Tài sản tiền điện tử ngành luật rủi ro: Phân tích các trường hợp tiêu biểu trong nước gần đây

Ngành Tài sản tiền điện tử luôn là một lĩnh vực đầy rủi ro, vừa cần cảnh giác trước các mối đe dọa về an ninh trên chuỗi, vừa phải chú ý đến các rủi ro pháp lý trong thế giới thực. Đặc biệt đối với nhóm thanh niên, những rủi ro hình sự đứng sau các hành vi như phát coin, giao dịch ngoài sàn, thao túng các bể thanh khoản thường bị nhận thức không đầy đủ. Bài viết này sẽ tổng hợp một số vụ án liên quan đến coin điển hình trong nước trong những năm gần đây, phân tích các điểm rủi ro pháp lý quan trọng trong đó, nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro cho những người làm trong ngành.

Tội kinh doanh trái phép

Trong giai đoạn 2020-2021, một vụ án buôn bán ngoại tệ trái phép liên quan đến USDT ở Tứ Xuyên có số tiền liên quan vượt quá 234 triệu nhân dân tệ. Thủ phạm chính bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1,14 triệu nhân dân tệ. Hai bị cáo khác lần lượt bị tuyên án 5 năm 6 tháng và 2 năm 6 tháng tù giam, và bị phạt 710.000 nhân dân tệ và 250.000 nhân dân tệ.

Tháng 12 năm 2022, trong một vụ án mua bán tiền điện tử bằng tiền mặt tại quận Đại Phố, tỉnh Quảng Đông, thủ phạm chính bị kết án 8 tháng tù giam và phạt 20.000 nhân dân tệ; đồng phạm bị kết án 6 tháng 10 ngày tù giam và phạt 1.000 nhân dân tệ. Vụ án này đã tịch thu hơn 5 triệu nhân dân tệ tiền bất hợp pháp và nộp vào ngân khố quốc gia.

Tại huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô, ba người "95" đã sử dụng tài sản tiền điện tử làm phương tiện để tham gia vào việc mua bán ngoại hối, chỉ trong vài tháng đã hoàn thành hơn 650 giao dịch, quy đổi ngoại hối gần 30 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, ba người này đã bị tuyên án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam vì tội kinh doanh trái phép, và bị phạt tiền.

Những trường hợp này cho thấy việc sử dụng Tài sản tiền điện tử để vượt qua kiểm soát ngoại hối nhằm thực hiện giao dịch lớn có rủi ro pháp lý đáng kể, ngay cả khi số tiền giao dịch nhỏ cũng có thể cấu thành tội phạm.

Tội rửa tiền

Năm 2023, một người đàn ông thất nghiệp tại thành phố Lịch Dương, tỉnh Giang Tô đã bị kết án 6 tháng tù giam, án treo 1 năm và bị phạt 2000 nhân dân tệ vì tham gia vào các hoạt động rửa tiền tài sản tiền điện tử. Người đàn ông này đã mua U币 và chuyển nhượng bán trên ứng dụng để kiếm lợi nhuận chênh lệch, tổng số tiền trong tài khoản ngân hàng liên quan lên tới hơn 25.000 nhân dân tệ, cá nhân thu lợi bất chính hơn 5000 nhân dân tệ.

Trường hợp này cho thấy, ngay cả khi số tiền rửa tiền nhỏ, cá nhân thông qua thẻ ngân hàng của mình hỗ trợ chuyển tiền trái phép cũng có thể cấu thành tội rửa tiền.

Tội lừa đảo

Năm 2022, một sinh viên đại học thế hệ 00 phát hành "Đất chó coin" trên một chuỗi công khai, do rút lại tính thanh khoản dẫn đến thiệt hại 50.000 USDT cho người khác, đã bị tòa án sơ thẩm xác định là tội lừa đảo, bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam và phải chịu phạt 30.000 nhân dân tệ.

Trường hợp này cho thấy, ngay cả khi phát coin và rút thanh khoản trên nền tảng phi tập trung, nếu gây thiệt hại cho người khác và có thể xác định được người phát coin cụ thể, cũng có thể cấu thành tội lừa đảo.

Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo

Từ năm 2021 đến khi vụ án xảy ra, một nhóm lừa đảo ở Vân Nam đã lợi dụng "công nghệ chuỗi khối" và "tài sản tiền điện tử" để thu hút sự chú ý, thiết lập 5 quỹ đầu tư, phát triển thành viên thông qua hình thức kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến, số tiền liên quan lên đến hơn 210 triệu nhân dân tệ. 10 bị cáo đã bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam, và phải chịu mức phạt tiền từ 100.000 đến 500.000 nhân dân tệ.

Năm 2022, một nhóm lừa đảo ở Hồ Bắc đã phát hành tiền điện tử tự tạo và phát triển thành viên, số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ. Ba thành viên chính đã bị tuyên án 3 năm tù giam, án treo 5 năm, và bị phạt 350.000 nhân dân tệ.

Những trường hợp này cho thấy, việc tổ chức các hoạt động đa cấp với chiêu bài tài sản tiền điện tử, một khi số tiền liên quan lớn và có nhiều cấp bậc, sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.

Che giấu, ẩn náu tội phạm thu được

Năm 2021, trong một vụ án "chạy điểm" liên quan đến Bitcoin ở Hà Nam, 7 nghi phạm đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tiền ảo, số tiền liên quan lên đến hơn 9 triệu nhân dân tệ. Mặc dù lợi nhuận cá nhân cao nhất chỉ là 8.500 nhân dân tệ, thấp nhất chỉ 500 nhân dân tệ, nhưng cả 7 người đều bị tuyên án tù giam, cao nhất là 4 năm, và bị phạt tiền tối đa 10.000 nhân dân tệ.

Năm 2022, một cặp vợ chồng ở Hàng Châu đã sử dụng tài khoản tiền điện tử để rửa tiền cho tội phạm thượng nguồn hơn 15 triệu nhân dân tệ, lần lượt bị tuyên án 3 năm 10 tháng và 3 năm tù giam (, người sau được hưởng án treo ), và bị phạt 10.000 nhân dân tệ và 8.000 nhân dân tệ.

Năm 2022, một người đàn ông ở Phúc Kiến đã hỗ trợ người khác chuyển tiền gần 100.000 nhân dân tệ thông qua thẻ ngân hàng và mã hóa, chỉ thu lợi 147,1 nhân dân tệ, nhưng bị tuyên án 9 tháng tù giam, án treo 1 năm, và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Những trường hợp này cảnh báo, ngay cả khi cá nhân kiếm lời rất ít, việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền ảo "chạy điểm" cho người khác vẫn có thể cấu thành tội phạm.

Tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính

Năm 2022, một băng nhóm tội phạm tại Quảng Châu đã sử dụng virus trojan để điều khiển từ xa máy tính của nạn nhân và đánh cắp tài sản tiền điện tử, tổng cộng đánh cắp 3000 coin USDT. 5 bị cáo đã bị tuyên án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam, và bị phạt từ 3000 đến 12000 nhân dân tệ.

Năm 2023, ba nhân viên của một công ty an ninh mạng ở Thượng Hải đã lợi dụng lỗ hổng để thu lợi bất hợp pháp từ khóa riêng ví tiền điện tử của người khác, kiếm được hơn 2,5 triệu nhân dân tệ.

Đáng chú ý là, một số tòa án đã xác định tài sản tiền điện tử là tài sản cá nhân. Do đó, việc chiếm đoạt trái phép tài sản tiền điện tử của người khác không chỉ có thể cấu thành tội chiếm đoạt thông tin máy tính mà còn có thể bị xác định là tội trộm cắp hoặc cướp giật.

Tóm lại, khi tham gia vào ngành Tài sản tiền điện tử, hãy hành động cẩn thận, hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan và tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định của quốc gia.