Risiko Hukum di Industri Aset Kripto: Analisis Kasus Tipikal Dalam Negeri Baru-baru Ini
Industri Aset Kripto selalu menjadi bidang yang penuh risiko, di mana kita harus waspada terhadap ancaman keamanan di blockchain dan juga memperhatikan risiko hukum di dunia nyata. Terutama bagi kelompok muda, risiko kriminal di balik perilaku seperti menerbitkan koin, perdagangan luar bursa, dan manipulasi kolam likuiditas sering kali kurang dipahami. Artikel ini akan merangkum beberapa kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis poin-poin risiko hukum yang penting, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko para pelaku industri.
Tindak Pidana Usaha Ilegal
Pada tahun 2020-2021, dalam sebuah kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT di Sichuan, jumlah uang yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Terdakwa utama dijatuhi hukuman 13 tahun 6 bulan penjara dan denda 1,14 juta yuan. Dua terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara masing-masing 5 tahun 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan, serta denda 710 ribu yuan dan 250 ribu yuan.
Pada bulan Desember 2022, dalam sebuah kasus jual beli Aset Kripto tunai di Kabupaten Dapu, Guangdong, pelaku utama dijatuhi hukuman penjara 8 bulan dan dikenakan denda 20.000 yuan; pelaku pembantu dijatuhi hukuman penjara 6 bulan 10 hari dan dikenakan denda 1.000 yuan. Kasus ini menyita uang hasil kejahatan lebih dari 5 juta yuan yang disetorkan ke kas negara.
Di Kabupaten Jianhu, Jiangsu, tiga orang "95-an" menggunakan Aset Kripto sebagai media untuk melakukan perdagangan valuta asing, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Ketiga orang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun karena tindak pidana pengelolaan ilegal, dan dikenakan denda.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa menggunakan Aset Kripto untuk menghindari pengawasan valuta asing dalam melakukan transaksi besar memiliki risiko hukum yang cukup besar, bahkan jika jumlah transaksinya kecil, itu mungkin dapat dianggap sebagai tindak pidana.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada tahun 2023, seorang pria pengangguran di Liyang, Jiangsu, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, masa percobaan 1 tahun, dan denda 2000 yuan karena terlibat dalam kegiatan pencucian uang koin virtual. Pria tersebut memperoleh keuntungan dengan membeli koin U dan memindahkannya untuk dijual di aplikasi, dengan total aliran dana rekening bank yang terlibat mencapai lebih dari 25.000 yuan, dan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5000 yuan.
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pencucian uang relatif kecil, individu yang membantu pemindahan dana ilegal melalui kartu bank mereka sendiri juga dapat dianggap melakukan kejahatan pencucian uang.
Tindak Pidana Penipuan
Pada tahun 2022, seorang mahasiswa generasi 00 menerbitkan "koin anjing tanah" di suatu blockchain publik, karena menarik kembali likuiditas yang menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain, ia dinyatakan bersalah atas penipuan oleh pengadilan tingkat pertama, dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, dan denda sebesar 30.000 yuan.
Kasus ini menunjukkan bahwa, bahkan di platform terdesentralisasi, menerbitkan koin dan menarik likuiditas, jika menyebabkan kerugian bagi orang lain dan dapat mengunci penerbit koin tertentu, juga dapat dianggap sebagai kejahatan penipuan.
Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Dari tahun 2021 hingga kasus ini terungkap, sebuah kelompok penipuan di Yunnan menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai umpan, mendirikan 5 kolam dana, dan mengembangkan anggota melalui kombinasi metode daring dan luring, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 2,1 miliar yuan. 10 terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan dikenakan denda antara 100.000 hingga 500.000 yuan.
Pada tahun 2022, sebuah kelompok penipuan di Hubei menerbitkan koin virtual yang mereka buat sendiri dan mengembangkan anggota, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 57 juta yuan. Tiga anggota utama dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan dikenakan denda sebesar 350.000 yuan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa organisasi kegiatan penipuan dengan menggunakan Aset Kripto sebagai daya tarik, jika melibatkan jumlah uang yang besar dan banyak tingkatan, akan menghadapi hukuman yang berat.
Menyembunyikan, Menutupi Kejahatan Hasil Tindak Pidana
Pada tahun 2021, dalam kasus "pembagian poin" yang menggunakan Bitcoin di Henan, 7 tersangka kriminal melakukan "pembagian poin" melalui platform perdagangan mata uang virtual, dengan total uang yang terlibat lebih dari 9 juta yuan. Meskipun keuntungan individu terbesar hanya 8.500 yuan, dan terkecil hanya 500 yuan, ketujuh orang tersebut dijatuhi hukuman penjara, dengan yang terlama 4 tahun, dan denda maksimum 10.000 yuan.
Pada tahun 2022, sepasang suami istri di Hangzhou menggunakan akun koin virtual untuk mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu, masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun penjara ( dengan yang terakhir dijatuhi hukuman percobaan ), serta denda sebesar 10.000 yuan dan 8.000 yuan.
Pada tahun 2022, seorang pria di Fujian membantu orang lain mentransfer dana hampir 100.000 yuan melalui kartu bank dan koin virtual, hanya memperoleh keuntungan 147,1 yuan, tetapi dijatuhi hukuman penjara 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 5.000 yuan.
Kasus-kasus ini memperingatkan bahwa meskipun keuntungan individu sangat sedikit, menyediakan layanan transfer dana "poin" dengan Aset Kripto untuk orang lain masih dapat dianggap sebagai kejahatan.
Tindak Pidana Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Pada tahun 2022, sebuah kelompok kriminal di Guangzhou mencuri Aset Kripto dengan mengendalikan komputer korban secara jarak jauh melalui virus trojan, dengan total pencurian sebanyak 3000 koin USDT. Lima terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, dan dikenakan denda antara 3000 hingga 12000 yuan.
Pada tahun 2023, tiga karyawan perusahaan keamanan siber di Shanghai memanfaatkan celah untuk secara ilegal mendapatkan kunci pribadi dompet koin virtual milik orang lain, dan meraup keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa beberapa pengadilan telah menetapkan bahwa Aset Kripto adalah harta pribadi. Oleh karena itu, memperoleh Aset Kripto milik orang lain secara ilegal tidak hanya dapat dianggap sebagai kejahatan memperoleh informasi komputer secara ilegal, tetapi juga dapat dianggap sebagai kejahatan pencurian atau perampokan.
Singkatnya, saat beraktivitas di industri Aset Kripto, sangat penting untuk bertindak dengan hati-hati, memahami risiko hukum yang terkait, dan mematuhi undang-undang dan peraturan negara dengan ketat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CryingOldWallet
· 2jam yang lalu
Mendapatkan uang tidak mudah, semuanya terjebak di dalamnya.
Lihat AsliBalas0
BrokenYield
· 08-13 14:26
degens tidak pernah belajar... peristiwa angsa hitam menghantammu ketika kamu paling tidak mengharapkannya fr
Analisis Risiko Hukum Aset Kripto: Kasus Khas Dalam Negeri Baru-baru Ini Menjadi Peringatan
Risiko Hukum di Industri Aset Kripto: Analisis Kasus Tipikal Dalam Negeri Baru-baru Ini
Industri Aset Kripto selalu menjadi bidang yang penuh risiko, di mana kita harus waspada terhadap ancaman keamanan di blockchain dan juga memperhatikan risiko hukum di dunia nyata. Terutama bagi kelompok muda, risiko kriminal di balik perilaku seperti menerbitkan koin, perdagangan luar bursa, dan manipulasi kolam likuiditas sering kali kurang dipahami. Artikel ini akan merangkum beberapa kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis poin-poin risiko hukum yang penting, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko para pelaku industri.
Tindak Pidana Usaha Ilegal
Pada tahun 2020-2021, dalam sebuah kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT di Sichuan, jumlah uang yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Terdakwa utama dijatuhi hukuman 13 tahun 6 bulan penjara dan denda 1,14 juta yuan. Dua terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara masing-masing 5 tahun 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan, serta denda 710 ribu yuan dan 250 ribu yuan.
Pada bulan Desember 2022, dalam sebuah kasus jual beli Aset Kripto tunai di Kabupaten Dapu, Guangdong, pelaku utama dijatuhi hukuman penjara 8 bulan dan dikenakan denda 20.000 yuan; pelaku pembantu dijatuhi hukuman penjara 6 bulan 10 hari dan dikenakan denda 1.000 yuan. Kasus ini menyita uang hasil kejahatan lebih dari 5 juta yuan yang disetorkan ke kas negara.
Di Kabupaten Jianhu, Jiangsu, tiga orang "95-an" menggunakan Aset Kripto sebagai media untuk melakukan perdagangan valuta asing, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Ketiga orang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun karena tindak pidana pengelolaan ilegal, dan dikenakan denda.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa menggunakan Aset Kripto untuk menghindari pengawasan valuta asing dalam melakukan transaksi besar memiliki risiko hukum yang cukup besar, bahkan jika jumlah transaksinya kecil, itu mungkin dapat dianggap sebagai tindak pidana.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada tahun 2023, seorang pria pengangguran di Liyang, Jiangsu, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, masa percobaan 1 tahun, dan denda 2000 yuan karena terlibat dalam kegiatan pencucian uang koin virtual. Pria tersebut memperoleh keuntungan dengan membeli koin U dan memindahkannya untuk dijual di aplikasi, dengan total aliran dana rekening bank yang terlibat mencapai lebih dari 25.000 yuan, dan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5000 yuan.
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pencucian uang relatif kecil, individu yang membantu pemindahan dana ilegal melalui kartu bank mereka sendiri juga dapat dianggap melakukan kejahatan pencucian uang.
Tindak Pidana Penipuan
Pada tahun 2022, seorang mahasiswa generasi 00 menerbitkan "koin anjing tanah" di suatu blockchain publik, karena menarik kembali likuiditas yang menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain, ia dinyatakan bersalah atas penipuan oleh pengadilan tingkat pertama, dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, dan denda sebesar 30.000 yuan.
Kasus ini menunjukkan bahwa, bahkan di platform terdesentralisasi, menerbitkan koin dan menarik likuiditas, jika menyebabkan kerugian bagi orang lain dan dapat mengunci penerbit koin tertentu, juga dapat dianggap sebagai kejahatan penipuan.
Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Dari tahun 2021 hingga kasus ini terungkap, sebuah kelompok penipuan di Yunnan menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai umpan, mendirikan 5 kolam dana, dan mengembangkan anggota melalui kombinasi metode daring dan luring, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 2,1 miliar yuan. 10 terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan dikenakan denda antara 100.000 hingga 500.000 yuan.
Pada tahun 2022, sebuah kelompok penipuan di Hubei menerbitkan koin virtual yang mereka buat sendiri dan mengembangkan anggota, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 57 juta yuan. Tiga anggota utama dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan dikenakan denda sebesar 350.000 yuan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa organisasi kegiatan penipuan dengan menggunakan Aset Kripto sebagai daya tarik, jika melibatkan jumlah uang yang besar dan banyak tingkatan, akan menghadapi hukuman yang berat.
Menyembunyikan, Menutupi Kejahatan Hasil Tindak Pidana
Pada tahun 2021, dalam kasus "pembagian poin" yang menggunakan Bitcoin di Henan, 7 tersangka kriminal melakukan "pembagian poin" melalui platform perdagangan mata uang virtual, dengan total uang yang terlibat lebih dari 9 juta yuan. Meskipun keuntungan individu terbesar hanya 8.500 yuan, dan terkecil hanya 500 yuan, ketujuh orang tersebut dijatuhi hukuman penjara, dengan yang terlama 4 tahun, dan denda maksimum 10.000 yuan.
Pada tahun 2022, sepasang suami istri di Hangzhou menggunakan akun koin virtual untuk mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu, masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun penjara ( dengan yang terakhir dijatuhi hukuman percobaan ), serta denda sebesar 10.000 yuan dan 8.000 yuan.
Pada tahun 2022, seorang pria di Fujian membantu orang lain mentransfer dana hampir 100.000 yuan melalui kartu bank dan koin virtual, hanya memperoleh keuntungan 147,1 yuan, tetapi dijatuhi hukuman penjara 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 5.000 yuan.
Kasus-kasus ini memperingatkan bahwa meskipun keuntungan individu sangat sedikit, menyediakan layanan transfer dana "poin" dengan Aset Kripto untuk orang lain masih dapat dianggap sebagai kejahatan.
Tindak Pidana Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Pada tahun 2022, sebuah kelompok kriminal di Guangzhou mencuri Aset Kripto dengan mengendalikan komputer korban secara jarak jauh melalui virus trojan, dengan total pencurian sebanyak 3000 koin USDT. Lima terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, dan dikenakan denda antara 3000 hingga 12000 yuan.
Pada tahun 2023, tiga karyawan perusahaan keamanan siber di Shanghai memanfaatkan celah untuk secara ilegal mendapatkan kunci pribadi dompet koin virtual milik orang lain, dan meraup keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa beberapa pengadilan telah menetapkan bahwa Aset Kripto adalah harta pribadi. Oleh karena itu, memperoleh Aset Kripto milik orang lain secara ilegal tidak hanya dapat dianggap sebagai kejahatan memperoleh informasi komputer secara ilegal, tetapi juga dapat dianggap sebagai kejahatan pencurian atau perampokan.
Singkatnya, saat beraktivitas di industri Aset Kripto, sangat penting untuk bertindak dengan hati-hati, memahami risiko hukum yang terkait, dan mematuhi undang-undang dan peraturan negara dengan ketat.