Análisis de riesgos de delitos de apropiación indebida por parte de los profesionales de la encriptación
Recientemente, los empleados de la industria de la encriptación pueden estar involucrados en problemas relacionados con el delito de malversación, lo que ha generado una amplia atención. Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad este problema, proporcionar referencias legales para los empleados y ejecutivos de la industria de la encriptación, aclarar las líneas rojas legales y promover conjuntamente el desarrollo saludable de la industria web3.
La constitución legal del delito de apropiación indebida
Según el Código Penal de nuestro país, los elementos constitutivos del delito de apropiación indebida en el ejercicio del cargo incluyen:
Identidad del sujeto: personal de una empresa, negocio u otra unidad.
Comportamiento objetivo: Aprovechar la conveniencia del cargo para apropiarse ilegalmente de los bienes de la unidad.
Consecuencias del comportamiento: la cantidad es considerable, el estándar específico para la apertura de un caso es de 30,000 yuanes.
Según la cantidad de la ocupación, la pena se divide en tres categorías:
Hechos generales: prisión de hasta 3 años
Cantidad enorme: prisión de 3 a 10 años
Monto particularmente grande: pena de prisión de más de 10 años o cadena perpetua
Especialidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las criptomonedas en el continente chino se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas fueron calificadas como "actividades financieras ilegales", lo que llevó a muchas empresas relacionadas a trasladarse al extranjero. Sin embargo, algunas casas de cambio de criptomonedas en el extranjero aún mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en el continente, una situación poco común en otras industrias.
¿Los empleados de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que algunos negocios de encriptación son considerados ilegales en el continente, esto no afecta la evaluación legal de los actos delictivos de los empleados, como la apropiación indebida. La clave está en cómo probar la identidad del empleado; además de los elementos formales como el contrato de trabajo, es más importante determinar si la empresa tiene funciones sustantivas de gestión, disposición y pago de remuneraciones laborales a sus empleados.
En la práctica, las empresas de encriptación pueden utilizar empresas de servicios o otras empresas controladas como entidades empleadoras, e incluso optar por pagar salarios directamente en criptomonedas. En estos casos, existe una gran controversia sobre cómo determinar la identidad de la víctima del delito de apropiación indebida.
¿Las monedas virtuales constituyen el objeto del delito de malversación de fondos?
En cuanto a las criptomonedas principales como USDT, ETH, BTC, su atributo de propiedad ha sido ampliamente reconocido, por lo que hay pocas controversias sobre si la apropiación de estas criptomonedas constituye un delito de malversación de fondos. Sin embargo, todavía hay una gran controversia sobre si los tokens emitidos por la empresa o los beneficios esperados futuros (como los tokens no desbloqueados) constituyen un delito de malversación de fondos.
La aplicabilidad del delito de soborno a trabajadores no estatales en la industria de la encriptación
Algunos profesionales de la industria de la encriptación pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de apropiación indebida y en el delito de soborno de no funcionarios públicos. Por ejemplo, en ciertos casos, el autor utiliza su posición para recibir ilegalmente bienes de otras personas, al tiempo que también se apropia de bienes de la empresa. En este caso, podría constituir una acumulación de varios delitos.
Conclusión
Aunque los problemas de corrupción en la industria de la encriptación son constantes, el costo de las ilegalidades es bajo y la dificultad para su investigación es alta. Sin embargo, con el fortalecimiento de la lucha interna contra la corrupción en los grandes intercambios, así como el aumento de la regulación de la industria web3 en regiones como Singapur y Hong Kong, se espera que el desarrollo interno de cumplimiento en la industria de la encriptación se asemeje al de las empresas de internet tradicionales, e incluso avance más. Los profesionales deben estar alerta, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, y trabajar juntos para mantener un desarrollo saludable de la industria.
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FUD_Vaccinated
· hace20h
Con este poco dinero, el equipo de tokens meme juega en miles de millones.
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GasOptimizer
· hace20h
¿3w se considera una gran cantidad? Ahora en el mundo Cripto ni siquiera cubre el costo de un billete de avión de trabajo, ¿verdad?
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TestnetNomad
· hace20h
¿Por qué robar treinta mil? Con solo mover una moneda ya se multiplica por diez.
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ArbitrageBot
· hace20h
Treinta mil para abrir el caso, la importancia del Cumplimiento.
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ApyWhisperer
· hace20h
¿Treinta mil y ya se presenta el caso? ¿Cuántos eth son eso?
Análisis del riesgo de ocupación indebida en la industria de la encriptación: reconocimiento legal y características de la industria
Análisis de riesgos de delitos de apropiación indebida por parte de los profesionales de la encriptación
Recientemente, los empleados de la industria de la encriptación pueden estar involucrados en problemas relacionados con el delito de malversación, lo que ha generado una amplia atención. Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad este problema, proporcionar referencias legales para los empleados y ejecutivos de la industria de la encriptación, aclarar las líneas rojas legales y promover conjuntamente el desarrollo saludable de la industria web3.
La constitución legal del delito de apropiación indebida
Según el Código Penal de nuestro país, los elementos constitutivos del delito de apropiación indebida en el ejercicio del cargo incluyen:
Según la cantidad de la ocupación, la pena se divide en tres categorías:
Especialidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las criptomonedas en el continente chino se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas fueron calificadas como "actividades financieras ilegales", lo que llevó a muchas empresas relacionadas a trasladarse al extranjero. Sin embargo, algunas casas de cambio de criptomonedas en el extranjero aún mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en el continente, una situación poco común en otras industrias.
¿Los empleados de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que algunos negocios de encriptación son considerados ilegales en el continente, esto no afecta la evaluación legal de los actos delictivos de los empleados, como la apropiación indebida. La clave está en cómo probar la identidad del empleado; además de los elementos formales como el contrato de trabajo, es más importante determinar si la empresa tiene funciones sustantivas de gestión, disposición y pago de remuneraciones laborales a sus empleados.
En la práctica, las empresas de encriptación pueden utilizar empresas de servicios o otras empresas controladas como entidades empleadoras, e incluso optar por pagar salarios directamente en criptomonedas. En estos casos, existe una gran controversia sobre cómo determinar la identidad de la víctima del delito de apropiación indebida.
¿Las monedas virtuales constituyen el objeto del delito de malversación de fondos?
En cuanto a las criptomonedas principales como USDT, ETH, BTC, su atributo de propiedad ha sido ampliamente reconocido, por lo que hay pocas controversias sobre si la apropiación de estas criptomonedas constituye un delito de malversación de fondos. Sin embargo, todavía hay una gran controversia sobre si los tokens emitidos por la empresa o los beneficios esperados futuros (como los tokens no desbloqueados) constituyen un delito de malversación de fondos.
La aplicabilidad del delito de soborno a trabajadores no estatales en la industria de la encriptación
Algunos profesionales de la industria de la encriptación pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de apropiación indebida y en el delito de soborno de no funcionarios públicos. Por ejemplo, en ciertos casos, el autor utiliza su posición para recibir ilegalmente bienes de otras personas, al tiempo que también se apropia de bienes de la empresa. En este caso, podría constituir una acumulación de varios delitos.
Conclusión
Aunque los problemas de corrupción en la industria de la encriptación son constantes, el costo de las ilegalidades es bajo y la dificultad para su investigación es alta. Sin embargo, con el fortalecimiento de la lucha interna contra la corrupción en los grandes intercambios, así como el aumento de la regulación de la industria web3 en regiones como Singapur y Hong Kong, se espera que el desarrollo interno de cumplimiento en la industria de la encriptación se asemeje al de las empresas de internet tradicionales, e incluso avance más. Los profesionales deben estar alerta, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, y trabajar juntos para mantener un desarrollo saludable de la industria.