バイタルマネー投資プラットフォーム"鑫慷嘉"暴雷事件解析

最近、「鑫慷嘉」という投資プラットフォームがソーシャルメディアや投資界で話題になっています。このプラットフォームは2023年から活動を開始し、「ドバイ金取引所中国支店」の名のもとに原油先物、大データ投資、外国為替投資、バイタルマネー投資などの名目で投資家を引き寄せています。参加者は1000 USDTの入会金を支払う必要があり、プラットフォームは軍事的な階層構造を採用し、異なるレベル間にはリベートメカニズムがあります。

今年6月26日、鑫慷嘉は突然すべての引き出し経路を閉鎖しました。約200万の投資者が影響を受け、関与した金額は約180億円に達すると言われています。さらに懸念されるのは、これらの資金がバイタルマネーUSDTを通じて移動および洗浄されている可能性があることです。

注目すべきは、今年の4月にドバイの公式な金および商品取引所（DGCX）が声明を発表し、中国には関係機関やパートナーが存在しないことを明らかにしたことです。また、2024年から、中国本土の複数の部門も鑫慷嘉に対して警告を発していました。

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鑫慷嘉モードに関連する可能性のある罪名

現在のところ、鑫慷嘉事件に関する公式な定義はありませんが、既存の情報に基づくと、このプラットフォームの運営モデルは、組織またはリーダーによるマルチ商法の罪、または違法な資金調達の犯罪（特に資金詐欺の可能性が最も高い）を構成する可能性が高いです。

司法実務の観点から見ると、違法集資とみなされる場合は、巨額の返金作業が発生し、USDTなどのバイタルマネーの取り扱いに関する問題が関与します。それに対して、マルチ商法犯罪とみなされる場合は、処理プロセスが簡素化される可能性があります。なぜなら、従来のマルチ商法事件では通常、被害者が認定されず、関与する資金は通常、没収されて国庫に納入されるからです。

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伝銷犯罪における投資家資金の取り扱い

残念ながら、現在の中国本土の司法実務において、マルチ商法犯罪に関与する資金はほとんど投資家に返還されることはありません。その主な理由は以下の通りです：

1. 関与した資金は多くの場合「違法な所得」と見なされ、法律に基づいて没収され国庫に納められます。
2. 司法機関は犯罪の取り締まりと金融秩序の維持を優先し、個人投資家の利益を保護することはありません。
3. 大多数伝銷プラットフォームは摘発されると、資金を移転しており、回収が非常に困難です。

しかし、一般投資家に対して返金を支持する少数の判例も存在しますが、これは将来の案件の審理が必ずこの先例に従うことを意味するわけではありません。

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USDTへの投資の法的リスク

鑫慷嘉案件の特殊な点は、投資家がUSDTで入金することです。しかし、中国本土の法的環境では、この投資行為は多くのリスクに直面しています：

1. バイタルマネー取引は法的な価値を持たず、関連する取引活動は中国の法律体系内で保護されません。
2. 一部の判決はバイタルマネーの財産属性を認めているが、これは刑法の範疇にのみ適用され、取引や投資を支持することを意味するものではない。
3. たとえ関連する資産がUSDTなどのバイタルマネーであっても、司法機関はそれを違法所得として押収する可能性があります。

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警告と推奨事項

鑫慷嘉事件は再び投資家に警告しています。"ブロックチェーン"、"USDT"、"マイニングマシン"などの名目で行われるバイタルマネーの投資プロジェクトには注意が必要です。これらはしばしば新技術の外見をまとったポンジスキームです。

中国本土では、バイタルマネー投資は法律によって保護されておらず、問題が発生した場合、投資家は巨大な経済的損失だけでなく、違法活動に関与したために法的責任を負う可能性があります。

したがって、投資家は次のことを考慮すべきです：

• "絶対に損をしない"という約束には警戒を怠らないこと
• "人を引き寄せる"や"報酬の分配"モデルから離れましょう
• ネット上の"投資達人"や"資産管理の先生"には慎重に接すること
• 疑わしいプラットフォームを発見したら、速やかに関係機関に通報する

コンプライアンスのある投資こそが賢明な選択です。高リスクのバイタルマネープロジェクトに直面した際、投資家は冷静さを保ち、慎重に判断する必要があります。さもなければ、詐欺の罠に陥る恐れがあります。

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