Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos Ativos de criptografia em todo o mundo e o rápido crescimento do número de utilizadores na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos on-chain nesta região tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para compreender melhor as características dos fluxos de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a ligação com atividades ilegais, realizámos uma análise detalhada com base numa amostra de 10 mil endereços de blockchain extraídos desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos dos fluxos de fundos de risco de diferentes tipos, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos encriptados superou as expectativas. Este relatório não só revela os riscos associados ao uso de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões subjacentes a este fenómeno e apresenta recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Recentemente, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento dos usuários, destacando-se especialmente nos seguintes aspectos:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção da população jovem no Sudeste Asiático é alta, juntamente com a popularização da Internet móvel, o que faz com que o número de usuários de ativos de criptografia na região cresça rapidamente. Estima-se que já haja dezenas de milhões de usuários de ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas regulatórias para moedas virtuais variadas; alguns países apoiam a legalização de ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade nas movimentações de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, demonstrando uma alta liquidez e características de descentralização. O total de fundos em livre circulação atinge 14,84 milhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, o método de negociação descentralizado tornou-se a norma.
Associação com atividades ilegais
Em esses endereços, mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Ao rastrear ainda mais o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram conexões indiretas com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras relacionadas a atividades ilegais, direta ou indiretamente.
Análise do fluxo de fundos de atividades ilegais e riscos
Tipificação de endereços de atividades ilegais
Vamos categorizar os endereços estreitamente relacionados com atividades ilegais em 3 grandes classes e 44 subclasses, sendo as categorias de alto risco principalmente as seguintes:
Serviço de mistura de moedas: destinado principalmente a anonimizar o fluxo de fundos
Transferência ilegal de fundos: utilizada para a movimentação de fundos ilegais transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades de atividades ilegais específicas.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de capital são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados à transferência ilegal de fundos, com um total de milhares de transações.
Aproximadamente 11 milhões de dólares foram claramente direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram injetados em plataformas fraudulentas.
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos em plataformas restritas
Proporção de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados a atividades ilegais fluiram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas a essas plataformas sendo até o dobro das que fluíram para a transferência de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas restritas continuam a ser o principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a certa plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos nesta pesquisa, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das restrições sobre seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais quando estes circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados por meio de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão perfeitas, resultando em um aumento do risco de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos Ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que oferece espaço para a movimentação de fundos relacionados a atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, levando muitos criminosos a usar esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de regulação técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como a lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar o monitoramento através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um risco de segurança elevado no uso de ativos de criptografia nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de movimentos ilegais de fundos em cadeia, recomendamos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de todos os países devem desenvolver e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia abrangentes, combatendo atividades ilegais de fundos na cadeia através da cooperação transnacional, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, fazendo com que compreendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificar e prevenir fundos de atividades ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, e aumentar o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de Ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capitais no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com várias partes interessadas, para construir um ecossistema de Ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover a inovação em meios tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo de capitais ilegais na cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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ShamedApeSeller
· 18h atrás
Outra vez o macaco de Vietnã puxar o tapete?
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GasGasGasBro
· 18h atrás
A inevitabilidade do aumento da regulamentação.
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GasFeeCrier
· 18h atrás
Esta proporção é demasiado alta, não é? É um mercado típico de investidores de retalho e idiotas.
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PortfolioAlert
· 18h atrás
Mais alguém trouxe um relatório para especular sobre os riscos.
Ver originalResponder0
airdrop_whisperer
· 18h atrás
Não me diga que é assustador, os traidores são essenciais, está bem?
Análise de risco do fluxo de fundos encriptados no Sudeste Asiático: 16,82% dos Endereços envolvidos em atividades ilegais
Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos Ativos de criptografia em todo o mundo e o rápido crescimento do número de utilizadores na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos on-chain nesta região tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para compreender melhor as características dos fluxos de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a ligação com atividades ilegais, realizámos uma análise detalhada com base numa amostra de 10 mil endereços de blockchain extraídos desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos dos fluxos de fundos de risco de diferentes tipos, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos encriptados superou as expectativas. Este relatório não só revela os riscos associados ao uso de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões subjacentes a este fenómeno e apresenta recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Recentemente, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento dos usuários, destacando-se especialmente nos seguintes aspectos:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção da população jovem no Sudeste Asiático é alta, juntamente com a popularização da Internet móvel, o que faz com que o número de usuários de ativos de criptografia na região cresça rapidamente. Estima-se que já haja dezenas de milhões de usuários de ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas regulatórias para moedas virtuais variadas; alguns países apoiam a legalização de ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade nas movimentações de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, demonstrando uma alta liquidez e características de descentralização. O total de fundos em livre circulação atinge 14,84 milhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, o método de negociação descentralizado tornou-se a norma.
Em esses endereços, mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Ao rastrear ainda mais o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram conexões indiretas com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras relacionadas a atividades ilegais, direta ou indiretamente.
Análise do fluxo de fundos de atividades ilegais e riscos
Vamos categorizar os endereços estreitamente relacionados com atividades ilegais em 3 grandes classes e 44 subclasses, sendo as categorias de alto risco principalmente as seguintes:
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades de atividades ilegais específicas.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de capital são particularmente significativos:
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados a atividades ilegais fluiram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas a essas plataformas sendo até o dobro das que fluíram para a transferência de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas restritas continuam a ser o principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a certa plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos nesta pesquisa, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das restrições sobre seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais quando estes circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados por meio de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão perfeitas, resultando em um aumento do risco de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos Ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que oferece espaço para a movimentação de fundos relacionados a atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, levando muitos criminosos a usar esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de regulação técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como a lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar o monitoramento através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um risco de segurança elevado no uso de ativos de criptografia nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de movimentos ilegais de fundos em cadeia, recomendamos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de todos os países devem desenvolver e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia abrangentes, combatendo atividades ilegais de fundos na cadeia através da cooperação transnacional, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, fazendo com que compreendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificar e prevenir fundos de atividades ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, e aumentar o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de Ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capitais no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com várias partes interessadas, para construir um ecossistema de Ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover a inovação em meios tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo de capitais ilegais na cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.