Vương quốc ẩn náu của tội phạm mạng: Kinh doanh đen tối của Tập đoàn Hôi Vàng
Thị trường giao dịch hàng hóa bất hợp pháp lớn nhất Campuchia ẩn mình sau một tập đoàn dịch vụ tài chính nổi tiếng. Tập đoàn Huệ Vàng bề ngoài hoạt động trong các lĩnh vực hợp pháp như bảo hiểm, đổi tiền, trong khi bộ phận thanh toán "Huệ Vàng Thanh Toán" tự xưng là "Alipay của Campuchia". Tuy nhiên, theo cuộc điều tra của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Huệ Vàng thực chất đã rửa tiền cho các vụ lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử ít nhất 40 tỷ đô la.
Hội Vượng có một bộ phận bí mật mang tên "Hội Vượng Thanh toán Quốc tế". Theo thông tin từ những người trong cuộc, bộ phận này trực tiếp hỗ trợ các hoạt động lừa đảo, kết nối kẻ lừa đảo với kẻ rửa tiền và thu phí. Tài liệu nội bộ cho thấy, nhân viên sử dụng bí danh, ghi chép chi tiết thông tin của hàng ngàn nạn nhân.
Hội Vàng quản lý hàng ngàn nhóm Telegram, từ bề ngoài có vẻ chỉ là một nền tảng giao dịch bình thường. Nhưng sau khi một thị trường ngầm ở Myanmar bị đóng cửa, bầu không khí trên nền tảng Hội Vàng trở nên u ám. Người dùng bắt đầu công khai rao bán tiền giả, dữ liệu bị đánh cắp và các hàng hóa bất hợp pháp khác, thậm chí trực tiếp cung cấp dịch vụ liên quan đến lừa đảo.
Nghiên cứu của công ty khảo sát blockchain cho thấy, quy mô giao dịch của Hùi Vàng có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, vượt xa thị trường dark web lớn nhất trước đây "Chín Đầu Rắn". Mô hình kinh doanh của Hùi Vàng vô cùng phức tạp, thông qua việc thường xuyên thay đổi tên và chuyển dịch kinh doanh để lẩn tránh sự quản lý. Ngay cả khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố trừng phạt, Hùi Vàng vẫn tiếp tục hoạt động dưới một hình thức nào đó.
Sự trỗi dậy của Huìwàng đã làm nổi bật khó khăn trong việc chống lại thị trường tội phạm phi tập trung. Mặc dù các chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới đã thực hiện một loạt các biện pháp, nhưng mạng lưới tội phạm đứng sau Huìwàng đã ăn sâu vào hệ thống chủ nghĩa tư bản toàn cầu, khó có thể bị loại bỏ trong ngắn hạn. Đế chế ngầm khổng lồ này đang liên tục biến hình, tiếp tục hỗ trợ cho ngành lừa đảo trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ ở châu Á.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CountdownToBroke
· 4giờ trước
又一个 Rug Pull 预定！
Xem bản gốcTrả lời0
FrontRunFighter
· 08-13 19:53
chỉ là một con hydra khác trong rừng tối... kế hoạch frontrunning cổ điển nhưng lớn hơn nhiều thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinTrader
· 08-13 19:50
vừa thu thập dữ liệu tín hiệu xã hội... cách vận hành của huiwang làm cho hydra trông như giờ phút nghiệp dư thật sự. sách hướng dẫn psyops của họ là cấp độ tiếp theo không nói dối.
Tập đoàn Huy Hoàng bị nghi ngờ rửa tiền 40 tỷ đô la qua mã hóa, quy mô giao dịch web đen có thể vượt quá chín đầu rắn.
Vương quốc ẩn náu của tội phạm mạng: Kinh doanh đen tối của Tập đoàn Hôi Vàng
Thị trường giao dịch hàng hóa bất hợp pháp lớn nhất Campuchia ẩn mình sau một tập đoàn dịch vụ tài chính nổi tiếng. Tập đoàn Huệ Vàng bề ngoài hoạt động trong các lĩnh vực hợp pháp như bảo hiểm, đổi tiền, trong khi bộ phận thanh toán "Huệ Vàng Thanh Toán" tự xưng là "Alipay của Campuchia". Tuy nhiên, theo cuộc điều tra của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Huệ Vàng thực chất đã rửa tiền cho các vụ lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử ít nhất 40 tỷ đô la.
Hội Vượng có một bộ phận bí mật mang tên "Hội Vượng Thanh toán Quốc tế". Theo thông tin từ những người trong cuộc, bộ phận này trực tiếp hỗ trợ các hoạt động lừa đảo, kết nối kẻ lừa đảo với kẻ rửa tiền và thu phí. Tài liệu nội bộ cho thấy, nhân viên sử dụng bí danh, ghi chép chi tiết thông tin của hàng ngàn nạn nhân.
Hội Vàng quản lý hàng ngàn nhóm Telegram, từ bề ngoài có vẻ chỉ là một nền tảng giao dịch bình thường. Nhưng sau khi một thị trường ngầm ở Myanmar bị đóng cửa, bầu không khí trên nền tảng Hội Vàng trở nên u ám. Người dùng bắt đầu công khai rao bán tiền giả, dữ liệu bị đánh cắp và các hàng hóa bất hợp pháp khác, thậm chí trực tiếp cung cấp dịch vụ liên quan đến lừa đảo.
Nghiên cứu của công ty khảo sát blockchain cho thấy, quy mô giao dịch của Hùi Vàng có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, vượt xa thị trường dark web lớn nhất trước đây "Chín Đầu Rắn". Mô hình kinh doanh của Hùi Vàng vô cùng phức tạp, thông qua việc thường xuyên thay đổi tên và chuyển dịch kinh doanh để lẩn tránh sự quản lý. Ngay cả khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố trừng phạt, Hùi Vàng vẫn tiếp tục hoạt động dưới một hình thức nào đó.
Sự trỗi dậy của Huìwàng đã làm nổi bật khó khăn trong việc chống lại thị trường tội phạm phi tập trung. Mặc dù các chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới đã thực hiện một loạt các biện pháp, nhưng mạng lưới tội phạm đứng sau Huìwàng đã ăn sâu vào hệ thống chủ nghĩa tư bản toàn cầu, khó có thể bị loại bỏ trong ngắn hạn. Đế chế ngầm khổng lồ này đang liên tục biến hình, tiếp tục hỗ trợ cho ngành lừa đảo trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ ở châu Á.