投資の衣をまとった新型目薬

最近、「鑫慷嘉」という組織が複数のソーシャルプラットフォームや投資交流グループで頻繁に言及されています。公開された資料によると、この組織は2023年から活動を開始し、ドバイ金取引所の中国支部の名義でビジネスを展開しています。初めは原油先物投資を名目にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、および「仮想通貨投資」などの分野に方向転換し、投資家を惹きつけています。参加者は1000 USDTの敷居料金を支払って会員になる必要があり、軍事的な組織構造に似た形で成長しています。異なるレベル間には異なる割合のリベートが存在します。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

2023年6月26日、このプラットフォームは全ての引き出しチャネルを閉鎖しました。報道によると、国内で約200万人の投資者が影響を受け、関与する資金は約180億に達する可能性があり、USDT形式で混合されて移転されています。注意すべきは、今年4月にドバイの公式な金と商品取引所（DGCX）が通知を発表し、DGCXは中国においていかなる関連機関やパートナーを設立していないと声明したことです。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

いくつかの部門が「鑫慷嘉」に警告を発したにもかかわらず、問題が本当に発生しているのか疑問を持つ人もいる。ある意見では、「鑫慷嘉」の運営モデルに従えば、組織的、リーダーシップによるマルチ商法罪や違法な資金集め犯罪（特に資金詐欺罪を構成する可能性がある）に関与している可能性が高い。

司法の観点から見ると、違法な資金調達と見なされる場合、約200万人の投資家の資金を統計、連絡、返還するという巨大な作業量に直面することになります。一方、マルチ商法犯罪と見なされる場合、被害者の概念は存在しない可能性があり、関与した金額はすべて国庫に没収される可能性があります。このような処理方法は司法手続きを簡素化しますが、投資家の期待には合わない可能性があります。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

現在の司法実務において、マルチ商法犯罪に関与する資金は、投資家に返還される機会はほとんどありません。主な理由は以下の通りです:

1. 事件に関連する資金は多くが"違法な所得"と定義され、法に基づいて差し押さえ、凍結、押収され、最終的に国庫に没収される。

2. 司法機関は犯罪の取り締まりと金融秩序の維持を優先し、個人資金の返還ではありません。

3. 多くの事件で、資産は迅速に海外に移転されるか、または仮想通貨でマネーロンダリングされており、回収が非常に困難です。

非常に少数のケースにおいて投資者の資金が返還される判決が出されているが、これは将来の事件の審理の方向性を示すものではない。中国は判例法国家ではなく、現在の司法実務は依然として没収を中心に行われている。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

USDTでの投資に関して、投資家はより多くの法的リスクに直面しています。

1. 仮想通貨は中国において法的な支払い手段ではなく、関連する取引は法律の保護を受けません。

2. 一部の判決は仮想通貨の財産属性を認めていますが、これは主に刑法の範囲に適用され、取引や投資を支持することには等しくありません。

3. たとえ関与する資産が仮想通貨であっても、不法所得と見なされ、押収される可能性があります。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

総じて言えば、「ブロックチェーン」、「USDT」、「マイニングマシン」などの外見を持つ仮想通貨投資プロジェクトは、本質的には新型の目薬である可能性があります。投資家はこの種のプロジェクトに警戒し、高い利益の約束には慎重に対処し、「人を引き込む」や「報酬配当」モデルから遠ざかり、ネット上の「投資達人」や「投資講師」を軽信しないべきです。疑わしいプラットフォームを発見した場合は、速やかに関係当局に通報してください。

現在の環境では、法律は違法な投機行為を保護することが難しい。投資家は冷静な判断を保ち、リスクを慎重に評価する必要がある。そうしないと、目薬に陥り、不必要な損失を招くことになる。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?