Phân tích rủi ro ứng dụng Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, một vụ án liên quan đến hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội. Theo báo cáo, một diễn đàn trực tuyến đã bán một lượng lớn video quay lén trẻ vị thành niên và hỗ trợ các thành viên sử dụng tài sản tiền điện tử để thanh toán. Sự kiện này đã làm nổi bật việc sử dụng tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, cũng như rủi ro xã hội mà nó mang lại.
Bài viết này sẽ phân tích dòng chảy tài chính mã hóa đứng sau sự kiện này và khám phá xu hướng ứng dụng tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như vậy.
Phân tích dòng tiền của các địa chỉ liên quan
Thông qua thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được nhiều địa chỉ Tài sản tiền điện tử dùng để nhận tiền của diễn đàn liên quan. Qua thống kê, số tiền giao dịch của những địa chỉ này trong gần hai năm rưỡi đạt tới 3.582.000 USDT. Phân tích sâu hơn cho thấy, những địa chỉ này đã nhận được một lượng lớn tiền chuyển khoản nhỏ, cho thấy mức độ giao dịch liên tục.
Các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền để tránh bị truy tìm, nhưng vẫn có một lượng khách ẩn danh liên tục và nhiều giao dịch xảy ra. Bằng cách theo dõi dòng tiền, chúng tôi phát hiện có 5 địa chỉ nhận được hơn 20.000 USDT từ địa chỉ liên quan, số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này có thể thuộc về những người thực sự có lợi nhuận.
Cần lưu ý rằng, những địa chỉ khả nghi này có giao dịch tiền với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, cho thấy một số nền tảng hợp pháp có thể bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định liên quan, nhưng tài sản tiền điện tử trong việc giao dịch vật liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM) vẫn đang có xu hướng gia tăng. So với các phương thức thanh toán truyền thống, tài sản tiền điện tử cung cấp độ ẩn danh cao hơn cho những giao dịch bất hợp pháp này, khiến việc theo dõi và quản lý trở nên khó khăn.
Theo dữ liệu từ một tổ chức phi lợi nhuận, số lượng các trang web CSAM cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử đã tăng gấp bội trong những năm gần đây. Vào năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng trẻ em, có hơn 1000 trang hỗ trợ thanh toán bằng coin ảo.
Ngoài ra, một báo cáo chỉ ra rằng trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng nghi liên quan đến bitcoin, trong đó 95% liên quan đến giao dịch CSAM. Hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất nghi ngờ liên quan đến loại tội phạm này.
Những dữ liệu này phản ánh mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong tội phạm khai thác tình dục trẻ em, đồng thời làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới tài chính, đã mang lại sự tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu trong khi cũng tạo ra điều kiện thuận lợi cho một số hoạt động bất hợp pháp. Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động tài chính đáng ngờ.
Các biện pháp cụ thể bao gồm: Tăng cường nhận thức về kiểm soát rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch bất thường của khách hàng; Thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, tiếp cận dịch vụ thông tin tình báo về mối đe dọa; Khuyến khích cá nhân báo cáo các hoạt động khả nghi, v.v. Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên trong ngành thì mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực bất hợp pháp, bảo vệ an ninh tài chính và ổn định xã hội.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaverseVagabond
· 20giờ trước
Kiếp sau hãy mua coin cho tốt.
Xem bản gốcTrả lời0
NightAirdropper
· 08-13 21:15
Giao dịch ẩn danh vẫn để lại dấu vết.
Xem bản gốcTrả lời0
ZenZKPlayer
· 08-13 21:09
Bám sát điều tra cho đến cùng! Thật kinh tởm.
Xem bản gốcTrả lời0
SeeYouInFourYears
· 08-13 21:06
Không có gì ngạc nhiên khi họ thích sử dụng USDT như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
EyeOfTheTokenStorm
· 08-13 20:57
Từ dữ liệu giao dịch cho thấy phương pháp rửa tiền này quá kém, cái này cũng có thể thoát khỏi sự quản lý?
Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ cho tội phạm khai thác tình dục trẻ em, phân tích dòng tiền tiết lộ rủi ro
Phân tích rủi ro ứng dụng Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, một vụ án liên quan đến hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội. Theo báo cáo, một diễn đàn trực tuyến đã bán một lượng lớn video quay lén trẻ vị thành niên và hỗ trợ các thành viên sử dụng tài sản tiền điện tử để thanh toán. Sự kiện này đã làm nổi bật việc sử dụng tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, cũng như rủi ro xã hội mà nó mang lại.
Bài viết này sẽ phân tích dòng chảy tài chính mã hóa đứng sau sự kiện này và khám phá xu hướng ứng dụng tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như vậy.
Phân tích dòng tiền của các địa chỉ liên quan
Thông qua thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được nhiều địa chỉ Tài sản tiền điện tử dùng để nhận tiền của diễn đàn liên quan. Qua thống kê, số tiền giao dịch của những địa chỉ này trong gần hai năm rưỡi đạt tới 3.582.000 USDT. Phân tích sâu hơn cho thấy, những địa chỉ này đã nhận được một lượng lớn tiền chuyển khoản nhỏ, cho thấy mức độ giao dịch liên tục.
Các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền để tránh bị truy tìm, nhưng vẫn có một lượng khách ẩn danh liên tục và nhiều giao dịch xảy ra. Bằng cách theo dõi dòng tiền, chúng tôi phát hiện có 5 địa chỉ nhận được hơn 20.000 USDT từ địa chỉ liên quan, số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này có thể thuộc về những người thực sự có lợi nhuận.
Cần lưu ý rằng, những địa chỉ khả nghi này có giao dịch tiền với nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, cho thấy một số nền tảng hợp pháp có thể bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng.
! Quyền riêng tư sáng tạo: Tiền điện tử đằng sau bóc lột tình dục trẻ em
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định liên quan, nhưng tài sản tiền điện tử trong việc giao dịch vật liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM) vẫn đang có xu hướng gia tăng. So với các phương thức thanh toán truyền thống, tài sản tiền điện tử cung cấp độ ẩn danh cao hơn cho những giao dịch bất hợp pháp này, khiến việc theo dõi và quản lý trở nên khó khăn.
Theo dữ liệu từ một tổ chức phi lợi nhuận, số lượng các trang web CSAM cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử đã tăng gấp bội trong những năm gần đây. Vào năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng trẻ em, có hơn 1000 trang hỗ trợ thanh toán bằng coin ảo.
Ngoài ra, một báo cáo chỉ ra rằng trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng nghi liên quan đến bitcoin, trong đó 95% liên quan đến giao dịch CSAM. Hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất nghi ngờ liên quan đến loại tội phạm này.
Những dữ liệu này phản ánh mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong tội phạm khai thác tình dục trẻ em, đồng thời làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới tài chính, đã mang lại sự tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu trong khi cũng tạo ra điều kiện thuận lợi cho một số hoạt động bất hợp pháp. Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động tài chính đáng ngờ.
Các biện pháp cụ thể bao gồm: Tăng cường nhận thức về kiểm soát rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch bất thường của khách hàng; Thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, tiếp cận dịch vụ thông tin tình báo về mối đe dọa; Khuyến khích cá nhân báo cáo các hoạt động khả nghi, v.v. Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên trong ngành thì mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực bất hợp pháp, bảo vệ an ninh tài chính và ổn định xã hội.