Kripto Varlıklar sektöründeki hukuki riskler: Son yıllardaki tipik vaka analizi
Kripto Varlıklar sektörü uzun zamandır çeşitli güvenlik ve hukuki risklerle karşı karşıya. Özellikle genç gruplar için, coin çıkarma, piyasa dışı işlem yapma, likiditeyi manipüle etme gibi eylemlerin arkasındaki ceza hukuku riskleri genellikle belirsizdir. Bu makalede, son yıllarda yurtiçinde tipik coin ile ilgili yargı davalarını inceleyecek ve ana hukuki risk noktalarını analiz ederek risk önleme bilincini artırmayı hedefleyeceğiz.
Bir. Yasadışı Ticaret Suçu
Bir mahkeme, USDT kullanarak yasadışı döviz ticareti yapan bir davayı inceledi. 2020 ile 2021 yılları arasında, şüpheli, "Çin Yuanı-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaptı ve bu işlemlerin toplam tutarı 2.34 milyar Yuan'ı aştı. Ana sanık, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon Yuan para cezası verildi.
Başka iki benzer dava daha mevcut:
Bir ilçe mahkemesi, nakit ile sanal para alım satımı yapan bir davayı karara bağladı, baş sanık sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı ve 20000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Üç "95 sonrası" genç, sanal para aracılığıyla döviz alım satımı yaptı ve birkaç ay içinde 650'den fazla işlem gerçekleştirerek yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirdi. Üçü, 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Değerlendirme: Yurt içi ve yurt dışı döviz kontrolü, bireylerin yıllık döviz değiştirme limitlerinde katı kısıtlamalar getirmektedir. Kripto Varlıkların merkeziyetsizliği ve anonimliği, döviz ticaretine kolaylık sağlasa da, yasal riskler de barındırmaktadır. Olayın miktarı ne kadar büyükse ve suç süresi ne kadar uzunsa, ceza o kadar ağır olmaktadır.
İki, Kara Para Aklama Suçu
Jiangsu'daki bir mahkeme, bir sanal para aklama davasına hükmetti. İşsiz bir adam, borcunu ödemek için bir ticaret platformu aracılığıyla U coin satın aldı ve farkı kazanmak için satışını gerçekleştirdi. Banka hesabında toplam 13 işlem, toplamda 25,000'den fazla yuan bulunmakta ve kişisel yasa dışı kazancı 5,000'den fazla yuan. Sonunda, altı ay hapis cezasına, bir yıl ertelenmiş ceza ve 2,000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Yorum: Hem yurtiçinde hem de yurtdışında, ölçek ne olursa olsun, ilgili kişilerin arka planı ne olursa olsun, kara para aklama, Kripto Varlıklar sektörünün sık karşılaşılan suçlamalarından biridir. Bireylerin banka kartları aracılığıyla yasadışı şirketlere fon transferi yapması, kolayca yardım suçunu oluşturabilir.
Üç, Dolandırıcılık Suçu
Bir mahkeme, "00 sonrası" bir üniversite öğrencisinin sanal para dolandırıcılığı davasını ele aldı. Sanık, belirli bir kamu blok zincirinde "Toprak Köpek Coin"ini çıkardı ve likiditeyi geri çekmesi sonucunda başkalarına 50.000 USDT zarar verdi. İlk duruşmada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 30.000 yuan para cezası aldı.
Değerlendirme: Sanal coin çıkarma ve likiditeyi geri çekme, özellikle başkalarının mal kaybına neden olduğu ve belirli bir coin çıkarıcısının tespit edilebildiği durumlarda suç teşkil edebilir. Kullanıcılara, yerel yasalara ve yönetmeliklere uymaları ve coin çıkarma faaliyetlerine katılmamaları hatırlatılır.
Dört, Organizasyon, Liderlik ve Ponzi Şeması Suçu
Bir eyalet savcılığı sanal para dolandırıcılığına dair bir davayı açıkladı. 10 sanık, "blok zinciri" ve "sanal para" gibi terimleri kullanarak bir fon havuzu oluşturdu ve halkı kâr elde etmek için kandırdı. Davaya konu olan miktar 2,1 milyondan fazla yuan. Sonunda, 2 ila 6 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı ve 100.000 ile 500.000 yuan arasında para cezası verildi.
Başka bir davada, üç sanık kendi yarattıkları sanal paraları çıkarmış ve bir ponzi organizasyonu kurmuşlardır. Bu organizasyonda toplamda on binin üzerinde üye hesabı bulunmaktadır, en yüksek seviye 17 katmandır ve davaya konu olan miktar 57 milyon olarak belirtilmektedir. Üçü de 3 yıl hapis cezasına, 5 yıl denetimli serbestliğe ve 350 bin lira para cezasına çarptırılmıştır.
Değerlendirme: Sanal para genellikle bir dolandırıcılık olarak paketleme aracı olarak kullanılır. Yukarıda bahsedilen davada dolandırıcılık katmanları ve davaya konu olan miktar oldukça büyük olup, yurt içi dağıtım sınırlamalarını aşmaktadır, bu nedenle temsili büyük davalar arasında yer almaktadır.
Beş, Suç Gelirlerini Gizlemek ve Saklamak Suçu
Bir mahkeme, Bitcoin ile "puan dağıtımı" yapılan bir davayı inceledi. 7 sanık, sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puan dağıtımı" gerçekleştirdi ve davada söz konusu olan miktar 9 milyonun üzerindeydi. En yüksek ceza 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası olarak verildi.
Başka bir davada, bir çift sanal para hesabı kullanarak üst düzey suçlardan 1500'den fazla bin yuanı akladı. İkisi sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
Bir diğer davada, sanık talimat doğrultusunda banka kartındaki parayı üçüncü taraf ödeme aracına aktardıktan sonra sanal coin satın alarak 147.1 TL komisyon kazandı. Sonuç olarak 9 ay hapis cezasına, 1 yıl ertelemeye ve 5000 TL para cezasına çarptırıldı.
Yorum: Kazanç çok az olsa bile, "puan koşusu"na katılmak veya başkalarına kara para aklama konusunda yardımcı olmak son derece risklidir. Cezalar genellikle elde edilen kazançtan çok daha yüksektir, umarım bu bir ders olur.
Altı, Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
Bir mahkeme, bir Truva virüsü kullanarak Kripto Varlıklar çalan bir davayı inceledi. 5 sanık, sahte bir web sitesi kurarak Truva virüsü yerleştirdi ve mağdurların bilgisayarlarını uzaktan kontrol ederek Kripto Varlıklar çaldı. Sonunda 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına ve 3000 TL ile 12000 TL arasında para cezasına çarptırıldılar.
Başka bir davada, 3 sanık bir açığı kullanarak başkalarının sanal coin cüzdanının özel anahtarını yasadışı olarak elde etti, sanal coinleri yasadışı olarak transfer etti ve sattı, 250'den fazla bin lira kazandı.
Yorum: Kripto varlıklar birçok mahkeme tarafından kişisel varlık olarak kabul edilmiştir. Yasadışı yollarla kripto varlıkları çalmak, aynı zamanda bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6 Likes
Reward
6
4
Repost
Share
Comment
0/400
NewPumpamentals
· 7h ago
Ribaund henüz çok erken, dipten satın almanın riski var.
View OriginalReply0
DataPickledFish
· 08-14 20:19
Başarıyı elde ettikten sonra Rug Pull yaptı, gerçekten harika.
View OriginalReply0
WalletWhisperer
· 08-14 20:16
smh... istatistiksel olarak kaçınılmaz bir düzenleyici tahvil istismar örüntüsü
View OriginalReply0
BagHolderTillRetire
· 08-14 20:01
Bu tuzak çok kötü oldu. Ben birkaç tane daha almak istiyordum ama şimdi cesaret edemiyorum.
Kripto Varlıklar sektöründeki altı büyük yasal riski ortaya çıkarma: Örnek analizleri tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olacak.
Kripto Varlıklar sektöründeki hukuki riskler: Son yıllardaki tipik vaka analizi
Kripto Varlıklar sektörü uzun zamandır çeşitli güvenlik ve hukuki risklerle karşı karşıya. Özellikle genç gruplar için, coin çıkarma, piyasa dışı işlem yapma, likiditeyi manipüle etme gibi eylemlerin arkasındaki ceza hukuku riskleri genellikle belirsizdir. Bu makalede, son yıllarda yurtiçinde tipik coin ile ilgili yargı davalarını inceleyecek ve ana hukuki risk noktalarını analiz ederek risk önleme bilincini artırmayı hedefleyeceğiz.
Bir. Yasadışı Ticaret Suçu
Bir mahkeme, USDT kullanarak yasadışı döviz ticareti yapan bir davayı inceledi. 2020 ile 2021 yılları arasında, şüpheli, "Çin Yuanı-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaptı ve bu işlemlerin toplam tutarı 2.34 milyar Yuan'ı aştı. Ana sanık, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon Yuan para cezası verildi.
Başka iki benzer dava daha mevcut:
Bir ilçe mahkemesi, nakit ile sanal para alım satımı yapan bir davayı karara bağladı, baş sanık sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı ve 20000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Üç "95 sonrası" genç, sanal para aracılığıyla döviz alım satımı yaptı ve birkaç ay içinde 650'den fazla işlem gerçekleştirerek yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirdi. Üçü, 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Değerlendirme: Yurt içi ve yurt dışı döviz kontrolü, bireylerin yıllık döviz değiştirme limitlerinde katı kısıtlamalar getirmektedir. Kripto Varlıkların merkeziyetsizliği ve anonimliği, döviz ticaretine kolaylık sağlasa da, yasal riskler de barındırmaktadır. Olayın miktarı ne kadar büyükse ve suç süresi ne kadar uzunsa, ceza o kadar ağır olmaktadır.
İki, Kara Para Aklama Suçu
Jiangsu'daki bir mahkeme, bir sanal para aklama davasına hükmetti. İşsiz bir adam, borcunu ödemek için bir ticaret platformu aracılığıyla U coin satın aldı ve farkı kazanmak için satışını gerçekleştirdi. Banka hesabında toplam 13 işlem, toplamda 25,000'den fazla yuan bulunmakta ve kişisel yasa dışı kazancı 5,000'den fazla yuan. Sonunda, altı ay hapis cezasına, bir yıl ertelenmiş ceza ve 2,000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Yorum: Hem yurtiçinde hem de yurtdışında, ölçek ne olursa olsun, ilgili kişilerin arka planı ne olursa olsun, kara para aklama, Kripto Varlıklar sektörünün sık karşılaşılan suçlamalarından biridir. Bireylerin banka kartları aracılığıyla yasadışı şirketlere fon transferi yapması, kolayca yardım suçunu oluşturabilir.
Üç, Dolandırıcılık Suçu
Bir mahkeme, "00 sonrası" bir üniversite öğrencisinin sanal para dolandırıcılığı davasını ele aldı. Sanık, belirli bir kamu blok zincirinde "Toprak Köpek Coin"ini çıkardı ve likiditeyi geri çekmesi sonucunda başkalarına 50.000 USDT zarar verdi. İlk duruşmada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 30.000 yuan para cezası aldı.
Değerlendirme: Sanal coin çıkarma ve likiditeyi geri çekme, özellikle başkalarının mal kaybına neden olduğu ve belirli bir coin çıkarıcısının tespit edilebildiği durumlarda suç teşkil edebilir. Kullanıcılara, yerel yasalara ve yönetmeliklere uymaları ve coin çıkarma faaliyetlerine katılmamaları hatırlatılır.
Dört, Organizasyon, Liderlik ve Ponzi Şeması Suçu
Bir eyalet savcılığı sanal para dolandırıcılığına dair bir davayı açıkladı. 10 sanık, "blok zinciri" ve "sanal para" gibi terimleri kullanarak bir fon havuzu oluşturdu ve halkı kâr elde etmek için kandırdı. Davaya konu olan miktar 2,1 milyondan fazla yuan. Sonunda, 2 ila 6 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı ve 100.000 ile 500.000 yuan arasında para cezası verildi.
Başka bir davada, üç sanık kendi yarattıkları sanal paraları çıkarmış ve bir ponzi organizasyonu kurmuşlardır. Bu organizasyonda toplamda on binin üzerinde üye hesabı bulunmaktadır, en yüksek seviye 17 katmandır ve davaya konu olan miktar 57 milyon olarak belirtilmektedir. Üçü de 3 yıl hapis cezasına, 5 yıl denetimli serbestliğe ve 350 bin lira para cezasına çarptırılmıştır.
Değerlendirme: Sanal para genellikle bir dolandırıcılık olarak paketleme aracı olarak kullanılır. Yukarıda bahsedilen davada dolandırıcılık katmanları ve davaya konu olan miktar oldukça büyük olup, yurt içi dağıtım sınırlamalarını aşmaktadır, bu nedenle temsili büyük davalar arasında yer almaktadır.
Beş, Suç Gelirlerini Gizlemek ve Saklamak Suçu
Bir mahkeme, Bitcoin ile "puan dağıtımı" yapılan bir davayı inceledi. 7 sanık, sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puan dağıtımı" gerçekleştirdi ve davada söz konusu olan miktar 9 milyonun üzerindeydi. En yüksek ceza 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası olarak verildi.
Başka bir davada, bir çift sanal para hesabı kullanarak üst düzey suçlardan 1500'den fazla bin yuanı akladı. İkisi sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
Bir diğer davada, sanık talimat doğrultusunda banka kartındaki parayı üçüncü taraf ödeme aracına aktardıktan sonra sanal coin satın alarak 147.1 TL komisyon kazandı. Sonuç olarak 9 ay hapis cezasına, 1 yıl ertelemeye ve 5000 TL para cezasına çarptırıldı.
Yorum: Kazanç çok az olsa bile, "puan koşusu"na katılmak veya başkalarına kara para aklama konusunda yardımcı olmak son derece risklidir. Cezalar genellikle elde edilen kazançtan çok daha yüksektir, umarım bu bir ders olur.
Altı, Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
Bir mahkeme, bir Truva virüsü kullanarak Kripto Varlıklar çalan bir davayı inceledi. 5 sanık, sahte bir web sitesi kurarak Truva virüsü yerleştirdi ve mağdurların bilgisayarlarını uzaktan kontrol ederek Kripto Varlıklar çaldı. Sonunda 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına ve 3000 TL ile 12000 TL arasında para cezasına çarptırıldılar.
Başka bir davada, 3 sanık bir açığı kullanarak başkalarının sanal coin cüzdanının özel anahtarını yasadışı olarak elde etti, sanal coinleri yasadışı olarak transfer etti ve sattı, 250'den fazla bin lira kazandı.
Yorum: Kripto varlıklar birçok mahkeme tarafından kişisel varlık olarak kabul edilmiştir. Yasadışı yollarla kripto varlıkları çalmak, aynı zamanda bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.