Kripto Varlıklar sektöründeki hukuki riskler: Son yıllardaki yerel tipik vaka analizi
Kripto Varlıklar sektörü her zaman risk dolu bir alan olmuştur, hem zincir üzerindeki güvenlik tehditlerine dikkat etmek hem de gerçek dünyadaki hukuki risklere dikkat etmek gerekir. Özellikle genç kitleler için, coin çıkarma, tezgah üstü işlemler, likidite havuzlarını manipüle etme gibi eylemlerin arkasındaki cezai riskler genellikle yeterince bilinmemektedir. Bu makalede, son yıllarda yurt içinde meydana gelen birkaç tipik coin ile ilgili yargı davası örneği ele alınacak, içindeki kritik hukuki risk noktaları analiz edilecek ve sektör çalışanlarının risk önleme bilinci artırılacaktır.
Yasadışı İşletme Suçu
2020-2021 yılları arasında, Sichuan'da USDT kullanarak yasa dışı döviz alım satımı yapan bir davada, söz konusu miktar 2.34 milyar CNY'yi aştı. Ana sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon CNY para cezası aldı. Diğer iki sanık sırasıyla 5 yıl 6 ay ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 710 bin CNY ve 250 bin CNY para cezası aldı.
2022 Aralık'ta, Guangdong Dapu İlçesi'nde nakit olarak sanal para alım satımı yapan bir davada, baş sanık 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 20,000 yuan para cezasına çarptırıldı; yardımcı sanık 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ve 1,000 yuan para cezasına çarptırıldı. Bu davada, 5 milyon yuan'dan fazla suç gelirinin devlet hazinesine el konuldu.
Jiangsu'nın Jianhu ilçesinde, üç "95 sonrası" sanal paraları aracılığıyla döviz alım satımı yaparak kısa sürede 650'den fazla işlem gerçekleştirdi ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirdi. Üç kişi nihayetinde yasadışı işletme suçundan 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezasına ve para cezasına çarptırıldı.
Bu vakalar, kripto varlıklar kullanarak döviz kontrolünü aşarak büyük miktarda işlem yapmanın önemli yasal riskler taşıdığını göstermektedir; işlem tutarı küçük olsa bile suç teşkil edebilir.
Kara Para Aklama Suçu
2023 yılında, Jiangsu Liyang'da işsiz bir adam sanal para aklama faaliyetlerine katıldığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl denetimli serbestlik aldı ve 2000 yuan para cezası verildi. Bu adam U coin satın alarak ve APP üzerinden transfer edip satarak fiyat farkından kazanç sağladı, ilgili banka hesaplarının toplam akışı 25.000 yuan'ı aştı, kişisel olarak 5000 yuan'dan fazla yasadışı kazanç elde etti.
Bu örnek, miktar küçük olsa bile, bir kişinin kendi banka kartını kullanarak yasadışı fonların transferine yardımcı olmasının kara para aklama suçunu oluşturabileceğini göstermektedir.
Dolandırıcılık Suçu
2022 yılında, bir 00 sonrası üniversite öğrencisi bir kamu blok zincirinde "Toprak Köpeği Coin" çıkardı, likiditeyi geri çekmesi sonucu başkalarının 50,000 USDT kaybetmesine neden oldu, mahkeme tarafından dolandırıcılık suçu ile birinci derece olarak hüküm giydi, 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve 30,000 TL para cezasına çarptırıldı.
Bu durum, merkeziyetsiz bir platformda coin çıkarıp likiditeyi geri çekmenin, başkalarına zarar vermesi ve belirli bir coin çıkaran kişiyi tespit edebilmesi halinde dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğini göstermektedir.
Organizasyon, Liderlik ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçu
2021'den davanın başladığı tarihe kadar, Yunnan'daki bir dolandırıcılık çetesi "blok zinciri" ve "sanal para"yı bir aldatmaca olarak kullanarak 5 fon havuzu oluşturmuş, çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemlerle üyeler geliştirmiştir, davaya konu olan miktar 2,1 milyondan fazla yuan olmuştur. 10 sanık 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış ve 100.000 ile 500.000 yuan arasında para cezasına çarptırılmıştır.
2022 yılında, Hubei'de bir MLM çetesi kendi yarattığı sanal parayı piyasaya sürdü ve üyeler geliştirdi, olayın toplam miktarı 57 milyon yuanı aştı. Üç ana üye 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelendi ve 350 bin yuan para cezası verildi.
Bu vakalar, sanal para kullanarak piramit satış faaliyetleri düzenleyenlerin, bir kez suçlamalara konu olan miktar büyük ve katmanlar çok olduğunda, sert cezalara maruz kalacaklarını göstermektedir.
Suç Gelirlerini Gizleme ve Saklama Suçu
2021 yılında, Henan'da bir Bitcoin "puan koşusu" davasında, 7 sanık sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puan koşusu" yaptı ve olayla ilgili toplam miktar 9 milyon yuanı aştı. Bireylerin elde ettiği en yüksek kazanç 8500 yuan, en düşük ise sadece 500 yuan olmasına rağmen, 7 kişi hapis cezasına çarptırıldı, en uzun ceza 4 yıl ve en yüksek para cezası 10,000 yuan olarak belirlendi.
2022'de, Hangzhou'da bir çift sanal para hesabı kullanarak üst düzey suçlardan 1500'den fazla yuan akladı, sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezası(, ikincisi şartlı tahliye) aldı ve 10.000 yuan ve 8.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
2022 yılında, Fujian'da bir adam banka kartı ve sanal para kullanarak başkalarına yaklaşık 100,000 yuan fon transferinde yardımcı oldu, yalnızca 147.1 yuan kâr elde etti, ancak 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl erteli ceza aldı ve 5000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu örnekler, bireylerin az kazanç sağlaması durumunda bile, başkalarına sanal para "puan transferi" gibi finansal hizmetler sunmanın hala suç teşkil edebileceğini göstermektedir.
Bilgisayar Bilgilerini İzinsiz Elde Etme Suçu
2022 yılında, Guangzhou'da bir suç çetesi, kurbanların bilgisayarlarını uzaktan kontrol etmek için trojan virüsü yerleştirerek sanal para çaldı ve toplamda 3000 adet USDT çaldı. 5 sanık, 6 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı ve 3000 ile 12000 yuan arasında değişen para cezası verildi.
2023 yılında, Şanghay'daki üç siber güvenlik şirketi çalışanı bir açığı kullanarak başkalarının sanal coin cüzdanı özel anahtarlarını yasa dışı olarak elde etti ve 2.500.000 CNY'den fazla kazanç sağladı.
Dikkate değer olan, bazı mahkemelerin kripto varlıkları kişisel mülk olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, başkalarının kripto varlıklarını yasadışı bir şekilde elde etmek, yalnızca bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçu oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda hırsızlık suçu veya soygun suçu olarak da değerlendirilebilir.
Sonuç olarak, kripto varlıklar sektöründe faaliyet gösterirken, dikkatli olmak, ilgili yasal riskleri tam olarak anlamak ve ülke yasalarına ve düzenlemelerine sıkı sıkıya uymak şarttır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
4
Repost
Share
Comment
0/400
CryingOldWallet
· 2h ago
Para kazanmak kolay değil, hepsi bağlı.
View OriginalReply0
BrokenYield
· 08-13 14:26
degens asla öğrenmez... kara kuğu olayları seni en az beklediğin anda vurur fr
View OriginalReply0
MEVEye
· 08-13 14:14
Saha dışı oynamaya cesaret edenler hepsi savaşçıdır.
View OriginalReply0
GateUser-c799715c
· 08-13 14:06
Korkunç bir şekilde, hapiste çok uzun süre kaldım!
Kripto Varlıklar hukuki risk analizi: Son yıllarda yurt içindeki tipik davalar uyarıcı niteliğinde
Kripto Varlıklar sektöründeki hukuki riskler: Son yıllardaki yerel tipik vaka analizi
Kripto Varlıklar sektörü her zaman risk dolu bir alan olmuştur, hem zincir üzerindeki güvenlik tehditlerine dikkat etmek hem de gerçek dünyadaki hukuki risklere dikkat etmek gerekir. Özellikle genç kitleler için, coin çıkarma, tezgah üstü işlemler, likidite havuzlarını manipüle etme gibi eylemlerin arkasındaki cezai riskler genellikle yeterince bilinmemektedir. Bu makalede, son yıllarda yurt içinde meydana gelen birkaç tipik coin ile ilgili yargı davası örneği ele alınacak, içindeki kritik hukuki risk noktaları analiz edilecek ve sektör çalışanlarının risk önleme bilinci artırılacaktır.
Yasadışı İşletme Suçu
2020-2021 yılları arasında, Sichuan'da USDT kullanarak yasa dışı döviz alım satımı yapan bir davada, söz konusu miktar 2.34 milyar CNY'yi aştı. Ana sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon CNY para cezası aldı. Diğer iki sanık sırasıyla 5 yıl 6 ay ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 710 bin CNY ve 250 bin CNY para cezası aldı.
2022 Aralık'ta, Guangdong Dapu İlçesi'nde nakit olarak sanal para alım satımı yapan bir davada, baş sanık 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 20,000 yuan para cezasına çarptırıldı; yardımcı sanık 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ve 1,000 yuan para cezasına çarptırıldı. Bu davada, 5 milyon yuan'dan fazla suç gelirinin devlet hazinesine el konuldu.
Jiangsu'nın Jianhu ilçesinde, üç "95 sonrası" sanal paraları aracılığıyla döviz alım satımı yaparak kısa sürede 650'den fazla işlem gerçekleştirdi ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirdi. Üç kişi nihayetinde yasadışı işletme suçundan 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezasına ve para cezasına çarptırıldı.
Bu vakalar, kripto varlıklar kullanarak döviz kontrolünü aşarak büyük miktarda işlem yapmanın önemli yasal riskler taşıdığını göstermektedir; işlem tutarı küçük olsa bile suç teşkil edebilir.
Kara Para Aklama Suçu
2023 yılında, Jiangsu Liyang'da işsiz bir adam sanal para aklama faaliyetlerine katıldığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl denetimli serbestlik aldı ve 2000 yuan para cezası verildi. Bu adam U coin satın alarak ve APP üzerinden transfer edip satarak fiyat farkından kazanç sağladı, ilgili banka hesaplarının toplam akışı 25.000 yuan'ı aştı, kişisel olarak 5000 yuan'dan fazla yasadışı kazanç elde etti.
Bu örnek, miktar küçük olsa bile, bir kişinin kendi banka kartını kullanarak yasadışı fonların transferine yardımcı olmasının kara para aklama suçunu oluşturabileceğini göstermektedir.
Dolandırıcılık Suçu
2022 yılında, bir 00 sonrası üniversite öğrencisi bir kamu blok zincirinde "Toprak Köpeği Coin" çıkardı, likiditeyi geri çekmesi sonucu başkalarının 50,000 USDT kaybetmesine neden oldu, mahkeme tarafından dolandırıcılık suçu ile birinci derece olarak hüküm giydi, 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve 30,000 TL para cezasına çarptırıldı.
Bu durum, merkeziyetsiz bir platformda coin çıkarıp likiditeyi geri çekmenin, başkalarına zarar vermesi ve belirli bir coin çıkaran kişiyi tespit edebilmesi halinde dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğini göstermektedir.
Organizasyon, Liderlik ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçu
2021'den davanın başladığı tarihe kadar, Yunnan'daki bir dolandırıcılık çetesi "blok zinciri" ve "sanal para"yı bir aldatmaca olarak kullanarak 5 fon havuzu oluşturmuş, çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemlerle üyeler geliştirmiştir, davaya konu olan miktar 2,1 milyondan fazla yuan olmuştur. 10 sanık 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış ve 100.000 ile 500.000 yuan arasında para cezasına çarptırılmıştır.
2022 yılında, Hubei'de bir MLM çetesi kendi yarattığı sanal parayı piyasaya sürdü ve üyeler geliştirdi, olayın toplam miktarı 57 milyon yuanı aştı. Üç ana üye 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelendi ve 350 bin yuan para cezası verildi.
Bu vakalar, sanal para kullanarak piramit satış faaliyetleri düzenleyenlerin, bir kez suçlamalara konu olan miktar büyük ve katmanlar çok olduğunda, sert cezalara maruz kalacaklarını göstermektedir.
Suç Gelirlerini Gizleme ve Saklama Suçu
2021 yılında, Henan'da bir Bitcoin "puan koşusu" davasında, 7 sanık sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puan koşusu" yaptı ve olayla ilgili toplam miktar 9 milyon yuanı aştı. Bireylerin elde ettiği en yüksek kazanç 8500 yuan, en düşük ise sadece 500 yuan olmasına rağmen, 7 kişi hapis cezasına çarptırıldı, en uzun ceza 4 yıl ve en yüksek para cezası 10,000 yuan olarak belirlendi.
2022'de, Hangzhou'da bir çift sanal para hesabı kullanarak üst düzey suçlardan 1500'den fazla yuan akladı, sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezası(, ikincisi şartlı tahliye) aldı ve 10.000 yuan ve 8.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
2022 yılında, Fujian'da bir adam banka kartı ve sanal para kullanarak başkalarına yaklaşık 100,000 yuan fon transferinde yardımcı oldu, yalnızca 147.1 yuan kâr elde etti, ancak 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl erteli ceza aldı ve 5000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu örnekler, bireylerin az kazanç sağlaması durumunda bile, başkalarına sanal para "puan transferi" gibi finansal hizmetler sunmanın hala suç teşkil edebileceğini göstermektedir.
Bilgisayar Bilgilerini İzinsiz Elde Etme Suçu
2022 yılında, Guangzhou'da bir suç çetesi, kurbanların bilgisayarlarını uzaktan kontrol etmek için trojan virüsü yerleştirerek sanal para çaldı ve toplamda 3000 adet USDT çaldı. 5 sanık, 6 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı ve 3000 ile 12000 yuan arasında değişen para cezası verildi.
2023 yılında, Şanghay'daki üç siber güvenlik şirketi çalışanı bir açığı kullanarak başkalarının sanal coin cüzdanı özel anahtarlarını yasa dışı olarak elde etti ve 2.500.000 CNY'den fazla kazanç sağladı.
Dikkate değer olan, bazı mahkemelerin kripto varlıkları kişisel mülk olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, başkalarının kripto varlıklarını yasadışı bir şekilde elde etmek, yalnızca bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçu oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda hırsızlık suçu veya soygun suçu olarak da değerlendirilebilir.
Sonuç olarak, kripto varlıklar sektöründe faaliyet gösterirken, dikkatli olmak, ilgili yasal riskleri tam olarak anlamak ve ülke yasalarına ve düzenlemelerine sıkı sıkıya uymak şarttır.