Bitfinex主謀揭露加密資產盜竊與洗錢內幕

2022年，一對因密謀洗錢數十億美元加密資產而被捕的夫婦引發了廣泛關注。這對夫婦在去年承認了他們的罪行，涉及從某交易平台盜取的巨額加密資產。

最新消息顯示，這對夫婦中的丈夫伊利亞·利希滕斯坦目前作爲政府合作證人，參與了一項正在進行的洗錢審判。這起案件涉及加密貨幣混合服務"Bitcoin Fog"。本文將爲讀者梳理這起復雜案件的來龍去脈。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易平台盜取巨額比特幣
• 2021年4月：執法部門逮捕Bitcoin Fog主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的加密平台被關閉，部分平台創始人認罪
• 2022年2月1日：政府接收大量被盜比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：二人認罪，承認盜竊罪

利希滕斯坦夫婦承認，他們能夠長期訪問該交易平台的系統，竊取了巨額資金。他們曾多次使用Bitcoin Fog等混幣服務進行洗錢，後來轉向其他混幣器。

從主犯到證人

在最新的審判中，利希滕斯坦作爲證人出庭。他表示曾多次使用Bitcoin Fog洗錢，但後來轉向了其他混幣服務。他還透露，大部分洗錢活動是通過將資金存入用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣帳戶中完成的。

利希滕斯坦稱他從未與Bitcoin Fog的運營者斯特林戈夫直接交流過。執法部門此前指控Bitcoin Fog涉及洗錢金額超過120萬枚比特幣，涉及毒品交易、欺詐和身分盜竊等多種非法活動。

面臨最高20年刑期的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭露了案件的更多細節。截至2024年2月27日，該案審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

加強反洗錢措施的建議

1. 嚴格實施KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面身分驗證，確保符合相關規定。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 建立報告機制：設立系統報告可疑交易或活動，並與監管機構合作調查。

4. 促進行業合作：與安全公司、監管機構和執法部門積極合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時應對犯罪分子不斷變化的策略。

這起案件凸顯了加密貨幣領域反洗錢工作的重要性和挑戰。隨着技術的發展，相關各方需要不斷完善防範措施，以維護金融體系的健康發展。