Web3 geliştiricilerin dikkat etmesi gereken dört yüksek riskli ceza projesi modeli

Web3 projelerinin uyumluluğu, kayıt yeri veya sunucu dağıtım yeri ile değil, projenin gerçek iş modeli, finansman yapısı ve operasyonel niteliği ile belirlenir. Hala yurtiçinde Çinli kullanıcılara hizmet veren ekipler için, projenin yasal sınırları ve ceza uyumluluk riskleri konusunda daha temkinli olmak önemlidir.

Bu makalede, Web3 alanında sıkça görülen dört tür yasadışı risk modelinin analizi yapılacak ve geliştiricilerin proje yapısı, sistem işlevleri, token akışı gibi açılardan temel tanıma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olunacaktır. Bu yüksek riskli proje türlerini erken aşamalarda tanıyıp bunlardan kaçınmak mümkünse, çoğu ceza hukuku riskinden uzak durulabilir.

1. Kumarhane Açma Suçu: En Tehlikeli Suçlamalar

Web3 alanında, bahisle ilgili projeler, teknik geliştiricilerin en kolay şekilde hata yapabileceği yüksek riskli türlerdir, özellikle GameFi veya zincir üstü oyun sistemlerinde yaygındır. Bahisle ilgili yaygın proje modelleri şunlardır:

• Bahis türü merkezsiz uygulama (DApp)
• USDT gibi sanal paralarla bahis yapabileceğiniz çevrimiçi kumarhane platformu
• Çekiliş, kutu açma, sürpriz kutu gibi rastgele oyun mekaniklerine sahip zincir üstü oyunlar

Kumar sistemleri genellikle akıllı sözleşme mantığına ve cüzdan etkileşimlerine bağımlı olduğundan, geliştiriciler teknik uygulamada kritik bir rol oynamaktadır. Platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirme faaliyetleri nedeniyle suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler.

Blockchain oyunu GameFi, Web3 projeleri arasında yaygın bir işletme türü olarak, "para yatırma - rastgele oyun - para çekme" doğal kumar özellikleri nedeniyle şu anda yüksek riskli ceza bölgeleri olarak görülmektedir.

2. Örgütlemek, liderlik etmek suçları: En gizli suç tanımı

Bu suçlamanın "gizliliği", genellikle "yeni kullanıcı kazanımı", "topluluk teşviki" ve "düğüm komisyonu" kisvesi altında ortaya çıkmasındadır. Web3 projeleri için, komisyon, parçalanma ve davet ödülleri neredeyse varsayılan bir yapı haline gelmiştir, bu nedenle teknik geliştiriciler ve operatörler arasında algı yanılgısı yaratması kolaydır: Hangi teşvikler normal ticari davranışlardır, hangi modeller ise dolandırıcılık suçunu oluşturabilir?

Yaygın olarak görülen piramit satış projeleri şunlardır:

• Hava parası veya platform parası projeleri, "para ödeyerek yatırım hakkı kazanma" yoluyla
• Çok katmanlı ödül yapısı, insanları çekme ve geri ödeme, alt hat geliştirme
• Düğüm Planı/Elçi Mekanizması: "Başı" kullanarak kazanç elde etmek, ürün veya hizmete dayanmaz

"Referansla geri ödeme" tam olarak bir piramit şemasına eşit değildir, ancak teşvik yapısı "ücret ödeyerek giriş + katman katman komisyon + piramit yapısı" üzerine kurulduğunda, teknik personel yalnızca arka plan sistem geliştirme ile meşgul olsa bile, "kaçınılmazlıkları" nedeniyle cezai sorumluluk kapsamına alınabilir.

3. Kamu Depozitlerini Yasadışı Toplama Suçu / Yatırım dolandırıcılığı: En Belirgin Suç Tanımı

Web3 sektöründe gerçekten bazı hukuki boşluklar var, ancak "token ihraç finansmanı" davranışına ilişkin ülkemizin düzenleyici tutumu çoktan netleşti. 2017'deki "94 duyurusu" ICO( ilk token ihraçlarının ) yasa dışı finansal faaliyetler olduğunu, yasa dışı fon toplama gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.

Teknoloji geliştiricileri, token ihraç sistemi, madenci geri ödeme mantığı, puan değiştirme yapısı gibi modüllere derinlemesine katıldıklarında, doğrudan dışarıdan fon toplamasalar bile, finansal kapalı döngü oluşturma ve yasadışı fon toplamaya yardımcı olma nedeniyle yasal sorumlulukla karşılaşabilirler.

Web3 projelerinde sıkça karşılaşılan yasadışı fon toplama modelleri şunlardır:

• Finansal düzenleyici izin olmadan, izinsiz olarak token ihraç etmek ve finansman sağlamak
• Yüksek getiri, statik temettü, anapara geri alımı taahhüt eder
• Kurgusal finans platformu, madencilik yatırımı platformu
• Fon havuzu oluşturma, platform içinde token veya puanların ödenmesi

4. Kaçakçılık Suçu: Şu Anki En Popüler Suç Tanımı

Son yıllarda, yargı organları döviz alanındaki suçlarla mücadelede sürekli olarak daha fazla çaba sarf etmektedir ve Web3 projeleri veya "kripto para davaları" bu kapsamda hedef alınan önemli bir alt alanıdır. Bunun nedeni, sanal paraların doğal olarak "sınır ötesi yüksek likidite, yüksek anonimlik, düzenlemeden kaçınma" gibi özelliklere sahip olması ve bunun sonucunda da RMB ile yabancı para arasında yasa dışı değişim için ana araç haline gelmesidir.

Geliştiricilerin, kripto para eşleştirme sistemi, OTC ticaret modülü, fiat para yatırma kanalı veya para çekme yolu gibi sistemin temel bileşenlerini inşa etmekle sorumlu olmaları durumunda yüksek yasal riskler bulunmaktadır.

Yaygın yüksek riskli davranışlar şunlardır:

• Ödeme uzlaşması, OTC hizmetleri, token ödemeleri gibi işlevler sunar.
• İzin alınmadan RMB fiat para ticaret girişine sahip platformlar
• Sanal para ile döviz arasında eşleştirme aracılık hizmeti sağlamak

Sanal para platformlarının uluslararası döviz değişimi, piyasa dışı eşleştirme işlemleri, fon giriş çıkışları gibi aşamaları, mevcut düzenleyici baskının yoğun olarak uygulandığı "önemli gri alanlar" arasındadır. Teknik geliştiriciler, sorumlu oldukları sistemler döviz eşleştirme ve fon kanalı oluşturma amacıyla kullanıldığında, bu suçlamayla ilgili yasal riskler taşımaktadır.