Bu rapor, Solana üzerindeki yaygın bir meme token çiftliği modelini araştırmaktadır: Token dağıtıcıları, avcı cüzdanlarına SOL aktararak bu cüzdanların token'ın piyasaya sürüldüğü aynı blokta alım yapabilmesini sağlar. Dağıtıcılar ile avcılar arasındaki fon zincirini analiz ederek, yüksek güvenilirlikte bir arbitraj davranışı grubunu belirledik.
Analizler, bu stratejinin son bir ayda 15,000'den fazla token üretiminden 15,000'den fazla SOL kazanarak, 4,600'den fazla tuzak cüzdanı ve 10,400'den fazla dağıtıcı ile ilgili olduğunu göstermektedir. Bu cüzdanlar, son derece yüksek bir başarı oranı, hızlı çıkış yöntemleri ve yapılandırılmış operasyonel modeller sergilemektedir.
Ana bulgular:
Dağıtıcı tarafından finanse edilen keskin nişancı sistematik, karlı ve genellikle otomatik olup, faaliyetler Amerika Birleşik Devletleri çalışma saatlerinde yoğunlaşmaktadır.
Çoklu cüzdan tarımsal yapılar yaygındır, sık sık geçici cüzdanlar ve işbirliği ile geri çekilerek gerçek talebi simüle eder.
Karışıklık yöntemleri sürekli olarak yükseliyor, örneğin çoklu atlama finansman zinciri ve çoklu imza hedefleme işlemleri, tespit edilmekten kaçınmak için.
Bu rapor, bu tür etkinlikleri tanımlamak, işaretlemek ve bunlara yanıt vermek için erken pozisyon yoğunluğunu izlemek, dağıtıcı ile ilişkili cüzdanları işaretlemek ve yüksek riskli üretimlerde kullanıcılara uyarılar göndermek için pratik bir yöntem seti önermektedir.
Analizler yalnızca aynı bloktaki hedeflerin bir alt kümesini kapsasa da, ölçeği, yapısı ve kârlılığı, Solana token üretiminin işbirlikçi bir ağ tarafından aktif olarak manipüle edildiğini ve mevcut savunma önlemlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir.
Metodoloji
Bu analiz, Solana üzerinde iş birliği yapan meme token'larının çiftçilik davranışlarını tanımlamayı amaçlamaktadır, özellikle de dağıtıcıların token'ın piyasaya sürülmesiyle aynı blokta saldırı cüzdanlarına fon sağladığı durumları. Temel adımlar şunlardır:
Aynı blokta avlanmayı filtrele
Dağıtıcı ile ilişkili cüzdanı tanımlama
Keskin nişancılığı Token kazancıyla ilişkilendirme
Ölçek ve cüzdan davranışlarını ölçme
Makine faaliyet izlerinin analizi
Çıkış davranışını inceleme
En Belirgin Tehditlere Odaklanma
%50'den fazlası, blok oluşturulurken token olarak hedef alınmış ve aynı blok hedef alma, hakim üretim modeli haline gelmiştir. Yanlış raporlamayı azaltmak ve gerçek işbirliği davranışlarını vurgulamak için, yalnızca önceden dağıtımcı ile hedef cüzdan arasında doğrudan SOL transferinin mevcut olduğu hedefleri istatistikte dikkate alıyoruz.
Vaka Çalışması 1: Doğrudan Fonlama
Dağıtımcı cüzdan, 3 farklı cüzdana 1.2 SOL gönderir, ardından token üretimi gerçekleştirir. Bu 3 cüzdan, aynı blokta alım işlemini tamamlayarak hızlı bir şekilde kar elde etmekte ve tipik bir ön finansman nişancı cüzdan tarım vakasıdır.
Vaka Çalışması 2: Çoklu Atlama Finansmanı
Bir cüzdan, 5-7 katmanlı ara cüzdanlar aracılığıyla nihai hedef cüzdana SOL transferi gerçekleştiriyor. Bu karmaşık fon zinciri, izlemeyi zorlaştırıyor, ancak aynı zamanda daha derin işbirliği davranışlarını da gün yüzüne çıkarıyor.
Keşfet
"Aynı blok vurgusu + doğrudan fon zinciri" alt kümesine odaklanarak, şunu keşfettik:
Aynı blokta ve dağıtıcı tarafından finanse edilen nişan alma oldukça yaygın ve sistematik.
Bu davranış büyük ölçekli kâr sağlıyor.
Tekrar dağıtım ve nişan alma ile çiftlik ağını vurma
Keskin nişancı insan merkezli zaman modelini sunar
Tek kullanımlık cüzdan ile çoklu imza işlemleri mülkiyeti karıştırır
Çıkış Davranışı
Çıkış hızını ve satış sayısını analiz ettiğimizde:
55%'lik keskin nişancı 1 dakika içinde tamamen satıldı.
5 dakika içinde %85 tasfiye
%90'dan fazlası sniper cüzdanların sadece 1-2 satış işlemi ile çıkış yaptığı
Hızlı çıkış yapan cüzdan en çok kazancı sağlar
Bu modeller, dağıtıcıların finanse ettiği nişancılığın otomatik, düşük riskli bir çıkarım stratejisi olduğunu göstermektedir.
Sonuç
Bu rapor, Solana token üretiminde sürekli, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir çıkarım stratejisini ortaya koymaktadır. Bu davranış, erken piyasa sinyallerini çarpıtarak, perakende yatırımcıların çıkarlarını tehlikeye atmakta ve açık token üretiminin güvenini zayıflatmaktadır.
Bu sorunu hafifletmek için daha iyi sezgisel yöntemler, ön uç uyarıları, protokol düzeyinde koruma ve sürekli olarak işbirliği davranışlarını izlemek gerekmektedir. Bu rapor, en belirgin işbirliği davranışlarını hedeflemek için güvenilir bir filtre sunmaktadır, ancak bu sadece bir başlangıçtır. Gerçek zorluk, yüksek derecede karmaşık ve sürekli evrilen stratejileri tespit etmek ve ödülün şeffaf olduğu, çıkarım değil, zincir üzerindeki bir kültür oluşturmaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Solana token üretimi büyük ölçekli işbirliği arbitrajı mevcut 15,000 SOL hapsolmuş
Solana'daki token üretimi arbitraj araştırması
Bu rapor, Solana üzerindeki yaygın bir meme token çiftliği modelini araştırmaktadır: Token dağıtıcıları, avcı cüzdanlarına SOL aktararak bu cüzdanların token'ın piyasaya sürüldüğü aynı blokta alım yapabilmesini sağlar. Dağıtıcılar ile avcılar arasındaki fon zincirini analiz ederek, yüksek güvenilirlikte bir arbitraj davranışı grubunu belirledik.
Analizler, bu stratejinin son bir ayda 15,000'den fazla token üretiminden 15,000'den fazla SOL kazanarak, 4,600'den fazla tuzak cüzdanı ve 10,400'den fazla dağıtıcı ile ilgili olduğunu göstermektedir. Bu cüzdanlar, son derece yüksek bir başarı oranı, hızlı çıkış yöntemleri ve yapılandırılmış operasyonel modeller sergilemektedir.
Ana bulgular:
Analizler yalnızca aynı bloktaki hedeflerin bir alt kümesini kapsasa da, ölçeği, yapısı ve kârlılığı, Solana token üretiminin işbirlikçi bir ağ tarafından aktif olarak manipüle edildiğini ve mevcut savunma önlemlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir.
Metodoloji
Bu analiz, Solana üzerinde iş birliği yapan meme token'larının çiftçilik davranışlarını tanımlamayı amaçlamaktadır, özellikle de dağıtıcıların token'ın piyasaya sürülmesiyle aynı blokta saldırı cüzdanlarına fon sağladığı durumları. Temel adımlar şunlardır:
En Belirgin Tehditlere Odaklanma
%50'den fazlası, blok oluşturulurken token olarak hedef alınmış ve aynı blok hedef alma, hakim üretim modeli haline gelmiştir. Yanlış raporlamayı azaltmak ve gerçek işbirliği davranışlarını vurgulamak için, yalnızca önceden dağıtımcı ile hedef cüzdan arasında doğrudan SOL transferinin mevcut olduğu hedefleri istatistikte dikkate alıyoruz.
Vaka Çalışması 1: Doğrudan Fonlama
Dağıtımcı cüzdan, 3 farklı cüzdana 1.2 SOL gönderir, ardından token üretimi gerçekleştirir. Bu 3 cüzdan, aynı blokta alım işlemini tamamlayarak hızlı bir şekilde kar elde etmekte ve tipik bir ön finansman nişancı cüzdan tarım vakasıdır.
Vaka Çalışması 2: Çoklu Atlama Finansmanı
Bir cüzdan, 5-7 katmanlı ara cüzdanlar aracılığıyla nihai hedef cüzdana SOL transferi gerçekleştiriyor. Bu karmaşık fon zinciri, izlemeyi zorlaştırıyor, ancak aynı zamanda daha derin işbirliği davranışlarını da gün yüzüne çıkarıyor.
Keşfet
"Aynı blok vurgusu + doğrudan fon zinciri" alt kümesine odaklanarak, şunu keşfettik:
Çıkış Davranışı
Çıkış hızını ve satış sayısını analiz ettiğimizde:
Bu modeller, dağıtıcıların finanse ettiği nişancılığın otomatik, düşük riskli bir çıkarım stratejisi olduğunu göstermektedir.
Sonuç
Bu rapor, Solana token üretiminde sürekli, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir çıkarım stratejisini ortaya koymaktadır. Bu davranış, erken piyasa sinyallerini çarpıtarak, perakende yatırımcıların çıkarlarını tehlikeye atmakta ve açık token üretiminin güvenini zayıflatmaktadır.
Bu sorunu hafifletmek için daha iyi sezgisel yöntemler, ön uç uyarıları, protokol düzeyinde koruma ve sürekli olarak işbirliği davranışlarını izlemek gerekmektedir. Bu rapor, en belirgin işbirliği davranışlarını hedeflemek için güvenilir bir filtre sunmaktadır, ancak bu sadece bir başlangıçtır. Gerçek zorluk, yüksek derecede karmaşık ve sürekli evrilen stratejileri tespit etmek ve ödülün şeffaf olduğu, çıkarım değil, zincir üzerindeki bir kültür oluşturmaktır.