# Web3開発者の落とし穴回避ガイド：4つの刑事危険プロジェクトモデルを見極めるWeb3の起業家や従事者にはよくある誤解があります。それは、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば、"自然にコンプライアンスがある"と考えられることです。しかし実際には、プロジェクトがコンプライアンスであるかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することがありますが、高リスクの商業行為を隠すための盾にはなりません。特に、まだ国内に居住し、中国のユーザーにサービスを提供しているチームにとっては、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに特に注意を払うべきです。この記事では、開発者がWeb3プロジェクトが「刑法レベルのレッドラインプロジェクト」に該当するかどうかを迅速に判断する方法について探ります。私たちは実務で頻繁に見られる4種類のWeb3違法リスクパターンを例に挙げ、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークン流通などの観点から基礎的な識別力を構築できるよう支援します。早期段階でこれらの高頻度プロジェクトタイプを特定し回避できれば、ほとんどの刑事法的リスクを回避することが期待できます。声明する必要があるのは、本稿はWeb3業界で長期的に発展を望む技術者、特にプロジェクトのコンプライアンス構築を重視し、一定の法的リスク意識を持つ開発者グループを対象としていることです。分析対象は、基本的なコンプライアンス意識を持ち、一定のビジネス計画能力を有するプロジェクトに集中しています。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968)## 1. 開発者は「高リスクプロジェクト識別レーダー」をどのように構築しますか?近年のWeb3に関する刑事事件の実務経験に基づき、それらを「最も危険、最も隠れた、最も明確、そして現在最もホット」の4つのカテゴリに分類しました。このような分類の目的は、開発者がこれらの犯罪およびその背後にある司法の現状について基礎的な認識を持つことを望んでいるからです。まず「レッドライン」が何であるかを知ってこそ、その後、どのように識別し、どのようにリスクを避け、どのように安全にプロジェクトに参加するかについて話すことができます。### 1.1 最も危険な犯罪 - カジノを開くWeb3分野において、賭博関連プロジェクトは技術開発者が最も「踏み込むリスク」の高いタイプの一つであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいてより一般的です。責任を問われることが多い賭博関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます:- ギャンブル系DApp(分散型ギャンブルアプリ)- USDTまたは他の仮想通貨を使用して賭けるオンラインカジノプラットフォーム- 抽選、開封、ブラインドボックスなどのランダムなゲームプレイロジックを持つオンチェーンゲームギャンブルのクローズドループの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存しているため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。そのため、プラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為により共犯として責任を問われる可能性があります。ブロックチェーンゲームGameFiはWeb3プロジェクトにおける一般的な業態として、「入金-ランダムプレイ-出金」の自然なギャンブル属性のため、現在の刑事高リスク集積地と見なされています。ケース参考："BigGame事件"は国内初のブロックチェーンサービス契約の論理に基づいてカジノを開設する罪に問われた刑事事件です。事件に関与した開発チームは中国国内に拠点を置き、ユーザーが柚子コインのウォレットをインストールすることによって、中国元を仮想通貨に交換し、チェーン上で賭けに参加できるプラットフォームを構築しました。これにより、"デジタルウォレット-賭け-決済"のギャンブルの完全な閉ループが実現されました。この事件は、技術開発者がシステムの構築に深く関与している限り、プラットフォームを直接運営していなくても、カジノを開設する技術的共犯となる可能性があることを直接示しています。要約: 実践の中で、多くの技術開発者が「ギャンブルロジック」を認識できず、意図せずにギャンブル関連プロジェクトに巻き込まれています。特に、ウォレットシステム、報酬メカニズム、契約インターフェースなどのモジュールに深く関与している参加者は、警察の調査の重点対象になりやすいです。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8)### 1.2 最も隠れた罪名 - 組織、指導のマルチ商法活動の罪この罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規ユーザー獲得促進」「コミュニティインセンティブ」「ノード報酬」という外見を持って現れることにあります。Web3プロジェクトにとって、報酬、クローン、招待報酬はほぼデフォルトの構成となっているため、技術開発者や運営者は、どのようなインセンティブが正常な商業行為であり、どのようなモデルがマルチ商法犯罪を構成する可能性があるのかについて認識の誤りを生じやすくなります。一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには次のものが含まれます:- エアトークンまたはプラットフォームトークンプロジェクト、「お金を払って投資資格を得る」- マルチレベル報酬構造、紹介報酬、下位ラインの育成- ノードプラン/大使メカニズム: "人頭" によって収益を得るが、製品やサービス自体には依存しないケース参考：雲南省西畴県の法院が審理した「3Mプラットフォームマルチ商法事件」において、プロジェクト構築者は仮想通貨投資プラットフォーム「3M」を設立し、そのプラットフォームのトークンに投資することで高額な利益を得られると主張し、静的利益(すなわち固定金利)と動的利益(すなわち下線の開発に対する手数料)という2種類の利益構造を設計しました。調査の結果、プラットフォームの会員構造は3層を超え、参加者が多数存在し、最終的に組織的、指導的なマルチ商法活動と認定されました。要約:"人を引き入れてのリベート"は完全にマルチ商法と同じではありませんが、一度インセンティブ構造が"入場料の支払い + 階層ごとのコミッション + ピラミッド式の階層"に基づいて構築されると、技術者はバックエンドシステムの開発にのみ参加しても、その"不可欠性"のために刑事責任の連鎖に組み込まれる可能性があります。### 1.3 最も明白な犯罪 - 違法な資金調達(違法な公的預金の吸収/資金調達詐欺を含む犯罪 )Web3業界には確かに一定の法律の空白が存在しますが、「発行資金調達」という行為については、規制の態度はすでに明確です。2017年の「94号公告」では、ICO(の初回トークン発行)は違法な金融活動に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為の疑いがあると指摘されています。同時に、最高人民法院の違法資金調達に関する刑事事件の具体的な法律適用に関するいくつかの問題の解釈(2022年修正)も、仮想通貨取引などの方法で違法に資金を集める場合は、違法に公衆の預金を吸収する罪で有罪判決を受けるべきと規定しています。技術開発者がトークン発行システム、マイニングマシンのリベートロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与した場合、直接外部から資金を募っていなくても、資金のクローズドループを構築し、違法な資金調達を助けたとして法的責任を問われる可能性があります。Web3プロジェクトでよく見られる違法な資金調達のパターンには、- 金融規制の許可なしに、無断で通貨を発行して資金調達すること- 高いリターン、静的配当、元本保証による買い戻しを約束します- フィクションの投資プラットフォーム、マイニング機器投資プラットフォーム- 資金プールを設立し、プラットフォーム内でトークンまたはポイントを交換するケーススタディの参考として、"AIPプラットフォーム事件"では、技術チームが完全なトークン取引とポイントリリースシステムを構築しました。コア構造には、"マイニングマシンの収益リリース + プラットフォームポイントの交換 + AIPトークンの外部取引"が含まれています。このプロジェクトは実際に資金のクローズドサイクルを構築し、一般から資金を調達しました。最終的に裁判所は、プロジェクトの開発責任者に対して、不法に公衆の預金を吸収した罪で有罪判決を下しました。小結: 発行型プロジェクトは、現在の技術開発者が最も容易に誤って踏み込む危険な犯罪区域です。一旦開発したモジュールがトークン生成ロジック、資金入金パス、ポイント交換のクローズドループ、利益分配メカニズムなどの重要な構造に関与する場合は、直ちに法的リスク識別メカニズムを起動し、そのプロジェクトが違法集金の疑いがあるか、資金プールの違法行為を構成するかを判断しなければなりません。### 1.4 現時点で最もホットな犯罪 - 違法な事業運営近年、司法機関は外国為替分野における犯罪への取り締まりを継続的に強化しており、Web3プロジェクト、あるいは「コイン業界の事件」はその中で重点的に取り締まられている細分野の一つに過ぎません。これは、仮想通貨が「国境を越えた流動性が高く、高い匿名性を持ち、規制を回避する」などの特性を天然に備えているため、人民元と外国通貨の間の違法な交換の主要な手段となっているからです。開発者が通貨間マッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路や出金経路などのシステムのコアコンポーネントを構築する責任がある場合、法律リスクが高くなります。一般的な高リスク行動には次のものが含まれます:- 支払い決済、オフショOTCサービス、トークンの換金などの機能を提供します- 許可なく人民元法定通貨取引の入り口を運営しているプラットフォーム- 仮想通貨と外国通貨の対当を提供するマッチング仲介サービス事例紹介:2023年に最高人民検察院と国家外貨管理局が共同で発表した典型的な事件では、郭茂耕は、仮想通貨のマッチングおよび交換プラットフォームを構築したとして、上海宝山地方裁判所から違法な事業運営で5年の刑を宣告されました。小結:仮想通貨プラットフォームに関わる越境交換、店頭マッチング取引、資金の出入りなどのプロセスは、現在の規制の厳しい取り締まりの「重点的なグレーゾーン」に該当します。技術開発者が担当するシステムが為替マッチングや資金通路の構築に使用される場合、当該罪名に関連する法律リスクが存在します。この記事では、4種類のWeb3プロジェクトにおける最も一般的で発生頻度の高い刑事法律リスクのビジネスモデルを整理し、典型的な事例と組み合わせて、開発者が「刑法レベルのレッドライン」を基本的に認識する能力を構築する手助けをします。これらの罪名の背後には、もはや抽象的な法律条文ではなく、開発者の日常業務で実際に見える、見落とされやすいシステム論理や機能モジュールがあります。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e)
Web3開発者の落とし穴回避ガイド：4つの危険なプロジェクトモデルと識別ポイント
Web3開発者の落とし穴回避ガイド：4つの刑事危険プロジェクトモデルを見極める
Web3の起業家や従事者にはよくある誤解があります。それは、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば、"自然にコンプライアンスがある"と考えられることです。しかし実際には、プロジェクトがコンプライアンスであるかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することがありますが、高リスクの商業行為を隠すための盾にはなりません。特に、まだ国内に居住し、中国のユーザーにサービスを提供しているチームにとっては、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに特に注意を払うべきです。
この記事では、開発者がWeb3プロジェクトが「刑法レベルのレッドラインプロジェクト」に該当するかどうかを迅速に判断する方法について探ります。私たちは実務で頻繁に見られる4種類のWeb3違法リスクパターンを例に挙げ、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークン流通などの観点から基礎的な識別力を構築できるよう支援します。早期段階でこれらの高頻度プロジェクトタイプを特定し回避できれば、ほとんどの刑事法的リスクを回避することが期待できます。
声明する必要があるのは、本稿はWeb3業界で長期的に発展を望む技術者、特にプロジェクトのコンプライアンス構築を重視し、一定の法的リスク意識を持つ開発者グループを対象としていることです。分析対象は、基本的なコンプライアンス意識を持ち、一定のビジネス計画能力を有するプロジェクトに集中しています。
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1. 開発者は「高リスクプロジェクト識別レーダー」をどのように構築しますか?
近年のWeb3に関する刑事事件の実務経験に基づき、それらを「最も危険、最も隠れた、最も明確、そして現在最もホット」の4つのカテゴリに分類しました。このような分類の目的は、開発者がこれらの犯罪およびその背後にある司法の現状について基礎的な認識を持つことを望んでいるからです。まず「レッドライン」が何であるかを知ってこそ、その後、どのように識別し、どのようにリスクを避け、どのように安全にプロジェクトに参加するかについて話すことができます。
1.1 最も危険な犯罪 - カジノを開く
Web3分野において、賭博関連プロジェクトは技術開発者が最も「踏み込むリスク」の高いタイプの一つであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいてより一般的です。責任を問われることが多い賭博関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます:
ギャンブルのクローズドループの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存しているため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。そのため、プラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為により共犯として責任を問われる可能性があります。
ブロックチェーンゲームGameFiはWeb3プロジェクトにおける一般的な業態として、「入金-ランダムプレイ-出金」の自然なギャンブル属性のため、現在の刑事高リスク集積地と見なされています。
ケース参考："BigGame事件"は国内初のブロックチェーンサービス契約の論理に基づいてカジノを開設する罪に問われた刑事事件です。事件に関与した開発チームは中国国内に拠点を置き、ユーザーが柚子コインのウォレットをインストールすることによって、中国元を仮想通貨に交換し、チェーン上で賭けに参加できるプラットフォームを構築しました。これにより、"デジタルウォレット-賭け-決済"のギャンブルの完全な閉ループが実現されました。この事件は、技術開発者がシステムの構築に深く関与している限り、プラットフォームを直接運営していなくても、カジノを開設する技術的共犯となる可能性があることを直接示しています。
要約: 実践の中で、多くの技術開発者が「ギャンブルロジック」を認識できず、意図せずにギャンブル関連プロジェクトに巻き込まれています。特に、ウォレットシステム、報酬メカニズム、契約インターフェースなどのモジュールに深く関与している参加者は、警察の調査の重点対象になりやすいです。
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1.2 最も隠れた罪名 - 組織、指導のマルチ商法活動の罪
この罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規ユーザー獲得促進」「コミュニティインセンティブ」「ノード報酬」という外見を持って現れることにあります。Web3プロジェクトにとって、報酬、クローン、招待報酬はほぼデフォルトの構成となっているため、技術開発者や運営者は、どのようなインセンティブが正常な商業行為であり、どのようなモデルがマルチ商法犯罪を構成する可能性があるのかについて認識の誤りを生じやすくなります。
一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには次のものが含まれます:
ケース参考：雲南省西畴県の法院が審理した「3Mプラットフォームマルチ商法事件」において、プロジェクト構築者は仮想通貨投資プラットフォーム「3M」を設立し、そのプラットフォームのトークンに投資することで高額な利益を得られると主張し、静的利益(すなわち固定金利)と動的利益(すなわち下線の開発に対する手数料)という2種類の利益構造を設計しました。調査の結果、プラットフォームの会員構造は3層を超え、参加者が多数存在し、最終的に組織的、指導的なマルチ商法活動と認定されました。
要約:"人を引き入れてのリベート"は完全にマルチ商法と同じではありませんが、一度インセンティブ構造が"入場料の支払い + 階層ごとのコミッション + ピラミッド式の階層"に基づいて構築されると、技術者はバックエンドシステムの開発にのみ参加しても、その"不可欠性"のために刑事責任の連鎖に組み込まれる可能性があります。
1.3 最も明白な犯罪 - 違法な資金調達(違法な公的預金の吸収/資金調達詐欺を含む犯罪 )
Web3業界には確かに一定の法律の空白が存在しますが、「発行資金調達」という行為については、規制の態度はすでに明確です。2017年の「94号公告」では、ICO(の初回トークン発行)は違法な金融活動に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為の疑いがあると指摘されています。同時に、最高人民法院の違法資金調達に関する刑事事件の具体的な法律適用に関するいくつかの問題の解釈(2022年修正)も、仮想通貨取引などの方法で違法に資金を集める場合は、違法に公衆の預金を吸収する罪で有罪判決を受けるべきと規定しています。
技術開発者がトークン発行システム、マイニングマシンのリベートロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与した場合、直接外部から資金を募っていなくても、資金のクローズドループを構築し、違法な資金調達を助けたとして法的責任を問われる可能性があります。
Web3プロジェクトでよく見られる違法な資金調達のパターンには、
ケーススタディの参考として、"AIPプラットフォーム事件"では、技術チームが完全なトークン取引とポイントリリースシステムを構築しました。コア構造には、"マイニングマシンの収益リリース + プラットフォームポイントの交換 + AIPトークンの外部取引"が含まれています。このプロジェクトは実際に資金のクローズドサイクルを構築し、一般から資金を調達しました。最終的に裁判所は、プロジェクトの開発責任者に対して、不法に公衆の預金を吸収した罪で有罪判決を下しました。
小結: 発行型プロジェクトは、現在の技術開発者が最も容易に誤って踏み込む危険な犯罪区域です。一旦開発したモジュールがトークン生成ロジック、資金入金パス、ポイント交換のクローズドループ、利益分配メカニズムなどの重要な構造に関与する場合は、直ちに法的リスク識別メカニズムを起動し、そのプロジェクトが違法集金の疑いがあるか、資金プールの違法行為を構成するかを判断しなければなりません。
1.4 現時点で最もホットな犯罪 - 違法な事業運営
近年、司法機関は外国為替分野における犯罪への取り締まりを継続的に強化しており、Web3プロジェクト、あるいは「コイン業界の事件」はその中で重点的に取り締まられている細分野の一つに過ぎません。
これは、仮想通貨が「国境を越えた流動性が高く、高い匿名性を持ち、規制を回避する」などの特性を天然に備えているため、人民元と外国通貨の間の違法な交換の主要な手段となっているからです。開発者が通貨間マッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路や出金経路などのシステムのコアコンポーネントを構築する責任がある場合、法律リスクが高くなります。
一般的な高リスク行動には次のものが含まれます:
事例紹介:2023年に最高人民検察院と国家外貨管理局が共同で発表した典型的な事件では、郭茂耕は、仮想通貨のマッチングおよび交換プラットフォームを構築したとして、上海宝山地方裁判所から違法な事業運営で5年の刑を宣告されました。
小結:仮想通貨プラットフォームに関わる越境交換、店頭マッチング取引、資金の出入りなどのプロセスは、現在の規制の厳しい取り締まりの「重点的なグレーゾーン」に該当します。技術開発者が担当するシステムが為替マッチングや資金通路の構築に使用される場合、当該罪名に関連する法律リスクが存在します。
この記事では、4種類のWeb3プロジェクトにおける最も一般的で発生頻度の高い刑事法律リスクのビジネスモデルを整理し、典型的な事例と組み合わせて、開発者が「刑法レベルのレッドライン」を基本的に認識する能力を構築する手助けをします。これらの罪名の背後には、もはや抽象的な法律条文ではなく、開発者の日常業務で実際に見える、見落とされやすいシステム論理や機能モジュールがあります。
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