加密貨幣行業的法律風險：近年國內典型案例分析

加密貨幣行業一直是一個充滿風險的領域,既需要警惕鏈上安全威脅,也要注意現實世界的法律風險。尤其對於年輕羣體而言,發幣、場外交易、操縱流動性池等行爲背後的刑事風險往往認知不足。本文將梳理近年國內幾起典型涉幣司法案例,分析其中的關鍵法律風險點,以提升行業從業者的風險防範意識。

非法經營罪

2020-2021年間,四川一起利用USDT非法買賣外匯案件中,涉案金額超2.34億元。主犯被判處13年6個月有期徒刑,並處114萬元罰金。其他兩名被告分別被判處5年6個月和2年6個月有期徒刑,並處71萬元和25萬元罰金。

2022年12月,廣東大埔縣一起現金買賣虛擬貨幣案中,主犯被判處8個月有期徒刑,並處2萬元罰金;從犯被判處6個月10天有期徒刑,並處1000元罰金。該案沒收贓款500多萬元上繳國庫。

在江蘇建湖縣,三名"95後"以虛擬貨幣爲媒介從事買賣外匯,短短數月完成650餘次交易,兌換外匯近3000萬元。三人最終被以非法經營罪判處1年6個月至5年不等有期徒刑,並處罰金。

這些案例表明,利用加密貨幣繞過外匯管制進行大額交易存在較大法律風險,即便交易金額較小也可能構成犯罪。

洗錢罪

2023年,江蘇溧陽市一名待業男子因參與虛擬貨幣洗錢活動被判處6個月有期徒刑,緩刑1年,並處2000元罰金。該男子通過購買U幣並在APP上轉移出售賺取差價,涉及的銀行帳戶總流水2.5萬餘元,個人非法獲利5000餘元。

這一案例說明,即便洗錢金額較小,個人通過自己的銀行卡協助非法資金轉移也可能構成洗錢罪。

詐騙罪

2022年,一名00後大學生在某公鏈上發行"土狗幣",因撤回流動性導致他人損失5萬USDT,被法院一審認定詐騙罪,判處4年6個月有期徒刑,並處3萬元罰金。

該案例表明,即便在去中心化平台上發幣並撤回流動性,如造成他人損失且能鎖定具體發幣人,也可能構成詐騙罪。

組織、領導傳銷活動罪

2021年至案發,雲南一傳銷團夥以"區塊鏈""虛擬貨幣"爲噱頭,設置5個資金池,通過線上線下相結合方式發展會員,涉案金額達2.1億餘元。10名被告人被判處2年至6年不等有期徒刑,並處10萬至50萬元不等罰金。

2022年,湖北一傳銷團夥發行自創虛擬幣並發展會員,涉案金額達5700餘萬元。三名主要成員被判處3年有期徒刑,緩刑5年,並處35萬元罰金。

這些案例顯示,以虛擬貨幣爲噱頭組織傳銷活動,一旦涉案金額巨大且層級衆多,將面臨嚴厲處罰。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2021年,河南一起利用比特幣"跑分"案件中,7名犯罪嫌疑人通過虛擬貨幣交易平台進行"跑分",涉案金額超900萬元。盡管個人獲利最多僅8500元,最少僅500元,但7人均被判處有期徒刑,最高4年,並處最高1萬元罰金。

2022年,杭州一對夫妻用虛擬幣帳戶爲上遊犯罪洗錢1500餘萬元,分別被判處3年10個月和3年有期徒刑(後者緩刑),並處1萬元和8000元罰金。

2022年,福建一男子通過銀行卡和虛擬幣協助他人轉移資金近10萬元,僅獲利147.1元,但被判處9個月有期徒刑,緩刑1年,並處5000元罰金。

這些案例警示,即便個人獲利很少,爲他人提供虛擬幣"跑分"等資金轉移服務仍可能構成犯罪。

非法獲取計算機信息罪

2022年,廣州一犯罪團夥通過植入木馬病毒遠程控制受害者電腦盜取虛擬貨幣,共盜得3000枚USDT。5名被告人被判處6個月至2年不等有期徒刑,並處3000元至12000元不等罰金。

2023年,上海三名網安企業員工利用漏洞非法獲取他人虛擬幣錢包私鑰,獲利250餘萬元。

值得注意的是,部分法院已認定加密貨幣爲個人財產。因此,非法獲取他人加密貨幣不僅可能構成非法獲取計算機信息罪,還可能被認定爲盜竊罪或搶劫罪。

總之,在加密貨幣行業活動時,務必謹慎行事,充分了解相關法律風險,嚴格遵守國家法律法規。