加密货币行业的法律风险：近年国内典型案例分析

加密货币行业一直是一个充满风险的领域,既需要警惕链上安全威胁,也要注意现实世界的法律风险。尤其对于年轻群体而言,发币、场外交易、操纵流动性池等行为背后的刑事风险往往认知不足。本文将梳理近年国内几起典型涉币司法案例,分析其中的关键法律风险点,以提升行业从业者的风险防范意识。

非法经营罪

2020-2021年间,四川一起利用USDT非法买卖外汇案件中,涉案金额超2.34亿元。主犯被判处13年6个月有期徒刑,并处114万元罚金。其他两名被告分别被判处5年6个月和2年6个月有期徒刑,并处71万元和25万元罚金。

2022年12月,广东大埔县一起现金买卖虚拟货币案中,主犯被判处8个月有期徒刑,并处2万元罚金;从犯被判处6个月10天有期徒刑,并处1000元罚金。该案没收赃款500多万元上缴国库。

在江苏建湖县,三名"95后"以虚拟货币为媒介从事买卖外汇,短短数月完成650余次交易,兑换外汇近3000万元。三人最终被以非法经营罪判处1年6个月至5年不等有期徒刑,并处罚金。

这些案例表明,利用加密货币绕过外汇管制进行大额交易存在较大法律风险,即便交易金额较小也可能构成犯罪。

洗钱罪

2023年,江苏溧阳市一名待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处6个月有期徒刑,缓刑1年,并处2000元罚金。该男子通过购买U币并在APP上转移出售赚取差价,涉及的银行账户总流水2.5万余元,个人非法获利5000余元。

这一案例说明,即便洗钱金额较小,个人通过自己的银行卡协助非法资金转移也可能构成洗钱罪。

诈骗罪

2022年,一名00后大学生在某公链上发行"土狗币",因撤回流动性导致他人损失5万USDT,被法院一审认定诈骗罪,判处4年6个月有期徒刑,并处3万元罚金。

该案例表明,即便在去中心化平台上发币并撤回流动性,如造成他人损失且能锁定具体发币人,也可能构成诈骗罪。

组织、领导传销活动罪

2021年至案发,云南一传销团伙以"区块链""虚拟货币"为噱头,设置5个资金池,通过线上线下相结合方式发展会员,涉案金额达2.1亿余元。10名被告人被判处2年至6年不等有期徒刑,并处10万至50万元不等罚金。

2022年,湖北一传销团伙发行自创虚拟币并发展会员,涉案金额达5700余万元。三名主要成员被判处3年有期徒刑,缓刑5年,并处35万元罚金。

这些案例显示,以虚拟货币为噱头组织传销活动,一旦涉案金额巨大且层级众多,将面临严厉处罚。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2021年,河南一起利用比特币"跑分"案件中,7名犯罪嫌疑人通过虚拟货币交易平台进行"跑分",涉案金额超900万元。尽管个人获利最多仅8500元,最少仅500元,但7人均被判处有期徒刑,最高4年,并处最高1万元罚金。

2022年,杭州一对夫妻用虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500余万元,分别被判处3年10个月和3年有期徒刑(后者缓刑),并处1万元和8000元罚金。

2022年,福建一男子通过银行卡和虚拟币协助他人转移资金近10万元,仅获利147.1元,但被判处9个月有期徒刑,缓刑1年,并处5000元罚金。

这些案例警示,即便个人获利很少,为他人提供虚拟币"跑分"等资金转移服务仍可能构成犯罪。

非法获取计算机信息罪

2022年,广州一犯罪团伙通过植入木马病毒远程控制受害者电脑盗取虚拟货币,共盗得3000枚USDT。5名被告人被判处6个月至2年不等有期徒刑,并处3000元至12000元不等罚金。

2023年,上海三名网安企业员工利用漏洞非法获取他人虚拟币钱包私钥,获利250余万元。

值得注意的是,部分法院已认定加密货币为个人财产。因此,非法获取他人加密货币不仅可能构成非法获取计算机信息罪,还可能被认定为盗窃罪或抢劫罪。

总之,在加密货币行业活动时,务必谨慎行事,充分了解相关法律风险,严格遵守国家法律法规。