# 仮想通貨業界における法的リスク:近年の中国における代表的な事例の分析暗号資産業界は常にリスクに満ちた分野であり、チェーン上のセキュリティ脅威に警戒する必要があるだけでなく、現実世界の法律リスクにも注意を払う必要があります。特に若い層にとっては、発行通貨や店頭取引、流動性プールの操作などの行為に伴う刑事リスクを十分に認識していないことが多いです。本稿では、近年国内で発生した典型的な通貨関連の司法事例を整理し、その中の重要な法律リスクポイントを分析し、業界の従事者のリスク回避意識を高めることを目的としています。## 違法な営業行為2020年から2021年の間に、四川でUSDTを利用して不法に外国為替を売買した事件で、関与した金額は2.34億元を超えました。主犯は13年6ヶ月の懲役刑に処され、114万元の罰金が科されました。他の2名の被告はそれぞれ5年6ヶ月及び2年6ヶ月の懲役刑に処され、71万元及び25万元の罰金が科されました。2022年12月、広東省大埔県での現金による暗号資産の売買事件において、主犯は8ヶ月の有期刑と2万元の罰金を科され、従犯は6ヶ月10日の有期刑と1000元の罰金を科された。この事件では、500万元以上の不正利得が押収され、国庫に納められた。江苏省建湖県で、3名の"95後"が暗号資産を媒介にして外国為替の売買を行い、わずか数ヶ月で650回以上の取引を完了し、近3000万元の外国為替を交換した。3人は最終的に違法営業罪で1年6ヶ月から5年の不定期刑と罰金が科された。これらのケースは、暗号資産を利用して外国為替管理を回避して大規模な取引を行うことには大きな法的リスクがあることを示しており、取引額が小さくても犯罪となる可能性があります。## マネーロンダリング罪2023年、江蘇省溧陽市の待業中の男性が暗号資産のマネーロンダリング活動に参加したため、6ヶ月の懲役刑と1年の執行猶予、さらに2000元の罰金を科された。この男性はU通貨を購入し、アプリ上で移転して販売することで差額を得ており、関与した銀行口座の総流れは2.5万余元、個人の不法利益は5000余元であった。この事例は、たとえマネーロンダリングの金額が少なくても、個人が自分の銀行口座を通じて違法資金の移転を助けることが、マネーロンダリング罪を構成する可能性があることを示しています。## 詐欺2022年、ある公チェーン上で「土狗コイン」を発行した00後の大学生が、流動性を撤回したために他人に5万USDTの損失を与え、裁判所によって詐欺罪に認定され、4年6ヶ月の懲役刑と3万元の罰金が科された。この事例は、分散型プラットフォーム上で通貨を発行し流動性を撤回した場合でも、他者に損失を与え、特定の発行者を特定できる場合は、詐欺罪を構成する可能性があることを示しています。## 組織、指導によるマルチ商法活動罪2021年から事件発生まで、雲南のあるマルチ商法グループは「ブロックチェーン」「暗号資産」を口実に、5つの資金プールを設け、オンラインとオフラインを組み合わせた方法で会員を増やし、事件に関与した金額は2.1億元を超えた。10人の被告人は2年から6年の間で懲役刑を言い渡され、10万から50万元の罰金が科せられた。2022年、湖北のあるマルチ商法グループが自ら創設した暗号資産を発行し、会員を増やし、関与した金額は5700万元を超えました。主要な3名のメンバーは懲役3年、5年の執行猶予、及び35万元の罰金を言い渡されました。これらの事例は、仮想通貨を話題にしてマルチ商法を組織した場合、一度に関与する金額が巨大で階層が多くなると、厳しい処罰に直面することを示しています。## 犯罪による所得を隠す罪2021年、河南で発生したビットコインを利用した「ポイントラン」事件では、7名の犯罪者が仮想通貨取引プラットフォームを通じて「ポイントラン」を行い、関与した金額は900万元を超えた。個人の利益は最大8500元、最小500元であったが、7人は全員、有期懲役刑を言い渡され、最長で4年の刑と、最高1万元の罰金が科された。2022年、杭州のある夫婦が暗号資産アカウントを使用して上流犯罪のマネーロンダリングを行い、1500万元以上を洗浄し、それぞれ3年10ヶ月と3年の有期懲役(を言い渡され、後者は執行猶予)となり、1万元と8000元の罰金が科せられた。2022年、福建の男性が銀行カードと暗号資産を通じて他人の資金を約10万元転送し、147.1元の利益を得たが、9ヶ月の懲役刑と1年の執行猶予、5000元の罰金を言い渡された。これらのケースは警告します。たとえ個人の利益が少なくても、他人に対して暗号資産の"ランニング"などの資金移動サービスを提供することは、依然として犯罪と見なされる可能性があります。## コンピュータ情報不正取得罪2022年、広州の犯罪団体がトロイの木馬ウイルスを植え込み、被害者のコンピュータを遠隔操作して暗号資産を盗み、合計で3000枚のUSDTを盗んだ。5人の被告は6ヶ月から2年の実刑判決を受け、3000元から12000元の罰金が科された。2023年、上海の3人のサイバーセキュリティ企業の社員が脆弱性を利用して他人の暗号資産ウォレットの秘密鍵を不正に取得し、250万元以上の利益を得た。注意すべきは、一部の裁判所が暗号資産を個人財産と認定していることです。そのため、他人の暗号資産を不法に取得することは、コンピュータ情報不正取得罪を構成するだけでなく、窃盗罪または強盗罪と認定される可能性もあります。総じて、暗号資産業界で活動する際は、慎重に行動し、関連する法律リスクを十分に理解し、国家の法律規則を厳守することが重要です。
暗号資産の法律リスク分析：近年の国内の典型的なケースが警告する
仮想通貨業界における法的リスク:近年の中国における代表的な事例の分析
暗号資産業界は常にリスクに満ちた分野であり、チェーン上のセキュリティ脅威に警戒する必要があるだけでなく、現実世界の法律リスクにも注意を払う必要があります。特に若い層にとっては、発行通貨や店頭取引、流動性プールの操作などの行為に伴う刑事リスクを十分に認識していないことが多いです。本稿では、近年国内で発生した典型的な通貨関連の司法事例を整理し、その中の重要な法律リスクポイントを分析し、業界の従事者のリスク回避意識を高めることを目的としています。
違法な営業行為
2020年から2021年の間に、四川でUSDTを利用して不法に外国為替を売買した事件で、関与した金額は2.34億元を超えました。主犯は13年6ヶ月の懲役刑に処され、114万元の罰金が科されました。他の2名の被告はそれぞれ5年6ヶ月及び2年6ヶ月の懲役刑に処され、71万元及び25万元の罰金が科されました。
2022年12月、広東省大埔県での現金による暗号資産の売買事件において、主犯は8ヶ月の有期刑と2万元の罰金を科され、従犯は6ヶ月10日の有期刑と1000元の罰金を科された。この事件では、500万元以上の不正利得が押収され、国庫に納められた。
江苏省建湖県で、3名の"95後"が暗号資産を媒介にして外国為替の売買を行い、わずか数ヶ月で650回以上の取引を完了し、近3000万元の外国為替を交換した。3人は最終的に違法営業罪で1年6ヶ月から5年の不定期刑と罰金が科された。
これらのケースは、暗号資産を利用して外国為替管理を回避して大規模な取引を行うことには大きな法的リスクがあることを示しており、取引額が小さくても犯罪となる可能性があります。
マネーロンダリング罪
2023年、江蘇省溧陽市の待業中の男性が暗号資産のマネーロンダリング活動に参加したため、6ヶ月の懲役刑と1年の執行猶予、さらに2000元の罰金を科された。この男性はU通貨を購入し、アプリ上で移転して販売することで差額を得ており、関与した銀行口座の総流れは2.5万余元、個人の不法利益は5000余元であった。
この事例は、たとえマネーロンダリングの金額が少なくても、個人が自分の銀行口座を通じて違法資金の移転を助けることが、マネーロンダリング罪を構成する可能性があることを示しています。
詐欺
2022年、ある公チェーン上で「土狗コイン」を発行した00後の大学生が、流動性を撤回したために他人に5万USDTの損失を与え、裁判所によって詐欺罪に認定され、4年6ヶ月の懲役刑と3万元の罰金が科された。
この事例は、分散型プラットフォーム上で通貨を発行し流動性を撤回した場合でも、他者に損失を与え、特定の発行者を特定できる場合は、詐欺罪を構成する可能性があることを示しています。
組織、指導によるマルチ商法活動罪
2021年から事件発生まで、雲南のあるマルチ商法グループは「ブロックチェーン」「暗号資産」を口実に、5つの資金プールを設け、オンラインとオフラインを組み合わせた方法で会員を増やし、事件に関与した金額は2.1億元を超えた。10人の被告人は2年から6年の間で懲役刑を言い渡され、10万から50万元の罰金が科せられた。
2022年、湖北のあるマルチ商法グループが自ら創設した暗号資産を発行し、会員を増やし、関与した金額は5700万元を超えました。主要な3名のメンバーは懲役3年、5年の執行猶予、及び35万元の罰金を言い渡されました。
これらの事例は、仮想通貨を話題にしてマルチ商法を組織した場合、一度に関与する金額が巨大で階層が多くなると、厳しい処罰に直面することを示しています。
犯罪による所得を隠す罪
2021年、河南で発生したビットコインを利用した「ポイントラン」事件では、7名の犯罪者が仮想通貨取引プラットフォームを通じて「ポイントラン」を行い、関与した金額は900万元を超えた。個人の利益は最大8500元、最小500元であったが、7人は全員、有期懲役刑を言い渡され、最長で4年の刑と、最高1万元の罰金が科された。
2022年、杭州のある夫婦が暗号資産アカウントを使用して上流犯罪のマネーロンダリングを行い、1500万元以上を洗浄し、それぞれ3年10ヶ月と3年の有期懲役(を言い渡され、後者は執行猶予)となり、1万元と8000元の罰金が科せられた。
2022年、福建の男性が銀行カードと暗号資産を通じて他人の資金を約10万元転送し、147.1元の利益を得たが、9ヶ月の懲役刑と1年の執行猶予、5000元の罰金を言い渡された。
これらのケースは警告します。たとえ個人の利益が少なくても、他人に対して暗号資産の"ランニング"などの資金移動サービスを提供することは、依然として犯罪と見なされる可能性があります。
コンピュータ情報不正取得罪
2022年、広州の犯罪団体がトロイの木馬ウイルスを植え込み、被害者のコンピュータを遠隔操作して暗号資産を盗み、合計で3000枚のUSDTを盗んだ。5人の被告は6ヶ月から2年の実刑判決を受け、3000元から12000元の罰金が科された。
2023年、上海の3人のサイバーセキュリティ企業の社員が脆弱性を利用して他人の暗号資産ウォレットの秘密鍵を不正に取得し、250万元以上の利益を得た。
注意すべきは、一部の裁判所が暗号資産を個人財産と認定していることです。そのため、他人の暗号資産を不法に取得することは、コンピュータ情報不正取得罪を構成するだけでなく、窃盗罪または強盗罪と認定される可能性もあります。
総じて、暗号資産業界で活動する際は、慎重に行動し、関連する法律リスクを十分に理解し、国家の法律規則を厳守することが重要です。