Yatırım kıyafeti giymiş yeni tür eyewash

Son zamanlarda, "Xin Kang Jia" adında bir örgüt, birçok sosyal medya platformunda ve yatırım gruplarında sıkça bahsedilmektedir. Kamuya açık verilere göre, bu örgüt 2023 yılından itibaren aktif hale gelmiş ve Dubai Altın Borsası'nın Çin şubesi adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. İlk olarak ham petrol vadeli işlemleri yatırımı adı altında, daha sonra "büyük veri yatırımı", "forex yatırımı" ve "sanayi para yatırımı" gibi alanlara yönelerek yatırımcıları çekmiştir. Katılımcıların üye olabilmek için 1000 USDT'lik bir giriş ücreti ödemeleri gerekmekte, askeri benzeri bir örgütsel yapı içinde büyümekte ve farklı seviyeler arasında farklı oranlarda geri ödemeler bulunmaktadır.

26 Haziran 2023'te, platform tamamen para çekme kanallarını kapattı. Söylentilere göre, ülkede yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve söz konusu fonların yaklaşık 18 milyar kadar olduğu, ayrıca USDT şeklinde karışık para transferi yapıldığı iddia ediliyor. Dikkate değer bir nokta, bu yılın Nisan ayında, Dubai resmi altın ve emtia borsası (DGCX) bir bildiri yayınlayarak, DGCX'in Çin'de herhangi bir bağlı kurum veya iş ortağı kurmadığını açıklamış olmasıdır.

Bazı departmanlar "Xin Kang Jia" hakkında uyarılarda bulunsa da, hala bunun gerçekten bir sorun olup olmadığı sorgulanıyor. Bazı görüşlere göre, "Xin Kang Jia"nın işletim modeli, muhtemelen örgütlü, liderliğinde piramit satış faaliyetleri suçu veya yasadışı toplanma suçu (özellikle toplanma dolandırıcılığı suçu) ile ilgili olabilir.

Hukuki açıdan bakıldığında, eğer yasadışı toplama olarak nitelendirilirse, yaklaşık 2 milyon yatırımcının fonlarının hesaplanması, iletişim kurulması ve iadesi dahil olmak üzere büyük bir iş yükü ile karşılaşılacaktır. Eğer suç olarak tanımlanırsa, mağdur kavramı olmayabilir ve dava konusu olan miktarın tamamı hazineye el konulabilir. Bu işleme şekli, hukuki süreci basitleştirse de, yatırımcıların beklentilerini karşılamayabilir.

Mevcut yargı pratiğinde, piramit satış suçlarıyla ilgili fonların yatırımcılara geri iade edilme şansı oldukça azdır. Ana nedenler şunlardır:

1. Olayla ilgili fonların çoğu "yasadışı kazanç" olarak nitelendirilmektedir ve yasal olarak el konulmakta, dondurulmakta, alıkonulmakta ve nihayetinde kamulaştırılarak devlet hazinesine aktarılmaktadır.

2. Adli makamlar, suçla mücadele ve finansal düzeni korumaya öncelik vermektedir, bireysel fonları geri vermek yerine.

3. Birçok davada, varlıklar hızla yurt dışına veya sanal para ile aklanarak transfer edilmiştir, geri almak son derece zordur.

Çok az sayıda vaka yatırımcıların fonlarının iade edilmesine karar verse de, bu gelecekteki davaların yargılama yönünü temsil etmez. Çin, içtihat hukuku olan bir ülke değildir ve mevcut yargı pratiği hâlâ el koyma üzerine yoğunlaşmaktadır.

USDT ile yatırım yapma durumunda, yatırımcılar daha fazla yasal riskle karşı karşıya kalmaktadır:

1. Sanal para Çin'de yasal ödeme aracı olarak geçerli değildir, ilgili işlemler yasal koruma altında değildir.

2. Bazı mahkeme kararlarının sanal paraların mülkiyet niteliğini tanımasına rağmen, bu esasen ceza hukuku kapsamına uygundur ve bunun ticaret veya yatırımını desteklemekle aynı şey değildir.

3. Olayda yer alan varlık sanal para olsa bile, yasadışı kazanç olarak görülebilir ve bu nedenle el konulabilir.

Genel olarak, "blok zinciri", "USDT", "madencilik makinesi" gibi dış görünüşlere bürünen sanal para yönetim projeleri, esasen yeni tür bir göz boyama olabilir. Yatırımcılar bu tür projelere karşı dikkatli olmalı, yüksek getiri vaatlerine temkinli yaklaşmalı, "referans getirme" ve "komisyon paylaşımı" modellerinden uzak durmalı, internetteki "yatırım uzmanlarına" veya "finans öğretmenlerine" itibar etmemelidir. Şüpheli bir platformla karşılaştıklarında, derhal ilgili makamlara ihbarda bulunmalıdırlar.

Mevcut ortamda, yasalar uyumsuz spekülatif faaliyetleri korumakta zorlanıyor. Yatırımcılar, gereksiz kayıplara yol açmamak için dikkatli bir şekilde riskleri değerlendirmeli ve bilinçli olmalıdır.