Gần đây, một tổ chức có tên "鑫慷嘉" thường xuyên được nhắc đến trên nhiều nền tảng xã hội và nhóm đầu tư. Theo thông tin công khai, tổ chức này bắt đầu hoạt động từ năm 2023, dưới danh nghĩa là chi nhánh tại Trung Quốc của Sàn giao dịch vàng Dubai. Ban đầu, nó thu hút nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu mỏ, sau đó chuyển sang các lĩnh vực "đầu tư dữ liệu lớn", "đầu tư ngoại hối" và "đầu tư tiền ảo". Những người tham gia phải nộp một khoản phí gia nhập 1000 USDT để trở thành thành viên, phát triển theo một cấu trúc tổ chức giống như quân đội, với các tỷ lệ hoàn lại khác nhau giữa các cấp độ khác nhau.
Ngày 26 tháng 6 năm 2023, nền tảng này đã đóng cửa hoàn toàn kênh rút tiền. Được biết, khoảng 2 triệu nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng, số tiền liên quan có thể lên tới khoảng 18 tỷ, và đã được chuyển đổi thành USDT và chuyển đi. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm nay, Sở giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) đã phát hành thông báo, tuyên bố rằng DGCX không thiết lập bất kỳ tổ chức liên kết hoặc đối tác nào tại Trung Quốc.
Mặc dù một số cơ quan đã đưa ra cảnh báo về "鑫慷嘉", nhưng vẫn có người đặt câu hỏi liệu nó có thực sự gặp vấn đề. Có quan điểm cho rằng, theo mô hình hoạt động của "鑫慷嘉", rất có thể liên quan đến tổ chức, lãnh đạo tội phạm hoạt động đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn trái phép (đặc biệt có thể cấu thành tội lừa đảo huy động vốn).
Từ góc độ tư pháp, nếu được định nghĩa là huy động vốn trái phép, sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, bao gồm thống kê, liên lạc và hoàn trả khoảng 2 triệu nhà đầu tư. Còn nếu được xác định là tội phạm lừa đảo đa cấp, có thể sẽ không tồn tại khái niệm nạn nhân, và số tiền liên quan có thể sẽ bị tịch thu toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Phương thức xử lý này tuy đơn giản hóa quy trình tư pháp, nhưng có thể không phù hợp với mong đợi của các nhà đầu tư.
Trong thực tiễn tư pháp hiện nay, rất ít cơ hội để hoàn trả lại số tiền liên quan đến tội phạm đa cấp cho các nhà đầu tư. Nguyên nhân chính bao gồm:
Các khoản tiền liên quan thường được định tính là "thu nhập bất hợp pháp", theo quy định pháp luật sẽ bị niêm phong, đóng băng, tịch thu và cuối cùng bị tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.
Cơ quan tư pháp ưu tiên xem xét việc trừng phạt tội phạm, duy trì trật tự tài chính, chứ không phải hoàn trả tài sản cá nhân.
Trong nhiều vụ án, tài sản đã được chuyển nhanh chóng ra nước ngoài hoặc rửa tiền qua tiền ảo, việc thu hồi rất khó khăn.
Mặc dù cũng có một số ít trường hợp phán quyết hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, nhưng điều này không thể đại diện cho hướng xét xử của các vụ án trong tương lai. Trung Quốc không phải là quốc gia theo luật án lệ, hiện tại thực tiễn tư pháp vẫn chủ yếu dựa vào việc tịch thu.
Đối với trường hợp đầu tư bằng USDT, nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý hơn:
Tiền ảo không có tính pháp lý tại Trung Quốc, các giao dịch liên quan không được bảo vệ bởi pháp luật.
Mặc dù một số phán quyết công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, nhưng điều này chủ yếu áp dụng trong phạm vi hình sự, không tương đương với việc ủng hộ giao dịch hoặc đầu tư vào nó.
Ngay cả khi tài sản liên quan là tiền ảo, nó cũng có thể được coi là tài sản bất hợp pháp và bị tịch thu.
Tổng thể mà nói, các dự án tài chính tiền ảo có hình thức "chuỗi khối", "USDT", "máy đào"... về bản chất có thể là một dạng trò lừa bịp kiểu mới. Nhà đầu tư nên cảnh giác với những dự án này, thận trọng với các cam kết lợi nhuận cao, tránh xa các mô hình "kéo người" và "hoàn tiền hoa hồng", không dễ dàng tin vào "chuyên gia đầu tư" hoặc "giáo viên tài chính" trên mạng. Ngay khi phát hiện nền tảng đáng ngờ, nên kịp thời báo cáo cho các cơ quan chức năng.
Trong môi trường hiện tại, pháp luật khó có thể bảo vệ các hành vi đầu cơ không hợp quy định. Nhà đầu tư cần giữ được tâm trí tỉnh táo, thận trọng đánh giá rủi ro để tránh rơi vào trò lừa bịp gây ra tổn thất không cần thiết.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cảnh giác với trò lừa bịp mới "鑫慷嘉" tiết lộ cạm bẫy đầu tư vào coin ảo
Trò lừa bịp mang vẻ ngoài đầu tư
Gần đây, một tổ chức có tên "鑫慷嘉" thường xuyên được nhắc đến trên nhiều nền tảng xã hội và nhóm đầu tư. Theo thông tin công khai, tổ chức này bắt đầu hoạt động từ năm 2023, dưới danh nghĩa là chi nhánh tại Trung Quốc của Sàn giao dịch vàng Dubai. Ban đầu, nó thu hút nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu mỏ, sau đó chuyển sang các lĩnh vực "đầu tư dữ liệu lớn", "đầu tư ngoại hối" và "đầu tư tiền ảo". Những người tham gia phải nộp một khoản phí gia nhập 1000 USDT để trở thành thành viên, phát triển theo một cấu trúc tổ chức giống như quân đội, với các tỷ lệ hoàn lại khác nhau giữa các cấp độ khác nhau.
Ngày 26 tháng 6 năm 2023, nền tảng này đã đóng cửa hoàn toàn kênh rút tiền. Được biết, khoảng 2 triệu nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng, số tiền liên quan có thể lên tới khoảng 18 tỷ, và đã được chuyển đổi thành USDT và chuyển đi. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm nay, Sở giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) đã phát hành thông báo, tuyên bố rằng DGCX không thiết lập bất kỳ tổ chức liên kết hoặc đối tác nào tại Trung Quốc.
Mặc dù một số cơ quan đã đưa ra cảnh báo về "鑫慷嘉", nhưng vẫn có người đặt câu hỏi liệu nó có thực sự gặp vấn đề. Có quan điểm cho rằng, theo mô hình hoạt động của "鑫慷嘉", rất có thể liên quan đến tổ chức, lãnh đạo tội phạm hoạt động đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn trái phép (đặc biệt có thể cấu thành tội lừa đảo huy động vốn).
Từ góc độ tư pháp, nếu được định nghĩa là huy động vốn trái phép, sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, bao gồm thống kê, liên lạc và hoàn trả khoảng 2 triệu nhà đầu tư. Còn nếu được xác định là tội phạm lừa đảo đa cấp, có thể sẽ không tồn tại khái niệm nạn nhân, và số tiền liên quan có thể sẽ bị tịch thu toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Phương thức xử lý này tuy đơn giản hóa quy trình tư pháp, nhưng có thể không phù hợp với mong đợi của các nhà đầu tư.
Trong thực tiễn tư pháp hiện nay, rất ít cơ hội để hoàn trả lại số tiền liên quan đến tội phạm đa cấp cho các nhà đầu tư. Nguyên nhân chính bao gồm:
Các khoản tiền liên quan thường được định tính là "thu nhập bất hợp pháp", theo quy định pháp luật sẽ bị niêm phong, đóng băng, tịch thu và cuối cùng bị tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.
Cơ quan tư pháp ưu tiên xem xét việc trừng phạt tội phạm, duy trì trật tự tài chính, chứ không phải hoàn trả tài sản cá nhân.
Trong nhiều vụ án, tài sản đã được chuyển nhanh chóng ra nước ngoài hoặc rửa tiền qua tiền ảo, việc thu hồi rất khó khăn.
Mặc dù cũng có một số ít trường hợp phán quyết hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, nhưng điều này không thể đại diện cho hướng xét xử của các vụ án trong tương lai. Trung Quốc không phải là quốc gia theo luật án lệ, hiện tại thực tiễn tư pháp vẫn chủ yếu dựa vào việc tịch thu.
Đối với trường hợp đầu tư bằng USDT, nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý hơn:
Tiền ảo không có tính pháp lý tại Trung Quốc, các giao dịch liên quan không được bảo vệ bởi pháp luật.
Mặc dù một số phán quyết công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, nhưng điều này chủ yếu áp dụng trong phạm vi hình sự, không tương đương với việc ủng hộ giao dịch hoặc đầu tư vào nó.
Ngay cả khi tài sản liên quan là tiền ảo, nó cũng có thể được coi là tài sản bất hợp pháp và bị tịch thu.
Tổng thể mà nói, các dự án tài chính tiền ảo có hình thức "chuỗi khối", "USDT", "máy đào"... về bản chất có thể là một dạng trò lừa bịp kiểu mới. Nhà đầu tư nên cảnh giác với những dự án này, thận trọng với các cam kết lợi nhuận cao, tránh xa các mô hình "kéo người" và "hoàn tiền hoa hồng", không dễ dàng tin vào "chuyên gia đầu tư" hoặc "giáo viên tài chính" trên mạng. Ngay khi phát hiện nền tảng đáng ngờ, nên kịp thời báo cáo cho các cơ quan chức năng.
Trong môi trường hiện tại, pháp luật khó có thể bảo vệ các hành vi đầu cơ không hợp quy định. Nhà đầu tư cần giữ được tâm trí tỉnh táo, thận trọng đánh giá rủi ro để tránh rơi vào trò lừa bịp gây ra tổn thất không cần thiết.