Vụ án trò lừa bịp mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: Liên quan đến số tiền lên tới hàng tỷ USD, hơn một trăm nghi phạm bị bắt.
Lĩnh vực mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã xuất hiện một vụ lừa bịp lớn, thu hút sự chú ý rộng rãi từ các tầng lớp xã hội. Sự kiện này không chỉ phơi bày những rủi ro hiện có trên thị trường mã hóa mà còn làm nổi bật tính cấp thiết của việc thiết lập một khung quản lý hiệu quả.
Vào ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án trò lừa bịp mã hóa tại Ankara. Trong chiến dịch này, tổng cộng 127 nghi phạm đã bị bắt giữ, đồng thời thu giữ một lượng lớn tài sản và một số vũ khí.
Dự án lừa đảo này có tên là Smart Trade Coin (STC), đã gây tranh cãi từ năm 2021. Được biết, khoảng 50.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ USD. Con số gây sốc này tiết lộ mức độ nguy hiểm lớn của các trò lừa bịp như vậy.
STC tự xưng cung cấp phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động. Tuy nhiên, nhiều phân tích chỉ ra rằng những cam kết này rất có thể là giả mạo.
Một nhà phân tích hàng đầu của một nền tảng phân tích đã nhiều lần chỉ ra trong một bài nghiên cứu rằng STC có thể là một trò lừa bịp. Nhiều người dùng phản hồi rằng họ đã mất 95% tài sản của mình và không thể xác minh xem những khoản tiền này có bị đội ngũ STC chiếm đoạt hay không. Khoảng một nửa các đánh giá trong cửa hàng ứng dụng cũng chỉ trích ứng dụng này là một trò lừa bịp.
Thông qua phân tích blockchain, các tổ chức chuyên nghiệp đã xác định một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã hóa STC đã phân phát một lượng lớn tiền đến các địa chỉ cụ thể, địa chỉ này đã thực hiện các giao dịch rút ETH một chiều quy mô lớn, với số tiền liên quan gần bằng ước tính thiệt hại. Những khoản tiền này cuối cùng chảy vào các sàn giao dịch lớn, có một số được chuyển trực tiếp, trong khi một số khác thì được chuyển qua nhiều lớp trước khi vào.
Ngay từ năm 2021, đã có 50 người biểu tình trước tòa án Ankara về STC và đội ngũ của nó. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã có nhiều đơn khiếu nại, nhưng vào thời điểm đó không có hành động cụ thể nào được thực hiện. Một số nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán xe nhà, với hứa hẹn có thể nhận "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không có lợi nhuận mà còn rơi vào nợ nần chồng chất.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của STC rõ ràng là không thực tế. Nếu họ thực sự có thể phát triển công nghệ chênh lệch giá có lợi nhuận bền vững, họ sẽ không tiếp thị cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà sẽ huy động vốn để thực hiện các hoạt động quy mô lớn. Hành vi không minh bạch, tiếp thị giả mạo và thiếu thông tin của công ty đều cho thấy đây là một trò lừa bịp được thiết kế có chủ ý.
Sự kiện này đã khiến xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ theo đuổi tự do mã hóa là chưa đủ, cần phải thiết lập một hệ thống quản lý vững chắc. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể giành được lòng tin của công chúng.
Trong tương lai, chính phủ và ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy đổi mới. Chỉ khi tuân thủ các quy định, mã hóa mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng tài sản.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DefiSecurityGuard
· 10giờ trước
một kế hoạch hũ mật ong nữa... đã dự đoán điều này từ năm '21 khi tôi phát hiện những cuộc gọi hợp đồng đáng ngờ đó thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
Token_Sherpa
· 18giờ trước
kinh điển ponzinomics đang hoạt động... đã xem bộ phim này quá nhiều lần smh
Xem bản gốcTrả lời0
GhostAddressHunter
· 18giờ trước
Thật sự là vào cao ra cao, cho tôi mười cái stc.
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerAirdrop
· 18giờ trước
Thật sự không để đồ ngốc sống sót à?
Xem bản gốcTrả lời0
ContractTester
· 18giờ trước
Ôi trời, bắt nhiều như vậy vẫn chưa đủ để nhét chặt sao?
Vụ lừa đảo mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động toàn cầu: 2 tỷ đô la thiệt hại, 127 người bị bắt.
Vụ án trò lừa bịp mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: Liên quan đến số tiền lên tới hàng tỷ USD, hơn một trăm nghi phạm bị bắt.
Lĩnh vực mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã xuất hiện một vụ lừa bịp lớn, thu hút sự chú ý rộng rãi từ các tầng lớp xã hội. Sự kiện này không chỉ phơi bày những rủi ro hiện có trên thị trường mã hóa mà còn làm nổi bật tính cấp thiết của việc thiết lập một khung quản lý hiệu quả.
Vào ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án trò lừa bịp mã hóa tại Ankara. Trong chiến dịch này, tổng cộng 127 nghi phạm đã bị bắt giữ, đồng thời thu giữ một lượng lớn tài sản và một số vũ khí.
Dự án lừa đảo này có tên là Smart Trade Coin (STC), đã gây tranh cãi từ năm 2021. Được biết, khoảng 50.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ USD. Con số gây sốc này tiết lộ mức độ nguy hiểm lớn của các trò lừa bịp như vậy.
STC tự xưng cung cấp phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động. Tuy nhiên, nhiều phân tích chỉ ra rằng những cam kết này rất có thể là giả mạo.
Một nhà phân tích hàng đầu của một nền tảng phân tích đã nhiều lần chỉ ra trong một bài nghiên cứu rằng STC có thể là một trò lừa bịp. Nhiều người dùng phản hồi rằng họ đã mất 95% tài sản của mình và không thể xác minh xem những khoản tiền này có bị đội ngũ STC chiếm đoạt hay không. Khoảng một nửa các đánh giá trong cửa hàng ứng dụng cũng chỉ trích ứng dụng này là một trò lừa bịp.
Thông qua phân tích blockchain, các tổ chức chuyên nghiệp đã xác định một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã hóa STC đã phân phát một lượng lớn tiền đến các địa chỉ cụ thể, địa chỉ này đã thực hiện các giao dịch rút ETH một chiều quy mô lớn, với số tiền liên quan gần bằng ước tính thiệt hại. Những khoản tiền này cuối cùng chảy vào các sàn giao dịch lớn, có một số được chuyển trực tiếp, trong khi một số khác thì được chuyển qua nhiều lớp trước khi vào.
Ngay từ năm 2021, đã có 50 người biểu tình trước tòa án Ankara về STC và đội ngũ của nó. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã có nhiều đơn khiếu nại, nhưng vào thời điểm đó không có hành động cụ thể nào được thực hiện. Một số nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán xe nhà, với hứa hẹn có thể nhận "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không có lợi nhuận mà còn rơi vào nợ nần chồng chất.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của STC rõ ràng là không thực tế. Nếu họ thực sự có thể phát triển công nghệ chênh lệch giá có lợi nhuận bền vững, họ sẽ không tiếp thị cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà sẽ huy động vốn để thực hiện các hoạt động quy mô lớn. Hành vi không minh bạch, tiếp thị giả mạo và thiếu thông tin của công ty đều cho thấy đây là một trò lừa bịp được thiết kế có chủ ý.
Sự kiện này đã khiến xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ theo đuổi tự do mã hóa là chưa đủ, cần phải thiết lập một hệ thống quản lý vững chắc. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể giành được lòng tin của công chúng.
Trong tương lai, chính phủ và ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy đổi mới. Chỉ khi tuân thủ các quy định, mã hóa mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng tài sản.