua presença na internet é quase zero.
No entanto, uma série de "pistas digitais" deixadas em cantos da web como GitHub, YouTube, LinkedIn e Medium ainda ligam este nome a supostas operações de Rug Pull de tokens anteriores.
Pegada Digital: Rastreando a Promoção de Tokens no Início
Em 2017, dois tokens foram inicialmente promovidos por duas contas em um fórum de criptomoedas: DOMAINBROKER e ninjagod, ambas pertencentes ao mesmo usuário. De acordo com uma mensagem no fórum, após a conta DOMAINBROKER "supostamente ser hackeada", esse usuário começou a usar a identidade ninjagod para se comunicar com os investidores.
Num post de promoção, a DOMAINBROKER forneceu um endereço de e-mail que incluía o nome do cofundador, referindo-se a ele como "e-mail pessoal"; enquanto em um outro tópico iniciado por ninjagod, vários usuários do fórum chamaram diretamente esse cofundador de desenvolvedor do projeto.
Entretanto, há várias pistas que mostram que o cofundador esteve na mesma região do Reino Unido que os desenvolvedores do token inicial.
Registros públicos mostram que o cofundador estava pelo menos em 2024 registrado em um endereço em uma determinada área do Reino Unido. Quando os repórteres foram ao endereço para investigar, um residente que respondeu pelo intercomunicador se recusou a revelar sua identidade, mas afirmou que o cofundador "não mora mais aqui", confirmando indiretamente a precisão do registro.
Os documentos de registro da empresa mostram que uma empresa do grupo da plataforma estava registrada na mesma propriedade, localizada na mesma área. Este endereço também é compartilhado por outras duas empresas, e ambas listam uma pessoa de 62 anos como diretor. Além disso, essa pessoa também está registrada como eleitor nesse endereço.
Nomes alternativos e associações: o uso de diferentes sobrenomes
Este co-fundador parece ter usado outro sobrenome como pseudônimo, que é o mesmo que o da pessoa de 62 anos mencionada acima, sugerindo que pode haver uma relação de parentesco entre os dois.
Até recentemente, uma conta do GitHub com um apelido específico ainda mantinha um antigo repositório de código que continha um e-mail do Gmail nomeado com esse apelido; a foto de perfil usada nesse e-mail também aparecia na conta do Medium registrada em nome desse cofundador, bem como nas contas do LinkedIn e YouTube registradas com esse apelido.
A conta do YouTube mencionada acima carregou um vídeo sobre uma certa criptomoeda. Embora o projeto tenha sido criado por outra pessoa, o logotipo do projeto também apareceu na conta do fórum ninjagod, o que pode ser visto como uma pista indireta de que ambos são da mesma pessoa.
Outro canal do YouTube registrado em nome desse cofundador publicou um vídeo sobre o projeto "Equis", cujo slogan é "Transformar completamente a indústria de apostas". Equis também foi promovido por ninjagod no fórum, seu código é idêntico ao dos dois primeiros tokens. (O projeto não despertou o interesse dos investidores no fórum)
Assim, os dois nomes usados por este cofundador podem ser rastreados até contas relacionadas que promoviam tokens iniciais em fóruns.
Bolha de ICO e o modo inicial de Rug Pull
Estes tokens iniciais foram lançados durante o pico da onda de ICOs. Naquela época, centenas de projetos de tokens levantaram dezenas de bilhões de dólares dos investidores através do modelo de ICO. Os ICOs tornaram-se muito populares entre as startups de criptomoedas por não exigirem a diluição da participação acionária.
Realizar um ICO geralmente envolve um processo de três etapas: implantar um contrato na rede Ethereum para emitir tokens, descrever a visão do projeto no site oficial e angariar investimentos externamente. Um especialista afirmou: "Muitos projetos não são mais do que um white paper e um site oficial com um temporizador — a barreira de entrada é extremamente baixa."
Os analistas apontam que, embora alguns projetos financiados por ICO (como o Ethereum) ainda estejam em operação, a maioria dos ICOs é manipulada, exagerada ou até completamente fraudulenta, levando a um aperto regulatório. Muitos desenvolvedores exageram os usos dos projetos, manipulam os preços para criar entusiasmo e até inventam taxas de retorno.
"Os desenvolvedores promovem intensamente a ilusão de altos retornos," disse um analista de pesquisa, "é exatamente isso que gera a psicologia do FOMO."
O alvoroço da febre das ICOs fez com que muitos investidores crédulos, ao perseguirem lucros, quase não realizassem a devida diligência, um fenômeno que é semelhante ao comportamento atual dos investidores em moedas meme suspeitas. "A febre das moedas meme tem muitas semelhanças com as ICOs," observou o analista, "vender uma história ao público é muito fácil, e depois é rápido colher os frutos."
O entusiasmo e o colapso de um token inicial
Um desenvolvedor começou a promover seu token mais popular no início de outubro de 2017.
O desenvolvedor seguiu o roteiro padrão anterior: criar tokens na Ethereum, montar um site e promover em fóruns, redes sociais e aplicativos de mensagens. Para gerar entusiasmo, eles distribuíram tokens gratuitamente através do chamado "airdrop" e prometeram lançar um white paper. Naquele momento, o white paper era visto como um símbolo de legitimidade, podendo impulsionar o aumento de preços.
Um analista apontou: "A publicação do white paper pode aumentar significativamente a atratividade. Mesmo apenas prometer a publicação é suficiente para agitar o sentimento do mercado."
Capturas de tela do site do projeto, que foi removido, circuladas em aplicativos de comunicação, revelam como ele se promoveu para potenciais investidores. A página afirma: "Estamos comprometidos em tornar a transição de moeda fiduciária para criptomoeda o mais suave possível, mantendo a integridade e um ambiente de alto nível." Na parte inferior da página, também é exibida uma imagem de um cartão bancário que supostamente pode ser usado para consumo físico.
Um formulário obtido através da investigação mostra que, em apenas alguns dias, já houve centenas de pessoas registradas para participar do airdrop deste token. Ao mesmo tempo, a discussão no fórum está intensa. Um usuário escreveu: "Vamos espalhar a notícia e fazer com que mais pessoas prestem atenção a este excelente token." Até 19 de outubro, a capitalização de mercado deste token já subiu para cerca de 1,3 milhões de dólares.
Mas justo quando os investidores iniciais estavam cheios de expectativas, os desenvolvedores começaram a enviar os produtos secretamente.
Uma análise de uma empresa de segurança mostrou que, alguns dias após a criação do token, os desenvolvedores distribuirão milhões de tokens para carteiras sob seu controle. Uma dessas carteiras foi posteriormente usada para vender grandes quantidades de tokens no mercado.
Entre 19 e 21 de outubro, a carteira vendeu centenas de lotes de tokens na plataforma de negociação ponto a ponto. Essas vendas coincidiram com uma queda catastrófica no preço do ativo, com uma queda de 87,9%.
No software de comunicação e nos fóruns, o pânico começou a espalhar-se. Um utilizador, provavelmente a tentar encontrar alguma diversão, começou a chamar a moeda de "ECRASH". Outros acusaram os desenvolvedores de serem os únicos responsáveis. Outro utilizador que participou no airdrop afirmou: "Todos estão muito irritados." "Acho que esta é a primeira vez que experiencio um Rug Pull."
O tão aguardado white paper nunca apareceu, e, no final, os desenvolvedores desapareceram de fóruns e grupos de comunicação. Há alguns dias, ele ainda escreveu: "Posso garantir a todos que o projeto está a avançar a passos largos."
Em três transações nos dias 20 e 21 de outubro, a carteira do desenvolvedor retirou um total de 240 ethers (ETH) de ganhos da plataforma - na altura, cerca de 75.000 dólares. Após cada retirada, esses ETH eram imediatamente transferidos para outro endereço de carteira e, em seguida, dispersos para três carteiras. No final, esses ETH foram transferidos para várias contas de plataformas de troca centralizadas - estas plataformas são normalmente utilizadas para converter criptomoedas em moeda fiduciária.
A investigação identificou pelo menos 20 carteiras utilizadas por este desenvolvedor, que foram usadas para emitir, distribuir ou vender tokens iniciais, ou para transferir rendimentos relevantes para a plataforma de negociação centralizada.
"O efeito desse tratamento em camadas é ocultar a trajetória dos fluxos de fundos," disse um analista, "se você não tem nada a esconder, na verdade não há muita necessidade de fazer isso. Isso em si é bastante suspeito."
Apesar de alguns investidores ainda terem ilusões sobre o seu regresso — no dia 24 de outubro, houve quem brincasse dizendo "Sinto o cheiro do white paper" — todos os sinais já indicavam o desfecho final.
Num post no fórum no início de outubro, um desenvolvedor escreveu: "Isto vai ser como um Pump and Dump, uma rodada de alta e venda, os investidores iniciais conseguem recuperar o custo." "Sinto muito por ser tão direto, mas a verdade é esta."
O que é mais rápido do que enriquecer é esquecer
Até hoje, a loucura da plataforma ainda não parou. De acordo com estatísticas de terceiros, sua receita diária atinge 1 milhão de dólares. A riqueza dos fundadores aumentou consideravelmente, deixando para trás os antigos projetos iniciais. E enquanto essa "máquina de enriquecer" continua a funcionar, o Rug Pull, que vai contra a intenção original, ainda está se desenrolando, quase sem ninguém se importar.
Em novembro do ano passado, um jovem começou uma transmissão ao vivo nessa plataforma e, em apenas alguns minutos, criou e vendeu um token, lucrando 30 mil dólares. Ele gritava "Holy fuck! Holy fuck!" enquanto levantava os dedos do meio para a câmera — esse momento, talvez, seja realmente a nota de rodapé que pertence a esta era.
Famoso fundador da plataforma Memecoin é acusado de Rug Pull, revelando pegadas digitais.
Revelando as experiências iniciais de uma conhecida plataforma Memecoin e de seu misterioso fundador
Uma das maiores plataformas de fábricas de Memecoin do mundo permite que qualquer pessoa crie a sua própria criptomoeda. No entanto, anos antes do lançamento da plataforma, uma pessoa com o mesmo nome que o co-fundador já havia acumulado uma fortuna ao emitir e vender o seu próprio token.
De acordo com a investigação, uma pessoa com o mesmo nome lançou oito tipos de tokens em 2017. Na época, o cofundador da plataforma tinha apenas 16 anos. Dois desses tokens chamaram a atenção em fóruns de criptomoeda, mas depois o preço desabou, e os investidores acusaram os desenvolvedores de terem realizado um Rug Pull.
De acordo com a análise de uma empresa de segurança em blockchain, este desenvolvedor que usa o mesmo nome, conseguiu ganhar até 75.000 dólares em criptomoeda apenas com a venda de duas moedas em 2017 - de acordo com o preço atual, esse ativo pode valer até 400.000 dólares.
"Após esperar pelo aumento da participação de mercado e do preço, eles rapidamente liquidaram suas posições." disse o Chief Security Officer de uma empresa de segurança, "suspeitamos fortemente que um dos tokens foi projetado pelos desenvolvedores como uma ferramenta para Rug Pull."
A existência da plataforma, segundo um dos seus cofundadores, é precisamente proteger os investidores de comportamentos antiéticos através da padronização da emissão de tokens. No entanto, já existem evidências de que esse cofundador foi, no início, o tipo de desenvolvedor que a plataforma tentava prevenir.
Até o momento da publicação, a plataforma e seus cofundadores não responderam a vários pedidos de comentário.
A ascensão da plataforma e o fundador misterioso
A plataforma foi fundada em janeiro de 2024 por três empreendedores na casa dos vinte anos. A plataforma rapidamente se tornou o local preferido para incubação e negociação de Memecoins.
Estas criptomoedas apresentam uma volatilidade extrema e são principalmente criadas para especulação. Segundo estatísticas de terceiros, em apenas 15 meses, a plataforma já arrecadou mais de 600 milhões de dólares através de uma comissão de 1% nas transações.
Os três cofundadores raramente revelam suas identidades, localizações ou a estrutura da empresa. Um deles afirmou em uma entrevista no ano passado que esse anonimato se deve a considerações de "segurança pessoal", para prevenir que os enormes ativos de criptomoeda geridos pela plataforma sejam alvo de extorsão ou ataques.
Entre os três, as informações públicas sobre um deles são as mais escassas. Os documentos do registro de empresas do Reino Unido o listam como diretor, mas ele quase não tem nenhuma associação pública com a plataforma. O outro cofundador afirmou que ele é responsável por liderar a equipe de desenvolvimento na escrita do código da plataforma e na iteração das funcionalidades. Além de uma conta em uma rede social, sua presença na internet é quase zero.
No entanto, uma série de "pistas digitais" deixadas em cantos da web como GitHub, YouTube, LinkedIn e Medium ainda ligam este nome a supostas operações de Rug Pull de tokens anteriores.
Pegada Digital: Rastreando a Promoção de Tokens no Início
Em 2017, dois tokens foram inicialmente promovidos por duas contas em um fórum de criptomoedas: DOMAINBROKER e ninjagod, ambas pertencentes ao mesmo usuário. De acordo com uma mensagem no fórum, após a conta DOMAINBROKER "supostamente ser hackeada", esse usuário começou a usar a identidade ninjagod para se comunicar com os investidores.
Num post de promoção, a DOMAINBROKER forneceu um endereço de e-mail que incluía o nome do cofundador, referindo-se a ele como "e-mail pessoal"; enquanto em um outro tópico iniciado por ninjagod, vários usuários do fórum chamaram diretamente esse cofundador de desenvolvedor do projeto.
Entretanto, há várias pistas que mostram que o cofundador esteve na mesma região do Reino Unido que os desenvolvedores do token inicial.
Registros públicos mostram que o cofundador estava pelo menos em 2024 registrado em um endereço em uma determinada área do Reino Unido. Quando os repórteres foram ao endereço para investigar, um residente que respondeu pelo intercomunicador se recusou a revelar sua identidade, mas afirmou que o cofundador "não mora mais aqui", confirmando indiretamente a precisão do registro.
Os documentos de registro da empresa mostram que uma empresa do grupo da plataforma estava registrada na mesma propriedade, localizada na mesma área. Este endereço também é compartilhado por outras duas empresas, e ambas listam uma pessoa de 62 anos como diretor. Além disso, essa pessoa também está registrada como eleitor nesse endereço.
Nomes alternativos e associações: o uso de diferentes sobrenomes
Este co-fundador parece ter usado outro sobrenome como pseudônimo, que é o mesmo que o da pessoa de 62 anos mencionada acima, sugerindo que pode haver uma relação de parentesco entre os dois.
Até recentemente, uma conta do GitHub com um apelido específico ainda mantinha um antigo repositório de código que continha um e-mail do Gmail nomeado com esse apelido; a foto de perfil usada nesse e-mail também aparecia na conta do Medium registrada em nome desse cofundador, bem como nas contas do LinkedIn e YouTube registradas com esse apelido.
A conta do YouTube mencionada acima carregou um vídeo sobre uma certa criptomoeda. Embora o projeto tenha sido criado por outra pessoa, o logotipo do projeto também apareceu na conta do fórum ninjagod, o que pode ser visto como uma pista indireta de que ambos são da mesma pessoa.
Outro canal do YouTube registrado em nome desse cofundador publicou um vídeo sobre o projeto "Equis", cujo slogan é "Transformar completamente a indústria de apostas". Equis também foi promovido por ninjagod no fórum, seu código é idêntico ao dos dois primeiros tokens. (O projeto não despertou o interesse dos investidores no fórum)
Assim, os dois nomes usados por este cofundador podem ser rastreados até contas relacionadas que promoviam tokens iniciais em fóruns.
Bolha de ICO e o modo inicial de Rug Pull
Estes tokens iniciais foram lançados durante o pico da onda de ICOs. Naquela época, centenas de projetos de tokens levantaram dezenas de bilhões de dólares dos investidores através do modelo de ICO. Os ICOs tornaram-se muito populares entre as startups de criptomoedas por não exigirem a diluição da participação acionária.
Realizar um ICO geralmente envolve um processo de três etapas: implantar um contrato na rede Ethereum para emitir tokens, descrever a visão do projeto no site oficial e angariar investimentos externamente. Um especialista afirmou: "Muitos projetos não são mais do que um white paper e um site oficial com um temporizador — a barreira de entrada é extremamente baixa."
Os analistas apontam que, embora alguns projetos financiados por ICO (como o Ethereum) ainda estejam em operação, a maioria dos ICOs é manipulada, exagerada ou até completamente fraudulenta, levando a um aperto regulatório. Muitos desenvolvedores exageram os usos dos projetos, manipulam os preços para criar entusiasmo e até inventam taxas de retorno.
"Os desenvolvedores promovem intensamente a ilusão de altos retornos," disse um analista de pesquisa, "é exatamente isso que gera a psicologia do FOMO."
O alvoroço da febre das ICOs fez com que muitos investidores crédulos, ao perseguirem lucros, quase não realizassem a devida diligência, um fenômeno que é semelhante ao comportamento atual dos investidores em moedas meme suspeitas. "A febre das moedas meme tem muitas semelhanças com as ICOs," observou o analista, "vender uma história ao público é muito fácil, e depois é rápido colher os frutos."
O entusiasmo e o colapso de um token inicial
Um desenvolvedor começou a promover seu token mais popular no início de outubro de 2017.
O desenvolvedor seguiu o roteiro padrão anterior: criar tokens na Ethereum, montar um site e promover em fóruns, redes sociais e aplicativos de mensagens. Para gerar entusiasmo, eles distribuíram tokens gratuitamente através do chamado "airdrop" e prometeram lançar um white paper. Naquele momento, o white paper era visto como um símbolo de legitimidade, podendo impulsionar o aumento de preços.
Um analista apontou: "A publicação do white paper pode aumentar significativamente a atratividade. Mesmo apenas prometer a publicação é suficiente para agitar o sentimento do mercado."
Capturas de tela do site do projeto, que foi removido, circuladas em aplicativos de comunicação, revelam como ele se promoveu para potenciais investidores. A página afirma: "Estamos comprometidos em tornar a transição de moeda fiduciária para criptomoeda o mais suave possível, mantendo a integridade e um ambiente de alto nível." Na parte inferior da página, também é exibida uma imagem de um cartão bancário que supostamente pode ser usado para consumo físico.
Um formulário obtido através da investigação mostra que, em apenas alguns dias, já houve centenas de pessoas registradas para participar do airdrop deste token. Ao mesmo tempo, a discussão no fórum está intensa. Um usuário escreveu: "Vamos espalhar a notícia e fazer com que mais pessoas prestem atenção a este excelente token." Até 19 de outubro, a capitalização de mercado deste token já subiu para cerca de 1,3 milhões de dólares.
Mas justo quando os investidores iniciais estavam cheios de expectativas, os desenvolvedores começaram a enviar os produtos secretamente.
Uma análise de uma empresa de segurança mostrou que, alguns dias após a criação do token, os desenvolvedores distribuirão milhões de tokens para carteiras sob seu controle. Uma dessas carteiras foi posteriormente usada para vender grandes quantidades de tokens no mercado.
Entre 19 e 21 de outubro, a carteira vendeu centenas de lotes de tokens na plataforma de negociação ponto a ponto. Essas vendas coincidiram com uma queda catastrófica no preço do ativo, com uma queda de 87,9%.
No software de comunicação e nos fóruns, o pânico começou a espalhar-se. Um utilizador, provavelmente a tentar encontrar alguma diversão, começou a chamar a moeda de "ECRASH". Outros acusaram os desenvolvedores de serem os únicos responsáveis. Outro utilizador que participou no airdrop afirmou: "Todos estão muito irritados." "Acho que esta é a primeira vez que experiencio um Rug Pull."
O tão aguardado white paper nunca apareceu, e, no final, os desenvolvedores desapareceram de fóruns e grupos de comunicação. Há alguns dias, ele ainda escreveu: "Posso garantir a todos que o projeto está a avançar a passos largos."
Em três transações nos dias 20 e 21 de outubro, a carteira do desenvolvedor retirou um total de 240 ethers (ETH) de ganhos da plataforma - na altura, cerca de 75.000 dólares. Após cada retirada, esses ETH eram imediatamente transferidos para outro endereço de carteira e, em seguida, dispersos para três carteiras. No final, esses ETH foram transferidos para várias contas de plataformas de troca centralizadas - estas plataformas são normalmente utilizadas para converter criptomoedas em moeda fiduciária.
A investigação identificou pelo menos 20 carteiras utilizadas por este desenvolvedor, que foram usadas para emitir, distribuir ou vender tokens iniciais, ou para transferir rendimentos relevantes para a plataforma de negociação centralizada.
"O efeito desse tratamento em camadas é ocultar a trajetória dos fluxos de fundos," disse um analista, "se você não tem nada a esconder, na verdade não há muita necessidade de fazer isso. Isso em si é bastante suspeito."
Apesar de alguns investidores ainda terem ilusões sobre o seu regresso — no dia 24 de outubro, houve quem brincasse dizendo "Sinto o cheiro do white paper" — todos os sinais já indicavam o desfecho final.
Num post no fórum no início de outubro, um desenvolvedor escreveu: "Isto vai ser como um Pump and Dump, uma rodada de alta e venda, os investidores iniciais conseguem recuperar o custo." "Sinto muito por ser tão direto, mas a verdade é esta."
O que é mais rápido do que enriquecer é esquecer
Até hoje, a loucura da plataforma ainda não parou. De acordo com estatísticas de terceiros, sua receita diária atinge 1 milhão de dólares. A riqueza dos fundadores aumentou consideravelmente, deixando para trás os antigos projetos iniciais. E enquanto essa "máquina de enriquecer" continua a funcionar, o Rug Pull, que vai contra a intenção original, ainda está se desenrolando, quase sem ninguém se importar.
Em novembro do ano passado, um jovem começou uma transmissão ao vivo nessa plataforma e, em apenas alguns minutos, criou e vendeu um token, lucrando 30 mil dólares. Ele gritava "Holy fuck! Holy fuck!" enquanto levantava os dedos do meio para a câmera — esse momento, talvez, seja realmente a nota de rodapé que pertence a esta era.
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