Bốn mô hình dự án rủi ro cao về hình sự mà các nhà phát triển Web3 cần lưu ý

Sự tuân thủ của các dự án Web3 không phụ thuộc vào địa điểm đăng ký hoặc vị trí triển khai máy chủ, mà được xác định bởi mô hình kinh doanh thực tế, cấu trúc tài chính và bản chất hoạt động của dự án. Đối với các đội ngũ vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc trong nước, càng nên thận trọng với các ranh giới pháp lý và rủi ro tuân thủ hình sự của dự án.

Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình rủi ro vi phạm pháp luật phổ biến trong lĩnh vực Web3, giúp các nhà phát triển thiết lập khả năng nhận diện cơ bản từ góc độ cấu trúc dự án, chức năng hệ thống và lưu thông token. Chỉ cần có thể nhận diện và tránh những loại dự án rủi ro cao này ở giai đoạn đầu, có thể tránh xa phần lớn rủi ro pháp lý hình sự.

1. Tội mở sòng bạc: Tội danh nguy hiểm nhất

Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là loại dễ gặp phải rủi ro nhất mà các nhà phát triển công nghệ thường gặp, đặc biệt phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc phổ biến bao gồm:

• Ứng dụng phi tập trung loại hình cá cược (DApp)
• Nền tảng casino trực tuyến cho phép đặt cược bằng các loại tiền ảo như USDT
• Trò chơi trên chuỗi với các cách chơi ngẫu nhiên như rút thăm, mở hộp, hộp mù.

Vì hệ thống cá cược thường dựa vào logic hợp đồng thông minh và tương tác ví, các nhà phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kỹ thuật, ngay cả khi không phải là người điều hành nền tảng, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm do hành vi phát triển hệ thống.

GameFi trò chơi blockchain, như một loại hình phổ biến trong các dự án Web3, vì thuộc tính cờ bạc tự nhiên của nó "nạp tiền - cách chơi ngẫu nhiên - rút tiền", được coi là khu vực tập trung rủi ro hình sự cao hiện nay.

2. Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo: Tội danh ẩn giấu nhất

Tính "ẩn giấu" của tội danh này nằm ở chỗ nó thường xuất hiện dưới vỏ bọc của "tiếp thị thu hút người mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoàn lại hoa hồng cho nút". Đối với các dự án Web3, hoàn lại hoa hồng, phân tách, và phần thưởng cho lời mời gần như trở thành cấu hình mặc định, do đó dễ dàng khiến các nhà phát triển công nghệ và những người vận hành rơi vào hiểu lầm: loại hình khuyến khích nào là hành vi thương mại bình thường, loại hình nào có thể cấu thành tội phạm đa cấp?

Các mô hình dự án đa cấp phổ biến bao gồm:

• Tiền điện tử không khí hoặc dự án tiền tệ nền tảng, thông qua "trả tiền để có được tư cách đầu tư"
• Cấu trúc thưởng đa cấp, kéo người hoàn tiền, phát triển tuyến dưới
• Kế hoạch nút/ Cơ chế đại sứ: thu lợi từ "đầu người", không phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ bản thân.

"Lôi kéo người tham gia để nhận lại lợi nhuận" không hoàn toàn tương đương với kinh doanh đa cấp, nhưng một khi cấu trúc khuyến khích được xây dựng dựa trên "nộp phí tham gia + hoa hồng theo cấp bậc + hệ thống kim tự tháp", thì ngay cả những kỹ sư chỉ tham gia phát triển hệ thống phía sau cũng có thể bị đưa vào phạm vi trách nhiệm hình sự do "tính không thể thiếu" của họ.

3. Tội phạm nhận tiền gửi công chúng trái phép / Tội lừa đảo huy động vốn: Tên tội phạm rõ ràng nhất

Ngành Web3 thực sự có một số khoảng trống pháp lý, nhưng đối với hành vi "phát hành tiền điện tử để huy động vốn", thái độ của cơ quan quản lý nước ta đã rõ ràng từ lâu. Thông báo "94" năm 2017 đã chỉ ra rằng ICO(, phát hành token lần đầu tiên), thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, có dấu hiệu của tội phạm huy động vốn trái phép.

Nếu các nhà phát triển công nghệ tham gia sâu vào các mô-đun như hệ thống phát hành token, logic hoàn tiền máy đào, cấu trúc đổi điểm, thì ngay cả khi không trực tiếp huy động vốn từ bên ngoài, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý vì xây dựng vòng tiền khép kín và hỗ trợ huy động vốn trái phép.

Các mô hình liên quan đến huy động vốn bất hợp pháp thường thấy trong các dự án Web3 bao gồm:

• Không có giấy phép kiểm soát tài chính, tự ý phát hành tiền để huy động vốn
• Cam kết lợi nhuận cao, cổ tức tĩnh, mua lại bảo toàn vốn
• Nền tảng đầu tư tài chính giả tưởng, nền tảng đầu tư máy đào
• Thành lập quỹ, đổi token hoặc điểm trong nền tảng.

4. Tội kinh doanh trái phép: Tội danh nóng nhất hiện nay

Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã tiếp tục tăng cường cuộc đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, trong đó các dự án Web3 hay "các vụ án trong giới tiền mã hóa" là một lĩnh vực được chú trọng cải cách. Điều này là do tiền ảo tự nhiên có các đặc tính như "tính thanh khoản xuyên biên giới mạnh, tính ẩn danh cao, né tránh quản lý", đã trở thành công cụ chính cho việc trao đổi bất hợp pháp giữa nhân dân tệ và ngoại tệ.

Nếu nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống khớp lệnh tiền điện tử, mô-đun giao dịch OTC, kênh nạp tiền fiat hoặc đường rút tiền và các thành phần cốt lõi khác của hệ thống, thì có nguy cơ pháp lý cao.

Những hành vi rủi ro cao phổ biến bao gồm:

• Cung cấp chức năng thanh toán, dịch vụ OTC, thanh toán token và các chức năng khác.
• Nền tảng hoạt động mà không có giấy phép cho giao dịch tiền pháp định Renminbi.
• Cung cấp dịch vụ môi giới giao dịch giữa tiền ảo và ngoại tệ

Tất cả các khía cạnh liên quan đến việc trao đổi xuyên biên giới, giao dịch ngoài sàn và việc rút tiền vào và ra của các nền tảng tiền ảo đều thuộc "khu vực xám quan trọng" mà hiện nay đang bị quản lý nghiêm ngặt. Nếu các nhà phát triển công nghệ có hệ thống mà họ phụ trách được sử dụng cho việc giao dịch ngoại tệ và xây dựng kênh tài chính, thì sẽ có rủi ro pháp lý liên quan đến tội danh này.