ネット犯罪の隠れた王国:汇旺グループの暗黒ビジネス

カンボジア最大の違法商品取引市場は、著名な金融サービスグループの背後に隠れています。汇旺グループは表向き、保険や通貨両替などの合法的なビジネスを行っており、その決済部門「汇旺支付」は「カンボジアの支付宝」を自称しています。しかし、アメリカ財務省の調査によると、汇旺は実際には詐欺や暗号通貨の盗難の資金洗浄に少なくとも400億ドルを使っているとされています。

汇旺の核心は「汇旺国際支払い」と呼ばれる神秘的な部門です。関係者によると、この部門は詐欺業務を直接支援し、詐欺師とマネーロンダリング業者を仲介し、手数料を徴収しています。内部文書には、従業員が偽名を使用し、数千人の被害者の情報を詳細に記録していることが示されています。

汇旺は数千のTelegramグループを管理しており、一見すると普通の取引プラットフォームのように見えます。しかし、ミャンマーの地下市場が閉鎖された後、汇旺プラットフォームの雰囲気は暗くなりました。ユーザーは偽の通貨や盗まれたデータなどの違法商品を公然と販売し、さらには詐欺に関連するサービスを直接提供するようになりました。

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ブロックチェーン調査会社の研究によると、汇旺の取引規模は数百億ドルに達する可能性があり、以前の最大のダークウェブ市場「九頭蛇」を大きく上回っています。汇旺のビジネスモデルは非常に複雑で、頻繁に名称を変更し、ビジネスを移転することで規制を回避しています。米財務省が制裁を発表した後でも、汇旺は何らかの形で運営を続けています。

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汇旺の台頭は、分散型犯罪市場を打撃する難しさを浮き彫りにしています。各国政府や企業が一連の対策を講じているにもかかわらず、汇旺の背後にある犯罪ネットワークは、グローバル資本主義体系に深く組み込まれており、短期間で根絶するのは難しいです。この巨大な地下帝国は、絶えず変形し続け、アジアの急成長するネット詐欺産業を支援し続けています。

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