# Web3開発者が警戒すべき4つの刑事高リスクプロジェクトモデルWeb3プロジェクトのコンプライアンスは、登録地やサーバーの配置場所に依存するのではなく、プロジェクトの実際のビジネスモデル、資金構造、運営の本質によって決まります。国内で中国のユーザーにサービスを提供し続けているチームにとっては、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに対してより慎重に対処するべきです。この記事では、Web3分野でよく見られる4つの違法リスクパターンを分析し、開発者がプロジェクト構造、システム機能、トークン流通などの観点から基本的な識別能力を構築するのを助けます。初期段階でこれらの高リスクプロジェクトタイプを識別し回避できれば、大部分の刑事法的リスクを回避することができます。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968)## 1. カジノ開設罪: 最も危険な罪名Web3分野において、ギャンブル関連プロジェクトは技術開発者が最も簡単に失敗する高頻度のタイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムで一般的です。一般的なギャンブル関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます:- ギャンブル系の分散型アプリ(DApp)- USDTなどの仮想通貨を使用して賭けを行うオンラインカジノプラットフォーム- 抽選、開封、ブラインドボックスなどのランダムなプレイスタイルを持つオンチェーンゲームギャンブルシステムはしばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存しているため、開発者は技術的な実装において重要な役割を果たします。たとえプラットフォームの運営者でなくても、システム開発の行為によって共犯責任を問われる可能性があります。ブロックチェーンゲームGameFiはWeb3プロジェクトの一般的な業態として、"チャージ-ランダムプレイ-引き出し"という自然なギャンブル属性のため、現在の刑事高リスク集積地と見なされています。## 2. 組織、指導のマルチ商法活動罪:最も隠蔽された罪名この罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規ユーザー獲得」「コミュニティインセンティブ」「ノード報酬」の外衣をまとって現れることにあります。Web3プロジェクトにとって、報酬、クローン、招待報酬はほぼデフォルトの設定となっているため、技術開発者や運営者は認知の誤解を生むことが容易です: どのようなインセンティブが正常な商業行為であり、どのようなモデルがマルチ商法犯罪を構成する可能性があるのか?一般的なマルチ商法プロジェクトのモデルには、次のものがあります:- エアトークンまたはプラットフォームトークンプロジェクト、"お金を払って投資資格を得る"- マルチレベル報酬構造、紹介報酬、ダウンラインの発展- ノードプラン/大使メカニズム: "人頭"に頼って収益を得る, 製品やサービス自体には依存しない"人を引き入れるリベート"は完全にマルチ商法と同等ではありませんが、インセンティブ構造が"入場料の支払い + 階層的なコミッション + ピラミッド型の階層"の上に築かれると、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ参加している場合でも、その"不可欠性"により刑事責任の範囲に含まれる可能性があります。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8)## 3. 公衆から預金を違法に吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪:最も明白な犯罪Web3業界には確かに一定の法律の空白が存在しますが、「トークン発行による資金調達」に対する我が国の規制の姿勢はすでに明確です。2017年の「94号公告」では、ICO(の初回トークン発行)は違法金融活動に該当し、違法集資などの犯罪行為の疑いがあると指摘されています。技術開発者がトークン発行システム、マイニングリワードロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与する場合、直接的に資金を募らなくても、資金のクローズドループを構築したり、違法な資金調達を助けたりしたことで法的責任を問われる可能性があります。Web3プロジェクトで一般的に見られる違法な資金集めに関するモデルには次のようなものがあります:- 金融規制の許可なしに、勝手にコインを発行して資金調達する- 高いリターン、静的配当、元本保証の買い戻しを約束します- 架空の資産運用プラットフォーム、マイニング機器投資プラットフォーム- 資金プールを設立し、プラットフォーム内でトークンまたはポイントを交換する## 4. 違法なビジネス犯罪:現在最もホットな犯罪近年、司法機関は外国為替分野の犯罪に対する取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトや「暗号通貨関連事件」はその中でも重点的に整備されている細分野の一つです。これは、仮想通貨が「国境を越える流動性が高く、匿名性が強く、規制を回避する」といった特性を持っているため、人民元と外貨の間での違法な換金の主要な手段となっているからです。開発者が暗号通貨のマッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金経路などのシステムのコアコンポーネントを構築する場合、法律リスクが高くなります。一般的な高リスク行動には次のものが含まれます:- 決済、OTCサービス、トークンの引き換えなどの機能を提供します。- 許可なく人民元法定通貨取引の入口を運営しているプラットフォーム- 仮想通貨と外貨の裁定取引に仲介サービスを提供する仮想通貨プラットフォームに関わるクロスボーダー交換、オフショート取引、資金の出入金などのプロセスは、現在の規制の厳しい取り締まりの「重点的なグレーゾーン」に該当します。技術開発者が担当するシステムが両替のマッチングや資金ルートの構築に使用される場合、法的リスクが伴います。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e)
Web3開発者の4つの刑事高リスクプロジェクトモデルの解析
Web3開発者が警戒すべき4つの刑事高リスクプロジェクトモデル
Web3プロジェクトのコンプライアンスは、登録地やサーバーの配置場所に依存するのではなく、プロジェクトの実際のビジネスモデル、資金構造、運営の本質によって決まります。国内で中国のユーザーにサービスを提供し続けているチームにとっては、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに対してより慎重に対処するべきです。
この記事では、Web3分野でよく見られる4つの違法リスクパターンを分析し、開発者がプロジェクト構造、システム機能、トークン流通などの観点から基本的な識別能力を構築するのを助けます。初期段階でこれらの高リスクプロジェクトタイプを識別し回避できれば、大部分の刑事法的リスクを回避することができます。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968.webp)
1. カジノ開設罪: 最も危険な罪名
Web3分野において、ギャンブル関連プロジェクトは技術開発者が最も簡単に失敗する高頻度のタイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムで一般的です。一般的なギャンブル関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます:
ギャンブルシステムはしばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存しているため、開発者は技術的な実装において重要な役割を果たします。たとえプラットフォームの運営者でなくても、システム開発の行為によって共犯責任を問われる可能性があります。
ブロックチェーンゲームGameFiはWeb3プロジェクトの一般的な業態として、"チャージ-ランダムプレイ-引き出し"という自然なギャンブル属性のため、現在の刑事高リスク集積地と見なされています。
2. 組織、指導のマルチ商法活動罪:最も隠蔽された罪名
この罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規ユーザー獲得」「コミュニティインセンティブ」「ノード報酬」の外衣をまとって現れることにあります。Web3プロジェクトにとって、報酬、クローン、招待報酬はほぼデフォルトの設定となっているため、技術開発者や運営者は認知の誤解を生むことが容易です: どのようなインセンティブが正常な商業行為であり、どのようなモデルがマルチ商法犯罪を構成する可能性があるのか?
一般的なマルチ商法プロジェクトのモデルには、次のものがあります:
"人を引き入れるリベート"は完全にマルチ商法と同等ではありませんが、インセンティブ構造が"入場料の支払い + 階層的なコミッション + ピラミッド型の階層"の上に築かれると、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ参加している場合でも、その"不可欠性"により刑事責任の範囲に含まれる可能性があります。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp)
3. 公衆から預金を違法に吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪:最も明白な犯罪
Web3業界には確かに一定の法律の空白が存在しますが、「トークン発行による資金調達」に対する我が国の規制の姿勢はすでに明確です。2017年の「94号公告」では、ICO(の初回トークン発行)は違法金融活動に該当し、違法集資などの犯罪行為の疑いがあると指摘されています。
技術開発者がトークン発行システム、マイニングリワードロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与する場合、直接的に資金を募らなくても、資金のクローズドループを構築したり、違法な資金調達を助けたりしたことで法的責任を問われる可能性があります。
Web3プロジェクトで一般的に見られる違法な資金集めに関するモデルには次のようなものがあります:
4. 違法なビジネス犯罪:現在最もホットな犯罪
近年、司法機関は外国為替分野の犯罪に対する取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトや「暗号通貨関連事件」はその中でも重点的に整備されている細分野の一つです。これは、仮想通貨が「国境を越える流動性が高く、匿名性が強く、規制を回避する」といった特性を持っているため、人民元と外貨の間での違法な換金の主要な手段となっているからです。
開発者が暗号通貨のマッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金経路などのシステムのコアコンポーネントを構築する場合、法律リスクが高くなります。
一般的な高リスク行動には次のものが含まれます:
仮想通貨プラットフォームに関わるクロスボーダー交換、オフショート取引、資金の出入金などのプロセスは、現在の規制の厳しい取り締まりの「重点的なグレーゾーン」に該当します。技術開発者が担当するシステムが両替のマッチングや資金ルートの構築に使用される場合、法的リスクが伴います。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp)