Phân tích rủi ro tội phạm chiếm đoạt tài sản của những người làm trong ngành mã hóa

Gần đây, vấn đề có thể liên quan đến tội phạm chiếm đoạt tài sản của những người làm trong ngành mã hóa đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Bài viết này nhằm phân tích sâu sắc vấn đề này, cung cấp thông tin pháp lý cho nhân viên và quản lý cấp cao trong ngành mã hóa, làm rõ ranh giới pháp lý, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành web3.

Cấu thành tội phạm chiếm đoạt tài sản

Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước tôi, các yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ bao gồm:

1. Danh tính chủ thể: Nhân viên của công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác
2. Hành vi khách quan: Lợi dụng thuận lợi công việc, chiếm đoạt tài sản của đơn vị một cách trái phép
3. Hệ quả hành vi: Số lượng lớn, tiêu chuẩn khởi tố cụ thể là 30.000 nhân dân tệ

Tùy theo mức độ xâm phạm, hình phạt được chia thành ba mức:

• Tình tiết chung: án tù giam dưới 3 năm
• Số lượng lớn: 3-10 năm tù giam
• Số lượng đặc biệt lớn: 10 năm tù có thời hạn hoặc tù chung thân

Mã hóa ngành công nghiệp đặc thù

Kể từ năm 2017, việc quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo ở Trung Quốc đại lục ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Sau năm 2021, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo đã được định nghĩa là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp liên quan chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài vẫn giữ lại đội ngũ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng tại đại lục, điều này khá hiếm gặp trong các ngành khác.

Nhân viên trong ngành mã hóa có cấu thành tội chiếm đoạt tài sản không?

Mặc dù một số doanh nghiệp mã hóa bị coi là bất hợp pháp tại đại lục, nhưng điều này không ảnh hưởng đến đánh giá pháp lý về các hành vi phạm tội như chiếm đoạt tài sản của nhân viên. Điều quan trọng là làm thế nào để chứng minh danh tính của nhân viên, ngoài các yếu tố hình thức như hợp đồng lao động, thì chức năng thực chất của công ty đối với nhân viên có hay không việc quản lý, phân phối và trả lương cho lao động là quan trọng hơn.

Trong thực tiễn, các doanh nghiệp mã hóa có thể thông qua công ty lao động hoặc các công ty kiểm soát thực tế khác làm chủ thể sử dụng lao động, thậm chí áp dụng hình thức trả lương trực tiếp bằng mã hóa. Trong những trường hợp này, việc xác định danh tính của nạn nhân trong tội chiếm đoạt tài sản gặp nhiều tranh cãi.

Liệu tiền ảo có cấu thành đối tượng của tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ hay không

Đối với các loại tiền ảo phổ biến như USDT, ETH, BTC, do các thuộc tính tài sản của chúng đã được công nhận rộng rãi, nên tranh cãi về việc xâm phạm những loại tiền ảo này cấu thành tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ là khá nhỏ. Tuy nhiên, đối với các token do công ty tự phát hành hoặc lợi ích dự kiến trong tương lai (như token chưa mở khóa), vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu chúng có cấu thành tội chiếm đoạt tài sản hay không.

Tội nhận hối lộ của nhân viên không phải quốc gia trong ngành mã hóa

Một số người làm việc trong ngành mã hóa có thể liên quan đến tội chiếm đoạt tài sản và tội nhận hối lộ không phải là công chức. Ví dụ, trong một số trường hợp, người thực hiện đã lợi dụng thuận lợi công việc để nhận trái phép tài sản của người khác, đồng thời cũng chiếm đoạt tài sản của công ty. Trong trường hợp này có thể cấu thành nhiều tội và bị xử phạt.

Kết luận

Mặc dù vấn đề tham nhũng trong ngành mã hóa đang ngày càng nhiều, nhưng chi phí vi phạm pháp luật thấp và khó khăn trong việc xử lý. Tuy nhiên, với việc các sàn giao dịch lớn tăng cường công tác chống tham nhũng nội bộ, cùng với việc các khu vực như Singapore, Hong Kong đang ngày càng nghiêm ngặt trong việc quản lý ngành web3, sự phát triển nội bộ về tuân thủ trong ngành mã hóa có khả năng sẽ tương đồng với các công ty internet truyền thống, thậm chí còn tiến xa hơn. Những người làm trong ngành nên nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, cùng nhau duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.