Xử lý tư pháp tiền ảo liên quan: Có cần sự tham gia của các trung gian trong nước không?

Gần đây, trong lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số xu hướng mới. Đặc biệt, sau khi Đội pháp chế của Cục công an một thành phố công bố một mô hình mới, đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đang hỏi về các chi tiết cụ thể của mô hình mới này, cũng như liệu việc xử lý tư pháp trong nước có bắt buộc phải thông qua các trung gian tương tự hay không. Bài viết này sẽ phân tích sâu về những vấn đề này.

Phân tích mô hình sàn giao dịch quyền sở hữu

Một sàn giao dịch quyền sở hữu là một doanh nghiệp nhà nước, được ủy quyền làm nền tảng đấu giá tư pháp mạng cho các tòa án ở cấp quốc gia và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự nộp vào kho bạc quốc gia. Tuy nhiên, trong thông báo đấu giá được công bố trên trang web chính thức của họ, chủ yếu vẫn tập trung vào việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án truyền thống, vẫn chưa thấy các dự án xử lý tiền ảo.

Theo thông tin công khai, sàn giao dịch quyền sở hữu này đã ký kết thỏa thuận ủy quyền xử lý với một sở công an của thành phố nào đó, sau đó lại ủy quyền cho một công ty xử lý bên thứ ba trong nước, công ty này sẽ thực hiện các công việc xử lý, chuyển đổi tài sản và quy đổi tiền tệ ở nước ngoài. Mô hình này thực tế không có sự đổi mới về mặt thực chất, vẫn tiếp tục mô hình xử lý liên hợp trong nước và ngoài nước trong "thời đại xử lý 3.0".

Phân tích sự cần thiết của việc tham gia của các trung gian

Từ quy định quản lý về Tiền ảo hiện tại của nước ta, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã trở thành một "thỏa hiệp tạm thời" của hoạt động tư pháp, thực tế không cần phải giới thiệu thêm cấu trúc trung gian.

Lý do tồn tại các quan điểm khác nhau về việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo trong nước chủ yếu là do các quy định quản lý liên quan rõ ràng cấm tiến hành các hoạt động trao đổi giữa tiền tệ hợp pháp và tiền ảo. Quy định này không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào, có nghĩa là ở Trung Quốc đại lục, bất kỳ chủ thể nào (bao gồm cả cơ quan tư pháp) đều không được thực hiện các hoạt động trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định.

Tuy nhiên, việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án sẽ không tránh khỏi việc đổi tiền ảo sang nhân dân tệ. Do đó, từ năm 2018 đến nay, việc xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án đã trải qua quá trình chuyển từ việc cơ quan công an trực tiếp ủy thác cho bên trung gian trong nước chuyển đổi, đến việc ủy thác cho bên trung gian ở nước ngoài chuyển đổi.

Mô hình "xử lý kết hợp trong nước + ngoài nước" hiện tại về cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý ở cấp độ kinh doanh. Trong trường hợp này, việc đưa vào một cấu trúc trung gian tương tự như một sàn giao dịch quyền sở hữu không mang lại sự tối ưu hóa đáng kể cho mô hình xử lý tư pháp hiện có. Do đó, nên đơn giản hóa quy trình xử lý càng nhiều càng tốt, tránh việc thêm các chủ thể tham gia không cần thiết.

Triển vọng xu hướng phát triển trong tương lai

Hiện tại, các cơ quan tư pháp ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc vẫn tồn tại sự khác biệt về mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Một số nơi vẫn đang sử dụng mô hình "xử lý 1.0" nguyên bản, tức là các cơ quan tư pháp trong nước ủy thác cho các chủ thể trong nước trực tiếp chuyển đổi tiền ảo thành tiền mặt trong nước. Cách làm này không chỉ vi phạm các quy định quản lý liên quan mà còn có thể gây ra rủi ro về pháp lý, chính trị và dư luận.

Ngay cả khi hiện tại đã có mô hình "Xử lý 3.0" tương đối tuân thủ, nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý có thể không hiểu hoặc trong thực tế không thể xem xét đầy đủ các yếu tố tuân thủ. Tuy nhiên, cách xử lý không tuân thủ chẳng khác nào đặt ra nguy cơ trong hoạt động tư pháp, sớm muộn cũng sẽ gây ra vấn đề.

Vào nửa đầu năm 2024, Tòa án tối cao đã khởi động nhiều nghiên cứu chủ đề, bao gồm "Xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án", cho thấy hệ thống tư pháp đã nhận thức được sự phức tạp trong lĩnh vực này và sự cần thiết phải thống nhất các quy trình thực hiện.

Đối với sự phát triển tương lai của việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo, có thể có một số hướng sau đây:

1. Trong trường hợp các quy định quản lý hiện tại không thay đổi, tiếp tục duy trì phương thức xử lý chủ yếu theo mô hình "xử lý 3.0 tuân thủ", đồng thời không thể tránh khỏi sẽ có một lượng nhỏ xử lý không tuân thủ tồn tại.

2. Sửa đổi các quy định quản lý liên quan, cho phép các cơ quan tư pháp trực tiếp thực hiện việc xử lý và chuyển đổi ra nước ngoài.

3. Sửa đổi quy định quản lý, thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước (có thể ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh), để các tổ chức như ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các sàn giao dịch quyền sở hữu địa phương cung cấp dịch vụ xử lý cho cơ quan tư pháp.

Dù có áp dụng hình thức nào trong tương lai, việc đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch của quá trình xử lý sẽ là yếu tố then chốt.