汇旺集团涉嫌40亿美元加密洗钱 暗网交易规模或超九头蛇

网络犯罪的隐蔽王国:汇旺集团的黑暗生意

柬埔寨最大的非法商品交易市场就隐藏在一家知名金融服务集团的背后。汇旺集团表面上经营保险、货币兑换等合法业务,其支付部门"汇旺支付"自称是"柬埔寨的支付宝"。然而,根据美国财政部的调查,汇旺实际上为诈骗和加密货币盗窃洗钱至少40亿美元。

汇旺的核心是一个名为"汇旺国际支付"的神秘部门。据知情人士透露,该部门直接协助诈骗业务,为诈骗者与洗钱者牵线搭桥并收取费用。内部文件显示,员工使用化名,详细记录了数千名受害者的信息。

汇旺管理着数千个Telegram群组,从表面上看似乎只是普通的交易平台。但随着缅甸一个地下市场被关闭后,汇旺平台上的氛围变得阴暗。用户开始公开兜售假币、被盗数据等非法商品,甚至直接提供与诈骗相关的服务。

区块链调查公司的研究显示,汇旺的交易规模可能高达数百亿美元,远超此前最大的暗网市场"九头蛇"。汇旺的业务模式极其复杂,通过频繁更改名称和转移业务来规避监管。即使在美国财政部宣布制裁后,汇旺仍在以某种形式继续运营。

汇旺的兴起凸显了打击去中心化犯罪市场的难度。尽管各国政府和企业采取了一系列措施,但汇旺背后的犯罪网络已深度融入全球资本主义体系,短期内难以被根除。这个庞大的地下帝国正在不断变形,继续为亚洲蓬勃发展的网络诈骗产业提供支持。

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FrontRunFightervip
· 08-13 19:53
在黑暗森林中的另一个海德拉……经典的抢跑方案,但说实话要大得多
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Meme币操盘手vip
· 08-13 19:50
刚刚抓取了社交信号数据……老实说,huiwang的操作让hydra看起来像是业余时间。他们的心理战手册真是下一层次,实话说。
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SignatureDeniedvip
· 08-13 19:50
暗网韭菜又被收割了
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BearHuggervip
· 08-13 19:40
就这也配叫支付宝?
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MetaMisfitvip
· 08-13 19:38
又见骗子玩新花样
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解构主义者vip
· 08-13 19:28
又一个庞氏玩完了
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